Daypolitico

Позначка: Кушнір

  • Будівельна павутина Молчанової: офшори, політика і вілли на мільйони

    Будівельна павутина Молчанової: офшори, політика і вілли на мільйони

    Столичний забудовник Stolitsa Group, який стоїть за такими проєктами як ЖК «Варшавський квартал», ТРЦ «Ретровіль» та ЖК «Ліпінка», — це не просто будівельна компанія. За нею розгорнута складна мережа юридичних осіб, офшорів і партнерських зв’язків, які сягають Кіпру, Великої Британії, Словаччини і тісно переплетені з українськими політиками та забудовниками.

    На сьогодні ТОВ «Столиця груп» формально належить сину відомої бізнесвумен Владислави Молчанової — Івану, трьом литовським бізнесменам та кіпрській компанії Elakol Developments Ltd. Ця ж структура контролює британську Stolitsa Group London Ltd, яку в липні 2024 року перейменували на Sticktop Ltd.

    Кіпрська Elakol Developments, зареєстрована у 2008 році та очолювана Єкатериною Торалою, є головним акціонером і фігурує у низці пов’язаних компаній. Зокрема, вона володіє Alliance 1903 Ltd у Великій Британії, створеною після початку повномасштабного вторгнення. До її керівництва входили Іван Молчанів, литовці Маріна Познякова, Агне Рузгієне та Раймондас Туменас.

    Пізніше до компанії долучилась Armiks DK Estate Ltd — структура зі сфери впливу скандального екскерівника «Київміськбуду» Ігоря Кушніра. Кіпрську гілку його бізнесу очолює Юлія Ясіна, яка керує компанією Koksi Holding Ltd — на неї оформлена вілла на Лазурному узбережжі вартістю 20 млн євро.

    Ще одна нитка — словацька компанія FIBIS s.r.o., заснована Владиславою Молчановою та її колишнім чоловіком Олегом. Попри розлучення, пара досі керує компанією разом. У 2022 році до співзасновників додалась Aksioma Collective AIF V.C.I.C. Ltd, ще одна кіпрська фірма, пов’язана як із Молчановою, так і з Кушніром.

    Фінансові показники компаній свідчать про активну діяльність: Alliance 1903 Ltd лише за 2023 рік мала оборотні активи понад 1 млн фунтів стерлінгів.

    Цікава також адресна прив’язка: компанія Elakol Developments зареєстрована в одному офісі з Nambel Holdings Ltd, яку теж очолює Торала. Ця структура напряму пов’язана з київським забудовником «Відрада-буд», де ключову роль відіграє Христина Обухівська — сестра депутата Київради Дениса Москаля. Москаль, у свою чергу, є партнером Молчанової і представником «Батьківщини», партії, яку вона фінансово підтримує. А ще у минулому він був помічником Андрія Портнова — соратника Януковича, який має власний бізнес у Словаччині, як і Молчанова з колишнім чоловіком.

    Цей клуб пов’язаних осіб із забудовницького, політичного й офшорного світу демонструє не лише розгалуженість бізнес-структур Молчанової, а й системний підхід до впливу в Києві, ЄС та офшорах, де крутяться мільйони.

  • Кейс «Дар’ї Кушнір»: як українські корупціонери легалізують свої капітали в Європі

    Кейс «Дар’ї Кушнір»: як українські корупціонери легалізують свої капітали в Європі

    Дар’я Кушнір – дочка екс-голови “Київміськбуду” Ігоря Кушніра, наприкінці 2023 року стала співвласницею компанії зареєстрованої в Лондоні. Про те, чому Дар’ї Кушнір буде важко пройти комплаєнс та чи конфіскують британці отримані корупційним шляхом активи у нашому журналістському розслідуванні.

    Про це повідомляє редакція сайту 360UA NEWS

    Дар’я Кушнір проживає в Лондоні та багато подорожує
    Дар’я Кушнір проживає в Лондоні та багато подорожує

    Дочка Ігоря Кушніра Дар’я, як багато хто з дітей української еліти навчається та проживає в Лондоні. Даша була студенткою Вестмінстерського університету Великої Британії, де вартість навчання складає близько $60 000 на рік. І, в кращих традиціях сімей українських корупціонерів, проживає Дар’я не в студентському гуртожитку, а в розкішних, навіть по мірках Лондона, апартаментах за адресою Viaduct Gardens Street, Embassy Gardens Phase 2 Block E.

    ЖК Embassy Gardens, де за кошти українського корупціонера Ігоря Кушніра влаштувалась Дар’я, являє собою розкішний будинок з видом на Темзу, недалеко від посольства США. Ціна на апартаменти в елітному житловому комплексі стартує від 600 тисяч фунтів стерлінгів. Адреса проживання Дар’ї Кушнір стала відома журналістам, завдяки кіпрським реєстрам, де Дар’я виступає як засновниця ARMIKS DK ESTATE LTD. Сума внеску 25-річної Дар’ї Кушнір до статутного фонду кіпрської компанії ARMIKS DK ESTATE LTD при реєстрації склала 457 тисяч Євро.

    Через ARMIKS DK ESTATE LTD Дар’я Кушнір являється одним із кінцевих бенефіціарів британської Alliance 1903 LTD, зареєстрованої в Лондоні. За даними з британського реєстру, компанія також займається розвитком нерухомості. Що цікаво, згідно даних британських реєстрів партнером Дар’ї по Alliance 1903 LTD є відомий київський забудовник Владислава Молчанова.

    Але повернемось до питання проходження процедури комплаєнсу Дашою Кушнір. У Великій Британії існує закон Criminal Finances Act, який значно ускладнює процес легалізації корупційних доходів. Закон був розроблений та направлений в першу чергу проти російських олігархів, але є багато кейсів його примінення проти вихідців з інших країн, які не можуть пояснити як набули такі значні багатства.

    Положеннями цього закону вводиться поняття “Unexplained wealth orders”, тобто майно, походження якого фігуранти розслідувань не можуть пояснити. Таке майно правоохоронці мають право вилучати без суду, “якщо є обґрунтовані підстави підозрювати, що будь-яка особа володіє активами, невідповідними її відомому доходу”. При цьому мінімальна сума “непоясненного багатства”, яка потрапляє під дію закону – 50 тисяч фунтів. Конфіскувати можуть не лише маєтки й машини, а й у принципі будь-яке дороге майно, наприклад, діаманти, золото в злитках чи картини.

    В контексті даного закону, потрібно пригадати історію збагачення сім’ї Кушнір, яка стала відома широкому загалу після викриття корупційних схем українськими журналистами. Що показово, Дар’я Кушнір має пряме відношення до тих самих “сімейних курупційніх схем”, неспростовним доказом чого являється спільна зареєстрована компанія з Владиславою Мовчановою.

    Нагадаємо, 19 лютого проєкт Bihus.Info випустив чергове розслідування про корупцію у «Київміськбуд» за часів управління комунальним підприємством Ігорем Кушніром, який у грудні 2023 року заявив, що йде з посади голови після 12 років роботи. 9 лютого президентом «Київміськбуду» став Василь Олійник. Раніше в компанії, за дорученням мера Києва Віталія Кличка, почався аудит.

    Втім, за даними журналістів, зміна керівництва може бути формальністю, адже в останні роки Олійник як генпідрядник працював на об’єктах компанії Stolitsa Group з орбіти відомої київської забудовниці Владислави Молчанової. Молчанова ж, в свою чергу, є давнім бізнес-партнером родини Ігоря Кушніра.

    Також Кушнір потрапив до розслідування Bihus.info, в якому йшлося про те, що виведену землю компанії «Київміськбуд», яка на 80% належить територіальній громаді Києва, тобто є комунальною, у Козині, де раніше була база відпочинку, забудували розкішними котеджами його родичі.

    У 2021 році РНБО ввела санкції проти компанії дружини президента «Київміськбуду» Олени Кушнір. Тоді Кушнір заявив, що санкції найімовірніше були накладені помилково.

    Але журналісти знайшли зв’язок її компанії Klodius Investments Limited, зареєстрованої на Британських Віргінських Островах, з «газовою трубою» Медведчука.

  • Новий очільник «Київміськбуду» пов’язаний з «будівельною імперією» кременчужанина Кушніра

    Новий очільник «Київміськбуду» пов’язаний з «будівельною імперією» кременчужанина Кушніра

    Новий керівник компанії “Київміськбуд” викликає зацікавленість через його значні досягнення у будівництві та зв’язки з попереднім главою бізнес-імперії.

    На 19 лютого розслідування проєкту Bihus.Info висвітлило нові деталі щодо “Київміськбуду”, під керівництвом депутата Кременчуцької міської ради трьох скликань, Ігоря Кушніра, який заявив про відхід з посади голови компанії у грудні 2023 року після 12 років роботи. Новим президентом “Київміськбуду” став Василь Олійник, який раніше займався будівництвом як генеральний підрядник на об’єктах компанії Stolitsa Group, пов’язаної з відомою київською забудовницею Владиславою Молчановою, що також має зв’язки з родиною Кушнірів.

    За результатами журналістських розслідувань, здавалося б, що зміна керівництва є лише формальністю, оскільки Олійник має тісні зв’язки з Молчановою, яка, в свою чергу, пов’язана з родиною Кушнірів. Ця зв’язкова мережа виявилася не лише у сфері бізнесу, а й у володінні компаніями в Британії та участі в розподілі земельних ресурсів у Козині.

    Раніше вже відомо, що родина Кушнірів привертає увагу засобів масової інформації через різні скандали та розслідування. Наприклад, санкції проти компанії Олени Кушнір, дружини голови “Київміськбуду”, істотно підняли її профіль через її зв’язок з “газовою трубою” Медведчука.

    Загалом, Ігор Кушнір та його родина зберігають високий ступінь впливу та зацікавленості в різних сферах, що привертає увагу суспільства та журналістів до їхніх діяльностей.