За інформацією ЗМІ, після вручення підозри екс-голові ОП Андрію Єрмаку може активізуватись поставлене на паузу розслідування НАБУ проти “смотрящого за Мінюстом” Андрія Довбенка, який втік від українського правосуддя до Лондона.
Нагадаємо, гучна справа про корупцію на майже півмільярда гривень в АРМА та ДП “СЕТАМ”, за якою по інформації НАБУ стоїть юрист Андрій Довбенко, фактично стала “на паузу” після втечі головного фігуранта до Лондона.
За інформацією ЗМІ, втеча Довбенко до Британії стала можливою завдяки його зв’язкам з Андрієм Єрмаком через екс-дружину Дарію Зарівну.
Також, за інформацією джерел, в Україні блокуються суди у справі Довбенко, ймовірно завдяки його зв’язкам у вищих ешелонах влади.
Зокрема, 3-го березня вищий антикорупційний суд не зміг провести повноцінне підготовче засідання у справі про ймовірну корупційну оборудку з продажу за заниженими цінами арештованого майна, переданого в управління АРМА. У засіданні зʼясувалось, що один із обвинувачених – оцінювач майна – не зміг зʼявитись через військову службу. Однак суд розглядав клопотання сторони захисту іншого обвинуваченого Віктора Вишньова про зміну запобіжного заходу.
Фігурант розслідування НАБУ, “смотрящий” за Мінюстом Андрій Довбенко почав втрачати вплив та активи в ігорному бізнесі після відставки Андрія Єрмака з поста глави Офісу Президента.
Два Андрія: як пов’язані Андрій Довбенко та Андрій Єрмак
Зв’язок між Андрієм Довбенко та Андрієм Єрмаком можна відслідкувати через Дарію Зарівну. Нагадаємо, до того як стати радницею голови Офісу Президента Андрія Єрмака, Зарівна являлась дружиною Андрія Довбенко.
ФОТО: Смотрящий за Мінюстом Андрій Довбенко пов’язаний з Андрієм Єрмаком через екс-дружину Дарію Зарівну
За інформацією ЗМІ, тільки зайшовши на посаду, Андрій Єрмак через Довбенко отримав вплив на МІністерство юстиції, що дало тоді ще новопризначеному голові ОП доступ в тому числі до рейдерских схем, чим вони з Довбенко актино користувались.
Водночас, для Андрія Довбенко союз з тодішнім главою ОП означав “дах” на самому високому політичному рівні та знайомства, завдяки яким він зміг у 2023-му році виїхати з країни до свого арешту.
Як Андрій Довбенко намагався монополізувати ринок онлайн казино через силовий блок
Після оголошення НАБУ підозри Андрію Єрмаку, почались проблеми у його “підопічних”, в тому числі і у Андрія Довбенко.
Зокрема, в ЗМІ почала з’являтися інформація що кінцевим бенефіціаром казино Slot City і BETON є Андрій Довбенко. Водночас, через відомого блогера Ігоря Лаченкова злили інформацію, що саме Андрій Довбенко намагається монополізувати ринок українських казино через силовиків.
Спочатку була запущена інформаційна атака, в якій “підсвітили” прізвище реального власника Slot City і BETON, що стало приводом для “ПлейСіті” для накладення штрафів та скасування рішення про видачу ліцензії.
За інформацією джерел, як тільки розпочались проблеми в Андрія Єрмака, конкуренти Андрія Довбенка на ігорному ринку відповіли на його спроби монополізувати ринок.
Онлайн казино Slot City і BETON – структура власників веде до фігуранта розслідувань НАБУ Андрія Довбенка
Формально, в Slot City і BETON різні власники, але при детальному вивчені кінцевим бенефіціаром обох казино являється Андрій Довбенко.
Офіційним власником казино Slot City через ТОВ “Олл сіті геймс” значиться одеський бізнесмен Павло Георгійович Чиклікчі.
Також Павло Чиклікчі є власником ще 5 компаній, зокрема пов’язаних із гемблінгом, і є сином екс депутата Одеської обласної ради Георгія Чиклікчі. Як випливає з відкритих даних, останній займається агробізнесом. Власне, сам Павло Чиклікчі, як і його брат Володимир, також беруть участь у сімейному агробізнесі.
Але водночас, за даними YouControl, Павло Чиклікчі володіє одразу 3 компаніями, що працюють в гральному бізнесі, – крім “Олл сіті геймс”, це куплене раніше ТОВ «Геймдейв» (ТМ SlotsCity) та відкрите в травні 2026-го ТОВ “Геймсіті” (на 100% належить «Олл сіті геймс»).
Зауважимо, що лише на оплату статутного фонду ТОВ “Геймсіті” його власнику були необхідні 30 мільйонів гривень. Щоправда, ця сума не видається великою на тлі доходу ТОВ “Геймдейв” у 2025-му році в 9,3 млрд грн, ось тільки коштів на такі інвестиції в родини Чиклікчі офіційно просто немає.
Так, будучи депутатом селищної ради, батько ігрового магната Георгій Чиклікчі в електронній декларації за 2024 рік (останній перед входом сина Павла в азартний бізнес) зазначив, що володіє 47 000 євро та 466 110 грн, ще близько 3,5 млн грн становили його доходи. Також йому належать близько 70 земельних ділянок. Рідний брат Павла Чиклікчі, Володимир, за 2020-й рік заробив 2 млн 830 тис. грн, накопичень офіційно не мав. Відомостей про доходи самого Павла Чиклікчі, який у жовтні 2024 року купив ТОВ «Геймдев», немає взагалі.
Схожа ситуація і з офіційним власником онлайн-казино BETON ТОВ “Сітікод”, жителем Києва Романом Балашовим. Про нього відомо, що чоловік займається бізнесом як ФОП і є співвласником ТОВ “Ортаверон” “Перун компані”, а також володіє АТ “Чикаго”, що являє собою закритий інвестиційний фонд. Також він є директором ТОВ “Гореничі 16”.
Загалом, Роман Балашов більше виглядає як “класичний фунт”, чим як бізнесмен який міг може внести ті самі 30 млн грн, необхідних для створення “Сітікоду”.
Як Андрій Довбенко перетворив Мінюст на джерело особистого збагачення та “заробив перший мільйон”
Для заходу на ігорний ринок необхідні значні ресурси, які були “зароблені” Андрієм Довбенко на схемах пов’язаних з Міністерстві юстиції України.
Зокрема, “смотрящим” за Мінюстом Андрія Довбенко назвали журналісти Bigus.info, журналістське розслідування яких ймовірно викликало інтерес НАБУ.
Нагадаємо, у 2022 році, коли НАБУ повідомило про розкриття злочинної групи всередині Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
За версією слідства, посадові особи АРМА в змові з представниками ДП “СЕТАМ”, приватними компаніями та іншими особами організували схему продажу за заниженою вартістю через торговельний майданчик ДП “СЕТАМ” майна, арештованого в рамках кримінальних справ і переданого в управління АРМА.
Раніше арештоване майно передавали АРМА під приводом виконання ухвал слідчого судді, після чого чиновники АРМА обґрунтовували необхідність його продажу і, використовуючи власного оцінювача, занижували вартість майна. Останнє продавалося за участі співучасника з ДП “СЕТАМ”, щоб забезпечити перемогу заздалегідь визначеної приватної компанії. Таким чином були продані:
— три земельні ділянки в Одеській області, придбані свого часу для будівництва торговельних центрів мережі “Ашан” — реалізовано в 18 разів дешевше від ринкової вартості;
— 2,6 тис. тонн піску річкового середньої та дрібної фракції в Київській області — заниження вартості більш ніж у 6 разів порівняно з ринковою;
— понад 4,5 тис. тонн карбаміду — майже в 5 разів дешевше від ринкових цін;
— зерно, крупи та олійні культури — у чотири рази дешевше від ринкової вартості.
В рамках даної кримінальної справи у 2023 році НАБУ оголосило Андрія Довбенко врозшук за намагання уникнути правосуддя та неявку на допити.
Зазначимо, що вартість вкраденого Андрієм Довбенко за цією схемою становить о 485 мільйонів. Але ця цифра стосується тільки тих кейсів, які були виявлені НАБУ.
Активи втікача НАБУ Андрія Довбенко в Україні, які працювали завдяки протекції Єрмака
Нагадаємо, в Україні Андрій Довбенко володіє корпоративною групою з 11 компаній, що спеціалізуються на праві, фінансових послугах і нерухомості. Й ці компанії використовувалися в різних сумнівних операціях.
Так, ТОВ “Евріс інвест” (сфера діяльності — надання фінансових послуг, статутний фонд — 130 000 гривень), яким Андрій Довбенко володіє через кіпрську “ЕВРІС консалтинг лімітед”, за даними НАБУ в квітні 2019 року використовувалося під час рейдерського захоплення агропідприємства “СВК Новоселицький”.
Причому, за даними ЗМІ, ці ж юристи профінансували партію “Слуга народу” на 5 мільйонів гривень, що в контексті розслідування НАБУ може виглядати як “відкат”.
Пов’язана з Довбенко ТОВ “Юридична фірма „Евріс“ (сфера діяльності — право, статутний фонд — 100 000 гривень), за версією НАБУ прямо брала участь у схемах усередині АРМА. Так, згаданий вище продаж 4,5 тис. тонн карбаміду майже в 5 разів дешевше від ринкових цін здійснювався за участі колишніх і чинних співробітників компанії.
Зокрема, підготовку аукціону з продажу карбаміду здійснював співробітник ДП “Сетам”, який у 2018–2019 роках як самозайнятий заробив у “Еврісі” 958 тисяч гривень. При цьому сам аукціон з продажу відбувся за участі двох фірм: переможця — ТОВ “Соіл компані ЛТД”, і тієї, що програла, — ТОВ “Бранте”.
Як з’ясували детективи НАБУ, IP-адресою, з якої здійснювалося управління банківським рахунком “Бранте”, користувалися співробітники “Евріса”. Іншими словами, ТОВ “Бранте”, була створена співробітниками ТОВ “Юридична фірма „Евріс“” для створення видимості конкуренції на аукціоні, в якому перемогло ТОВ “Соіл компані ЛТД”.
До речі, 500 тисяч гривень для гарантійного внеску, необхідного для участі в аукціоні, ТОВ “Брант”» отримало від юридичної фірми (з січня 2021 року в стані банкрутства) — ТОВ “Юридична фірма „Ен енд ді“”, через банківські рахунки якої проходили сотні мільйонів гривень, зокрема і за “вирішення питань” з виконавчими провадженнями.
Як Андрій Довбенко робить спроби легалізуватись та уникнути конфіскації активів у Британії
Після розслідування НАБУ Андрій Довбенко втік з України до Британії де продовжив проживати своє краще життя в розкішному особняку в престижному районі Лондона.
ФОТО: Андрій Довбенко втік від кримінальних справ НАБУ до Лондона
Водночас, через корупційний шлейф Андрій Довбенко зіштовхнувся з проблемами легалізації на туманному альбіоні “вкраденого на батьківщині”. Тим паче, що британська преса почала піднімати питання про походження його капіталів та акцентувати на його дотичність до корупційних оборудок.
ФОТО: британська преса зацікавилась походженням статків втікача НАБУ Андрія Довбенко
Справа в тому, що по місцевим законам, у разі якщо буде доведено корупційне походження капіталів нового мультимільйонера Андрія Довбенко, то всі його статки в Британії під загрозою конфіскаціЇ.
Тож не дивно, що Андрій Довбенко розгорнув у Британії велику піар компанію по відбілювання своєї репутації, на що у своєму Facebook звернула увагу журналістка Олена Шкарпова.
“Я вбила його імя в пошуку на Лінкедін. І знайшла безліч постів британських інвесторів, військових, журналістів про те, який Довбенко український патріот і дуже класний бадді.
Відкрила гугл – а там колонки авторства Довбенка у Fortune. Financial Times, Atlantic Council (!). Загалом нарахувала близько 20 статей під його ім’ям у різних західних виданнях. Звичайно, статті написані дуже дорогими якісними райтерами І впевнена, десь за їх розміщення точно він платив” – зазначає Шкрапова.
ФОТО: Скріншот поста Facebook журналістки Олени Шкарпової
За спостереженнями журналістки, в англомовному середовищі образ Довбенка не асоціюється з кримінальними справами. Натомість він представляє себе як засновника платформи TechExchange, яка нібито створює “мости” між британськими та українськими оборонними стартапами.
Нагадаємо, уникати кримінальної відповідальності Андрію Довбенко в Україні допомагали зв’язки у вищих ешелонах влади. Але чи зможе Довбенко після відставки Єрмака утримати свої активи в Україні та Лондоні, і чи доведе НАБУ до кінця розслідування про розкрадання майже півмільярда гривень на схемах з ДП “СЕТАМ” та Арма побачим найближчим часом.
Проти юристки Анни Огренчук, яка є дружиною “смотрящого за Мінюстом” Андрія Довбенко можуть ввести персональні санкції РНБО за створення корупційної мережі впливу та співпрацю з підсанкційними бізнесменами. Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомляє близький до ОП блогер Михайло Шнайдер.
Так, за повідомленням Михайла Шнайдера, 28 квітня Вищий антикорупційний суд знову чекатиме на підозрюваного у справі про розкрадання в АРМА – Андрія Довбенка. Але адвокат-утікач навряд чи з’явиться. Він переховується у Лондоні, в елітній квартирі, придбаній його дружиною Анною Огренчук за два тижні до їхнього гучного весілля в Сен-Тропе.
Та в той час, як НАБУ полює на чоловіка, його дружина донедавна залишалась поза увагою правоохоронців. Анна Огренчук – не просто відома юристка. Її ім’я стало кодовим словом у закулісних домовленостях. Зовні – президентка Асоціації правників України (АПУ) з 2019 по 2021 роки, чинна віце-президентка АПУ, радниця із судової реформи, учасниця безліч форумів. Але за фасадом ховається людина, яка роками вибудовувала зв’язки з суддями.
Все почалося з вигідного шлюбу: першим чоловіком Огренчук був Роман Самсін – син колишнього голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів (орган, який визначає долю суддів) та судді Верховного суду Ігоря Самсіна. Коли вплив тестя зійшов нанівець, вона розлучилася і пов’язала життя з новим фаворитом системи – Довбенком, якого в епоху Порошенка називали «смотрящим» за Мін’юстом.
Разом із Денисом Бугаєм – колишнім юристом олігарха Курченка – Довбенко та Огренчук організовували судові «рішення під ключ». Коли Бугай, скомпрометований співпрацею з рф, залишив посаду голови АПУ, він передав її Огренчук. Вона продовжила справу: через АПУ продовжила налагоджувати контакт із суддями, а її юридична фірма LCF стала притулком для клієнтів, які потребували «потрібного» рішення.
Розкішне весілля в Сен-Тропе стало демонстрацією її зв’язків. Серед гостей – судді, які пізніше ухвалювали вигідні рішення для її клієнтів, та тодішній голова Офісу Президента Андрій Богдан.
Огренчук, яка сьогодні формально є віцепрезиденткою АПУ, використовує організацію як прикриття та інструмент для впливу. Її посаду легітимізують поважні імена – у керівництві Асоціації чимало суддів, що допомагають їй налагоджувати «комунікацію» з Фемідою. Серед них й нова зірка судової системи Олена Кібенко. Її робочі й особисті зв’язки з Огренчук – це тема для окремого матеріалу про вплив в судовій системі.
Огренчук мешкає в Лондоні, але заробляє в Україні. За даними журналістських розслідувань, її фірма продовжує обслуговувати олігархів, у тому числі підсанкційних. У ЗМІ фігурують історії про схеми із заарештованим майном, затягування судових процесів, «потрібні» рішення та ухвали.
Іронічно, що саме Огренчук говорила про «суд як сервіс». Цей сервіс вона справді забезпечила, але не для людей, а для обраних. Її історія це приклад того, як замість реформи судова система України отримала імітацію, прикриту модними юридичними конференціями.
За інформацією з джерел Михайла Шнайдера, РНБО у співпраці з правоохоронцями розглядає можливість запровадження персональних санкцій проти Огренчук – за створення корупційної мережі впливу та співпрацю з підсанкційними бізнесменами. Але поки що вона вільно виступає на форумах, закликає до етичної юриспруденції – і водночас, за лаштунками, «вирішує питання».
На третьому році повномасштабної війни, здавалося б в небуття відійде питання рейдерських схем щодо перереєстрації майна та захоплення бізнесу з використанням державним реєстраторів та службовців Міністерства юстиції.
Однак, як повідомляють наші джерела, рейдерські схеми активні як ніколи, і до них може бути причетним керівництво Офісу протидії рейдерству.
Так, на розгляді в Міністерстві юстиції України перебуває скарга на дії державного реєстратора Горохової Ніни Вікторівни, яка скориставшись своїм службовим становищем допомогла легалізувати злочинну рейдерську схему незаконного заволодіння чужим майном, належному ТОВ «ДЕНІС ГРУП».
ТОВ «ДЕНІС ГРУП», займається виробництвом текстильних виробів технічного та промислового призначення. Господарська діяльність здійснювалася з 2017 року, Товариство володіло на праві приватної власності нежитловими будівлями та спорудами, загальною площею майже 5 тисяч кв.м., які знаходяться у м. Києві та які було набуто у власність у зв’язку із отримання цього нерухомого майна у формі вкладу до статутного капіталу компанії.
У жовтні-листопаді 2024 року представникам ТОВ «ДЕНІС ГРУП» стало відомо, що їхнє нерухоме майно перейшло у власність невідомої фізичної особи. Після цього, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу вищезгаданою Ніною Гороховою було посвідчено договір купівлі-продажу нежитлової будівлі на користь покупця – іншої фізичної особи та прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на об’єкт, який фактично належний ТОВ «ДЕНІС ГРУП».
Рейдерська схема виглядає наступним чином
З 2023 року, на просторах мережі Інтернет починається масове поширення інформації про продаж нерухомого майна, власником якого є ТОВ «ДЕНІС ГРУП». У серпні 2024 року Головне управління Держгеокадастру Хмельницької області за зверненням фізичної особи, сформувало та зареєструвало земельну ділянку за адресою у м. Києві по вул. Нижньоюрківська, 39/7, фактично земельну ділянку на якій знаходиться будівля, що належить ТОВ «ДЕНІС ГРУП».
У жовтні 2024 року представникам ТОВ «ДЕНІС ГРУП» стало відомо про перебування на своїй власній території групи невідомих осіб, які стверджували, що перебувають на території об’єкту належного власнику – фізичній особі, що здійснює його продаж. Таким чином, фізичні особи намагалися реалізувати майно у незаконний спосіб всупереч інтересам реального власника – ТОВ «ДЕНІС ГРУП».
Водночас, приватний нотаріус Горохова Ніна Вікторівна сприяла цим фізичним особам, порушуючи всі інструкції, без перевірки документів прийняла незаконні та протиправні рішення, внаслідок яких відбулась фактична підміна правовстановлюючих документів та здійснено повторну державну реєстрацію прав одного і того об’єкту нерухомого майна, а саме: окремої будівлі, належній ТОВ «ДЕНІС ГРУП».
Саме так, приватний нотаріус Ніна Горохова в особі державного реєстратора допомогла легалізувати злочинну рейдерську схему незаконного заволодінням чужим майном. Фактично нотаріусу було надано фіктивні та підроблені документи, на підставі яких вона зареєструвала право власності на нерухоме майно. Представники компанії ТОВ «ДЕНІС ГРУП» подали скаргу на незаконні дії приватного нотаріуса Горохової Н.В.
Уже 05.12.2024 року відбулося засідання Колегії Міністерства юстиції України, на якому було здійснено розгляд скарги на дії державного реєстратора у сфері державної реєстрації прав Горохової Н.В. Але станом на сьогодні рішення так і не прийнято.
Нагадуємо, антирейдерську комісію Міністерства юстиції довгий час очолював Віктор Дубовик, якого пов’язували з Андрієм Довбенком (підозрюваним у рейдерстві та корупції екс-смотрящим за Мінюстом, який наразі переховується від правосуддя за кордоном).
За інформацією наших джерел, Віктор Дубовик залишив свій вплив на антирейдерську комісію Мін’юста і після звільнення та початку роботи на новій посаді в Офісі Президента.
