Daypolitico

Позначка: афера

  • Калашник взяв радником Вольнянського, який лобіював польський і турецький бізнес, але не реалізував жодного проєкту

    Калашник взяв радником Вольнянського, який лобіював польський і турецький бізнес, але не реалізував жодного проєкту

    Назарій Вольнянський, якого джерела називають новим радником міністра відновлення Миколи Калашника, зараз очолює Агентство регіонального розвитку Київської області. До цього він тривалий час працював із польським бізнесом — представляв ZPP та польську енергетичну компанію UNIMOT.

    За словами джерела, Вольнянський також просував інтереси турецьких компаній та їхні проєкти за відсоток. Крім того, співрозмовник стверджує, що Вольнянський був у німецькому посольстві та раніше «засвітився» з адвокатом Шевчуком.

    Джерело називає Вольнянського «аферистом» і стверджує, що за весь час його роботи реалізованих проєктів не було. За словами співрозмовника, саме через це його неодноразово прибирали з попередніх посад.

    Зараз Вольнянський очолює інвестиційне агентство Київської області та, за словами обізнаних людей, отримав новий доступ до міністерства Калашника. Співрозмовники редакції очікують, що на новій посаді він може знову зайнятися просуванням чужих інтересів і новими аферами.

     

  • Криптопіраміда на 20 млн грн: аферисти обдурили українців через Instagram

    Криптопіраміда на 20 млн грн: аферисти обдурили українців через Instagram

    Аферисти зібрали понад 20 мільйонів гривень від довірливих українців, обіцяючи надприбутки від інвестицій у криптовалюту. Організатору фінансової піраміди вже заочно повідомлено про підозру, повідомляє Київська міська прокуратура.

    Встановлено, що група осіб під керівництвом підозрюваного, починаючи з жовтня 2022 року, без будь-яких цивільно-правових договорів залучила кошти потерпілих на суму понад 20 млн гривень. Мінімальна інвестиція складала 50 USDT — криптовалютний токен, прив’язаний до долара США у співвідношенні 1:1.

    Для залучення жертв аферисти використовували Instagram-блогерів, а свою діяльність називали «міжнародним інвестиційним майданчиком». Псевдоінвестори обіцяли високі прибутки від вигаданих бізнес-проєктів. На контрольованих сайтах користувачі бачили вкладені гроші начебто з прибутком, хоча насправді їхні кошти виводилися на рахунки організаторів.

    Наразі підозру заочно повідомлено 32-річному громадянину України, який перебуває за кордоном. Йому інкримінують ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу — шахрайство у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення.

    Справу розслідують правоохоронці, а фахівці наголошують на необхідності перевіряти будь-які пропозиції інвестувати через соцмережі та криптоплатформи.

  • Жінка видавала себе за співробітницю СБУ та виманювала гроші через “квартирну програму”

    Жінка видавала себе за співробітницю СБУ та виманювала гроші через “квартирну програму”

    У Сумській області правоохоронці затримали жінку за шахрайство, через яке 36-річна місцева жителька втратила значну суму грошей.

    Як повідомляє ГУ НП у Сумській області, 38-річна уродженка Полтави, видаючи себе за співробітницю СБУ, запропонувала потерпілій можливість отримати квартиру через державну програму ЮНЕСКО. Жінка заявила, що має зв’язки у вузьких колах, і запропонувала допомогу за гроші.

    Під час зустрічей шахрайка отримала від жінки двома частинами 100 тисяч гривень, а також додатково 100 євро від доньки потерпілої. Після цього аферистка перестала виходити на зв’язок та використала отримані кошти на власний розсуд. Встановлено, що подібні схеми вона застосовувала і в Харкові.

    Завдяки оперативній роботі сектору протидії шахрайствам та сектору кримінального аналізу Сумського районного управління поліції вдалося викрити злочинну діяльність.

    Слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі до трьох років. Фігурантка очікує на вирок у СІЗО.

  • Ім’я Єрмака використали у великій схемі шахрайства

    Ім’я Єрмака використали у великій схемі шахрайства

    У Києві поліція затримала групу шахраїв, які використовували ім’я керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, щоб виманювати у людей великі суми грошей. Один із зловмисників називав себе «двоюрідним братом» Єрмака та вимагав 100 тисяч доларів за нібито можливість працевлаштування у владних структурах.

    Про викриття аферистів повідомив сам Андрій Єрмак. За його словами, поліція затримала групу «на гарячому», коли ті намагалися отримати гроші від чергової жертви.

    «Щойно дізнався від поліції, що вони зловили “на гарячому” групу шахраїв. Очолював її такий собі Єрмак Д.С., який називався моїм двоюрідним братом. Звісно, це шахрайська вигадка», — заявив керівник ОП.

    За інформацією правоохоронців, зловмисники розробили схему «продажу посад» у державних органах, прикриваючись зв’язками з високопосадовцями. Вони переконували людей, що можуть «допомогти» у вирішенні питань працевлаштування чи призначення на керівні посади в обмін на гроші.

    Єрмак подякував поліції за швидке реагування та наголосив, що жодних посередників у кадрових питаннях не існує: «Впевнений, що злочинці отримають справедливе покарання».

    Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці перевіряють, чи могли аферисти ошукати інших людей за подібною схемою.

  • У Києві ошукали американського добровольця ЗСУ: обіцяли «лазерну зброю» за 3,2 млн гривень

    У Києві ошукали американського добровольця ЗСУ: обіцяли «лазерну зброю» за 3,2 млн гривень

    У Києві правоохоронці викрили двох чоловіків, які видурили у військовослужбовця Збройних сил України понад 3,2 мільйона гривень, пообіцявши створити «лазерну зброю» для боротьби з дронами. Про це повідомила столична прокуратура.

    Слідством встановлено, що у липні 2023 року 74-річний киянин та його 59-річний спільник представилися керівниками приватного підприємства, яке нібито займається розробкою та виробництвом зброї. Вони запевнили американського добровольця, який служив у лавах ЗСУ, що створюють новітній лазерний пристрій, здатний «осліплювати» ворожі безпілотники.

    Шахраї переконали військового замовити виготовлення такої «розробки» за 85 тисяч доларів США. Згодом чоловік передав їм кошти частинами — загалом понад 3,2 мільйона гривень. Однак після отримання грошей ділки не надали жодного пристрою, а зв’язок із ними періодично переривався.

    Коли доброволець зрозумів, що його обдурили, він звернувся до правоохоронців. Нині обом фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою (ч. 4 ст. 190 КК України).

    Досудове розслідування триває, слідчі перевіряють, чи могли чоловіки ошукати інших осіб під виглядом «інноваційних оборонних проєктів».

  • Поліцейські розкрили аферу із підробленими документами на землю біля “Буковелю”

    Поліцейські розкрили аферу із підробленими документами на землю біля “Буковелю”

    Поліцейські викрили злочинну групу, яка незаконно заволоділа землями поблизу туристичного комплексу “Буковель”. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

    Йдеться про ділянки загальною площею 4,29 га, вартість яких перевищує 14 млн грн. За даними слідства, до схеми були залучені посадовці органів місцевого самоврядування, державні реєстратори, нотаріуси та підставні особи.

    Зловмисники використовували підроблені державні акти зразка 2001 року, створюючи видимість законного набуття землі. У 2020–2023 роках вони виготовили фіктивну технічну документацію, внесли неправдиві відомості до Державного земельного кадастру та реєстру речових прав. Один із організаторів виступив “добросовісним набувачем” і уклав три договори купівлі-продажу з підставними особами. При цьому справжні власники навіть не знали про зміну прав.

    Насправді ці ділянки завжди перебували у державній власності та розташовані на території Поляницького лісництва Ворохтянського лісового господарства.

    Правоохоронці провели обшуки в Івано-Франківській та Рівненській областях, вилучивши документи, матеріальні носії та інші докази.

    Трьом учасникам повідомлено про підозру за шахрайство та підроблення документів. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Розслідування триває, правоохоронці документують інші факти незаконного привласнення земель лісового фонду. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

  • Держава втратила 1,5 мільярда на оборудках “Кернел”

    Держава втратила 1,5 мільярда на оборудках “Кернел”

    Один із найбагатших українців, Андрій Веревський, провернув схему, яка дозволила йому стати одноосібним власником аграрного гіганта «Кернел». Це обійшлося Україні у 1,5 млрд грн недоотриманих податків і позбавило десятки дрібних інвесторів їхніх заощаджень.

    Все почалося із таємного випуску 216 мільйонів акцій «Кернел» через підставні компанії. Такий крок різко обвалив вартість паперів на Варшавській фондовій біржі – з 43 злотих до 1 злотого. Паніка на ринку змусила інвесторів продавати акції, які Веревський згодом викупив за безцінь. Сьогодні ціна акцій становить понад 240 грн, тобто колишні власники продали активи вдесятеро дешевше.

    Ця афера стала предметом розгляду в суді Люксембургу. Її суть – використання біржових механізмів для рейдерського захоплення компанії з мільярдними активами. При цьому ані державний бюджет, ані наглядові органи в Україні не втрутилися. Наслідок – стратегічна компанія повністю перейшла під контроль однієї особи.

    Інший приклад системних зловживань – схема з фіктивною торгівлею сільгосппродукцією, яку реалізує ФГ «Слобожанський Агросоюз» разом з фірмами-прокладками. За 2023–2024 роки схема дозволила незаконно вивести понад 136 млн грн через фіктивний ПДВ, використовуючи технічні компанії та покровителів із ДПС, БЕБ і Нацполіції. Як результат – ще один удар по держбюджету.

    Якщо держава й надалі заплющуватиме очі на подібні оборудки, Україна й далі втрачатиме стратегічні активи, а економіка – мільярди.

  • Як не стати жертвою карткових афер

    Як не стати жертвою карткових афер

    В Україні шахраї постійно вдосконалюють свої методи обману, адаптуючи їх до новітніх технологій. Як розповіла заступник голови правління Глобус Банку Анна Довгальська, карткові аферисти швидко освоюють інновації, зокрема штучний інтелект (ШІ), і використовують психологічні прийоми для маніпуляції людьми.

    Однією з основних тенденцій карткового шахрайства у 2025 році є використання ШІ. Зокрема, шахраї створюють дипфейки – фальшиві відео, де замінюють обличчя, голос і навіть міміку людей. Такі відео часто використовуються для обману громадян, наприклад, для вигадування заяв від офіційних осіб про фейкові соцвиплати. Це дозволяє шахраям вводити людей в оману, змушуючи їх дотримуватися фальшивих вказівок.

    Окрім того, шахраї застосовують вже знайомі методи, адаптуючи їх під обставини війни. Вони організовують фальшиві кампанії збору коштів “для військових”, “на дрони” або “на автомобілі”, які ніколи не будуть використані за призначенням. Метою таких схем є просто отримати кошти і зникнути, залишаючи жертв без підтримки. Однак новим трендом стало й використання схем “оренди” карток і персональних даних. Шахраї створюють ситуації, коли люди добровільно передають свої картки та доступ до своїх рахунків, отримуючи за це винагороду. Це також незаконно, а такі схеми часто залучають криптовалюту, щоб ускладнити відстеження.

    Соціальна інженерія – це ще один метод, який, хоча й не новий, останнім часом набув популярності. Шахраї маніпулюють людьми, створюючи у них ілюзію терміновості. Одним із найбільш поширених випадків є дзвінки, нібито від представників банків, під час яких шахраї просять конфіденційну інформацію, наприклад, дані карток або паролі. Така схема зросла на 12% у 2024 році, оскільки люди часто піддаються емоціям і не розуміють, що це може бути обманом.

    Щоб захиститися від цих шахраїв, важливо дотримуватися кількох простих правил. Перш за все, потрібно ретельно перевіряти URL-сайту, на якому вводяться платіжні дані. Сайт повинен починатися з “https://” і бути офіційним. Це допоможе уникнути фішингових атак через фальшиві сайти. Якщо вам телефонують або надсилають повідомлення з проханням надати конфіденційну інформацію, не відповідайте. Офіційні організації не просять такі дані по телефону чи електронною поштою.

    Ще одним важливим аспектом безпеки є використання унікальних паролів для кожного облікового запису. Хороший пароль має бути довжиною від 12 символів і містити цифри, літери та спеціальні знаки. Крім того, регулярне оновлення програмного забезпечення на смартфонах і комп’ютерах допоможе забезпечити їх безпеку, оскільки нові версії операційних систем менш вразливі до атак.

    Нарешті, один із найкращих способів захисту – це багатофакторна автентифікація. Вона додає додатковий рівень безпеки для акаунтів, карток та банківських карток. Цей метод дозволяє створити надійніший захист від злому облікових записів.

    У цифровому світі платіжну картку можна порівняти з паспортом, оскільки до неї прив’язано багато персональних даних. Тому важливо ставитися до захисту своїх даних так, як до захисту власного паспорта. Зростання шахрайства в Україні вимагає від кожного користувача більшої уваги до своєї кібербезпеки та постійного вдосконалення знань у цій сфері.

    У більшості випадків шахраї не зможуть вкрасти ваші кошти без вашої на те згоди, тому важливо бути обережним і обізнаним у сучасних цифрових ризиках.

  • Троє киян ошукали інвесторів на пів мільйона гривень

    Троє киян ошукали інвесторів на пів мільйона гривень

    Іноді гарні пропозиції виявляються пасткою, а великі заробітки – лише міфом. У Києві викрили трьох молодиків, які створили фейковий Telegram-канал для “інвестицій у криптовалюту” і ошукали 78 осіб на загальну суму понад 500 тисяч гривень. Їм тепер загрожує позбавлення волі строком до восьми років.

    Як працювала схема?

    Зловмисники заснували та адміністрували Telegram-канал із багатообіцяльною назвою “1MILLION COMMUNITY”. Через нього вони рекламували нібито високоприбуткові інвестиції в криптовалюту, збираючи гроші від довірливих громадян на власні банківські картки.

    Схема була простою, але ефективною:

    • Обіцянка швидкого прибутку – учасники запевняли інвесторів, що вкладені кошти зростуть за кілька днів.
    • Оплата “комісій” – коли жертви хотіли вивести “зароблені” кошти, їх змушували платити додаткові збори.
    • Блокування – після отримання значних сум інвесторів просто блокували.

    Для залучення нових жертв шахраї публікували фейкові відгуки “задоволених клієнтів”, які нібито заробили завдяки цій схемі.

    Станом на сьогодні встановлено 78 потерпілих, які втратили понад 500 тисяч гривень. Зловмисники частково компенсували завдані збитки, однак сума відшкодування є незначною в порівнянні з обсягом заподіяної шкоди.

    За організацію шахрайства трьом обвинуваченим висунули звинувачення за ч. 4 ст. 190 КК України (“Шахрайство”). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

  • Поліція розкрила масштабну фінансову аферу власника банку “Земельний капітал”

    Поліція розкрила масштабну фінансову аферу власника банку “Земельний капітал”

    Національна поліція України оголосила підозру власнику збанкрутілого банку “Земельний капітал” у створенні злочинної організації, привласненні майна, службовому підробленні та відмиванні доходів. За даними джерел, йдеться про Віктора Тополова, колишнього міністра вугільної промисловості України.

    Як повідомляє пресслужба Нацполіції, підозрюваний придбав банк спеціально для організації фінансових махінацій. У схемі брали участь члени правління банку, приватні підприємці, оцінювачі та державні реєстратори. Злочинна група реєструвала у держреєстрі речових прав на нерухоме майно об’єкти великої площі в центральних районах Києва і Харкова, які насправді не існували.

    Ці “фіктивні” об’єкти використовувалися як застава для видачі кредитів на загальну суму понад 90 млн грн.

    Використання коштів

    Виведені гроші використовувалися для:

    • фінансування будівництва заводів і теплоелектроцентралей;
    • операційної діяльності вугільних шахт;
    • придбання елітних автомобілів та нерухомості.

    Щороку службовці банку підробляли акти перевірки заставного майна, фіксуючи, що воно нібито існує та є ліквідним.

    У серпні 2021 року Національний банк України визнав “Земельний капітал” неплатоспроможним через відсутність коштів для виконання зобов’язань перед клієнтами. Це стало результатом багаторічних махінацій та зловживань.

    Слідчі ідентифікували 27 осіб, які в різні роки входили до складу злочинної організації. Сімом з них раніше вже висунули підозри, а в січні 2025 року оголосили про нові підозри, включаючи власника банку.

    Для збереження речових доказів і відшкодування збитків суд наклав арешт на:

    • 12 квартир у Києві;
    • 5 приватних будинків загальною площею понад 2000 кв. м;
    • земельні ділянки;
    • 12 елітних авто;
    • корпоративні права в афілійованих підприємствах.

    Фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває, і правоохоронці працюють над збором додаткових доказів.