Daypolitico

Позначка: БЕБ

  • У Полтавській області БЕБ оголосило підозру у справі про ухилення від ПДВ не тій особі

    У Полтавській області БЕБ оголосило підозру у справі про ухилення від ПДВ не тій особі

    У Полтавській області розслідування Бюро економічної безпеки щодо можливого ухилення від сплати податку на додану вартість викликало питання щодо об’єктивності встановлення підозрюваних у справі.

    Про це пише тг-канал “Злий Фіскал”.

    Йдеться про діяльність товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛ ІНДАСТ», яке, за даними слідства, могло реалізовувати продукцію із застосуванням схем мінімізації податкових зобов’язань. У фокусі — операції з електронними сигаретами та їх компонентами.

    За матеріалами, які опинилися у розпорядженні журналістів, компанія могла використовувати одразу кілька механізмів для уникнення сплати ПДВ. Зокрема, частину товарів оформлювали як операції, звільнені від оподаткування, що дозволяло не нараховувати податок при реалізації. За попередніми оцінками, лише за кілька місяців 2023 року бюджет недоотримав близько 1,8 мільйона гривень.

    Інша схема полягала у викривленні бухгалтерського обліку. Фактично проданий товар залишався на балансі підприємства як нереалізований, що дозволяло не відображати операції у податковій звітності. За рахунок цього, за оцінками, могли бути занижені податкові зобов’язання ще приблизно на 5 мільйонів гривень.

    Сумарно можливі втрати бюджету оцінюються у майже 6,8 мільйона гривень.

    Втім, ключове питання виникає щодо визначення відповідальних осіб. За інформацією з джерел, підозру у справі отримала жінка, яка почала працювати на підприємстві вже після періоду, коли могли реалізовуватися описані схеми.

    Водночас особа, яка керувала компанією у період здійснення господарських операцій, що стали предметом розслідування, у статусі підозрюваного не фігурує.

    Офіційні коментарі правоохоронних органів щодо причин такого рішення наразі відсутні. Досудове розслідування триває.

  • Скандал із “сірою” технікою: Yabko працює попри обшуки та кримінальні справи

    Скандал із “сірою” технікою: Yabko працює попри обшуки та кримінальні справи

    Мережа магазинів техніки Yabko, яка опинилася в центрі гучного скандалу через підозри у контрабанді та ухилянні від сплати податків, продовжує працювати та навіть розширюватися, попри обшуки та вилучення товару на понад 100 млн доларів.

    Про це пише видання Телеграф.

    За даними правоохоронців, у лютому 2026 року Бюро економічної безпеки провело серію обшуків у Львові та інших містах. У результаті було вилучено значні обсяги техніки, а також фінансову документацію, печатки та матеріали, які можуть свідчити про масштабні схеми мінімізації податків.

    Попри слідчі дії, мережа Yabko не згорнула діяльність. Магазини продовжують працювати у звичному режимі, а компанія навіть відкриває нові торгові точки — зокрема, у Кам’янському та Борисполі.

    Крім того, компанія активно просуває акційні пропозиції зі знижками до 50%, що виглядає контрастно на тлі звинувачень у мільйонних збитках для бюджету.

    За версією слідства, мережа могла використовувати кілька схем для оптимізації податків:

    • ввезення техніки за заниженою вартістю;
    • використання підробних документів;
    • дроблення продажів через сотні підконтрольних ФОПів;
    • відсутність фіскальних чеків під час продажу.

    У матеріалах справи йдеться, що під час обшуків було виявлено документи, пов’язані більш ніж із 150 фізичними особами-підприємцями. Також знайдено печатки десятків компаній, які можуть бути частиною єдиної фінансової структури.

    Правоохоронні органи звертають увагу на діяльність Yabko не вперше. Ще з 2018 року розслідувалися можливі схеми контрабанди техніки Apple.

    У 2023 році фігурантів справи підозрювали в ухиленні від сплати податків, однак тоді справу закрили після відшкодування збитків.

    Попри численні заяви посадовців, зокрема представників податкової служби та парламенту, мережа продовжує стабільно працювати.

    Офіційно власниками Yabko вважаються підприємці Микола Кахнич і Віталій Турковець. Водночас журналісти вказують на можливі зв’язки з іншими бізнес-структурами та впливовими особами.

    Зокрема, у розслідуваннях згадуються компанії, пов’язані з бізнесменом Петром Димінським, який перебуває у розшуку з 2017 року.

    Попри гучні обшуки та нову кримінальну справу, ключове питання залишається відкритим: чи стане ця справа переломною для ринку “сірої” техніки в Україні.

    Наразі ситуація виглядає так, що навіть після масштабних слідчих дій бізнес продовжує працювати без суттєвих обмежень — відкриває нові магазини, проводить акції та зберігає свої позиції на ринку.

    Експерти зазначають: без системних рішень і реальних вироків подібні справи ризикують залишитися лише інформаційними приводами без довгострокових наслідків.

  • На Волині викрили схему виробництва фальсифікованого пального

    На Волині викрили схему виробництва фальсифікованого пального

    Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області викрили масштабну схему виробництва та реалізації фальсифікованого пального, яка діяла одразу в кількох регіонах України.

    За даними слідства, організатори орендували складські приміщення, де налагодили так зване «кустарне» виробництво. Там дизельне пальне змішували з газовим конденсатом, після чого отриману суміш реалізовували через мережу партнерських автозаправних станцій.

    Окрему увагу правоохоронці звернули на високий рівень організації незаконного бізнесу. Для координації діяльності фігуранти використовували спеціалізований програмний комплекс, який дозволяв вести облік замовлень у режимі реального часу та контролювати поставки.

    Також, за даними БЕБ, зловмисники уникали сплати податків, використовуючи готівкові розрахунки та формуючи фіктивний податковий кредит із ПДВ через підконтрольні компанії.

    Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили значні обсяги готівки — загалом понад 13 мільйонів гривень у різних валютах. Зокрема, йдеться про 230 тисяч доларів США, 7 тисяч євро та близько 2,7 мільйона гривень.

    Крім того, було конфісковано близько 80 тисяч літрів сумнівного пального та газового конденсату, обладнання для перекачування рідин, паливороздавальні колонки, а також комп’ютерну техніку та чорнову бухгалтерію.

    Наразі досудове розслідування триває, а матеріали справи готуються до передачі до суду.

    Правоохоронці наголошують, що подібні схеми завдають значних збитків державному бюджету, а також створюють ризики для споживачів через низьку якість пального.

  • Контрабанда ліків на 9,5 млн грн: суд покарав священнослужителя з Тернополя

    Контрабанда ліків на 9,5 млн грн: суд покарав священнослужителя з Тернополя

    Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області розглянув резонансну справу про контрабанду медичних препаратів, які намагалися ввезти в Україну під прикриттям гуманітарної допомоги. Йдеться про керівника релігійної громади «Парафія Пресвятої Тройці м. Тернопіль» Української греко-католицької церкви Романа Ярославовича Дутчака.

    Згідно з матеріалами кримінального провадження №308/3505/26, у червні 2025 року релігійне товариство «Свята Софія» з Рима передало українській стороні гуманітарний вантаж. У документах були зазначені продукти харчування, одяг, дитячі речі та засоби допомоги, зокрема інвалідний візок.

    Втім, серед вантажу знаходився й окремий піддон із 2 226 упаковками медичного препарату «New Art», який використовується для внутрішньосуглобових ін’єкцій. Його загальна вартість, за висновками експертизи, становила 9 499 541 гривню.

    Проблема полягала в тому, що термін придатності цих медикаментів спливав у вересні 2025 року. Відповідно до українського законодавства, гуманітарна допомога у вигляді ліків не може ввозитися, якщо термін їх придатності є меншим за половину встановленого виробником або меншим ніж шість місяців.

    Слідство встановило, що Дутчак свідомо не вніс ці медикаменти до електронної митної декларації в системі «Єдине вікно». Він задекларував лише продукти та інші речі, розраховуючи, що незадекларований піддон вагою майже 100 кілограмів залишиться непоміченим.

    Однак 24 червня 2025 року на митному посту «Тиса» закарпатські митники під час огляду вантажівки DAF виявили незадекларований медичний вантаж. Після цього Бюро економічної безпеки відкрило кримінальне провадження за ч.1 ст. 201-3 Кримінального кодексу України — контрабанда товарів у значному розмірі.

    Під час розгляду справи обвинувачений повністю визнав свою провину та уклав угоду зі слідством. Суд врахував щире каяття, співпрацю зі слідством, а також те, що Дутчак перерахував 100 тисяч гривень на потреби однієї з військових частин ЗСУ.

    16 березня 2026 року суд затвердив угоду про визнання винуватості. Відповідно до вироку, обвинуваченому призначено штраф у розмірі 170 тисяч гривень. Водночас вся партія медикаментів підлягає конфіскації в дохід держави. Крім того, засуджений має компенсувати витрати на проведення експертизи — понад 4,6 тисячі гривень.

    Справу розглядали в умовах оновленого законодавства щодо криміналізації товарної контрабанди, яке діє в Україні з кінця 2023 року. Відповідно до статті 201-3 ККУ, незаконне переміщення товарів у значному розмірі — від понад 6 мільйонів гривень — тягне за собою суттєві штрафи або позбавлення волі.

    Контрабанда залишається однією з ключових проблем української економіки. За оцінками експертів і представників влади, через «сірий» імпорт і незаконні схеми бюджет щороку недоотримує десятки мільярдів гривень, а загальний обсяг тіньових операцій може сягати сотень мільярдів.

  • Детектива БЕБ на Київщині підозрюють у схемі з фіктивними підозрами забудовникам

    Детектива БЕБ на Київщині підозрюють у схемі з фіктивними підозрами забудовникам

    У той час як держава шукає ресурси для фінансування оборони, у Київській області, за інформацією джерел, могла працювати схема, яка перетворює кримінальні провадження на інструмент заробітку. У центрі цієї історії — територіальне управління Бюро економічної безпеки та один із його керівників.

    Про це пише тг-канал “Злий фіскал”.

    Йдеться про кримінальне провадження №72024111400000009, яке, за даними співрозмовників, використовувалося для тиску на забудовників Ірпеня. У фокусі опинилися житлові комплекси Green Life-3 та GL Club, пов’язані з компанією «ІРПІНЬ АЛЬЯНС БУД».

    За підрахунками аналітиків самого БЕБ, фігуранти могли завдати державі збитків на суму близько 57 мільйонів гривень — приблизно 48 мільйонів податків, недоплачених компанією та пов’язаними особами, і ще 9 мільйонів, які інкримінуються фізичній особі.

    Втім, як стверджують джерела, замість повноцінного розслідування справа могла бути використана як інструмент для домовленостей. У схемі, за цими даними, ключову роль відіграє заступник керівника відділу детективів ТУ БЕБ у Київській області Андрій Безушко.

    За описом співрозмовників, забудовникам нібито запропонували «вирішити питання» через підставну особу. Нею став Дмитро Вдовенко, який формально взяв на себе відповідальність за фінансові порушення, хоча до будівництва, за словами джерел, прямого відношення не мав.

    Для цього, як стверджується, були оформлені договори заднім числом, де Вдовенко фігурував як виконавець робіт. Після цього йому оголосили підозру, він визнав провину і сплатив до бюджету близько 6 мільйонів гривень.

    Таким чином, сума відшкодування склала лише близько 12% від попередньо встановлених збитків. Решта коштів, за інформацією джерел, так і не була повернута державі.

    Ця історія вкотре порушує питання про ефективність роботи правоохоронних органів у сфері економічних злочинів. Адже замість системного покарання та відшкодування втрат бюджету окремі справи можуть завершуватися мінімальними виплатами та формальним закриттям проваджень.

    Нагадаємо, раніше ми писали про колишнього співробітника БЕБ, який вимагав у бізнесмена 700 тисяч доларів за «вирішення питання» у податковій справі, але після затримання з готівкою отримав лише умовний термін.

  • 12,6 млн «подарунка»: що зазначено в декларації посадовця БЕБ

    12,6 млн «подарунка»: що зазначено в декларації посадовця БЕБ

    Керівник територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області Олег Борисенко подав декларацію, у якій фігурує значний обсяг майна та доходів його родини. Найбільшу увагу привертає задекларований подарунок дружині на суму 12,6 млн грн.

    За даними з Єдиного державного реєстру декларацій НАЗК, цей дохід оформлено як «подарунок» від члена сім’ї першого або другого ступеня споріднення. У коментарях для медіа уточнюється, що йдеться не про грошові кошти, а про об’єкт нерухомості — квартиру.

    Офіційні доходи самого посадовця за рік становлять близько 1,3 млн грн заробітної плати. Водночас його дружина задекларувала значно вищі надходження: понад 1,4 млн грн від підприємницької діяльності та понад 1,1 млн грн зарплати, зокрема від «Київської школи економіки». Окрім цього, вона отримувала різні соціальні та страхові виплати.

    Найбільш масштабною частиною задекларованих активів є нерухомість. Родина володіє щонайменше п’ятьма квартирами у Києві, придбаними переважно у 2023 році. Також у 2025 році оформлено земельну ділянку у Київській області та садовий будинок площею понад 270 кв. м, оцінений у кілька мільйонів гривень.

    Сам Борисенко користується орендованим житлом і паркомісцем у Чернівцях, що може свідчити про тимчасовий характер його проживання за місцем роботи.

    У частині транспортних засобів родина також демонструє оновлення автопарку. У 2025 році дружина придбала Volkswagen Touareg 2020 року випуску, а також використовується ще один автомобіль цієї ж моделі, але старшого року випуску.

    Грошові активи родини виглядають суттєвими: десятки тисяч доларів у готівці та значні суми на банківських рахунках. Сукупність задекларованого майна та доходів викликає додаткову увагу до походження активів та відповідності їх законності.

    Фахівці у сфері антикорупційного контролю традиційно звертають увагу на подібні декларації, оскільки значні обсяги нерухомості та подарунків можуть стати предметом додаткових перевірок щодо джерел походження коштів.

  • Суд у Франківську оштрафував організатора підпільного НПЗ попри мільйонні схеми

    Суд у Франківську оштрафував організатора підпільного НПЗ попри мільйонні схеми

    Івано-Франківський міський суд виніс вирок у справі щодо організованої групи, яка облаштувала підпільний міні-нафтопереробний завод на території нафтобази у селі Хриплин. Попри масштаб незаконного виробництва пального та мільйонні обороти, організатор схеми відбувся штрафом.

    Про це пише тг-канал Судом по схемах.

    Йдеться про справу № 344/2246/26, у межах якої фігурує директор ТОВ «ЄВРОПЕТРОЛЕУМ» Олександр Алєксєєв. За даними слідства, наприкінці 2024 року він організував незаконне виготовлення та збут пального без відповідних ліцензій. До діяльності він залучив ще трьох осіб, які мали досвід у сфері нафтопереробки, оформивши їх формально як працівників підприємства.

    Схема працювала на базі блочно-модульної установки «УПУС-15» із переробки вуглеводневої сировини. Сировину — нафту та газовий конденсат — закуповували через підконтрольні структури, після чого переробляли на дизельне пальне та бензин.

    Експерти встановили, що виготовлена продукція не відповідала державним стандартам «Євро 5» і фактично була фальсифікатом.

    Загалом група встигла виготовити понад 116 тисяч літрів пального. Частину продукції — близько 60 тисяч літрів — реалізували оптовим покупцям, які приїжджали автоцистернами. За це зловмисники отримали 2,7 мільйона гривень готівкою.

    Окремо слідство встановило факти легалізації коштів. Зокрема, організатор схеми вніс понад 424 тисячі гривень на рахунки підприємства під виглядом внесків до статутного капіталу, після чого кошти використовувалися у легальному обігу.

    Діяльність підпільного НПЗ припинили у вересні 2025 року детективи Бюро економічної безпеки. Під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання для переробки нафти, автоцистерни та резервуари з тисячами літрів сировини і готового пального.

    У суді всі фігуранти визнали свою провину та уклали угоди з прокурором Офісу генерального прокурора. Це дозволило їм уникнути реального позбавлення волі.

    Згідно з вироком, організатор Олександр Алєксєєв отримав штраф у розмірі 255 тисяч гривень і заборону обіймати керівні посади протягом одного року. Інші учасники групи — Володимир Кравченко, Сергій Разно та Микола Петрованчук — отримали штрафи по 119 тисяч гривень.

    Крім того, суд постановив конфіскувати та знищити незаконно виготовлене пальне, сировину та обладнання, яке використовувалося для роботи підпільного підприємства.

    Таким чином, попри значні обсяги незаконного виробництва та прибутки, справа завершилася для фігурантів виключно фінансовими санкціями.

  • В Україні викрили найбільшу підпільну фабрику сигарет з оборотом до мільярда на місяць

    В Україні викрили найбільшу підпільну фабрику сигарет з оборотом до мільярда на місяць

    Бюро економічної безпеки України викрило найбільшу підпільну тютюнову фабрику за весь час існування відомства. Про це повідомив керівник БЕБ Олександр Цивінський у Telegram, оприлюднивши відео з місця проведення обшуків.

    За попередніми даними, на підприємстві було організовано повний цикл виробництва сигарет — від обробки сировини до пакування готової продукції з підробленими акцизними марками.

    Масштаби роботи фабрики вражають: виробництво сягало близько 10 тисяч сигарет за хвилину, що дозволяло випускати до 720 тисяч пачок щодня. Такі обсяги роблять це виробництво найбільшим серед усіх викритих БЕБ від початку його роботи.

    На фабриці працювало близько 40 осіб, які забезпечували безперервний процес виготовлення контрафактної продукції. За даними слідства, ділки підробляли популярні міжнародні бренди сигарет, орієнтуючись як на внутрішній ринок, так і, ймовірно, на експорт.

    Фінансові масштаби схеми також значні: за оцінками БЕБ, нелегальний бізнес приносив організаторам до одного мільярда гривень щомісяця.

    Під час обшуків детективи виявили автоматизовану виробничу лінію, а також великі обсяги готової продукції та матеріалів для виготовлення сигарет. Зокрема, за даними журналістів, на складах могли зберігатися тисячі ящиків готової продукції, підготовленої до реалізації.

    Правоохоронці наразі продовжують слідчі дії та обіцяють оприлюднити деталі справи найближчим часом. Водночас експерти ринку зазначають, що подібні підпільні виробництва становлять серйозну загрозу для державного бюджету через ухилення від сплати акцизів та поширення контрафактної продукції.

    Це викриття стало одним із наймасштабніших ударів по тіньовому ринку тютюнових виробів в Україні за останні роки.

  • Детективи БЕБ ліквідували незаконне виробництво сигарет під Уманню

    Детективи БЕБ ліквідували незаконне виробництво сигарет під Уманню

    Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки викрили організовану групу, яка налагодила незаконне виробництво тютюнових виробів у промислових масштабах. Під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання, продукцію та інше майно на суму близько 30 мільйонів гривень.

    Як повідомили у БЕБ, до схеми були причетні семеро осіб — мешканці Черкаської, Одеської та Дніпропетровської областей. За даними слідства, вони організували підпільне виготовлення сигарет під брендами відомих українських та європейських виробників.

    Незаконну фабрику облаштували у складському приміщенні на околиці міста Умань. Там встановили промислове обладнання та налагодили повний цикл виробництва тютюнових виробів — від обробки сировини до пакування готової продукції.

    За інформацією слідства, потужність підпільного виробництва становила близько 50 тисяч пачок сигарет на добу.

    Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили лінію повного циклу для виробництва сигарет, майже 296 тисяч пачок готової продукції, 95 мішків ферментованого тютюну, пакувальні матеріали, понад 36 тисяч доларів готівки, вантажний автомобіль, мобільні телефони та чорнову бухгалтерію.

    Орієнтовна вартість вилученого обладнання, тютюнової продукції та іншого майна становить близько 30 мільйонів гривень.

    Досудове розслідування здійснюється за статтею 204 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів.

    Оперативний супровід у справі забезпечують працівники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, а процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

  • Матір керівниці БЕБ на Волині стала співвласницею паливної компанії з мільйонними оборотами

    Матір керівниці БЕБ на Волині стала співвласницею паливної компанії з мільйонними оборотами

    68-річна матір керівниці територіального управління Бюро економічної безпеки на Волині Лариси Ревіної стала співвласницею паливної компанії, яка зі старту почала приносити мільйонні прибутки. При цьому контроль за ринком пального є одним із ключових напрямків роботи БЕБ у регіоні.

    Про це йдеться у журналістському розслідуванні проєкту Bihus.Info.

    Лариса Ревіна обійняла посаду заступниці керівника територіального управління БЕБ на Волині у 2023 році, а згодом очолила це управління. До цього вона тривалий час працювала в Державній податковій службі.

    Ще у 2022 році її матір, яка раніше працювала у відділі освіти Локачинської районної державної адміністрації на Волині, стала співвласницею компанії ТОВ «ПВ Гефест». Фірма займається оптовою торгівлею пальним.

    Для ведення такого бізнесу потрібна спеціальна ліцензія, яку видає Державна податкова служба — саме там на той момент працювала Ревіна. При цьому активне зростання та масштабування компанії відбулося вже після того, як вона перейшла на роботу до Бюро економічної безпеки, яке займається розслідуванням злочинів у сфері економіки, зокрема й на паливному ринку.

    У коментарі журналістам Ревіна заявила, що не має жодного відношення до бізнесу своєї матері.

    «Про ці факти я повідомляла. Є накази про потенційний конфлікт інтересів, і жодного відношення до ведення цього бізнесу і консультування діяльності я не маю», — зазначила вона.

    За словами Ревіної, допомагає її матері брат Сергій Ривачук. Він є підприємцем і керує компанією, що займається вантажними перевезеннями. Згідно з даними реєстрів, серед видів діяльності цього бізнесу є також торгівля тютюновими виробами. Контроль за обігом тютюнових виробів також належить до основних напрямків роботи БЕБ.

    Журналісти також знайшли судову постанову 2020 року, у якій фігурує Ривачук. У документі йдеться, що правоохоронці затримали вантаж із 48 тисячами пачок сигарет без відповідних документів.

    Сама Ревіна заявила, що дізналася про цей випадок від журналістів і не може коментувати діяльність брата.

    «Він є ФОПом, він є директором компанії, але я не запитую його про те, чим він займається, з ким має укладені договори про постачання чи надання послуг перевезень», — сказала вона.

    Водночас у телефонних сервісах абоненти часто підписують Ривачука як «Сергій Табак», «Сергей Сигарети ОПТ», «Сергій цигарки Рівне» або «Сергій Сігарети».