Daypolitico

Позначка: банк «Фінанси та Кредит»

  • Держагентство АРМА отримало корпоративні права на підприємства олігарха Жеваго

    Держагентство АРМА отримало корпоративні права на підприємства олігарха Жеваго

    Майно олігарха Костянтина Жеваго, який наразі перебуває за межами України, було передано в управління державному агентству АРМА. Це рішення стало результатом розслідування, що ведеться проти Жеваго через підозру у розтраті 113 мільйонів доларів із банку “Фінанси та Кредит”.

    У 2023 році Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило Жеваго про підозру, а 28 лютого 2025 року Київський суд ухвалив рішення про передачу корпоративних прав на 16 підприємств, що належать олігарху, до управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Одним із найбільших активів, що перейшли під контроль АРМА, є частка 49,5% у Полтавському ГЗК.

    Це рішення суду вже було передано для виконання. У майбутньому АРМА буде відповідати за управління цими активами в рамках розслідування кримінальних справ проти Жеваго.

  • ДБР повідомило про нову підозру олігарху Костянтину Жеваго у справі виведення коштів із банку “Фінанси та Кредит”

    ДБР повідомило про нову підозру олігарху Костянтину Жеваго у справі виведення коштів із банку “Фінанси та Кредит”

    Державне бюро розслідувань України (ДБР) викрило нові факти порушення фінансових правил у справі про виведення 519 мільйонів гривень із банку “Фінанси та Кредит”. Згідно з офіційним повідомленням ДБР, олігарху Костянтину Жеваго, колишньому голові правління банку та його двом заступникам була пред’явлена нова підозра у цій справі.

    Як заявляє ДБР, “у травні 2007 – жовтні 2010 року Жеваго сформував злочинну організацію, до складу якої увійшли голова, члени правління АТ “Банк “Фінанси та Кредит” та інші наближені до нього особи. Підконтрольна Жеваго українська компанія отримала кредит в АТ Банк “Фінанси та Кредит”, що було зроблено з порушенням правил кредитування. Ці гроші були виведені на інші офшорні компанії олігарха”.

    ДБР уже повідомило про підозру Жеваго у створенні та керівництві злочинною організацією, привласненні та розтраті майна, легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

    Нагадаємо, це вже не перша кримінальна справа проти олігарха. Йому та його топ-менеджерам висунуто підозру і за низкою інших епізодів.

    Зараз Україна домагається від Франції його екстрадиції. Французький суд першої інстанції вже відхилив екстрадиційний запит України. Тепер справа слухається в апеляції.

    Головним активом Жеваго в Україні є Полтавський ГЗК – один із найбільших виробників залізної руди в країні.

  • Ще одного керівника банку “Фінанси та Кредит” підозрюють у розкраданні коштів на користь Жеваго

    Ще одного керівника банку “Фінанси та Кредит” підозрюють у розкраданні коштів на користь Жеваго

    Третьому заступнику голови правління АТ “Банк “Фінанси та Кредит”, який використовував мільярди в інтересах колишнього власника, екс-олігарха Констянтина Жеваго, пред’явили підозру у зловживаннях.

    Цей топменеджер спочатку обіймав посаду заступника голови правління, а в 2015 році став головою правління АТ “Банк “Фінанси та Кредит”. Відомо, що колишній власник банку заснував злочинну організацію ще у 2010 році, через яку відбувалася крадіжка грошей банку, що негативно впливало на українську економіку. Виведення коштів та їх легалізація здійснювалися за участю, серед інших, принаймні трьох заступників голови правління банку.

    Загалом, у протиправній діяльності учасників злочинної організації виявлено збитки на суму понад 560 млн гривень. Вони незаконно виділили понад 147 млн гривень та 17 млн євро з рахунків банку і перерахували їх на рахунки компаній-нерезидентів, виведення коштів за межі України.

    В минулому році у цьому кримінальному провадженні було затримано шість колишніх заступників голови правління АТ “Банк “Фінанси та Кредит”, яким було пред’явлено підозру за аналогічними статтями. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але заставу до цього часу не внесено.