Daypolitico

Позначка: гральний бізнес

  • У PlayCity зміна керівництва: Кабмін прибрав Новікова і назвав нового очільника регулятора азартних ігор

    У PlayCity зміна керівництва: Кабмін прибрав Новікова і назвав нового очільника регулятора азартних ігор

    Кабінет Міністрів України змінив керівництво Державного агентства України PlayCity, яке контролює ринок азартних ігор та лотерей. Геннадія Новікова звільнили з посади голови регулятора за власним бажанням, а виконання його обов’язків уряд тимчасово поклав на Олексія Томашука — заступника голови агентства, який відповідав за цифровий розвиток і трансформацію. Кадрова перестановка відбулася у важливий для грального ринку момент: PlayCity саме розгортає державну систему онлайн-моніторингу, посилює боротьбу з нелегальними казино та готує нові механізми контролю.

    Рішення про зміну керівництва було ухвалене Кабміном 26 серпня. Згідно з урядовим розпорядженням №842-р, Геннадія Новікова звільнено з посади голови Державного агентства України PlayCity за власним бажанням. Іншим розпорядженням — №848-р — виконання обов’язків керівника агентства тимчасово покладено на Олексія Томашука. Він очолюватиме відомство до призначення голови PlayCity у встановленому порядку.

    Таким чином, йдеться саме про тимчасове виконання обов’язків, а не про повноцінне призначення Томашука головою агентства.

    Інформація про майбутню відставку Новікова з’явилася ще в середині липня. Тоді він подав заяву про звільнення за власним бажанням. Остаточне рішення уряд ухвалив лише наприкінці серпня.

    Олексій Томашук не є новою людиною для PlayCity. До нинішнього рішення Кабміну він працював заступником голови агентства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Саме так його посада зазначена на офіційному сайті регулятора.

    Урядові документи також підтверджують, що Томашук обіймав цю посаду щонайменше у 2025 році. У розпорядженні Кабміну щодо оцінювання результатів роботи державних службовців він зазначений як заступник голови PlayCity з цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. За результатами оцінювання його робота за 2025 рік отримала позитивну оцінку.

    Відкриті дані свідчать і про попередній досвід Томашука у державній цифровізації. До роботи заступником керівника PlayCity він був директором департаменту цифрових рішень, здійснення контрольно-наглядових функцій та запобігання ігровій залежності, а раніше працював у сфері цифрової трансформації системи охорони здоров’я.

    Цей досвід може бути особливо важливим саме зараз, адже одним із центральних проєктів PlayCity стала Державна система онлайн-моніторингу азартних ігор — ДСОМ.

    Її першу чергу агентство запустило у тестову експлуатацію у квітні 2026 року. Система має забезпечити державі автоматизований доступ до інформації про роботу легального грального ринку та суттєво зменшити залежність контролю від звітів, які оператори подають вручну.

    Фактично йдеться про цифрове «око» держави над легальним гральним ринком. Перша черга ДСОМ стала фінансовим ядром системи: вона збирає інформацію про прийняті ставки, виплату виграшів, повернення коштів та інші фінансові операції організаторів азартних ігор.

    І цей проєкт уже перейшов далеко за межі експерименту. Станом на 20 серпня до ДСОМ інтегрувалися 28 із 31 ліцензованого організатора азартних ігор. Кожна операція надходить до системи як окрема транзакція з унікальним ідентифікатором, тоді як інформація про гравців передається у знеособленому форматі.

    Саме за кілька днів до зміни керівника PlayCity повідомило ще про один важливий етап: агентство підписало контракт на створення другої черги ДСОМ. Виконавцем за результатами відкритого тендеру стала українська GovTech-компанія Kitsoft — ТОВ «Комп’ютерні інформаційні технології».

    Другий етап має значно розширити можливості системи. Йдеться, зокрема, про глибший аналіз результатів азартних ігор, контроль відсотка виграшу гральних автоматів, операцій з ігровими замінниками гривні та розширену аналітику процесів на ринку.

    Саме тому призначення чиновника, який безпосередньо відповідав у PlayCity за цифрову трансформацію, тимчасовим керівником агентства виглядає особливо показовим на тлі нинішнього етапу реформи.

    Саме PlayCity стало центральним елементом перезапуску державного регулювання азартних ігор після ліквідації попереднього регулятора — Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Агентство отримало повноваження контролювати легальних операторів, видавати ліцензії, боротися з нелегальними казино, застосовувати штрафи, захищати права гравців та працювати над зменшенням ризиків лудоманії.

    Масштаб сфери, яку тепер тимчасово контролюватиме Томашук, добре демонструють результати першого року роботи PlayCity.

    За даними самого агентства, протягом першого року воно видало 250 ліцензій, зокрема організаторам азартних ігор, B2B-компаніям, операторам лотерей та на гральне обладнання. В Україні також уперше за понад 12 років було перезапущено ліцензування лотерейного ринку — ліцензії отримали три оператори.

    Фінансові показники також вимірюються мільярдами. За інформацією PlayCity, організатори азартних ігор сплатили до бюджету понад 14 млрд грн податків, близько 2 млрд грн становили ліцензійні платежі у сфері азартних ігор. Ще понад 72 млн грн надійшло від ліцензійних платежів операторів лотерей, а їхні податкові надходження лише за перший квартал 2026 року перевищили 74 млн грн.

    Окремий напрям — боротьба з тіньовим сектором. За перший рік роботи регулятор повідомив про блокування понад 4100 сайтів із нелегальними азартними іграми. Крім того, PlayCity передало на блокування понад 700 акаунтів у соціальних мережах через незаконну рекламу гемблінгу.

    Агентство також відновило державний нагляд за легальним ринком після тривалого мораторію на перевірки. За результатами контролю на організаторів азартних ігор було накладено понад 988 млн грн штрафів. Причому лише у квітні 2026 року сума штрафних санкцій сягнула 946 млн грн.

    Ще одним чутливим напрямом роботи нового керівництва стане боротьба з ігровою залежністю та обмеження доступу до азартних ігор для військовослужбовців. На офіційному сайті PlayCity 24 серпня повідомило про тендер для запуску механізму автоматичного обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор.

    Таким чином, зміна керівника PlayCity відбувається фактично посеред активної фази перезавантаження всього грального ринку. Агентство одночасно запускає цифровий моніторинг фінансових операцій, розробляє другу чергу ДСОМ, блокує нелегальні казино, контролює рекламу, відновлює перевірки та працює над механізмами захисту людей від ігрової залежності.

    При цьому Олексій Томашук поки що залишається тимчасовим очільником. Розпорядження Кабміну прямо передбачає, що він виконуватиме обов’язки до призначення голови агентства у встановленому порядку.

    Тож після відставки Геннадія Новікова головна інтрига для PlayCity ще не закрита: чи залишиться Томашук керувати регулятором надалі, чи уряд шукатиме іншого постійного очільника. Наразі підтвердженого рішення щодо майбутнього постійного керівника агентства немає.

  • Мільярди до бюджету та тисячі заблокованих казино: чому керівник PlayCity залишає посаду

    Мільярди до бюджету та тисячі заблокованих казино: чому керівник PlayCity залишає посаду

    Керівник Державного агентства України PlayCity Геннадій Новіков повідомив, що подав заяву про звільнення після приблизно року роботи на посаді. Своє рішення він оголосив у соціальних мережах, одночасно підбивши підсумки діяльності нового регулятора азартних ігор та лотерей. Причини відставки Новіков детально не розкрив, однак наголосив, що залишає після себе фундамент для подальшої реформи ринку.

    Фото: Геннадій Новіков/Facebook

    Новіков очолив PlayCity 8 квітня 2025 року за рішенням Кабінету Міністрів. Нове державне агентство створили на заміну ліквідованій Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей — КРАІЛ, яку влада критикувала за повільність, неефективність і надмірну колегіальність. До призначення Новіков працював заступником керівника апарату КРАІЛ і мав досвід у Міністерстві цифрової трансформації.

    Фактично PlayCity мало з нуля сформувати нову модель державного нагляду за сферою, яка після легалізації азартних ігор залишалася одним із найбільш суперечливих ринків України. Від регулятора очікували цифровізації ліцензування, ефективнішої боротьби з нелегальними онлайн-казино, контролю реклами, захисту людей з ігровою залежністю та відновлення державного нагляду за лотереями.

    Новіков назвав одним із головних результатів своєї роботи запуск Державної системи онлайн-моніторингу азартних ігор. За його словами, система вже працює у тестовому режимі та має забезпечити державі доступ до інформації про ставки, виплати виграшів, фінансові операції й діяльність легальних операторів.

    Повноцінне запровадження онлайн-моніторингу вважається ключовим елементом реформи, оскільки без нього держава значною мірою залежала від звітності самих компаній. Автоматичне отримання даних має допомогти перевіряти реальні обороти операторів, виявляти можливі порушення та точніше розраховувати податкові й ліцензійні платежі.

    За перший рік роботи PlayCity видало 250 ліцензій організаторам азартних ігор, компаніям, які постачають послуги для ринку, операторам обладнання та лотерей. Ліцензійні платежі у сфері азартних ігор принесли бюджету близько 2 млрд грн, а самі організатори сплатили понад 14 млрд грн податків. Такі цифри наводить офіційний звіт агентства.

    Окремим досягненням Новіков назвав перезапуск ринку державних лотерей. Уперше за понад 12 років три оператори — «М.С.Л.», «Патріот» та «Українська національна лотерея» — отримали ліцензії після відкритого конкурсу. За перший рік їхньої дії компанії перерахували до державного бюджету понад 72 млн грн ліцензійних платежів.

    Лотерейний ринок роками працював без повноцінного ліцензування через відсутність необхідних урядових правил. Це створювало ситуацію, коли оператори продовжували діяльність, але держава не отримувала передбачені законом платежі та не мала дієвих інструментів контролю. Конкурс PlayCity став спробою повернути цей сегмент до регульованого поля.

    Ще одним напрямком стала боротьба з нелегальними онлайн-казино. За даними, які навів Новіков, за час роботи агентства було заблоковано понад 9,5 тисячі нелегальних сайтів та їхніх дзеркал. Йдеться про ресурси, які пропонували азартні ігри українцям без ліцензії, не сплачували податків і не дотримувалися вимог щодо захисту гравців.

    Кількість заблокованих ресурсів зростала поступово. За перші шість місяців роботи PlayCity повідомляло про обмеження доступу більш ніж до 2,5 тисячі сайтів. Подальше збільшення показника свідчить не лише про активізацію державного контролю, а й про масштаб тіньового ринку, де після блокування одного домену оператори часто створюють нові «дзеркала».

    Регулятор також посилив контроль за рекламою азартних ігор. За підсумками року агентство заявило про блокування понад 700 сторінок із незаконною рекламою казино та букмекерських послуг і застосування майже 88 млн грн штрафів. Порушення виявляли у соціальних мережах, на сайтах, у контенті блогерів, спортивних клубів та інших публічних осіб.

    Водночас штрафи не завжди вдавалося остаточно стягнути. Деякі компанії та блогери оскаржували рішення PlayCity в судах, а окремі санкції скасовувалися. Це демонструє, що новому керівництву агентства доведеться не лише продовжувати перевірки, а й посилювати юридичне обґрунтування рішень, щоб вони витримували судовий контроль.

    У 2026 році PlayCity відновило планові перевірки легального грального бізнесу після тривалої перерви, пов’язаної з обмеженнями державного нагляду під час воєнного стану. У річному плані агентства передбачили 34 перевірки операторів. Лише у квітні до компаній застосували санкції на загальну суму 946 млн грн за порушення профільного законодавства.

    Упродовж першого року регулятор загалом повідомляв про понад 988 млн грн штрафів за результатами семи планових і чотирьох позапланових перевірок. Однак сума нарахованих штрафів не тотожна фактичним надходженням до бюджету, адже частину санкцій компанії можуть оскаржувати або сплачувати пізніше.

    Серед останніх рішень PlayCity був штраф у понад 4,7 млн грн для оператора, який працює під брендом Betking. Регулятор заявив, що під час повторної перевірки компанія не усунула порушення, на яке їй уже вказували раніше.

    PlayCity також анулювало ліцензію онлайн-казино Cosmolot і застосувало до оператора штраф у розмірі 12,9 млн грн. Причиною називали порушення правил проведення платежів. Це стало одним із найбільш резонансних рішень агентства щодо великого гравця ринку.

    Паралельно регулятор переводив адміністративні процеси в цифровий формат. Серед заявлених результатів — оформлення ліцензій через електронні інструменти, створення відкритих реєстрів і спрощення взаємодії держави з легальним бізнесом. Такий підхід мав зменшити кількість ручних рішень та корупційні ризики.

    Особливу увагу агентство приділяло захисту людей від ігрової залежності. Було розширено механізм самообмеження, який дозволяє людині добровільно заборонити собі участь в азартних іграх на визначений період. Внести гравця до відповідного реєстру також можуть члени родини за встановленою процедурою.

    У червні уряд схвалив механізм автоматичного обмеження доступу до азартних ігор для військовослужбовців на період воєнного стану. Перевірка має відбуватися під час ідентифікації гравця в наземному закладі або авторизації на сайті оператора. Нові правила стали відповіддю на численні повідомлення про випадки, коли військові програвали значну частину грошового забезпечення та бойових виплат.

    Сам Новіков, підсумовуючи роботу, заявив, що агентству вдалося закласти «правильний фундамент». Він закликав майбутнього керівника не втратити темп реформи. Водночас посадовець не повідомив, чи пов’язане його звільнення зі зміною уряду, внутрішніми розбіжностями або особистим рішенням.

    Заява про відставку пролунала того самого дня, коли Верховна Рада сформувала новий Кабінет Міністрів на чолі із Сергієм Корецьким. Проте офіційного підтвердження прямого зв’язку між урядовими перестановками та рішенням Новікова наразі немає. Тому пояснювати його відхід виключно масштабним кадровим перезавантаженням було б передчасно.

    Крім того, подана заява ще не означає автоматичного припинення повноважень. Оскільки керівника центрального органу виконавчої влади призначає уряд, остаточне кадрове рішення має ухвалити Кабінет Міністрів. Станом на час публікації офіційного урядового повідомлення про звільнення Новікова або призначення наступника не було.

    Новому керівнику PlayCity дістанеться вже сформоване агентство, але далеко не завершена реформа. Потрібно повністю запустити онлайн-моніторинг, забезпечити стягнення накладених штрафів, продовжити очищення рекламного ринку, розширити контроль за нелегальними сайтами та налагодити автоматичні обмеження для військовослужбовців.

    Не менш складним викликом стане баланс між легальним бізнесом і захистом суспільства. Надмірний тиск на ліцензовані компанії може посилити тіньовий сегмент, тоді як слабкий контроль створює ризики для залежних гравців, неповнолітніх і військових. Саме тому ефективність PlayCity оцінюватимуть не лише за кількістю штрафів і заблокованих сайтів, а й за тим, чи зменшиться доступність нелегальних азартних ігор.

    Відставка Геннадія Новікова відбувається в момент, коли нова модель регулювання лише почала працювати повною мірою. Агентство вже повернуло ліцензування, запустило перевірки, відновило ринок лотерей і почало цифровий моніторинг. Проте значна частина найскладніших рішень іще попереду.

    Тепер подальший напрямок реформи залежатиме від того, кого уряд призначить новим керівником. Якщо наступник збереже запущені цифрові механізми та посилить юридичну якість роботи, зміна керівництва може пройти без втрати темпу. Якщо ж процес призначення затягнеться або пріоритети зміняться, гральний ринок ризикує знову опинитися в стані невизначеності, з якого PlayCity намагалося вивести його протягом останнього року.

  • “Смотрящий” за Мінюстом Андрій Довбенко втрачає активи після відставки Єрмака

    “Смотрящий” за Мінюстом Андрій Довбенко втрачає активи після відставки Єрмака

    Фігурант розслідування НАБУ, “смотрящий” за Мінюстом Андрій Довбенко почав втрачати вплив та активи в ігорному бізнесі після відставки Андрія Єрмака з поста глави Офісу Президента.

    Два Андрія: як пов’язані Андрій Довбенко та Андрій Єрмак

    Зв’язок між Андрієм Довбенко та Андрієм Єрмаком можна відслідкувати через  Дарію Зарівну. Нагадаємо, до того як стати радницею голови Офісу Президента Андрія Єрмака, Зарівна являлась дружиною Андрія Довбенко.

    ФОТО: Смотрящий за Мінюстом Андрій Довбенко пов’язаний з Андрієм Єрмаком через екс-дружину Дарію Зарівну

    За інформацією ЗМІ, тільки зайшовши на посаду, Андрій Єрмак через Довбенко отримав вплив на МІністерство юстиції, що дало тоді ще новопризначеному голові ОП доступ в тому числі до рейдерских схем, чим вони з Довбенко актино користувались.

    Водночас, для Андрія Довбенко союз з тодішнім главою ОП означав “дах” на самому високому політичному рівні та знайомства, завдяки яким він зміг у 2023-му році виїхати з країни до свого арешту.

    Як Андрій Довбенко намагався монополізувати ринок онлайн казино через силовий блок

    Після оголошення НАБУ підозри Андрію Єрмаку, почались проблеми у його “підопічних”, в тому числі і у Андрія Довбенко.

    Зокрема, в ЗМІ почала з’являтися інформація що кінцевим бенефіціаром казино Slot City і BETON є Андрій Довбенко. Водночас, через відомого блогера Ігоря Лаченкова злили інформацію, що саме Андрій Довбенко намагається монополізувати ринок українських казино через силовиків.

    Спочатку була запущена інформаційна атака, в якій “підсвітили” прізвище реального власника Slot City і BETON, що стало приводом для “ПлейСіті” для накладення штрафів та скасування рішення про видачу ліцензії.

    За інформацією джерел, як тільки розпочались проблеми в Андрія Єрмака,  конкуренти Андрія Довбенка на ігорному ринку відповіли на його спроби монополізувати ринок.

    Онлайн казино Slot City і BETON – структура власників веде до фігуранта розслідувань НАБУ Андрія Довбенка

    Формально, в  Slot City і BETON різні власники, але при детальному вивчені кінцевим бенефіціаром обох казино являється Андрій Довбенко.

    Офіційним власником казино Slot City через ТОВ “Олл сіті геймс” значиться одеський бізнесмен Павло Георгійович Чиклікчі.

    Також Павло Чиклікчі є власником ще 5 компаній, зокрема пов’язаних із гемблінгом, і є сином екс депутата Одеської обласної ради Георгія Чиклікчі. Як випливає з відкритих даних, останній займається агробізнесом. Власне, сам Павло Чиклікчі, як і його брат Володимир, також беруть участь у сімейному агробізнесі.

    Але водночас, за даними YouControl, Павло Чиклікчі володіє одразу 3 компаніями, що працюють в гральному бізнесі, – крім “Олл сіті геймс”, це куплене раніше ТОВ «Геймдейв» (ТМ SlotsCity) та відкрите в травні 2026-го ТОВ “Геймсіті” (на 100% належить «Олл сіті геймс»).

    Зауважимо, що лише на оплату статутного фонду ТОВ “Геймсіті” його власнику були необхідні 30 мільйонів гривень. Щоправда, ця сума не видається великою на тлі доходу ТОВ “Геймдейв” у 2025-му році в 9,3 млрд грн, ось тільки коштів на такі інвестиції в родини Чиклікчі офіційно просто немає.

    Так, будучи депутатом селищної ради, батько ігрового магната Георгій Чиклікчі в електронній декларації за 2024 рік (останній перед входом сина Павла в азартний бізнес) зазначив, що володіє 47 000 євро та 466 110 грн, ще близько 3,5 млн грн становили його доходи. Також йому належать близько 70 земельних ділянок. Рідний брат Павла Чиклікчі, Володимир, за 2020-й рік заробив 2 млн 830 тис. грн, накопичень офіційно не мав. Відомостей про доходи самого Павла Чиклікчі, який у жовтні 2024 року купив ТОВ «Геймдев», немає взагалі.

    Схожа ситуація і з офіційним власником онлайн-казино BETON ТОВ “Сітікод”, жителем Києва Романом Балашовим. Про нього відомо, що чоловік займається бізнесом як ФОП і є співвласником ТОВ “Ортаверон” “Перун компані”, а також володіє АТ “Чикаго”, що являє собою закритий інвестиційний фонд. Також він є директором ТОВ “Гореничі 16”.

    Загалом, Роман Балашов більше виглядає як “класичний фунт”, чим як бізнесмен який міг може внести ті самі  30 млн грн, необхідних для створення “Сітікоду”.

     

    Як Андрій Довбенко перетворив Мінюст на джерело особистого збагачення та “заробив перший мільйон”

    Для заходу на ігорний ринок необхідні значні ресурси, які були “зароблені” Андрієм Довбенко на схемах пов’язаних з Міністерстві юстиції України.

    Зокрема, “смотрящим” за Мінюстом Андрія Довбенко назвали журналісти  Bigus.info, журналістське розслідування яких ймовірно викликало інтерес НАБУ.

    Нагадаємо, у 2022 році, коли НАБУ повідомило про розкриття злочинної групи всередині Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

    За версією слідства, посадові особи АРМА в змові з представниками ДП “СЕТАМ”, приватними компаніями та іншими особами організували схему продажу за заниженою вартістю через торговельний майданчик ДП “СЕТАМ” майна, арештованого в рамках кримінальних справ і переданого в управління АРМА.

    Раніше арештоване майно передавали АРМА під приводом виконання ухвал слідчого судді, після чого чиновники АРМА обґрунтовували необхідність його продажу і, використовуючи власного оцінювача, занижували вартість майна. Останнє продавалося за участі співучасника з ДП “СЕТАМ”, щоб забезпечити перемогу заздалегідь визначеної приватної компанії. Таким чином були продані:

    — три земельні ділянки в Одеській області, придбані свого часу для будівництва торговельних центрів мережі “Ашан” — реалізовано в 18 разів дешевше від ринкової вартості;

    — 2,6 тис. тонн піску річкового середньої та дрібної фракції в Київській області — заниження вартості більш ніж у 6 разів порівняно з ринковою;

    — понад 4,5 тис. тонн карбаміду — майже в 5 разів дешевше від ринкових цін;

    — зерно, крупи та олійні культури — у чотири рази дешевше від ринкової вартості.

    В рамках даної кримінальної справи у 2023 році НАБУ оголосило Андрія Довбенко врозшук за намагання уникнути правосуддя та неявку на допити.

    Зазначимо, що вартість вкраденого Андрієм Довбенко за цією схемою становить о 485 мільйонів. Але ця цифра стосується тільки тих кейсів, які були виявлені НАБУ.

    ФОТО: Схема по розкраданню майна вибудована Андрієм Довбенко. Джерело: сайт НАБУ

    Активи втікача НАБУ Андрія Довбенко в Україні, які працювали завдяки протекції Єрмака

    Нагадаємо, в Україні Андрій Довбенко володіє корпоративною групою з 11 компаній, що спеціалізуються на праві, фінансових послугах і нерухомості. Й ці компанії використовувалися в різних сумнівних операціях.

    Так, ТОВ “Евріс інвест” (сфера діяльності — надання фінансових послуг, статутний фонд — 130 000 гривень), яким Андрій Довбенко володіє через кіпрську “ЕВРІС консалтинг лімітед”, за даними НАБУ в квітні 2019 року використовувалося під час рейдерського захоплення агропідприємства “СВК Новоселицький”.

    Причому, за даними ЗМІ, ці ж юристи профінансували партію “Слуга народу” на 5 мільйонів гривень, що в контексті розслідування НАБУ може виглядати як “відкат”.

    Пов’язана з Довбенко ТОВ “Юридична фірма „Евріс“ (сфера діяльності — право, статутний фонд — 100 000 гривень), за версією НАБУ прямо брала участь у схемах усередині АРМА. Так, згаданий вище продаж 4,5 тис. тонн карбаміду майже в 5 разів дешевше від ринкових цін здійснювався за участі колишніх і чинних співробітників компанії.

    Зокрема, підготовку аукціону з продажу карбаміду здійснював співробітник ДП “Сетам”, який у 2018–2019 роках як самозайнятий заробив у “Еврісі” 958 тисяч гривень. При цьому сам аукціон з продажу відбувся за участі двох фірм: переможця — ТОВ “Соіл компані ЛТД”, і тієї, що програла, — ТОВ “Бранте”.

    Як з’ясували детективи НАБУ, IP-адресою, з якої здійснювалося управління банківським рахунком “Бранте”, користувалися співробітники “Евріса”. Іншими словами, ТОВ “Бранте”, була створена співробітниками ТОВ “Юридична фірма „Евріс“” для створення видимості конкуренції на аукціоні, в якому перемогло ТОВ “Соіл компані ЛТД”.

    До речі, 500 тисяч гривень для гарантійного внеску, необхідного для участі в аукціоні, ТОВ “Брант”» отримало від юридичної фірми (з січня 2021 року в стані банкрутства) — ТОВ “Юридична фірма „Ен енд ді“”, через банківські рахунки якої проходили сотні мільйонів гривень, зокрема і за “вирішення питань” з виконавчими провадженнями.

    Як Андрій Довбенко робить спроби легалізуватись та уникнути конфіскації активів у Британії

    Після розслідування НАБУ Андрій Довбенко втік з України до Британії де продовжив проживати своє краще життя в розкішному особняку в престижному районі Лондона.

    ФОТО: Андрій Довбенко втік від кримінальних справ НАБУ до Лондона

    Водночас, через корупційний шлейф Андрій Довбенко зіштовхнувся з проблемами легалізації на туманному альбіоні  “вкраденого на батьківщині”. Тим паче, що британська преса почала піднімати питання про походження його капіталів та акцентувати на його дотичність до корупційних оборудок.

    ФОТО: британська преса зацікавилась походженням статків втікача НАБУ Андрія Довбенко

    Справа в тому, що по місцевим законам, у разі якщо буде доведено корупційне походження капіталів нового мультимільйонера Андрія Довбенко, то всі його статки в Британії під загрозою конфіскаціЇ.

    Тож не дивно, що Андрій Довбенко розгорнув у Британії велику піар компанію по відбілювання своєї репутації, на що у своєму Facebook звернула увагу журналістка Олена Шкарпова.

    “Я вбила його імя в пошуку на Лінкедін. І знайшла безліч постів британських інвесторів, військових, журналістів про те, який Довбенко український патріот і дуже класний бадді.

    Відкрила гугл – а там колонки авторства Довбенка у Fortune. Financial Times, Atlantic Council (!). Загалом нарахувала близько 20 статей під його ім’ям у різних західних виданнях. Звичайно, статті написані дуже дорогими якісними райтерами І впевнена, десь за їх розміщення точно він платив” – зазначає Шкрапова.

    ФОТО: Скріншот поста Facebook журналістки Олени Шкарпової

    За спостереженнями журналістки, в англомовному середовищі образ Довбенка не асоціюється з кримінальними справами. Натомість він представляє себе як засновника платформи TechExchange, яка нібито створює “мости” між британськими та українськими оборонними стартапами.

    Нагадаємо, уникати кримінальної відповідальності Андрію Довбенко в Україні допомагали зв’язки у вищих ешелонах влади. Але чи зможе Довбенко після відставки Єрмака утримати свої активи в Україні та Лондоні, і чи доведе НАБУ до кінця розслідування про розкрадання майже півмільярда гривень на схемах з ДП “СЕТАМ” та Арма  побачим найближчим часом.

  • Військовим повністю перекриють доступ до казино

    Військовим повністю перекриють доступ до казино

    В Україні запроваджують нову систему автоматичного обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор, яка передбачає блокування реєстрації та входу до онлайн-казино у разі виявлення відповідності даних користувача у державних реєстрах. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України з метою зменшення ризиків ігрової залежності серед військових та посилення соціального захисту категорій, які перебувають у зоні підвищеного стресового навантаження через участь у бойових діях.

    Про це повідомив голова Державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу Геннадій Новіков, зазначивши, що новий механізм буде працювати повністю автоматизовано під час ідентифікації користувача в гральних системах. Йдеться про те, що кожна спроба входу до онлайн-казино або авторизації на платформі азартних ігор проходитиме перевірку через державні бази даних у режимі реального часу.

    Система перевірятиме користувача одразу за двома напрямами: перший — це реєстр осіб, яким законодавчо обмежено доступ до азартних ігор, другий — спеціальний реєстр військовослужбовців, який наразі перебуває на етапі розробки Міністерством оборони України. У випадку збігу персональних даних із будь-якою з цих баз доступ до грального сервісу буде автоматично заблоковано без додаткових дій з боку оператора або самого користувача.

    Важливою частиною нової системи є те, що оператори азартних ігор не отримуватимуть інформації про те, з якого саме реєстру надійшло обмеження. Це рішення покликане забезпечити додатковий рівень захисту персональних даних та уникнути можливих зловживань або дискримінації за джерелом перевірки. Таким чином, система працюватиме як «чорна скринька», яка лише фіксує факт невідповідності без розкриття деталей.

    Технічну реалізацію проєкту забезпечуватиме державна платформа обміну даними «Трембіта» у співпраці з компанією PlayCity та Міністерством оборони України. Саме через цей канал відбуватиметься швидка синхронізація між реєстрами та гральними платформами, що дозволить здійснювати перевірку практично миттєво під час кожної спроби входу користувача.

    Запровадження такого механізму є частиною ширшої державної політики щодо регулювання грального бізнесу та мінімізації соціальних ризиків, пов’язаних із розвитком азартних ігор. Паралельно держава посилює боротьбу з нелегальним сегментом ринку, який продовжує функціонувати поза ліцензійним контролем. До цього процесу залучені РНБО, Національний банк України, НКЕК, Держспецзв’язку та правоохоронні органи, які координують заходи з блокування незаконних онлайн-казино та підпільних гральних закладів.

    Окрему увагу уряд приділяє дослідженню впливу азартних ігор на різні соціальні групи. Наразі в Україні триває масштабне соціологічне дослідження, ініційоване державними структурами та Міністерством цифрової трансформації, яке має оцінити рівень залежності та поведінкові ризики серед військових, молоді та внутрішньо переміщених осіб. Отримані дані планують використати для подальшого вдосконалення регуляторної політики.

    Водночас у сфері грального бізнесу тривають дискусії щодо ефективності таких обмежень. Представники профільної індустрії застерігають, що надмірне регулювання може призвести до зростання частки тіньового ринку, який вже сьогодні становить значну частину всієї галузі. За оцінками деяких міжнародних досліджень, нелегальний сегмент може охоплювати понад половину ринку азартних ігор в Україні, що створює додаткові виклики для державного контролю.

    Таким чином, нова система блокування доступу військових до азартних ігор є частиною комплексної реформи ринку, яка поєднує соціальний захист, цифрову ідентифікацію та посилення контролю за гральною індустрією, водночас викликаючи дискусії щодо балансу між безпекою, свободою користувачів і ризиками розвитку нелегального сектору.

  • Українці масово обмежують себе від азартних ігор: кількість заяв зросла в рази

    Українці масово обмежують себе від азартних ігор: кількість заяв зросла в рази

    В Україні стрімко зростає кількість громадян, які добровільно відмовляються від участі в азартних іграх і подають заявки на внесення до спеціального реєстру самообмеження. За перші чотири місяці 2026 року до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, внесено понад 3 тисячі людей — це у десятки разів більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

    Таку динаміку фіксують профільні органи, які займаються регулюванням грального ринку та боротьбою з ігровою залежністю. Для порівняння: у період із червня до грудня 2025 року до реєстру було внесено лише близько 300 осіб. Таким чином, темпи зростання у 2026 році демонструють суттєве підвищення обізнаності населення щодо проблеми лудоманії та доступних інструментів самоконтролю.

    Станом на зараз у реєстрі перебуває вже понад 16 тисяч українців. При цьому щомісяця обробляється приблизно тисяча нових заяв, що свідчить про стабільний інтерес до механізму самообмеження. Експерти зазначають: це не лише статистика, а й сигнал про зміну ставлення суспільства до азартних ігор та ризиків, пов’язаних із ними.

    Сам механізм самообмеження передбачає добровільну відмову людини від доступу до легальних азартних ігор на визначений термін. Після подання заявки дані особи вносяться до реєстру, і всі ліцензовані оператори ринку зобов’язані заблокувати доступ такому користувачу до своїх сервісів. Це стосується як онлайн-казино, так і наземних гральних закладів.

    Процедура внесення до реєстру є відносно простою і займає мінімум часу. Після подання заявки вона перевіряється на коректність персональних даних, і вже протягом одного робочого дня особу можуть включити до бази. Після цього заявник отримує підтвердження електронною поштою. У разі виявлення неточностей у даних процес може бути призупинений до їх уточнення.

    Важливо, що строк самообмеження визначається самим заявником. Він може становити від шести місяців до трьох років. У випадку, якщо заяву подає родич першого ступеня споріднення, максимальний термін обмеження становить шість місяців із можливістю подальшого продовження.

    Окрім подання заяви, українцям доступні й інші інструменти для оцінки ризиків. Зокрема, на спеціалізованих платформах можна пройти тест на визначення схильності до ігрової залежності, отримати рекомендації щодо контролю поведінки та звернутися по допомогу.

    Фахівці пояснюють різке зростання кількості заяв кількома чинниками. По-перше, це активна інформаційна кампанія щодо ризиків азартних ігор. По-друге, розвиток онлайн-індустрії, яка зробила доступ до гральних сервісів максимально простим і швидким, що, у свою чергу, підвищило ризики неконтрольованої участі.

    По-третє, важливу роль відіграє загальний психологічний стан суспільства в умовах війни. Стрес, невизначеність і фінансові труднощі можуть підштовхувати людей до пошуку швидких способів отримання доходу або втечі від реальності, що робить азартні ігри більш привабливими, але водночас небезпечними.

    На цьому тлі держава посилює контроль за гральним ринком. Одним із ключових нововведень стала система онлайн-моніторингу, яка дозволяє відстежувати діяльність операторів у режимі реального часу. До неї вже підключилися перші компанії, і поступово вона має охопити весь легальний ринок.

    Ця система дає змогу контролювати фінансові операції, відслідковувати дотримання правил і своєчасно виявляти порушення. Зокрема, оператори зобов’язані автоматично перевіряти клієнтів за реєстром самообмежених осіб і блокувати їм доступ до гри.

    Експерти підкреслюють, що ефективність боротьби з лудоманією залежить від комплексного підходу. Самообмеження — це важливий, але не єдиний інструмент. Паралельно необхідні психологічна допомога, соціальна підтримка та відповідальна політика операторів.

    Водночас зростання кількості заяв до реєстру можна розглядати як позитивний сигнал. Це свідчить про те, що українці дедалі частіше усвідомлюють ризики і готові самостійно робити кроки для захисту себе та своїх фінансів.

    На думку аналітиків, якщо така тенденція збережеться, це може суттєво змінити структуру грального ринку в Україні. Попит на відповідальні і контрольовані формати участі зростатиме, а роль державного регулювання лише посилюватиметься.

    Стрімке зростання кількості українців у реєстрі самообмеження — це не просто статистика, а відображення глибших соціальних процесів. Суспільство поступово переходить від безконтрольного споживання азартних послуг до більш усвідомленого та відповідального ставлення до власної поведінки.

  • Власник FavBet Андрій Матюха мінімізує сплату податків в Україні, але платить їх на окупованих територіях

    Власник FavBet Андрій Матюха мінімізує сплату податків в Україні, але платить їх на окупованих територіях

    Як повідомляє ТГ канал СНІДАНОК ХИМЕРИ, власник групи компаній FavBet Андрій Матюха має нерухомість в окупованому Криму та на Луганщині, яку здає в оренду росіянам, і сплачує з цього податок до держбюджету РФ.

    Як з’ясували журналісти розслідувачі, Андрій Матюха володіє нерухомістю в окупованому Криму, яку здає в оренду і дохід від якої сплачується до бюджету РФ. Зокрема одним таким обʼєктом є комерційне приміщення, яке розташоване за адресою: м.Севастополь, проспект Острякова Генерала, будинок 121-А.

    Наразі за цією адресою знаходиться “Копи принт центр”  Зараз за цією ж адресою знаходиться “Копи принт центр”, який в тому числі займається друком російських пропагандистських матеріалів.

    ФОТО: Скріншот ТГ СНІДАНОК ХИМЕРИ

    За аналогічною схемою Андрій Матюха працює і на окупованій Луганщині. Зокрема, в окупованому з 2014 року в місті Красний Луч (тепер Хрустальний) по вулиці Магістральна, 45В, у власності Андрія Валерійовича є цілий торговий центр, який називається “Фаворит” і судячи з сторінки в Instagram станом на 2024 рік активно здійснював торгівельну діяльність і сплачує податки до бюджету РФ.

    ФОТО: Джерело  ТГ СНІДАНОК ХИМЕРИ

    Варто відзначити, що на відміну від сплати податків у РФ, до України Андрія Матюхи зовсім інше відношення.

    Зокрема, за інформацією профільного ТГ “Каналу Карты, деньги, офшора”, що спеціалізується на ігорному бізнесі України, FavBet Андрія Матюхи уникає сплати податків в Україні, через корумпування місцевих судів.

    Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що онлайн казино FavBet Андрія Матюхи створює “зеркала” своїх сайтів, фактично клонуючи всю платформу та переводить інфраструктуру на крипту та P2P-гаманці.

  • Як підсанкційний PariMatch продовжив заробляти на українському ринку

    Як підсанкційний PariMatch продовжив заробляти на українському ринку

    Те, що навесні 2023 року виглядало як демонстративний удар держави по одному з найгучніших брендів грального ринку, за три роки перетворилося на історію з великою кількістю незручних запитань. Після рішення РНБО та президентського указу про санкції проти структур, пов’язаних із PariMatch, суспільству показали картину жорсткої і безкомпромісної реакції: сайт недоступний, робота зупинена, на рахунках заблоковані сотні мільйонів гривень клієнтських коштів. Але далі з’ясувалося, що санкції самі по собі ще не означають ліквідацію бізнесу, якщо той встигає змінити оболонку, юрисдикцію, юрособу або технічну платформу.

    На цьому тлі вся історія PariMatch уже давно вийшла за межі дискусії про окремого букмекера. Це історія про тіньовий сегмент онлайн-казино, який, за оцінками Асоціації українських операторів грального бізнесу, щороку відтягує з легального ринку щонайменше 15 мільярдів гривень виручки. Це гроші, які не доходять до бюджету, не перетворюються на податки і не працюють на державу в умовах війни. За оцінками галузі, нелегальні оператори продовжують рости завдяки дропам, p2p-схемам, агресивній рекламі та мережі дзеркал, які з’являються швидше, ніж їх встигають блокувати. Про це пише видання СтопКор.

    Дослідження Kantar, Gradus і Factum, проведені у 2025 році, показували, що частка тіньового сегмента в українському гральному ринку могла становити від 39% до 53%. Тобто фактично кожна друга гривня, яку українець витрачав на азарт, могла пройти повз державний контроль. Саме в такій реальності кейс PariMatch виглядає не винятком, а найяскравішим симптомом.

    Офіційно санкції проти структур, пов’язаних із PariMatch, запровадили на 50 років. Публічне пояснення було жорстким: можливі зв’язки з Росією, виведення коштів, ризики для національної безпеки. Сама компанія тоді наполягала, що ще після початку повномасштабного вторгнення вийшла з ринків РФ і Білорусі. Однак уже після санкцій журналісти та розслідувачі звертали увагу, що окремі сайти, пов’язані з брендом, продовжували бути доступними, хоча формально мали бути заблоковані на території України. У відповідях регулятора тоді звучало пояснення про можливий доступ через VPN, але це не знімало головного запитання: якщо держава оголосила нокаут, чому суперник залишився на ногах.

    Ще більше запитань виникло після того, як у публічному полі з’явилася інформація про офшорні структури, через які бізнес міг зберігати активність у різних юрисдикціях. У медіа згадувалися Ericius Investments Limited та Parimatch United Investments Limited, а також імена осіб із російським громадянством, пов’язаних із групою. Саме в цьому місці санкційна історія починає виглядати не як закриття бізнесу, а як його ребрендинг і реорганізація.

    Окрема деталь, яка привернула увагу ринку, стосується зміни формального контролю. У 2024 році Катерина Білоруська заявила про вихід із наглядової ради, а її місце посів Сергій Портнов, який до того був директором із маркетингу. Для ринку це рішення виглядало нетипово: маркетинговий менеджер раптом перетворюється на власника і голову наглядової ради великого грального холдингу. Такі переходи рідко бувають випадковими, особливо в бізнесі, який щойно пережив санкційний удар.

    Ще більш показовим став фінансовий епізод 2024 року. Бюро економічної безпеки тоді звітувало, що підсанкційний букмекер відшкодував державі 1,07 мільярда гривень несплачених податків. Формально це подавалося як перемога. Але паралельно з’явилося інше число — податкове повідомлення-рішення на суму понад 23,2 мільярда гривень. І саме ця цифра зруйнувала весь офіційний пафос. Бо якщо реальний масштаб претензій держави перевищував 23 мільярди, то мільярд відшкодування виглядав не тріумфом, а лише невеликою часткою від загальної суми. І тоді постає ключове питання: чому 1 мільярд почали продавати суспільству як успішне завершення історії, якщо понад 22 мільярди так і залишилися у тіні.

    Саме тут починає читатися схема, в якій виграють усі, окрім держави. У серпні 2023 року директором ТОВ «Паріматч» став Сергій Гуменюк. У журналістських матеріалах ідеться про те, що він міг виконувати роль формального, контрольованого директора — людини, яка в разі потреби бере на себе юридичний удар, тоді як реальні бенефіціари залишаються поза зоною прямої відповідальності. Якщо ця версія відповідає дійсності, тоді вся подальша логіка цілком зрозуміла: провести перевірку, частково погасити претензії, використати норми Кримінального кодексу про звільнення від відповідальності після відшкодування збитків і закрити найбільш токсичну частину питання. Проблема лише в тому, що при такій арифметиці держава не виглядає стороною, яка перемогла.

    У 2025 році з’явилися й нові сигнали про можливе збереження присутності бренду на українському ринку в іншій формі. Увагу аналітиків привернули BuddyBet і PariWin — два онлайн-казино, які, за даними технічного аналізу, могли працювати на тій самій платформі, що й PariMatch. Формальні власники при цьому не перетиналися, але технічна схожість інфраструктури стала окремим приводом для підозр. Якщо бренд справді зміг вийти з-під удару через нові юридичні оболонки, це означає, що санкційний механізм виявився недостатнім у частині контролю за фактичним продовженням діяльності.

    Не менш важливим у цій історії є банківський вимір. За даними судових матеріалів, через SPORTBANK у певний період проходили платежі, пов’язані з діяльністю онлайн-казино, зокрема прийом і переказ коштів на користь сайтів PariMatch. Це виводить історію на інший рівень: мова вже не лише про сайт, бренд чи юрособу, а про фінансову інфраструктуру, яка дозволяла роками обслуговувати мільярдні гральні потоки через регульовану банківську систему. І якщо ці потоки проходили настільки довго, а вироків у підсумку майже немає, то проблема лежить значно глибше, ніж у площині однієї компанії.

    Ще одна зона мовчання — це реклама. Український сегмент YouTube, Telegram і Instagram роками отримував величезні гроші за промокоди, інтеграції та «виграші» в онлайн-казино. Інфлюенсери допомагали легалізувати в очах аудиторії бренди, які заробляли на залежності та витягували гроші в обхід бюджету. Але щойно постає питання, де державна частка, де податки і чому силовики так мляво реагують на тіньовий сегмент, — ця ж медійна машина раптово замовкає.

    Справжня проблема історії PariMatch навіть не в тому, що одна велика компанія могла обійти санкції. Проблема в тому, що за три роки держава так і не показала, що здатна доводити такі історії до кінця. Блокування сайтів не працює без системного фінансового контролю. Гучні заяви не працюють без вироків. Часткове відшкодування не працює, якщо суспільству не пояснюють, куди зникла решта. І поки на папері триває боротьба з тіньовим гральним ринком, в реальності він продовжує збирати мільярди — значно швидше, ніж правоохоронна система встигає бодай наздогнати його.

  • Лобі гемблінгу: хто стоїть за громадськими організаціями, що просувають онлайн-казино

    Лобі гемблінгу: хто стоїть за громадськими організаціями, що просувають онлайн-казино

    В Україні активно працюють громадські організації, які просувають інтереси грального бізнесу та онлайн-казино перед владою і суспільством. Йдеться про ГО «Всеукраїнська рада гемблінгу» (UGC) та ГО «Гемблінг асоціація України».

    Обидві структури позиціонують себе як організації, що об’єднують легальних учасників ринку азартних ігор та представляють їхні інтереси у взаємодії з державою. Водночас у редакції виникають питання щодо їхніх засновників і реальної діяльності, адже ці організації активно замовляють рекламні матеріали на різних медіамайданчиках.

    Громадська спілка «Всеукраїнська рада гемблінгу» була створена у 2021 році. Її очолює Антон Кучухідзе.

    Раніше він був пов’язаний із Партією регіонів та політичними силами так званого «біло-блакитного» табору. Кучухідзе активно просував їхні наративи у публічному просторі. Згодом він намагався потрапити до Верховної Ради VIII скликання від «Опозиційного блоку», а пізніше балотувався до Київської міської ради, однак безуспішно.

    Після цього Кучухідзе працював помічником народного депутата Сергія Ларіна, який входив до політичного оточення Сергія Льовочкіна.

    Згідно з деклараціями, у 2023 році Кучухідзе отримав 1,75 млн гривень доходу як керівник громадської організації. Також він задекларував 35 тисяч доларів готівкою та користування автомобілем BMW X6 2011 року випуску, який орендує у своєї матері Гульнари Кучухідзе.

    Окрім того, у декларації зазначено значну кількість кредитів, виданих самому собі. Водночас Кучухідзе не мобілізований до лав Збройних сил України.

    Іншою співзасновницею проєкту є Вікторія Закревська. Вона також очолює ГО «Гемблінг асоціація України», яка була створена наприкінці 2020 року.

    Організація декларує діяльність у сфері розвитку грального ринку та формування позитивного іміджу гемблінг-індустрії. Водночас у відкритих джерелах майже відсутня інформація про конкретні проєкти або помітні ініціативи цієї структури.

    Біографічні дані Вікторії Закревської також залишаються маловідомими. Вказується, що вона є лекторкою швейцарського університету Санкт-Галлена та засновницею консалтингової структури Boldozer Consulting.

    Раніше на сайті університету її також зазначали як виконавчу директорку та консультантку зі зв’язків з громадськістю організації Grand Challenge.

    Торгова марка Boldozer Consulting зареєстрована на ТОВ «Пі Кей Консалтинг». Власницею цієї компанії є громадянка Білорусі Вікторія Закревська.

    Фірма була заснована у 2017 році зі статутним капіталом у 1 тисячу гривень. Саме ТОВ «Пі Кей Консалтинг» виступає співзасновником громадської спілки UGC.

    Таким чином через громадську організацію можуть реалізовуватися комерційні проєкти, пов’язані з гральним бізнесом. Водночас, за відкритими даними, компанія «Пі Кей Консалтинг» уже кілька років не декларує ані доходів, ані витрат.

    На сайті Boldozer Consulting серед «спеціалістів» також згадується Антон Кучухідзе.

    З огляду на ці обставини діяльність таких структур може потребувати додаткової перевірки з боку правоохоронних органів, зокрема Бюро економічної безпеки.

  • Керівник БЕБ із автомобілями по 49 тисяч: парадокс української правоохоронної системи

    Керівник БЕБ із автомобілями по 49 тисяч: парадокс української правоохоронної системи

    Юрій Бєлоусов обіймає посаду заступника директора Бюро економічної безпеки України з питань цифрового розвитку та цифровізації. В офіційній біографії — служба в органах внутрішніх справ, робота в Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, керівні ролі в громадському секторі та багаторічна кар’єра в Офісі Генерального прокурора.

    Формально Бєлоусов є представником «оновленого» керівництва БЕБ. Фактично — чиновник із численними аномаліями у майновій та фінансовій історії, які системно не сходяться із задекларованими доходами.

    У 2023 році Бєлоусов брав участь у конкурсі на посаду директора НАБУ. На конкурсі комісія звернула увагу не на його професійні компетенції, а на сумнівну арифметику декларацій: продаж автомобіля за 49 тисяч гривень, великі суми готівки у дружини, десятки тисяч доларів позик, доходи від миротворчої місії без податкового підтвердження. Через це конкурс він не пройшов, проте це не стало перешкодою для подальшого кар’єрного зростання.

    Декларації Бєлоусова викликають додаткові запитання. Дві земельні ділянки були придбані в один день без зазначення вартості, частка квартири в Кам’янському оформлена спільно з родичами. Сім’я роками безплатно проживала у київській квартирі, записаній на тещу. Автопарк сім’ї — Hyundai Grand Santa Fe та MINI — задекларовані за однаковою «універсальною» ціною по 49 тисяч гривень, що не відповідає ринковій вартості.

    Також Бєлоусов контролює фінансові потоки у БЕБ, де системно не реагують на фіктивний імпорт цифрових послуг. Через компанії «Леджент», «Тайм Солюшн», «Офолд» та «Епрікот» роками виводяться мільйони гривень нерезидентам, що не мають стосунку до реальних розробників.

    Окремою проблемою є нелегальний гральний бізнес: конвертація електронних грошей Webmoney та QIWI у готівку через ПАТ КБ «Центр» із оборотами на сотні мільйонів доларів. Схеми функціонують без жорсткого контролю та публічних результатів розслідувань.

    Виходить парадоксальна ситуація: гучні заяви БЕБ про боротьбу з економічною злочинністю співіснують із деклараціями керівників, які не сходяться з реальністю, та фінансовими потоками, що фактично залишаються безконтрольними.

  • Бізнесмен Олександр Сердюк опинився в центрі розслідування щодо фінансових зв’язків з РФ

    Бізнесмен Олександр Сердюк опинився в центрі розслідування щодо фінансових зв’язків з РФ

    Фактичний бенефіціар низки платіжних і фінансових компаній Олександр Сердюк, за інформацією джерел, пов’язаних із фінансовими розслідуваннями, вибудував масштабну систему з легалізації тіньових доходів та транскордонного виведення коштів. Йдеться про діяльність через компанії «Єдиний гаманець», «Пей Плейс Україна», «Нейшнл Пеймент Енд Коллекшн Процесінг Центр», «Фінпеймент» і «Пеймент текнолоджіс».

    Ключовим інструментом у цій схемі, за даними співрозмовників, стала мультифункціональна платіжна система Wallet One, яка через ТОВ «Єдиний гаманець» нібито забезпечує фінансову взаємодію з країною-агресором. Зокрема, система дозволяє здійснювати операції в російських рублях і виводити валюту за межі України, що створює прямі ризики для фінансової та національної безпеки.

    Як стверджують джерела, модель ґрунтується на маніпуляціях із так званим імпортом цифрового контенту. У документації свідомо завищуються обсяги послуг, після чого кошти перераховуються нерезидентам, які формально не мають стосунку до розробників ігор або контенту. Для транзиту десятків мільйонів гривень, за цією інформацією, використовуються фіктивні компанії «Леджент», «Тайм Солюшн», «Офолд» та «Епрікот».

    Окремим напрямом діяльності називають обслуговування нелегального грального бізнесу. За словами співрозмовників, Сердюк через бренд «ПаріМатч» нібито забезпечує конвертацію електронних коштів WebMoney та QIWI у готівку. Центральною фінансовою ланкою цієї системи, за даними джерел, виступає ПАТ КБ «Центр», а сукупний річний оборот схеми може сягати близько 350 мільйонів доларів.

    Особливу увагу джерела звертають на ситуацію всередині Бюро економічної безпеки України. За їхніми твердженнями, для безперешкодної роботи схеми нібито існує корупційне прикриття з боку окремих посадовців БЕБ. Мова йде про регулярні щомісячні виплати у розмірі близько 15 тисяч доларів на користь посадових осіб із прізвищами Ящук, Ткачук, Стасенко та Григорчук.

    Окремо згадується епізод із поверненням техніки, вилученої у ТОВ «Фінпеймент», за яке, за інформацією джерел, було передано разовий хабар у 80 тисяч доларів. Крім фіксованих сум, співрозмовники стверджують, що окремі детективи БЕБ могли отримувати 0,5% від загального обороту компаній, пов’язаних із Сердюком.

    Готівка для таких виплат, за цими даними, акумулюється у конспіративній квартирі на вулиці Верхогляда, 14А в Києві. Кошти туди нібито надходять у результаті операцій з обміну криптовалют через МТБ Банк.