Daypolitico

Позначка: кримінальна справа

  • У Запоріжжі викрили схему привласнення 17 мільйонів гуманітарних коштів

    У Запоріжжі викрили схему привласнення 17 мільйонів гуманітарних коштів

    Поліція викрила у Запоріжжі масштабну схему привласнення благодійних коштів, виділених міжнародною організацією для реалізації дитячих програм. За даними слідства, група осіб створила мережу фіктивних підприємців, через яких проводили незаконні фінансові операції. На підставі зібраних доказів трьом фігурантам повідомлено про підозри.

    Як повідомляють у Нацполіції, організатором схеми став 28-річний мешканець сусідньої області. До незаконної діяльності він залучив двох знайомих. Вони підшукували у Запоріжжі людей, на яких оформлювали ФОПи без наміру здійснювати реальну господарську діяльність. Через ці підставні підприємства й проводили фінансові операції.

    Учасники схеми звернулися до міжнародної гуманітарної організації із заявленою метою реалізації програм для дітей. Вони отримали понад 17 мільйонів гривень нібито для закупівлі техніки, канцелярських товарів та організації заходів. Насправді жодні послуги не надавалися, а товари не закуповувалися.

    Отримані кошти переказували на рахунки новостворених ФОПів частинами по 200 тисяч гривень, після чого готівку знімали та розподіляли між учасниками. За даними поліції, такі дії призвели до розтрати щонайменше одного мільйона гривень благодійних коштів, які згодом були легалізовані.

    Щоб запобігти подальшому виведенню грошей, правоохоронці домоглися арешту банківських рахунків громадської організації, на яких перебувало 10,3 мільйона гривень. Надалі управління арештованими активами буде здійснюватися за участі АРМА.

    25 листопада поліцейські провели 11 обшуків за місцями проживання фігурантів та в приміщеннях, які використовувалися для діяльності. Вилучено фінансову документацію, техніку, а також значні суми готівки — понад 465 тисяч гривень, 15 700 доларів та 900 євро.

    Слідчі, під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури, повідомили про підозри:
    — організатору — за ч. 3 ст. 201-2 КК України;
    — директору громадської організації — за ч. 3 ст. 15 та ч. 3 ст. 201-2;
    — підприємцю — за ч. 3 ст. 201-2 та ч. 1 ст. 209 КК України.

    Триває вирішення питання про обрання запобіжних заходів. Досудове розслідування продовжується.

  • Нацполіція викрила масштабну корупційну схему у Держпраці: затримано посадовців та посередника

    Нацполіція викрила масштабну корупційну схему у Держпраці: затримано посадовців та посередника

    В Україні викрито масштабну корупційну схему у системі Державної служби з питань праці. За даними Нацполіції, працівники ДБР та оперативники ДСР затримали посадовців міжрегіонального управління Держпраці та керівника приватного товариства, які систематично отримували гроші за «вирішення питань», що належать до їхньої компетенції.

    За інформацією правоохоронців, задокументовано численні факти хабарництва. Суми, які вимагали фігуранти, варіювалися залежно від складності запиту: від 1500 гривень за фіктивне навчання до 1000 доларів за ухилення підприємств від відповідальності або вплив на розслідування нещасних випадків. Серед затриманих — начальник міжрегіонального управління, керівник структурного підрозділу, його заступник та очільник товариства, через яке оформлювали «потрібні» документи.

    Схема охоплювала одразу кілька сфер: оформлення дозвільної документації, уникнення санкцій за порушення трудового законодавства, видачу посвідчень без фактичного навчання, а також легітимізацію декларацій відповідності матеріально-технічної бази. Посередництво приватної компанії дозволяло учасникам схеми стабільно отримувати неправомірну вигоду, а підроблена документація — уникати офіційних процедур і відповідальності.

    Під час обшуків у трьох областях правоохоронці вилучили понад два мільйони гривень готівкою, у тому числі гривні та долари США, а також документацію і телефони, що підтверджують незаконну діяльність. Після затримання всім фігурантам повідомили про підозру. Посадовців обвинувачують у прийнятті неправомірної вигоди за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу, керівника товариства — у наданні хабарів за ч. 3 ст. 369 КК.

    Суд обрав усім підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення значних застав. Найвищу суму — понад 2,9 млн грн — встановлено для начальника міжрегіонального управління. Керівнику товариства визначено заставу у 400 тисяч гривень.

    За чинними статтями Кримінального кодексу учасникам схеми загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • ДБР викрило шахрайську групу, яка привласнювала квартири померлих одеситів

    ДБР викрило шахрайську групу, яка привласнювала квартири померлих одеситів

    На Одещині працівники Державного бюро розслідувань викрили масштабну шахрайську схему з привласнення квартир померлих людей, які не мали спадкоємців. Ключову роль у ній відігравав суддя одного з районних судів області, який фактично легалізовував все майно для аферистів. Про це повідомляє ДБР.

    Організаторами незаконної схеми було подружжя місцевих рестораторів. Через знайомих вони отримували інформацію про квартири, власники яких померли, а претендентів на спадщину не було. Щойно такі об’єкти з’являлися, шахраї оформлювали фіктивні договори купівлі-продажу — заднім числом, без нотаріального посвідчення та за участі підставних осіб. Після цього подавали до суду позови про визнання права власності.

    Для легалізації злочинної схеми ресторатори залучили суддю, який, попри явні порушення, задовольняв позови. Його не турбували ні сфальшовані документи, ні відсутність сторін у засіданнях, ні відсутність обставин, які мали б бути встановлені у цивільному процесі. На підставі цих рішень у Державному реєстрі нерухомості проводили реєстрацію квартир.

    У такий спосіб шахрайська група встигла переоформити три квартири загальною вартістю майже 3 млн грн. Нині на об’єкти накладено арешт, щоб унеможливити їхнє подальше відчуження.

    Суддю вже звільнено з посади рішенням Вищої ради правосуддя. Йому повідомлено про підозри одразу за кількома статтями: видача завідомо неправдивого офіційного документа та пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах.

    Організатори — подружжя рестораторів — підозрюються у шахрайстві, підробленні документів та легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом. Ба більше, вони вже є обвинуваченими у ще одному кримінальному провадженні щодо привласнення шести квартир.

    Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів усім фігурантам. Санкції інкримінованих статей передбачають до 8 років позбавлення волі.

  • Прокурора АР Крим звільнили після отримання $10 000 хабара: КДКП ухвалила рішення

    Прокурора АР Крим звільнили після отримання $10 000 хабара: КДКП ухвалила рішення

    Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ухвалила рішення про звільнення прокурора прокуратури АР Крим та м. Севастополя Михайла Горощенка після гучного корупційного скандалу. Посадовця затримали 27 травня 2025 року в Києві біля ресторану «Sunset Terrace», одразу після того, як він отримав 10 тисяч доларів від посередника під контролем СБУ та ДБР.

    За даними слідства, Горощенко вимагав гроші, обіцяючи через свої «зв’язки» у прокуратурі Київської області вплинути на хід кримінального провадження. Йдеться про обіцянку перекваліфікувати підозру з тяжкої статті про отримання хабара на шахрайство та забезпечити укладення угоди про визнання винуватості без реального ув’язнення. Хоча сам Горощенко не мав жодних повноважень у цій справі, він переконував, що здатен «вирішити» питання за фінансову винагороду. Після отримання грошей частину він залишив собі, а решту повернув посереднику.

    Розмови про суму та погрози «реальним строком» тривали кілька тижнів до затримання. За інформацією правоохоронців, прокурор усвідомлював ризик документування та навіть радив співрозмовникам бути «конспіративнішими», однак продовжував вимагати кошти. Його пояснення про те, що гроші були нібито компенсацією за пошкодження автомобіля дружини після ДТП, комісія назвала вигаданими — жодного підтвердження такої аварії не надано.

    Після повідомлення про підозру дії прокурора кваліфікували як шахрайство в особливо великих розмірах. КДКП, розглянувши дисциплінарні матеріали, дійшла висновку, що поведінка Горощенка грубо порушує стандарти доброчесності і є несумісною з перебуванням у системі прокуратури. Навіть його понад двадцятирічний стаж, який зазвичай розглядають як пом’якшувальну обставину, не вплинув на рішення.

    Комісія остаточно ухвалила звільнення та направила його Генеральному прокурору для виконання. Відтепер Михайло Горощенко офіційно позбавлений посади та статусу прокурора.

  • Прокурор САП заявив про ймовірний вплив Владислави Молчанової на медіа у справі щодо обрання запобіжного заходу

    Прокурор САП заявив про ймовірний вплив Владислави Молчанової на медіа у справі щодо обрання запобіжного заходу

    Під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу для забудовниці Владислави Молчанової та її бізнес-партнерки, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури навів низку фактів, які, на його думку, свідчать про ризик можливого впливу підозрюваних на медійний простір і, відповідно, на перебіг кримінального провадження.

    За словами прокурора, у матеріалах слідства містяться приватні листування, де Молчанова нібито обговорювала публікації на сайті “Апостроф.Медіа” та давала згоду на їх вихід. Також було згадано інший діалог, у якому фігурував документ, що, ймовірно, стосувався угоди із зазначеним медіа. Ці дані прокурор навів як аргумент у підтвердження ризику потенційного впливу підозрюваної на громадську думку через медійні ресурси.

    САП вважає, що така можливість створює додаткові загрози для об’єктивності розслідування, оскільки медійний вплив може використовуватися для формування суспільного ставлення до справи або тиску на учасників процесу.

    Додатковим інформаційним аспектом стали дані аналітичної системи YouControl. Згідно з ними, ТОВ “Апостроф Медіа” має зв’язок із фінансово-промисловою групою “Група родини Владислави Молчанової”. Зокрема, з початку травня 2024 року одним із кінцевих бенефіціарів видання став син бізнесвумен — Іван Молчанов, який отримав 23% статутного капіталу компанії.

    Прокурор наголосив, що наведені обставини не є звинуваченням щодо редакційної політики медіа, але вони важливі для оцінки ризиків під час обрання запобіжного заходу. Суд має вирішити, чи можуть ці фактори вплинути на хід розслідування та на можливість стороннього впливу з боку фігурантів справи.

  • Журналісти звернулись до правоохоронців із запитом щодо діяльності бізнесмена Олександра Орловського

    Журналісти звернулись до правоохоронців із запитом щодо діяльності бізнесмена Олександра Орловського

    Відомий крипто-аферист Олександр Орловський, який зумів “порішати” за відкриту проти нього поліцією у травні 2024 кримінальну справу про шахрайство, хизується своєю безкарністю та можливостями впливу на правоохоронну систему України.

    Зокрема, на електронну адресу нашого видання прийшло звернення адвокатів Орловського, в якому зазначається, що в ЄРДР відомості про притягнення Орловського Олександра Олександровича, 12.04.1998 р.н., до кримінальної відповідальності як підозрюваного чи обвинуваченого станом на 18.08.2025 р. відсутні.

    ФОТО: адвокатська контора залучена Орловським намагається відбілити його репутацію в ЗМІ

    За інформацією наших джерел в МВС, Олександру Орловському вдалось “порішати” за відкриту в Україні кримінальну справу про шахрайство та уникнути попадання в розшук Інтерполу.

    Нагадаємо, Олександр Орловський крипто-аферист відомий продажем неіснуючої криптовалюти з дисконтом, курсів трейдингу, а також створенням пірамід за схемою Понці в Україні, Росії, Польщі, ОАЕ та Туреччині.

    Просимо цей матеріал вважати офіційним запитом до ДБР, НАБУ та СБУ з проханням перевірити викладені в публікації факти та притягнути до відповідальності причетних до “дахування” крипто-шахрая Олександра Орловського.

  • Суд арештував майно у справі колишнього податківця Афонова та бізнесмена Кусаєва на 2 млрд грн

    Суд арештував майно у справі колишнього податківця Афонова та бізнесмена Кусаєва на 2 млрд грн

    24 жовтня слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва, розглянувши клопотання Офісу генерального прокурора (справа №761/44359/25), наклав арешт на все майно, вилучене під час обшуків на підприємствах, пов’язаних з колишнім податківцем Романом Афоновим та бізнесменом Феліксом Кусаєвим. Арешт також торкнувся двох відділень АТ «АБ «РАДАБАНК» у Запоріжжі.

    За даними слідства, учасники злочинної схеми з 2020 року через підконтрольні транзитно-конвертаційні підприємства реєстрували податкові накладні на реалізацію брухту чорних і кольорових металів на суму понад 2 млрд грн. Основними контрагентами, за інформацією ОГП, були підприємства реального сектору економіки, серед яких «Сяйвомет», «Сяйво ТД», ПрАТ «Дніпроспецсталь», «Метпромсервіс», «Тімметал», «Промметсплав», «Снаб-електро», «Євро-мет» та інші.

    Для легалізації походження металобрухту організатори складали акти приймання-передачі від фізичних осіб, які фактично не займалися заготівлею та не мали доступу до банківських рахунків, на які надходили кошти.

    Надалі безготівкові кошти дробилися на рахунки підконтрольних фізичних та юридичних осіб і обготівковувалися у банках та через банкомати за допомогою платіжних карток. Слідство зазначає, що до схеми могли бути причетні й посадові особи банківських установ.

    Судовий арешт покликаний забезпечити збереження активів до завершення досудового розслідування та розгляду справи в суді.

  • Солдати замість служби клали плитку тещі свого командира

    Солдати замість служби клали плитку тещі свого командира

    Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо командира однієї з військових частин Одеської області, якого звинувачують у зловживанні службовим становищем. Обвинувальний акт уже направлено до суду.

    За даними слідства, на початку 2025 року полковник наказав чотирьом підлеглим військовослужбовцям поїхати до міста Подільськ, щоб провести ремонт у квартирі, оформленій на його тещу. Протягом трьох місяців — із січня по березень — солдати замість виконання службових обов’язків займалися будівельними роботами: клали плитку, шпаклювали стіни, встановлювали сантехніку.

    Попри це, військові продовжували отримувати бойові виплати, що призвело до збитків державі майже на мільйон гривень. Крім того, як зазначають у ДБР, дії командира створювали ризики для обороноздатності, адже підлеглі фактично були відсторонені від служби.

    У квітні співробітники ДБР затримали полковника безпосередньо в квартирі під час перевірки виконаних робіт. Сам командир своєї провини не визнає. Він заявив, що бійці нібито «добровільно допомагали» з ремонтом під час повітряних тривог.

    Слідчі готують цивільний позов для відшкодування збитків, завданих державі. Якщо вину полковника буде доведено, йому загрожує до шести років позбавлення волі.

  • Одеські медики допомагали ухилятися від служби за гроші — ДБР повідомило про підозру

    Одеські медики допомагали ухилятися від служби за гроші — ДБР повідомило про підозру

    В Одесі працівники Державного бюро розслідувань викрили схему, спрямовану на підрив мобілізаційного процесу. У центрі афери — військово-лікарська комісія Приморського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

    Як повідомляє «Закон і Бізнес» із посиланням на ДБР, лікарі комісії оформлювали фіктивні медичні висновки для військовозобов’язаних без їхньої фактичної присутності. Такі документи дозволяли призовникам незаконно отримувати відстрочку від служби.

    За даними слідства, члени ВЛК діяли у змові з фігурантами масштабної корупційної схеми, яку раніше викрили слідчі ДБР. Організував оборудку місцевий мешканець, який залучив до неї співробітника Центру забезпечення службової діяльності Міноборони та Генштабу ЗСУ, працівника Приморського ТЦК та СП, а також двох посередників.

    За «послугу» ухилення від служби ділки вимагали від призовників 16 тисяч доларів. Обвинувальні акти щодо організаторів уже передані до суду.

    Наразі чотирьом членам військово-лікарської комісії оголошено підозру у службовому підробленні, вчиненому групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України). Слідчі вирішують питання щодо їхнього відсторонення від посад.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді до трьох років обмеження волі.

  • Заступнику голови РДА на Львівщині інкримінують шахрайство та підробку документів

    Заступнику голови РДА на Львівщині інкримінують шахрайство та підробку документів

    На Львівщині затримали першого заступника голови Дрогобицької райдержадміністрації Романа Шлярпа. Колишнього поліцейського підозрюють в організації схеми незаконного заволодіння земельною ділянкою біля курортної Східниці.

    Як повідомили у Львівській обласній прокуратурі, посадовець нібито організував незаконне вибуття з власності громади ділянки сільськогосподарського призначення площею 0,65 гектара у селі Новий Кропивник. Для реалізації схеми він залучив свого знайомого мешканця Дрогобича, який за винагороду погодився стати формальним виконавцем злочину.

    За версією слідства, у 2021 році Шлярп отримав підроблене рішення сільради, на підставі якого було виготовлено проєкт землеустрою. Надалі його спільник оформив право власності на землю, завдавши громаді збитків на понад 700 тисяч гривень.

    Посадовця затримали за підозрою в організації заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб та організації використання підроблених документів (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

    Прокуратура готує клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення посадовця від виконання обов’язків. Його співучаснику вже повідомлено про підозру у шахрайстві, легалізації незаконно здобутого майна та використанні підроблених документів.

    Відомо, що Роман Шлярп раніше працював у поліції — зокрема, у підрозділах боротьби з економічною злочинністю Дрогобицького відділу поліції та у секторі запобігання корупції поліції Львівщини.