Daypolitico

Позначка: Дмитро Хандусенко

  • НАЗК виявило порушення у декларації заступника податкової Одещини

    НАЗК виявило порушення у декларації заступника податкової Одещини

    НАЗК виявило низку порушень у виправленій декларації заступника начальника податкової служби Одещини Дмитра Хандусенка, які свідчать про неправдиве декларування та завищення активів. Повна перевірка тривала з 30 червня по 18 грудня 2025 року з подальшим продовженням на 60 днів.

    За даними НАЗК, Хандусенко та члени його сім’ї (дружина Дар’я Кочуріна, дочка Анжеліна, падчерка Анжеліка) неправдиво зазначили відсутність закордонних паспортів. У декларації також недостовірно вказано дві квартири площею по 210 м², які фактично являли собою одну квартиру вартістю 1,94 млн грн.

    Крім того, не відображено фактичне користування об’єктами нерухомості протягом значної частини 2024 року, а ділянка площею 12 487 м², набуття якої відбулося у жовтні 2023 року, була продана у березні 2024-го за 33 тис. грн. Не внесено до декларації доходи від оренди об’єктів дружини на суму понад 187 тис. грн, а також дані про оренду квартири у колишнього чоловіка дружини.

    Недостовірно зазначено дати набуття права власності на автомобілі. Land Rover Range Rover 2013 року був набутий у власність 25 квітня 2024 року, хоча у декларації зазначено 2022 рік. Lexus RX350 2016 року дружини задекларований за 914 тис. грн із датою 2023 рік, хоча фактично придбаний у травні 2022 року за 100 тис. грн.

    Також виявлено недостовірні відомості щодо корпоративних прав дружини у ТОВ «Будинок Ліор», ТОВ «Ліор Україна» та ТОВ «Ліор Бутік». Під час перевірки не вдалося підтвердити внески у статутний капітал та відсутність фінансових зобов’язань.

    У результаті перевірки НАЗК виявило недостовірні відомості на суму 3,3 млн грн, що є ознакою ч. 1 ст. 366-2 ККУ. Однак матеріали ще не направлені до правоохоронних органів. Варто зазначити, що перевірка стосувалася декларації за 2024 рік і не охоплювала загальну суму необґрунтованих активів, яка за даними НАЗК за 2023–2024 роки перевищує 8 млн грн і була передана до ДБР. Виправлену декларацію Хандусенко подав 10 січня 2026 року.

  • Дружина одеського податківця веде бізнес у Росії і фігурує у схемах ухилення від сплати податків

    Дружина одеського податківця веде бізнес у Росії і фігурує у схемах ухилення від сплати податків

    Дружина новопризначеного заступника голови Одеської ДФС Дмитра Хандусенка — Дар’я Кочуріна (нині Тригуба) — вела активну комерційну діяльність на території Російської Федерації навіть після 2020 року. Попри війну та публічні заяви, її бізнес досі має ознаки транскордонної структури, яка може використовуватися для податкових маніпуляцій.

    Про це повідомляє детективне бюро ABSOLUTION з посиланням на аналіз відкритих даних.

    Зокрема, Тригуба є засновницею бренду жіночого одягу Lior Boutique, що позиціонує себе як преміум-магазин. Ще у 2020 році вона відкрила філію бренду в Росії, а координатором доставки на території РФ була громадянка Росії Світлана Беляєва. При цьому термін доставки по Росії становив 7 днів, що вказує на повноцінну господарську присутність на ринку країни-агресора.

    В Україні компанію ТОВ «Ліор Бутік» було створено лише в березні 2020 року — після старту бізнесу в РФ. Співзасновником компанії вказано Сергія Зубенка, на якого оформлено десятки інших фірм — типовий інструмент для непрозорої бізнес-активності.

    Після початку повномасштабного вторгнення Тригуба повідомила про відкриття нової філії бренду — Lior Almaty у Казахстані. На Instagram-сторінці зазначено, що доставка здійснюється “по всьому світу”, тоді як на українському сайті окремо підкреслено: доставка в Росію та Білорусь не здійснюється. Ця суперечність може свідчити про схему транзитного постачання через Казахстан.

    Крім того, як продавець на офіційному сайті lior-boutique.com вказано не юридичну особу, а ФОП Нізаєєву Анастасію Романівну з Кам’янського Дніпропетровської області, зареєстровану на 2-й групі єдиного податку. Це дозволяє мінімізувати податкові зобов’язання, а в контексті масштабного бізнесу може свідчити про ухилення від сплати ПДВ та інших платежів.

    Ще одна контактна особа, зазначена на сайті для повернення товарів — Коломієць Ніна Валеріївна з Одеси, що свідчить про складну мережеву структуру бізнесу, яка може бути інструментом для оптимізації або приховування оборотів.

    Контекст: Дмитро Хандусенко задекларував $70 000 готівкою та отримав у подарунок майже 1 мільйон гривень від свого батька, який є керівником його ж бізнесу. На цьому тлі діяльність його дружини виглядає як частина потенційної ширшої схеми уникнення податкового навантаження та бізнес-активності за межами державного контролю.