Позначка: ДМС

  • Колишній перший заступник одеської міграційки задекларував квартиру за 7 грн

    Колишній перший заступник одеської міграційки задекларував квартиру за 7 грн

    Експрацівник ГУ ДМС в Одеській області Іван Безкищенко, якого 2019 року ДБР підозрювало у привласненні близько 1 млн грн, у своїй останній декларації вказав квартиру в Одесі вартістю 7 грн. Разом із низкою інших об’єктів нерухомості, автівок та значних готівкових заощаджень це викликає питання про прозорість походження майна та хід розслідування справи.

    У 2019 році слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальниці ГУ ДМС Одещини Олені Погребняк та її першому заступнику Івану Безкищенку — їх звинуватили у змові з підрядниками й привласненні майже 1 млн грн під час ремонту будівлі ДМС. За версією слідства, до актів виконаних робіт внесли неправдиві відомості, через що підрядникам було перераховано бюджетні кошти. Підозрюваним загрожувало від двох до 12 років ув’язнення та можливі конфіскація чи штрафи. Проте справа фактично «затихла», і посадовці залишилися при посадах: Погребняк продовжує очолювати одеське ГУ ДМС, а Безкищенко пішов у відставку лише в жовтні 2024 року.

    Антишахрайський проєкт «190» та місцеві видання проаналізували декларації ексзаступника й виявили набір нерухомості, транспортних засобів та заощаджень, які не завжди відповідають офіційним доходам. Зокрема: квартира (28,7 кв. м) в Одесі, набутa у 2019 році, задекларована вартістю 360 тис. грн; ще одна квартира (36,7 кв. м), якою подружжя володіє з 2006 року (по 50% кожному), у декларації оцінена в суму — 7 грн. Також у документі фігурують земельна ділянка і дачний будинок у селі Кошари Одеської області, великий масив землі під Нерубайським, гараж як незавершене будівництво, а дружина має кілька ділянок у Хмельницькій області.

    Такі деклараційні оцінки (наприклад, 7 грн за квартиру) виглядають абсурдними на фоні ринкових цін на одеську нерухомість і ставлять питання про умисне занизьке оцінювання майна або про ненаочне декларування реальної вартості.

    У декларації вказані кілька автівок: OPEL OMEGA 1996 року (набута 2012-го), ВАЗ 2108 1988 року, TOYOTA RAV4 2005 року (набута у 2017 році) — при цьому вартість деяких машин явно занижена порівняно з ринковими оцінками. Також задекларований гараж (незавершене будівництво) та інші рухомі речі.

    За минулий рік у декларації зазначено: 756 тис. грн зарплати у ДМС (на момент роботи до жовтня 2024 року), 239 тис. грн пенсії, близько 9 тис. грн соцвиплат і невеликі доходи від оренди. Готівкові заощадження подружжя подано як спільна власність: 300 тис. грн і 10 тис. доларів готівкою; на банківських рахунках вказано понад 16 тис. дол., 125 євро і 125 тис. грн. У сумі це — більше ніж півтора мільйона гривень накопичень у сім’ї. Така сукупність заощаджень і водночас «смішні» деклараційні оцінки окремих об’єктів виглядають непоєднуваними із задекларованими доходами і викликають додаткові запитання.

    У декларації згадується, що у квітні 2024 року Безкищенко став співвласником великої земельної ділянки під Нерубайським (45 952 кв. м), інша половина якої належить особі з іменем Василь Юренко. За відкритими реєстрами, людина з таким ПІБ фігурує як співвласник і директор ТОВ «Донецьке спеціалізоване управління “Електромонтаж”» (ЄДРПОУ 36444296). За даними реєстрів, компанія була зареєстрована у Донецьку, а після 2014 року мала відомості про перереєстрацію у російських реєстрах; окремі згадки свідчать про ведення діяльності в РФ у 2022–2023 роках. У світлі воєнних реалій та заборон співпраці з колабораціоністськими структурами такі зв’язки викликають серйозні занепокоєння.

  • 10 мільйонів готівкою та десятки земельних ділянок: що відомо про статки ексчиновника ДМС та Офісу генпрокурора

    10 мільйонів готівкою та десятки земельних ділянок: що відомо про статки ексчиновника ДМС та Офісу генпрокурора

    Колишній заступник начальника Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби (ДМС) Києва та області Дмитро Петров, який повернувся на посаду в Офіс генпрокурора, задекларував готівкою близько 10 мільйонів гривень.

    Це ми  дізналися з аналізу його минулих декларацій, які збереглися у відкритому доступі. Нагадаємо, НАЗК прибрало декларації скандального посадовця з публічного доступу.

    Офіційно живе Петров в селі Ходосівка, Обухівський район (заможне передмістя Києва). Його дружина Приходько Людмила Сергіївна та син Володимир. Петров вказав у власності два будинки в 222,1 (13.09.2017)  та 150,4 кв. м (15.08.2018). Вартість майна не вказана, місце розташування «невідомо», що може свідчити про неповне заповнення декларації.

    Нежитлові приміщення (власність дружини):
    48,4 кв. м (23.09.2019) — вартість 1,95 млн гривень
    54,1 кв. м (04.10.2019) — вартість 1,13 млн гривень

    У власності родини є 54 земельні ділянки, набуті з травня 2021 по серпень 2022 роки, з яких лише одна у прокурора. Загальна сума за 53 ділянки з вказаною вартістю 3,85 млн гривень. Багато ділянок по 20 тис. кв. м придбано в грудні 2021 року за ціною ~76 498 грн кожна (дуже низька ціна для Київської області).

    У прокурора Петрова є Volvo XC (2021) за 1,72 млн гривень, Renault Sandero (2021) за 490 тис. гривень, а у дружини Volvo XC90 (2021) за 2 млн гривень.

    В Петрова був генератор FDG18.1K3 за 263 тис. гривень, а у дружини був Rolex за 242 тис. гривень.

    Зарплата Петрова за 2022 рік складала 620 тис. гривень. Також він отримав дохід від відчуження майна:  416 тис. гривень (Кльова П.М.), 180 тис. гривень (Токарський О.А.). Ще чоловік вказав отримання соцдопомоги в 10,3 тис. гривень.

    Його дружина Приходько заробила:

    Дохід від підприємництва: 822 тис. гривень
    Оренда майна: 453 тис. гривень
    Дохід від відчуження майна: 1,67 млн гривень
    єПідтримка: 6,5 тис. гривень
    Петров вказав, що має 74,3 тис. доларів готівкою. В його дружини 20 тис. британських фунтів, 132 тис. доларів та 89 тис. євро (все це приблизно 10 млн гривень).

    Додамо, що Петров 2 грудня 2024 року подав декларацію перед звільненням. Тут вже інша ситуація. Розділи про нерухомість, рухоме майно, доходи, грошові активи, фінансові зобов’язання тощо позначені як «Інформація відсутня».

    Це може бути пов’язано з тим, що декларація перед звільненням не вимагає повторного декларування майна чи доходів, якщо вони не змінилися порівняно з попередньою річною декларацією, а фокусується на видатках і правочинах за звітний період. Однак повна відсутність даних у всіх розділах може свідчити про технічну помилку або свідоме уникнення деталізації.

    У 2024 році декларант здійснив два відчуження (продаж або міна) рухомого майна (21.03.2024 та 22.09.2024) і дві покупки (04.09.2024 та 12.09.2024). Але вартість майна Петровим не вказана.

    Посада в ДМС пов’язана з певними корупційними ризиками (видача паспортів, дозволів), але без даних про доходи за 2024 рік складно оцінити, чи є зв’язок між звільненням і активами.

  • Юлія Кран і схеми з авто: нові подробиці про чиновницю міграційної служби

    Юлія Кран і схеми з авто: нові подробиці про чиновницю міграційної служби

    В.о. начальника управління Державної міграційної служби в Чернігівській області Юлія Кран опинилася в центрі скандалу через фінансові махінації. Джерела повідомляють, що чиновниця бере участь у схемах ввезення автомобілів на пільгових умовах, нібито «для потреб ЗСУ».

    Як стало відомо, за цією схемою в Україну імпортуються автомобілі без сплати мита та податків, що дозволяє суттєво знизити їхню вартість. Однак замість того, щоб передавати машини військовим, вони потрапляють до рук приватних осіб або продаються за ринковими цінами.

    Тепер нам стало відомо, що Кран ввела систему відкатів для підлеглих. Схема проста і банальна. Юлія виписує співробітникам премію, а 30% від неї забирає собі в кишеню. До схеми залучений навіть обслуговуючий персонал, включно з водіями і прибиральницями.

    Керівники територіальних підрозділів Чернігівської УДМС щомісяця особисто завозять Юлії 10 тис. грн.

    Крім того, в управлінні не проводиться закупівля канцелярії та інших витратних товарів. Гроші з бюджету на це, зрозуміло, виділяють, проте їх благополучно списують за фіктивними платіжками, а фактичну закупівлю канцтоварів співробітники здійснюють власним коштом.

    Що стосується бензину, який також виділяється управлінню з бюджету, його Юлія використовує для особистих поїздок. Автомобіль BMW Х1 АХ7139АК, зареєстрований на Юлію Кран, не раз зупиняли співробітники патрульної служби за порушення ПДР. Однак Юлію з явними ознаками алкогольного сп’яніння просто відпускали. Достатньо було одного дзвінка начальнику Нацполіції по Чернігівській області Івану Іщенку, якого з Кран пов’язують тісні дружні стосунки. Дехто навіть приписує парі роман.

  • Ексчиновник ДМС Петров “підзаробив” на іноземцях мільйони доларів

    Ексчиновник ДМС Петров “підзаробив” на іноземцях мільйони доларів

    Колишній заступник начальника управління Державної міграційної служби Києва та області Дмитро Петров за три роки роботи на посаді незаконно заробив понад 1,5 мільйона доларів. Як встановили правоохоронці, він організував масштабні корупційні схеми, пов’язані з оформленням документів для іноземців.

    Про це повідомляє детективне бюро Absolution.

    Дмитро Петров розпочав кар’єру у команді Юрія Луценка та Ірини Венедіктової, а пізніше його запросили працювати з Євгенієм Єніним, який тоді обіймав високі посади у правоохоронній системі. Саме завдяки Єніну голова ДМС України Наталія Науменко отримала свою посаду. Петров, як член команди Єніна, також був “працевлаштований” у ДМС Києва та області – для нього навіть змінили штатний розпис, щоб створити додаткову посаду “третього заступника”.

    Основна схема, запроваджена Петровим, базувалася на механізмах, які раніше використовував начальник управління міграційного контролю столичного ДМС Ігор Семинога.

    • Для отримання посвідки на тимчасове проживання іноземців змушували проходити співбесіду, якої не передбачено законодавством. Після цього вони мали заплатити хабар у розмірі 300–700 доларів.
    • Якщо іноземець не платив, йому відмовляли у видачі посвідки, посилаючись на надумані причини, наприклад, “неправдиві дані щодо місця проживання”, хоча такі підстави закон не передбачає.

    Заробітки на депортації та операції “Мігрант”

    Ще одна корупційна схема Петрова діяла під час правоохоронної операції “Мігрант”, у межах якої поліція затримувала та доставляла іноземців до ДМС.

    • За домовленістю з правоохоронцями затриманих передавали міграційній службі.
    • Далі чиновники неофіційно “вирішували питання”, щоб дані про порушників не вносилися в реєстри, а справи не доходили до суду.
    • Вартість таких “послуг” оцінювалася у 50 тисяч доларів щомісяця.

    Уникнення депортації та фіктивна легалізація

    Ще один напрямок роботи Петрова – продовження терміну перебування іноземців в Україні для уникнення депортації.

    • Використовувалися фіктивні та підроблені підстави для легалізації мігрантів.
    • Вартість “послуги” коливалася від 1 до 8 тисяч доларів залежно від країни походження.

    Корупційні зв’язки в ДМС і прокуратурі

    Схеми Петрова не могли існувати без підтримки впливових осіб у правоохоронних органах. Зокрема, його діяльність була пов’язана з:

    • Керівником управління ДМС Києва В’ячеславом Гузем та його заступником Дмитром Лемешем.
    • Керівницею ДМС у Чернігівській області Юлією Кран, яка також фігурувала у розслідуваннях про корупцію.
    • Покровителями в прокуратурі, які сприяли “закриттю” справ, пов’язаних із затриманими мігрантами.

    Попри корупційний слід у ДМС, Дмитро Петров знову отримав посаду в Офісі Генерального прокурора. Його повернення до структури, яка має боротися з незаконною діяльністю, викликає питання щодо прозорості кадрових рішень у правоохоронній системі України.

  • У БЮТ Юлії Тимошенко мандат депутата райради отримала громадянка росії і Казахстану

    У БЮТ Юлії Тимошенко мандат депутата райради отримала громадянка росії і Казахстану

    Згідно з документами, що є у розпорядженні редакції, депутатка Обухівської райради Київської області від політичної партії Юлії Тимошенко Анастасія Орлова, будучи громадянкою російської федерації та Казахстану, у 2003 році подавала заяву на отримання українського паспорта. Водночас у ДМС Сумської області факт видачі їй документа  спростували.

    Згідно з наявною довідкою, Орлова неодноразово змінювала своє прізвище з метою конспірації, та ідентифікована СБУ як громадянка рф і Казахстану Сморкалова 1977 року народження, мешканка військового містечка Георгіевка – 4, Жармінського району Семіпалатинської області.

    Намагаючись отримати паспорт  в Україні, із відповідною заявою вона звернулася до ДМС Сумської області у жовтні 2013 року. Згідно з цією заявою, їй нібито було надано  паспорт громадянки України Конотопським РВ УМВС в Сумській області.

    Водночас на запит з проханням підтвердити цю інформацію, у ДМС Сумської області повідомили наступне:

    «Громадянці російської федерації і Казахстану Сморкаловій (Нерета, Орловій) Анастасії Юріївні 27.05.1977 р.н., паспорт громадянина України 04.04.2003 року Конотопським РВ УМВС в Сумській області не видавався».

    Крім того, в опублікованих у відкритому доступу указах президентів росії та Казахстану дані про вихід  Сморкалової (Нерети, Орлової) Анастасії Юріївні з громадянства вищевказаних країн відсутні.

    Відповідно, особа з російським паспортом є депутаткою «Батодночасно» та одночасно уповноважена на здійснення функцій місцевого самоврядування на рівні Обухівської районної ради Київської області.

    Громадянка росії Орлова наразі також веде паливний бізнес в Україні.

    І через підконтрольну їй компанію «Софія Ойл» реалізовує паливно-мастильні матеріали без ліцензії.

    Водночас усі  компанії з російськими бенефіціарами підпадають під заборону економічно-господарської діяльності в Україні на підставі рішень РНБО. Усі контрагенти, які купують паливо у ТОВ «Софія Ойл» також єсуб’єктамии запровадження  санкцій Ради нацбезпеки.