Слідчі органи Польщі з’ясували, що родичі ексголови МСЕК Хмельницької області Тетяни Крупи активно займалися вивезенням значних сум коштів за кордон навіть після того, як на Крупу було вручено підозру в незаконному збагаченні. Як повідомляє Главком, за інформацією польських правоохоронців, члени сім’ї Крупи здійснювали фінансові операції з коштами, що отримані злочинним шляхом, та вивозили їх через українсько-польські пункти пропуску.
Зокрема, за період з травня 2022 по жовтень 2024 року, Тетяна, її чоловік Володимир і невістка Катерина ввезли значну кількість готівки, яка була внесена на банківські рахунки в Польщі, а потім переведена в Швейцарію та США. Матеріали кримінальної справи, які були передані українським правоохоронцям, свідчать про здійснення незаконних фінансових операцій з використанням цих коштів.
Українські прокурори відкрили нову справу за статтею “легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом”, а також запросили міжнародно-правову допомогу для доступу до інформації про банківські рахунки Тетяни та Катерини Круп у банках Польщі та Австрії. Окрім того, планується допитати сина Тетяни, ексначальника управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області Олександра Крупу щодо вивезених коштів.
Нагадаємо, що вже після початку розслідування Тетяна Крупа не задекларувала значну суму готівки при виїзді з України, що було зафіксовано польськими митниками. Прокурор заявив, що кошти були переведені на рахунки в швейцарських банках, однак, незважаючи на запит, заблокувати рахунки не вдалося через відсутність таких рахунків після отримання Крупою статусу підозрюваної.