Позначка: Айбокс Банк

  • Шапутько, Білоус, Вдовиченко, Яковлева, Жук, Дрига: в ЗМІ назвали список суддів куплених Альоною Шевцовою

    Шапутько, Білоус, Вдовиченко, Яковлева, Жук, Дрига: в ЗМІ назвали список суддів куплених Альоною Шевцовою

    В ЗМІ опублікували прізвища суддів та розмір хабарів, які вони отримували від екс-власниці Айбокс Банку, підсанкційної Альони Шевцової.

    Про це пише видання 360ua.news.

    Нагадаємо, Альона Дегрик-Шевцова знаходиться під санкціями РНБО та звинувачується у відмиванні 5 млрд грн через “Айбокс банк”. Шевцова наразі переховується за кордоном, та вже встигла потрапити в поле зору європейських правоохоронців через відмивання коштів у Польщі.

    Щоб “повирішувавати” свої проблеми із законом в Україні та уникнути кримінальної відповідальності, Альона Дегрик-Шевцова корумпувала десятки українських суддей, які виносили незаконні рішення на її користь, через що державний бюджет втратив мільярди гривень.

    Зокрема, суддя Печерського районного суду міста Києва Світлана Шапутько скасувала повідомлення про підозру Альоні Шевцовій, що дало можливість шахрайці вивести з арештованих рахунків приблизно 180 млн грн. За свої “послуги” суддя Шапутько отримала близько 200 тисяч євро. За словами журналіста Сергія Іванова, наразі вирішується питання щодо притягнення судді Шапутько до відповідальності.

    ФОТО: Суддя Світлана Шапутько отримала від Альони Шевцової хабар у розмірі біля
    200 тисяч євро.

    “Згодом Київський апеляційний суд скасував це рішення як незаконне, однак Шевцова встигла зняти арешти зі свого майна та коштів і перерахувати мільйони гривень, оформлюючи ці перекази як благодійні внески на рахунки низки громадських та благодійних організацій. Тобто в умовах воєнного стану ці структури фактично використовувалися для виведення коштів, а не виключно для допомоги державі” – зазначив журналіст Сергій Іванов.

    Нагадаємо, суддю Світлану Шапутько пов’язують з Олегом Татаровим. Зокрема, за інформацією Громадського, Шапутько захищала наукову дисертацію під керівництвом заступника керівника Офісу президента.

    Також ЗМІ неодноразово звертали увагу, що суддя Світлана Шапутько веде самі резонансні справи в інтересах Офісу президента. Зокрема, Шапутько закрила резонансну справу проти заступника Єрмака Ростислава Шурми, по якому працювали антикорупційні органи.

    Нагадаємо, у 2024 році БЕП та СБУ скерували до суду матеріали кримінальних проваджень щодо голови правління Айбокс банку та інших працівників цього банку. Проте Альона Шевцова через адвокатів з орбіти колишнього військового прокурора Анатолія Матіоса та його екс-заступника Дмитра Борзих налагодила масштабну схему корумпування українських судів.

    Власне кажучи, за інформацією журналістів-розслідувачів, ряд українських суддів самі проявили ініціативу, та увійшли у злочинний зговір, спочатку накладаючи арешти на майно Шевцової, а потім вже за хабарі у розмірі 50-80 тисяч доларів їх скасовуючи.

    В результаті навколо справи Айбокс банку до цього часу продовжується судова тяганина. Так, справа голови правління Айбокс Банку, який є спільником Шевцової, розглядається вже близько півтора року. І це попри те, що він визнає свою провину, станом на сьогодні навіть підготовче судове засідання не проведене.

    Уникати реального покарання екс-голові правління Айбокс Банку допомагають судді Шевченківського районного суду міста Києва, які по черзі заявляють самовідводи, що фактично унеможливлює судовий розгляд. Аналогічна історія і по іншим працівникам банку, матеріали стосовно яких скеровано обвинувальним актом до Шевченківського суду, який роками не може навіть провести засідання у справах, що стосується iBox банку.

    Окремо варто відзначити суддю Личаківського районного суду міста Львова Юрія Білоуса, який за 150 тисяч доларів США ухвалив потрібні Шевцовій рішення.

    ФОТО: львівський суддя Юрій Білоус отримав від підсанкційної Альони Шевцової хабар у розмірі 150 тисяч доларів США

    Пізніше суддя Юрій Білоус був затриманий працівниками ДБР спільно із СБУ через незаконне збагачення та отримання хабара. Водночас, як повідомляють журналісти Суспільного, попри підозри у злочинах суддя Юрій Білоус повернувся до роботи, що свідчить про наявність у нього високих покровителей, ймовірно, того ж самого Олега Татарова.

    Надалі обвинувальний акт стосовно Альони Шевцової, який було скеровано до Голосіївського районного суду міста Києва, почала розглядати суддя Ольга Вдовиченко. Чоловік судді Ольги Вдовиченко тривалий час працював у Головній військовій прокуратурі Генпрокуратури України у підпорядкуванні вищезгаданого прокурора Анатолія Матіоса.

    29 липня 2025 року Вдовиченко закрила кримінальне провадження стосовно Шевцової. За інформацією джерел, сімейний бюджет судді це рішення збільшило на 500 тисяч доларів США.

    ФОТО: Суддя Ольга Вдовиченко отримала 500 тисяч доларів США хабара від підсанкційної Альони Шевцової

    За інформацією журналістів розслідувачів, коли Офіс Генерального прокурора звернувся до Київського апеляційного суду, підсанкційна Альона Шевцова підняла суму “пропозиції” для суддів до 1 мільйона 200 тисяч доларів США. І колегія суддів у складі Вікторії Яковлевої, Ольги Жук та Андрія Дриги не змогла встояти перед цією спокусою. За інформацією журналіста Сергія Іванова, “всі матеріали за фактом отримання неправомірної вигоди суддями Яковлевою, Жук та Дригою передані до відповідних органів”.

    ФОТО: судді Яковлева, Жук та Дрига виносять рішення на користь Шевцової за хабар у розмірі 1 мільйон 200 тисяч доларів США

    Нагадаємо, під час засідання прозвучали погрози на адресу журналістки Любов Величко за намагання висвітити судовий процес у справі Альони Шевцової в Київському апеляційному суді, через який держава зазнала збитків на суму понад 5 мільярдів гривень. Також, за словами Величко, на суді був присутній “таємничий чоловік в стильному діловому костюмі – який перед засіданням перешіптувався із адвокатами, а згодом пошепки заборонив мені публікувати його фото із зали суду. І, звісно ж, не представився”.

    ФОТО: Фото із ФБ сторінки журналістки Любов Величко
  • Хто понесе відповідальність за втрату бюджетом 5 мільярдів гривень у справі про відмивання коштів Олени Дегрик-Шевцової

    Хто понесе відповідальність за втрату бюджетом 5 мільярдів гривень у справі про відмивання коштів Олени Дегрик-Шевцової

    За інформацією журналістів, до втрати державним бюджетом 5 мільярдів гривень у справі про відмивання коштів Олени Дегрик-Шевцової може бути причетне Бюро економічної безпеки України.

    Нагадаємо, справу Айбокс Банку Олени Дегрик-Шевцової про відмивання 5 мільярдів гривень передали до суду з неправильно розрахованими строками досудового розслідування. Цього вистачило, щоб Київського апеляційного суду, маючи “залізобетонні формальні підстави”, закрили провадження не через відсутність доказів, а через “технічну помилку”.

    Водночас, продовжується системний тиск та особисті погрози журналістам, які висвітлюють дану ситуацію.

    Зокрема, про тиск з боку Олени Дегрик-Шевцової, на своїй сторінці в Facebook заявила журналіст-розслідувач Любов Величко:

    “Понад 5 мільярдів гривень не повернуться в державний бюджет України. Бо судді Київського апеляційного суду – стали на бік Альони Шевцової, Зої Нестерівської та Ірини Циганок – яким інкримінували участь у схемах незаконного грального бізнесу і відмивання грошей, здобутих таким шляхом. Мова про оборудки в Айбокс банку, справа №752/15954/25.

    Це тяжкі економічні злочини, які передбачають до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Але 2 жовтня 2025 року суд закрив кримінальне провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України — тобто через закінчення строків досудового розслідування після повідомлення про підозру.

    Тобто, розслідування тривало занадто довго, строки, визначені законом (ст. 219 КПК), минули, і тому справу довелося закрити не тому (!), що підозрювані невинні, а тому, що слідство не встигло завершити всі процесуальні дії вчасно.

    Але кісткою в горлі під час оголошення цього карколомного рішення стала присутня в засіданні журналістка-розслідувачка Любов Величко. Вона посміла зафіксувати на фото, аудіо та відео увесь процес відкритого судового засідання, документуючи кожне слово та жест адвокатів, прокурора та суддів.

    А також – таємничого чоловіка в стильному діловому костюмі – який перед засіданням перешіптувався із адвокатами, а згодом пошепки заборонив мені публікувати його фото із зали суду. І, звісно ж, не представився (на фото – сидить на лавці сам).

    Через кілька днів після засідання на адресу редактора прийшло “звернення” від Антона Гончарука – адвоката Альони Шевцової та її адвокатів Андрія Давидченка (на фото справа в окулярах) та Артема Свитка (сидить справа від нього).

    Мовляв, ми вам забороняємо використовувати фото та відео щодо Шевцової та її адвокатів. І ще – не смійте публікувати журналістські статті, фото, відео та дописи в соцмережах з цими шановними людьми!

    Одним словом – закрийте пельку і мовчки спостерігайте за цим безумством.”

    ФОТО: Фото взято із Facebook журналіста-розслідувача Любов Величко

    Наразі Генпрокуратура подала касаційну скаргу на явно незаконне рішення суддів Київського апеляційного суду, але Касаційному суді доведеться розглядати справу в умовах, де закон працює проти обвинувачення: терміни дійсно пропущені, і у суддів є всі інструменти підтвердити рішення попередніх інстанцій.

    Нагадаємо, з 6 серпня 2025 року директором Бюро економічної безпеки України є Олександр Цивінський.

  • Власниця «Айбокс банку» Альона Шевцова здобула ступінь доктора філософії перебуваючи під санкціями та у розшуку

    Власниця «Айбокс банку» Альона Шевцова здобула ступінь доктора філософії перебуваючи під санкціями та у розшуку

    Альона Шевцова, колишня власниця ліквідованого «Айбокс банку» (Ibox), яка перебуває під санкціями РНБО та у розшуку Бюро економічної безпеки України, успішно захистила в Україні дисертацію з філософії права.

    Згідно з відкритими даними університету «КРОК», захист відбувся онлайн у лютому 2024 року. Тема дисертації – «Cпіввідношення права та закону в українській правовій традиції». Науковий керівник та рецензенти забезпечили підготовку та успішний захист роботи, незважаючи на те, що Шевцова фізично не перебувала в Україні.

    Шевцова вже у 2023 році була оголошена у розшук у межах справи про організацію злочинної групи, яка займалася нелегальними азартними іграми та легалізацією доходів на суму понад 4,8 млрд гривень. До угруповання входили директор департаменту бізнесу електронної комерції та начальник управління фінансового моніторингу банку, а також інші співучасники через підконтрольні компанії.

    Попри санкції та розшук, жінка змогла продовжувати діяльність в Україні дистанційно та отримати науковий ступінь, що викликало суспільний резонанс.

    Ця ситуація викликає питання щодо контролю за науковими закладами та доступу підсанкційних осіб до освітніх і наукових процесів у країні.

  • Фонд гарантування позбувається активів ліквідованих банків

    Фонд гарантування позбувається активів ліквідованих банків

    Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив новий раунд розпродажу майна банків, які перебувають у процесі ліквідації. Як повідомили у ФГВФО, з 19 по 23 травня у системі Prozorro.Продажі буде реалізовано активи восьми банків на загальну суму 209,3 млн гривень.

    До списку банків, активи яких потрапили на торги, увійшли:

    • КСГ Банк

    • Промінвестбанк

    • МР Банк

    • Айбокс Банк

    • Банк Січ

    • Банк Форвард

    • Укрбудінвестбанк

    • АКБ “Конкорд”

    Що саме продають?

    Згідно з офіційною інформацією, основна частина активів — це права вимоги за кредитами, що оцінюються в 116,2 млн грн. Тобто йдеться про зобов’язання позичальників перед банками, які тепер можуть бути передані іншим власникам.

    Крім того, на продаж виставлені:

    • нерухомість, земельні ділянки та інші основні засоби — на суму 75,7 млн грн;

    • дебіторська заборгованість перед банками — на 17,5 млн грн.

    Що це означає для ринку?

    Такі розпродажі — частина планової роботи Фонду гарантування для відшкодування коштів вкладникам збанкрутілих банків. Утім, експерти неодноразово вказували, що реальна вартість реалізованих активів часто значно нижча за стартову через сумнівну якість портфелів і відсутність ліквідності.

    Проте кожна копійка, яку вдасться повернути, має значення, адже ці надходження спрямовуються на відшкодування втрат вкладників, які не були повністю компенсовані в межах гарантованої суми.

    Нагадаємо, система Prozorro.Продажі дозволяє відкрито торгувати державним і банківським майном — і в теорії мінімізує корупційні ризики, хоча ефективність реалізації проблемних активів продовжує викликати запитання у частини аналітиків.

  • 5 мільярдів через “Айбокс Банк”: як Альона Шевцова стала тіньовою королевою гемблінгу

    5 мільярдів через “Айбокс Банк”: як Альона Шевцова стала тіньовою королевою гемблінгу

    Ім’я Альони Шевцової (раніше Дегрік, Потоня) стало синонімом тіньового гемблінгу в Україні. Співвласниця “Айбокс Банку” та платіжної системи “LeoGaming Pay” фігурує у масштабній справі про відмивання грошей для нелегальних казино.

    За даними Бюро економічної безпеки, через “Айбокс Банк” було відмито щонайменше 5 мільярдів гривень. Ключем до схеми став міскодинг — коли транзакції за азартні ігри маскувались під купівлю товарів або послуг. Це дозволяло обходити державний фінансовий моніторинг і виводити гроші в обхід системи оподаткування.

    Кар’єра Шевцової починалась із торгівлі українськими акціями. Згодом вона перетворилася на впливову фігуру платіжного ринку, зосередивши у своїх руках значну частину грального еквайрингу. Її “Айбокс Банк” обслуговував великі бренди — від Wargaming (World of Tanks) до Dota 2, Valorant і League of Legends.

    У 2018 році вона вела перемовини з Rakuten (власник Viber) про запуск платіжного сервісу для ViberOut. Але подальший шлях привів до серйозних проблем із законом.

    У 2023 році “Айбокс Банк” втратив ліцензію за порушення вимог фінмоніторингу. Тоді ж РНБО ввела проти Шевцової санкції за зв’язки з Росією та фінансування тіньового гемблінгу. У листопаді того ж року вона була оголошена в міжнародний розшук.

    Та незважаючи на це, міжнародний арешт з неї зняли, що дозволило їй спокійно переїхати до Дубаю. Там вона орендує віллу, за даними журналістів, вартістю $250 тисяч на рік.

    Схема, за підрахунками слідчих, дозволила легалізувати близько 4,8 млрд грн, тоді як державний бюджет втратив 7,2 млрд грн податків — сума, яка могла б піти на підтримку армії під час війни.

    Попри санкції та резонанс, структури, пов’язані з Шевцовою, продовжують працювати. До таких компаній відносяться:
    «Тех-Софт Атлас», «Діджитал Фінанс», «Сітікод», «ГориллаБет», «МакКен Трейд», «Кендвіт», «Полістерс», «Рекна», «Убервальд», «ПокерМатч.ЮА», «АйТі Солюшенс». За даними аналітиків, ці компанії щороку виводять з-під оподаткування мільйони доларів, використовуючи старі схеми та мовчання фінансових регуляторів.

    Попри санкції, втрату ліцензії і кримінальні справи, Альона Шевцова залишається впливовою фігурою на ринку платежів і грального бізнесу. Її кейс — це дзеркало безсилля держави у боротьбі з фінансовими зловживаннями, особливо у період, коли кожна гривня має значення для фронту.