Президент США Дональд Трамп заявив про намір адміністрації розглянути новий підхід до організації оборонного виробництва, який може суттєво змінити глобальну систему постачання озброєнь. Йдеться про можливість залучення провідних американських оборонних корпорацій до надання ліцензій на виробництво зброї в Європі та Україні, що дозволило б розгорнути виробничі потужності безпосередньо ближче до зони попиту та прискорити постачання критично важливих систем озброєння.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на посадовців, обізнаних із перебігом обговорень, а також на заяви, зроблені під час саміту «Групи семи» у Франції. За даними джерел, у Білому домі розглядають механізм, за яким американські оборонні компанії зможуть передавати технології та ліцензії європейським і українським підприємствам, що мають відповідні виробничі можливості. Такий крок, за оцінками учасників дискусій, може стати відповіддю на затяжний дефіцит ракет-перехоплювачів та іншого високотехнологічного озброєння, яке є критично важливим для систем протиповітряної оборони України.
Ключовою причиною обговорення цього підходу є обмеженість виробничих потужностей у самих Сполучених Штатах та значне виснаження запасів після попередніх етапів військової підтримки союзників. Водночас розгортання нового виробництва всередині США потребує тривалого часу, що у нинішніх умовах війни та високої інтенсивності бойових дій розглядається як критичний фактор. Саме тому ліцензійне виробництво за межами США розглядається як більш швидкий та гнучкий інструмент забезпечення союзників необхідним озброєнням.
Дональд Трамп, коментуючи можливість такого кроку, зазначив, що американські оборонні компанії потенційно зацікавлені у співпраці з іноземними виробниками, і що адміністрація готова детально вивчити цю ініціативу. «Вони хотіли б це зробити, ми розглянемо це питання», — заявив він, підкресливши, що мова йде про практичний інструмент зміцнення обороноздатності союзників.
Обговорення ініціативи відбувається на тлі активних консультацій у межах «Групи семи», де однією з ключових тем стала нестача систем протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів, необхідних для захисту від балістичних та крилатих ракет. Лідери країн G7 у Франції наголошували на необхідності збільшення виробництва та пришвидшення постачань Україні, яка щоденно стикається з масованими повітряними атаками.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що питання видачі ліцензій на виробництво озброєнь уже перебуває на стадії детального міждержавного обговорення. За його словами, модель може передбачати залучення як великих європейських оборонних підприємств, так і українських виробників, які вже мають досвід у випуску сучасних систем озброєння або їхніх компонентів. Він підкреслив, що це дозволить суттєво збільшити обсяги виробництва без необхідності повного перенесення технологічних ланцюгів у США.
Президент Франції Емманюель Макрон також підтвердив, що під час дискусій американська сторона наполягала на активнішій мобілізації оборонної промисловості для підтримки союзників. За його словами, особливу увагу приділено системам ППО та засобам перехоплення повітряних цілей, які залишаються найбільш дефіцитними у поточній безпековій ситуації.
Аналітики зазначають, що традиційно США дуже обережно підходять до передачі оборонних технологій та ліцензій через ризики, пов’язані з інтелектуальною власністю, контролем за виробництвом та безпекою ланцюгів постачання. Однак у сучасних умовах війни в Європі та глобального зростання попиту на озброєння ця модель поступово трансформується. Уже зараз частина американських систем, зокрема компоненти до ракет для комплексів Patriot, виробляється на території Німеччини, що демонструє можливість розширення географії оборонного виробництва.
Очікується, що наступним етапом стануть додаткові консультації між США, країнами ЄС та Україною щодо конкретних механізмів ліцензування, юридичних гарантій та контролю за технологіями. У разі реалізації цієї ініціативи може бути створена нова модель міжнародної оборонної кооперації, яка дозволить значно скоротити час виробництва озброєнь і підвищити стійкість постачань у період тривалих конфліктів.
Таким чином, ініціатива адміністрації Трампа потенційно може стати одним із наймасштабніших переформатувань світового оборонного ринку за останні десятиліття, оскільки передбачає не лише експорт озброєнь, а й фактичну децентралізацію їхнього виробництва з залученням партнерських країн, включно з Україною.
Бюро економічної безпеки України розкрило діяльність масштабної мережі незаконних гральних закладів під умовною назвою BOSS. Як стало відомо з матеріалів кримінального провадження за ч. 2 ст. 203-2 КК України, з 2020 року група осіб організувала та забезпечувала роботу нелегального грального бізнесу у Києві, області, Дніпрі та Одесі.
За даними слідства, заклади надавали доступ до азартних ігор через інтернет без жодних офіційних дозволів та ліцензій. Вони не використовували сертифіковане гральне обладнання, не були підключені до Державної системи онлайн-моніторингу і не реєструвались у передбачених законом онлайн-системах. Фактично, це були тіньові казино, які функціонували в спеціально облаштованих приміщеннях.
До організації мережі причетні низка юридичних осіб, які, за версією правоохоронців, входять до структури групи компаній BOSS. Серед них: ТОВ «Тайм ту Сайт» ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна» ТОВ «БМГ Інвестментс» ТОВ «БП Менеджмент» ТОВ «БС Лігал Груп» ТОВ «Вінбосс» ТОВ «Гіннекс Україна» ТОВ «Оллбет» ТОВ «Смородина» ТОВ «ФК Бі.Мані»
Офісною базою для IT-операцій і моніторингу діяльності онлайн-казино слугувала будівля за адресою м. Київ, проспект Берестейський, 121-Д. Відомо, що ці офісні приміщення орендувало ТОВ «Тайм ту Сайт», а сама будівля належить ТОВ «Едельвейс-Станіслав». Частину будівлі також орендувало ТОВ «Арітейл».
У вказаних офісах працювали IT-фахівці, які забезпечували технічну підтримку, адміністрування, розробку та впровадження програмного забезпечення як для онлайн-платформ, так і для фізичних гральних закладів.
Слідчі встановлюють роль конкретних осіб, які координували роботу гральної мережі. Також триває аналіз фінансових потоків для виявлення схем легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Наразі вирішується питання щодо арешту майна, яке може належати причетним до справи особам і компаніям.
СБУ та ДБР затримали посадовця ДПС у Сумській області за вимагання хабаря за ліцензії на пальне
Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань викрили посадовця Головного управління Державної податкової служби у Сумській області на вимаганні хабаря.
За інформацією СБУ, йдеться про керівника управління контролю за підакцизними товарами. Правоохоронці задокументували, що посадовець вимагав від підприємця неправомірну вигоду за сприяння у видачі ліцензій на реалізацію пального.
До реалізації злочинної схеми чиновник залучив посередника, через якого і планувалася передача грошей. Під час отримання коштів обох фігурантів було затримано на гарячому.
Наразі затриманим повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України — отримання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Слідчі дії тривають, встановлюються можливі спільники та інші епізоди злочинної діяльності.
Державна податкова служба України виявила масштабну схему реалізації алкогольної продукції без належного обліку, що коштувала державному бюджету сотні мільйонів гривень. Внаслідок цього було прийнято рішення про анулювання двох ліцензій на оптову торгівлю алкоголем, що належали ТОВ “Українська торгова дистрибуційна компанія” – підприємству, засновником якого є Global Spirits Євгена Черняка.
Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.
Як повідомили у ДПС, лише у січні 2025 року підприємство реалізувало алкоголь на 48 млн грн суб’єкту підприємницької діяльності в Житомирі, який раніше був позбавлений ліцензії на роздрібну торгівлю через фактичну відсутність магазину. Водночас за документами зазначений СПД щоденно отримував 2-3 фури алкоголю, однак за вказаною адресою знаходиться молитовний дім.
За безліцензійну реалізацію товару компанія вже оштрафована на 97 млн грн. Загалом за подібною схемою було продано понад 37 млн пляшок спиртного без належного обліку та сплати податків.
Крім цього, ліцензія на оптову торгівлю анульована через відсутність одного зі складів, зазначених у Єдиному державному реєстрі. Наразі розглядається питання щодо відповідності компанії критеріям ризиковості, а також готується повна документальна перевірка. Усі матеріали щодо порушень будуть передані до правоохоронних органів.
«Схеми з отримання надприбутків через несплату податків обертаються проти тих, хто намагається обдурити державу. ДПС послідовно бореться з тіньовим ринком. Відповідальність для тих, хто маніпулює – неминуча. Ринок має працювати прозоро, а бюджет отримувати належні платежі!» – наголосив очільник ДПС Руслан Кравченко.
Нагадаємо, син ексзаступника начальника Західного міжрегіонального управління ДПС Сергія Кондратюка втік від мобілізації до США.
Правоохоронці викрили посадовця податкової інспекції Київської області, який систематично отримував хабарі від підприємців. За $1000 він обіцяв сприяти отриманню ліцензій та «м’яких» перевірок із мінімальними штрафами.
Як повідомили у Київській міській прокуратурі, операцію із затримання посадовця провели за сприяння голови Державної податкової служби України Руслана Кравченка.
Повідомлено про підозру заступнику керівника однієї з районних податкових інспекцій у систематичному отриманні грошей з підприємців (ч. 3 ст. 368 КК України). За сприяння голови Державної податкової служби України задокументовано, що підозрюваний за гроші забезпечував застосування до підприємців мінімальних штрафів за порушення, виявлені під час проведення перевірок. Також за винагороду він обіцяв невтручання податківців у їхню роботу та пропонував допомогу в отриманні ліцензій на торгівлю підакцизними товарами
Під час досудового розслідування зафіксовано низку фактів отримання посадовцем неправомірної вигоди. Зокрема, тариф на сприяння в оформленні ліцензії на реалізацію алкогольних напоїв становив 1 тис. доларів США – саме таку суму озвучив податківець.
Велика Британія має одну з найкращих систем освіти у світі та вчитися у тамтешніх школах та університетах є дуже престижним. Водночас Кембрідж та Оксфорд мають свої освітні програми, за якими працюють школи в інших країнах. Британські освітяни видають ліцензії для найпрестижніших закладів освіти, надаючи можливість випускникам вступати згодом у відомі ВНЗ.
В Україні теж є школи, які навчають дітей за британською системою освіти. Одна з найновіших – Lviv British school, яка, як можна здогадатись з назви, розташована у Львові. Але з’ясувалось, що британську ліцензію школа отримала вже після офіційного відкриття, її названий засновник є давнім партнером колишнього лижного інструктора, що перекваліфікувався у вчителя, а «криша» може бути пов’язана із родиною прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
Про це пише видання Антикор.
На офіційному сайті Lviv British school зазначено, що рішення про заснування школи власником було прийнято ще у 2021 році. Свої двері заклад відчинив 1 вересня 2023 року. Засновником школи заявлений Ендрю Фоукс і заклад пропонує освіту за українською програмою з додатковим інтегруванням британської. Lviv British school має ліцензію програми Cambridge International education, яка, втім була видана тільки у грудні 2023 року. Тобто принаймні перший семестр діти, які почали навчання у школі від дня її відкриття, вчилися в ще без британської акредитації. Хоча зі старту будівництва кампусу засновники заявляли про навчальний заклад з британською освітою.
Ліцензії Cambridge International education для іноземних шкіл можна перевірити на офіційному сайті британської програми. І там Lviv British school дійсно присутня.
Перше, що впало в око журналістам, які аналізували діяльність школи у Львові, це різне написання ім’я та прізвища засновника. У презентації на шкільному сайті він вказаний, як «Енді Фоукс», а от у новинах там же він чомусь стає «Ендрю Фоксом». Для школи, яка позиціонує себе як в тому числі англомовна, подібна різна транслітерація імені засновника є неприпустимою. Адже носії мови навряд чи будуть «коверкоти» прізвище британця і транскрипція завжди буде однаковою.
Повне ім’я засновника Lviv British school англійською Andrew James Fawkes. Зрозуміло, що Ендрю може скорочувати своє перше ім’я до Енді, але прізвище Фоукс навряд чи може перетворюватися на Фокса.
За даними українських реєстрів Приватний заклад освіти «Міжнародна школа «Львів Брітіш Скул» м. Львів» був зареєстрований 21 серпня 2023 року. Тобто всього за 10 днів до того, як перші учні почали в ній навчання. Статутний капітал навчального закладу, який пропонує українським дітям «найкращу британську освіту», складає всього 10 000 гривень.
Цікаво, що Ендрю Фоукс став засновником Lviv British school тільки у жовтні 2023 року. Першою засновницею була Страна Ганна Миколаївна. Згідно із судовим реєстром, ця жінка станом на липень 2024 року працювала юристом в приватному закладі освіти «Чернівецький ліцей Астор».
Школи мережі «Астор» добре знайомі Ендрю Фоуксу, адже за даними його сторінки у соціальній мережі LinkedIN, з червня 2023 року він працював там одним з директорів.
Серед засновників Lviv British school окрім Фоукса зазначена фірма «Інтернешнл брітіш скул ЛТД», яка володіє 100% часткою юридичної особи львівської школи. Британський реєстр повідомляє, що ця фірма була зареєстрована у Лондоні у квітні 2023 року. Одним із її директорів є все той же Ендрю Фоукс.
Згідно зі звітом компанії, станом на 30 квітня 2024 року її основні активи складали 5043 фунтів стерлінгів, а на банківському рахунку лежало трохи менш як 11,5 тис. фунтів.
Серед інших власників International british school LTD зазначена фірма Inter education LTD, що зареєстрована за тією ж адресою. В серпні 2023 року в тому ж лондонському офісі також прописали компанію Lviv british school LTD. Як можна здогадатися, керує нею Ендрю Фоукс. Згідно зі звітом фірми від серпня 2023-го по серпень 2024 року вона мала статутний капітал у розмірі 100 фунтів стерлінгів і «нуль» найнятих працівників.
Лондонська Inter education LTD теж є не чужою для Ендрю Фоукса, адже на сторінці в LinkedIN вона зазначена як його основне місце роботи. Про Львів Брітіш скул, де він є офіційним засновником, там чомусь немає жодного слова. На рахунку у банку станом на вересень 2023 року Inter education LTD тримала 1528 фунтів і ще 6480 фунтів кредитів.
Засновником Inter education LTD зазначений українець з британським резидентством Андрій Піллероа Маддан.
Водночас він є директором Astor school, яка має декілька філіалів в Україні та Європі.
Це мережа приватних закладів, яка має дуже суперечливі відгуки від батьків. Деякі з них дають зрозуміти, що потік вчительських кадрів в їхніх школах просто шалений, а рівень освіти не відповідає заявленим стандартам. Ба більше, корпус однієї з філій, що розташований на території житлового комплексу «Славутич», перебудовували з відсутністю відповідних будівельних дозволів.
«Школа якобы с английским уклоном, помимо обычного английского, 2 раза в неделю английский с носителем. Каково же было мое удивление от того, как проходят эти уроки! Таки да – мультики! Native им просто включает мультики, а сам сидит ))… Знаний школа не дает, пед состав молодой и слабый, административный бардак, ну и конечно же главное – состояние ребенка!.. НЕ РЕКОМЕНДУЮ! Не тратьте драгоценные годы вашего ребенка! Ищите достойную школу и хороший пед состав!», – пише одна з мам, чия дитина навчалась у філії школи «Астор».
Про засновника шкіл «Астор» Андрія Піллероа Маддана відомо, що він є колишнім вчителем фізкультури та засновником декількох туристичних компаній, які надавали послуги на гірськолижному курорті «Буковель». У 2015 році підприємець був націлений зробити з Херсонщини «арбатські Емірати». Але, очевидно, щось пішло не за планом і колишній лижний інструктор перекваліфікувався в освітянина та почав відкривати приватні заклади освіти.
Дружина Андрія Піллероа Маддана Марія – юристка та захисниця прав жінок. На своїй сторінці в Instagram пропонує поради «як піти від аб’юзера» та пройти курс «Самоцінність» за 390 гривень. Місцем проживання Марії зазначена Барселона.
У 2018 році жінка працювала в Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення. Згідно з її декларацією за той же рік, її робота була єдиним доходом родини. І це в той час, як її чоловік Андрій Піллероа Маддан вже був засновником приватних шкіл та садочків. Чомусь його дохід в декларації був прихований.
Аналізуючи зв’язки та документи, можна зробити висновок, що Андрій Піллероа Маддан разом з Ендрю Фоуксом є типовими «фунтами», на яких записали декілька приватних шкіл, освіта в яких зовсім не відповідає стандартам. Відгуки про їхні освітні проєкти говорять самі за себе. Їхній новий проєкт Lviv British school попри «гарну обгортку» очевидно організований по старій схемі з використанням благодійних внесків та без прозорої структури власників.
З типового договору про надання послуг у Lviv British school вдалося дізнатись, що вартість навчання складає 32 000 грн на місяць. Плюс 20 000 гривень вступного внеску і 199 фунтів щомісячно за навчання за британською системою Cambridge International Curriculum. Оплата вноситься не на рахунок школи, а у благодійний фонд освітнього закладу.
Фондом керує директорка Lviv British school Олена Чернецька. Зазвичай подібна схема із залученням благодійних фондів використовується для мінімізації оподаткування. І очевидно саме тому статутний капітал Львів Брітіш скул складає всього 10 000 гривень, що є навіть менше, ніж місяць навчання для однієї дитини в цьому закладі освіти.
За даними джерел, школа Lviv British school може мати відношення до родини прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Зокрема, до його старшої дочки Анни. Дівчина давно цікавилась освітнім процесом, брала участь у численних освітянських заходах, в тому числі за участі колишньої міністерки освіти Лілії Гриневич.
Чи можливо, щоб дочка прем’єр-міністра була не в курсі того, що влаштувалась працювати у школу із сумнівними документами та рівнем освіти? Навряд чи. Джерела стверджують, що Анна Шмигаль може бути справжнім бенефіціаром Lviv British school, а особи Андрія Піллероа Маддана разом з Ендрю Фоуксом використані просто для відводу очей. Підтвердити або спростувати цю інформацію не вдалось, але принаймні дочка прем’єра підписана на сторінку школи у соціальній мережі.
Один із найпопулярніших сьогодні в Україні букмекерів Favbet, який належить колишньому громадянину РФ Андрію Матюсі, опинився в центрі скандалу. Компанія накопичила низку приводів для відкриття кримінальних проваджень, позбавлення ліцензій та навіть накладання санкцій.
Попри повномасштабну війну Росії проти України, Favbet не анулює свої торговельні марки в РФ та Білорусі, що викликає значне обурення серед громадськості. Водночас в Україні компанія займається мінімізацією податкових зобов’язань перед державою, що дає їй конкурентну перевагу над іншими учасниками ринку.
Цікаво, що, поки українська влада активно притягує до відповідальності інших операторів грального бізнесу за аналогічні порушення, бренд Favbet залишається недоторканним. Це породжує підозри у можливих зв’язках компанії з впливовими особами, які можуть сприяти уникненню санкцій та розслідувань.
Як держава розчистила для Favbet шлях до лідерства на ринку азартних ігор
Нещодавно в українських ЗМІ була оприлюднена інформація про те, що компанія Favbet стала новим лідером на ринку азартних ігор, зайнявши цю позицію за рахунок того, що попередні лідери втратили своє місце або через санкції, або через кримінальні провадження.
Як відомо, навесні 2023 року Рада національної безпеки та оборони України ввела санкції на тодішнього лідера букмекерського ринку компанію Parimatch, а також на російського гравця 1xBet. За декілька місяців до цього Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей анулювала ліцензію букмекера FanSport, а в 2024 році проблеми з законом почались у ще трьох лідерів ринку — букмекера Vbet та онлайн-казино Cosmolot та Pin-Up: першому заарештували рахунки за підозрою у відмиванні грошей та зв’язках з рф, другого звинувачують у несплаті більше 1 млрд грн податків, а номінального власника Pin-Up затримало Державне бюро розслідувань.
Таким чином був розчищений простір для компанії Favbet, що сьогодні має одразу п’ять ліцензій КРАІЛ на провадження своєї діяльності в Україні та, на відміну від більшості інших операторів, не має жодних проблем з правоохоронними органами. Що аж підозріло: невже в Україні дійсно знайшлась компанія, що чесно працює на ринку азартних ігор, сплачуюючи всі податки, та не має жодних зв’язків з росією, які має чи не кожен другий гравець на цьому ринку?
Якби ж то. Ми провели дослідження діяльності компанії Favbet за останні роки та прийшли до висновку: хтось явно «прикриває» цього оператора азартних ігор, адже приводів для притягнення до кримінальної відповідальності та накладання санкцій на Favbet не менше, а може й більше, ніж в інших компаній, що вже були позбавлені ліцензій на роботу в Україні.
Як Favbet два роки працював нелегально, уникаючи сплати сотень мільйонів гривень до бюджету
Почнемо з того, що Favbet дозволяв собі працювати нелегально цілих два роки з моменту, як держава легалізувала ринок азартних ігор в 2020 році. Поки інші компанії сплачували десятки і сотні мільйонів гривень в бюджет за отримання ліцензій та в якості податків від своєї офіційної діяльності, Favbet продовжував приймати ставки на спорт без ліцензії аж до кінця 2022 року — ліцензію на букмекерську діяльність, а вона є основною та найприбутковішою для Favbet, ТОВ «Букмекерська компанія «Фавбет» отримала лише 28 грудня 2022 року.
Однак, до цього дня компанія не простоювала, а активно працювала та займалась букмекерською діяльністю на декількох своїх сайтах — www.favbet.com, www.favorit.com.ua та інших. І при цьому не демонструвала перед державою жодних прибутків. Згідно з даними офіційної фінансової звітності ТОВ «Букмекерська компанія «Фавбет», 2021 рік компанія закінчила зі збитком у 31 млн грн, а в 2022 році він збільшився та склав вже 40 млн грн. Лише у 2023 році, коли компанія вже нарешті мала ліцензію на букмекерську діяльність, прибуток «Фавбет» різко став позитивним: дохід склав аж 9,8 млрд грн, а чистий прибуток — 1,7 млрд грн.
До 2023 року ТОВ «Букмекерська компанія «Фавбет» демонструвала у своїй фінансовій звітності лише збитки. Скріншот OpendataBot
Але ж і в 2022, і в 2021 році Favbet так само активно працював і як онлайн-казино, і як букмекер. Тож можна припустити, що десь такі ж цифри доходу та прибутку компанія мала і в ці роки, просто вони пройшли повз податкову. І, що характерно, жоден правоохоронний орган цього не помітив, дозволивши Favbet впевнено йти до лідерства на ринку без таких перепон як кримінальні провадження за ведення нелегальної діяльності та несплату податків.
Самі лише збитки. Як Favbet ухиляється від сплати податків на прибуток
З букмекерською діяльністю зрозуміло, але ж і інші фірми Favbet продовжують і сьогодні показувати державі суцільні збитки. ТОВ «Фаворит Казіно Компані», що з листопада 2021 року має ліцензію на роботу казино в Києві в готелі Mercure Kyiv Congress, теж що не рік — то мінусовий прибуток: у 2022 році він склав 91 млн грн, у 2023 році збиток збільшився до 96 млн грн, за 2 квартали 2024-ого — прибуток казіно склав мінус 29 млн грн.
Фінансова звітність ТОВ «Фаворит Казіно Компані» за останні роки. Скріншот OpendataBot
Або ТОВ «Фавбет Гейм Слотс», що оперує залами гральних автоматів під брендом Favbet, маючи ліцензію на це з кінця 2021 року, також суцільно збиткує: 2022 рік фірма закінчила зі збитком у майже 31 млн грн, 2023-ий — у 27,5 млн грн, а два квартали 2024-ого року прибуток склав мінус 5 млн грн. Ну прям якісь невигідний цей гральний бізнес, судячи зі звітів компаній Favbet — ніяк не вдається заробити. Або ж вдається, але разом з тим вдається і дурити державу, намальовуючи купу «лівих» видатків, аби не сплачувати 18% податку на прибуток. Так необхідній державі для ведення оборони.
ТОВ «Фавбет Гейм Слотс» з ліцензією на зали гральних автоматів також кожного року збиткує. Скріншот OpendataBot
При цьому, за даними Opendatabot, станом на кінець 2021 року Favbet входив у трійку лідерів на ринку гральних автоматів за показником площі зайнятих гральних залів — на той момент у Favbet вона становила 2649 квадратних метрів, що складало 7,9% від площі всіх офіційних залів гральних автоматів по країні, або третє місце — більше було лише у брендів Win та First.
Частка бренду Favbet на ринку гральних автоматів станом на кінець 2021 року за показником площі гральних закладів. Інфографіка Opendatabot
Тобто дивно, погодьтесь, при такій частці на ринку рік за роком закінчувати зі збитками, працюючи чи не у найприбутковішому на сьогоднішній день бізнесі.
І ще цікавий нюанс. За результатами 2022 року всі три ТОВ, що працюють під брендом Favbet на різних ринках грального бізнесу, продемонстрували мільйонні збитки. Але при цьому благодійний фонд Favbet Foundation, заснований 2020 року компанією Favbet, у перший рік повномасштабного вторгнення рф в Україну, прозвітував про направлення до державного бюджету та на підтримку Збройних сил України та постраждалих від війни українців 193 млн грн. Звідки ж гроші у фонду, коли куди не глянь — лише збитки? Виходить, десь на стороні компанія ще має прибутки невідомого походження, з яких змогла пропіаритись на майже 200 млн грн. Що це як не пряма ознака ведення тіньового бізнесу та підтвердження, що всі ці намальовані у звітах збитки є нічим іншим, як мінімізацією податкових зобов’язань? Непоганий такий «лідер ринку». Хіба що за збитками.
Як Андрій Матюха навчився домовлятись з владою
Якщо ж офіційно Favbet — практично збитковий бізнес, окрім показових прибутків ТОВ «Букмекерська компанія «Фавбет» лише з 2023 року, то десь група компаній має заробляти неофіційно і незаконно. Як вона робила всі 11 років перебування грального бізнесу поза законом — з 2009 по 2020 роки.
Власником групи компаній Favbet є Матюха Андрій Валерійович. Він заснував букмекерську контору «Фаворит» (саме так до нещодавного часу називався бренд FavBet) ще у 1999 році, в 2001 році він відкрив веб-сайт для прийому ставок, а вже в 2005 році мережа охоплювала більше 90 міст України і нараховувала близько 170 пунктів прийому ставок. В 2013 році компанія почала працювати в Білорусі, в 2016 році — в Румунії, в 2018-ому — в Хорватії.
Як відомо, з 2009 року в Україні був заборонений гральний бізнес, однак це не стало перепоною для Андрія Матюхи продовжувати розвивати в Україні свій вже нелегальний бізнес. Як і більшість інших бізнесменів в цій сфері, зали гральних автоматів та сайти ставок на спорт він маскував під проведення лотерей, які держава залишила легальними.
Періодично правоохоронці ловили фірми Матюхи: у 2013 році було відкрито кримінальне провадження, в рамках якого було встановлено, що підконтрольні Андрію Матюсі ТОВ «Дніпро-Вікторія», ТОВ «Фаворит Інвест», ТОВ «Фанспортклаб», ТОВ «Сучасні платіжні системи» та ТОВ «Світові платіжні системи» протягом тривалого часу здійснювали свою незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор, прикриваючи її ліцензіями щодо випуску та розповсюдження державної лотереї. Пізніше київська прокуратура проводила обшуки в конторах FavBet, вилучивши десятки одиниць компьютерної техніки.
В 2016 році слідчі поліції в рамках кримінального провадження №12016100040000990 навіть встановили ланцюг фірм Андрія Матюхи, через які він прокачував гроші, зароблені на букмекерьскій діяльності «Фаворит спорт». Кошти гравців надходили на рахунки ТОВ «Праймфорт» та ТОВ «Нейрон Голд», а потім переводились в інші компанії, підконтрольні Матюсі — ТОВ «Планета Спорт», ТОВ «Спорт Арена» та ТОВ «Сфера Макс». Окрім цього значна частина грошей легалізовувалась через ТОВ «Медіа Скоп Глобал» начебто за рекламні послуги для «Фаворит». Як йшлося в матеріалах провадження, незаконні надприбутки в результаті витрачались на придбання нерухомості та автомобілей.
Тоді ж СБУ навіть повідомляла про «ліквідацію» в Україні букмекерської контори «Фаворит» через те, що та фінансувала терористичну діяльність на сході України — вочевидь, виплачуючи виграші жителям окупованих районів Донбасу. Однак жодна спроба провоохоронців притягнути Андрія Матюху до відповідальності не доходила до свого логічного завершенння.
Чому? Можливо, через те, що Андрій Матюха ще з тих часів вивчив правило: з владою треба домовлятись, тоді бізнес, яким би нелегальним він не був, буде цілим і неушкодженим. У 2013 році хакери з міжнародного угруповання Anonymous зламали поштові скриньки депутатів Партії регіонів, і опублікували безліч виявлених у них листів. Серед них опинився і лист Андрія Матюхи з адреси [email protected], в якому він звертався до «регіоналів» зі скаргою на те, що його нелегальній букмекерській конторі доводиться піддаватися постійним «нальотам» правоохоронців, сплачуючи їм щомісячно 150 тисяч доларів США, через що Матюха пропонував тодішній владі Партії регіонів «співпрацювати».
«Обсяг щомісячних платежів по Україні (правоохоронним органам) становить зараз близько 150 000$, але це не дає жодної гарантії більш-менш стабільної роботи. Компанія готова співпрацювати з міністерством (внутрішніх справ) централізовано та не співпрацювати на місцях. Якщо всі наші пункти у всіх регіонах стабільно працюватимуть, ми готові збільшити обсяг щомісячних платежів до 200 000$», – звертався Андрій Матюха до влади, просячи натомість оперативну реакцію з МВС у разі чергових «нальотів» на його зали гральних автоматів.
Судячи з усього, пропозиція була прийнята — зали Матюхи продовжували працювати, а він на лаві підсудних за всі ці роки не опинився. Як тоді, так, можливо, і зараз, власнику Favbet вдається таким чином домовлятись з владою, бо і сьогодні його бізнес, не зважаючи на купу питань щодо його прозорості, не зазнає, на відміну від своїх конкурентів, жодних атак з боку правоохоронців та влади в цілому.
Як Favbet два роки безкарно приймав ставки без ліцензії
І перше з цих питань стосується діяльності Favbet в 2021-2022 роках. Як ми вже зазначили у публічному розслідуванні вище, Андрій Матюха до останнього не легалізовував свій букмекерський бізнес, взявши відповідну ліцензію лише наприкінці 2022 року. Чому? Тому що букмекерська ліцензія — найдорожча з усіх інших і коштує 108 млн грн на рік, а також тому що ставки на спорт — основний, а значить, і найприбутковіший з усіх інших бізнесів Матюхи. Ділитись прибутками з державою після стількох років нелегальної роботи, вочевидь, не хотілось.
Лише у січні 2022 року Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей направила до Favbet письмову вимогу обмежити доступ в Україні до веб-сайту www.favbet.com, з якого компанія продовжувала надавати послуги беттінгу без ліцензії. Судячи з того, що в травні 2022 року журналісти видання Delo.ua писало в своєму розслідуванні про нелегальну роботу Favbet в Україні, значить сайт на той момент продовжував вільно працювати в Україні, тож Матюха проігнорував вимогу КРАІЛ.
На початку 2022 року КРАІЛ вимагала від Favbet припинити незаконну букмекерську діяльність без ліцензії на території України
І при цьому жодних кримінальних проваджень за порушення закону про гральний бізнес, ігнорування вимог ліцензійного органу та несплату податків, він не отримав. Держава просто мовчки дочекалась, коли Андрій Матюха «дозріє» ділитись з нею прибутками та зволить отримати нарешті ліцензію на букмекерську діяльність і почне працювати в своїй країні законно.
А до того — всі просто спостерігали, як власник одного з найрозпіареніших брендів грального бізнесу продовжував працювати нелегально через ряд сайтів та дзеркал до них фактично цілих 2 роки від моменту легалізації ринку. А це, як мінімум, 216 млн грн несплачених ліцензійних зборів до державного бюджету, не рахуючи податки на доходи, що виводились у офшори.
А офшорів у Матюхи більш ніж достатньо. Фактично половина його розголуженої мережі компаній зареєстровані в юрисдикціях Кіпру, Мальти, Белізу та Великобританії. Ліцензію Кюрассао, наприклад, на сайт www.favbet.com отримала фірма Favorit United N.V., що є засновником кіпрської компанії Bintpash Ltd, яка займається прийомом та обробкою платежів гравців Favbet. Директором цієї компанії є Ігор Сосонюк, діловий партнер Андрія Матюхи. Сам Андрій Матюха особисто є бенефіціаром одразу семи компаній, зареєстрованих в Великобританії та на Мальті.
Як виглядає структура бізнесу групи компаній Favbet Андрія Матюхи: майже всі українські компанії зареєстровані на його сина Дмитра Матюху, сам же він є бенефіціаром ряду компаній в юрисдикції Великобританії та Мальти. Інфографіка BlackBox OSINT
І поки українська влада дозволяла Матюсі працювати без ліцензії в Україні, гроші користувачів сайту www.favbet.com йшли не в бюджет воюючої країни, не в її економіку, а на якусь з цих офшорних фірм Андрія Матюхи.
Як у Favbet брехали про свою роботу в росії
Друге ж питання щодо прозорості бізнесу Матюхи ще більш цікавіше. В травні 2022 року Favbet оприлюднив свою заяву, яка містила жорстке та безапеляційне твердження, що букмекер не працює в рф та Білорусі. Більше того, в компанії заявили, що вона ніколи не працювала на ринку росії. «За всю історію існування Favbet не працював на території рф… Favbet не те щоби більше не працює на ринку рф, але й не працював. Favbet не мав ані офісів, ані ліцензій, ані платіжних засобів для клієнтів, тим паче, не здійснював жодних маркетингових активностей», — йшлося у заяві, в якій при цьому було зазначено, що «реєстрація гравців з рф закрита, рахунки гравців, які колись були на сайті за 22 роки роботи — заблоковані». Тобто в рф ніколи не працювали, але рахунки гравців з рф довелось блокувати — цікаве протиріччя, чи не так? Давайте подивимось, чи правду казали в компанії Матюхи.
Навіть поверхневий аналіз російських реєстрів та баз даних одразу вказує на купу цікавих питань. Якщо Favbet ніколи не працював у рф, то навіщо ж Favbet реєстрував в цій країні свою торгівельну марку, чинність якої тривала аж до 30 грудня 2024 року — тобто буквально ще місяць тому, майже три роки з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Реєстрацією цієї ТМ займалось російське ТОВ «Бет Інвест», зареєстроване в москві у розпал війни на Донбасі — 17 червня 2014 року. Директором цього ТОВ значилась громадянка РФ Коцяк Тетяна Анатоліївна, що в 2015 році, до слова, зареєструвала в анексованому росією Криму індивідуальне підприємництво — російський аналог нашого ФОП.
А от товарний знак Favbet з міжнародною реєстрацією, що досі чинний на території рф і буде чинним аж до 3 березня 2030 року, бо ніхто не відкликав свідоцтво на права на цю ТМ, за даними мовсковської патентної служби, в березні 2020 року особисто реєстрував Андрій Матюха.
Факт відсутності анулювання ТМ Favbet на території росії є причиною для накладання санкцій на букмекера. Бо весною 2023 року РНБО України і президент України Володимир Зеленський наклали санкції на букмекера Parimatch як раз за дію їхньої торгівельної марки в росії після початку великої війни останньої проти України. Як писало видання «РБК-Україна», «за фактом дія ліцензійних угод на використання торгових марок Parimatch (у росії) була припинена у вересні 2022 року», хоча кіпрський холдинг «Рілліус Холдинг Лімітед», що є власником Parimatch™, стверджував, що відкликав франшизу з росії на юридичному та технічному рівнях ще у березні 2022 року.
Саме цей момент Parimatch намагався оскаржити в українських судах, подавши позов проти «РБК-Україна», але Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду в результаті повністю відхилив позов групи компаній Parimatch до журналістів, фактично цим підтвердивши, що наявність торговельної марки на території іншої країни є ознакою ведення у ній господарської діяльності.
В цей же час на території рф продовжував діяти зареєстрований в росії товарний знак Favbet, який ніхто не відкликав і який був чинним до кінця 2024 року. І знову ніхто в українській владі на це не звертав увагу, санкції на букмекера ніхто не накладав, хоча ситуація аналогічна — такі самі ознаки присутності в росії, за які одна компанія потрапила в санкційний список та була позбавлена ліцензій, а інша — ні. Чим, так би мовити, діяюча в рф торгова марка Favbet краще за торгову марку Parimatch?
Ну і повертаючись до заяви Favbet про те, що вони ніколи не працювали в росії. Точно? Навіть не звертаючись до того, що сайт favbet.com всі роки російської агресії проти України приймав ставки від росіян та від жителів окупованих ними українських територій, виплачував їм виграші, про що свідчать безліч відгуків росіян на роботу букмекерської контори Favbet та Favorit в інтернеті, просте питання: якщо ви ніколи не працювали в росії, то навіщо реєстрували там товарні знаки? Ще й акурат в 2014 році, коли російські війська анексували Крим та ввели свої війська на Донбас, розпочавши там війну.
Один з багатьох відгуків російських гравців на роботу букмекера Favbet
Тоді навіщо Андрій Матюха і в 2020 році вирішив зареєструвати знак з міжнародною реєстрацією Favbet у державі-агресорі, що продовжує бути там чинним і сьогодні? І навіщо він видавав нотаріальні довіреності громадянці рф Тетяні Коцяк, директору ТОВ «Бет Інвест», на представлення його інтересів в росії?
Андрій Матюха — громадянин рф?
І навіщо йому був потрібен паспорт громадянина рф, наявність якого він постійно заперечує. В мережі можна знайти фото російського паспорту на ім’я Андрія Матюхи, але підтвердити його автентичність наразі складно. Однак, і сьогодні деякі російські реєстри демонструють, що довгий час Матюха Андрій Валерійович проходив у них саме як громадянин російської федерації впритул до 11 листопада 2022 року.
Вже маючи російське громадянство Андрій Матюха отримував в росії ідентифікаційний податковий номер 770505760695, який був дійсним з 11 жовтня 2001 року до 11 листопада 2022 року.
На сьогодні Матюха вийшов з російського громадянства, але все одно має новий ІПН 920459743181, який на сьогодні є чинним. Окрім того в російських реєстрах міститься адреса проживання Матюхи у росії: м. Москва, вул. Велика Піонерська, буд. 18, кв. 25.
Тобто власник Favbet фактично до кінця 2022 року — понад півроку від початку повномасштабної війни — залишався громадянином росії. Більше того, зараз він продовжує мати російський ІПН, що ймовірно дозволяє йому сплачувати податки до бюджету держави-агресора.
Нагадаємо, що на букмекерську контору Parimatch українська влада наклала санкції також за те, що в структуру компаній Parimatch Tech входили компанії, створені громадянами російської федерації. А тут історія така, що власник групи компаній сам особисто був громадянином рф. І знову чомусь ніхто цього не помітив, і жодних перепон для розвитку бізнесу Андрія Матюхи в Україні не створював.
Як Favbet продовжує бути присутнім у Білорусі
В своїй травневій заяві 2022 року компанія Favbet також стверджувала, що з «1 березня 2022 року Favbet зупинив оперування в Білорусі і що в цій країні повністю закриті букмекерські зали, сайт, офіс, а ліцензія здана». Але при цьому в Білорусі досі діє ТОВ «Фавбетбел», що зареєструвало в цій країні одразу чотири торгові знаки Favbet, три з яких дійсні до 2028 та 2029 років. Ця ж фірма отримувала ліцензію на букмекерську діяльність в Білорусі строком дії до 14 лютого 2024 року.
Засновниками ТОВ «Фавбетбел» на сьогоднішній день, згідно даних білоруських реєстрів, продовжує бути особисто Андрій Матюха, а також його британська компанія Andalidi Invest LTD, в якій він до осені 2022 року значився засновником і директором, а після переписав фірму на свого партнера Валерія Сокола. Директором ТОВ «Фавбетбел» є громадянин Білорусі Максим Стариченко, якому в 2021 році Матюха виписав нотаріальну довіреність на представлення його інтересів в Білорусі строком до 2024 року.
Співзасновником фірми, що є правовласником чинних в Білорусі торгівельних марок Favbet, є особисто Андрій МатюхаЯк пов’язані між собою та з Андрієм Матюхою правовласники торгових марок Favbet у росії та Білорусі. Інфографіка BlackBox OSINT
Тож, чи насправді такий «чистий» та «прозорий» новий «лідер» ринку азартних ігор України Favbet, як його називають сьогодні деякі медіа, що українські правоохоронні органи, РНБО, виконавча влада та Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей жодним чином з невідомих нам причин не реагують на цілий ряд питань до Favbet. А це ухиляння від сплати податків цілої групи компаній, що з року в рік демонструють державі збитки, нелегальна букмекерська діяльність впродовж двох років без ліцензії, наявність чинних торгівельних марок і фірм в росії та Білорусі. Чому все це українська держава пропускає повз вуха по відношенню до Favbet та не пропустила по відношенню до цілої низки інших операторів азартних ігор? Невже в української влади з’явився фаворит серед грального бізнесу, якому можна те, чого не можна іншим?
P.S. До речі, останні три роки Андрій Матюха живе далеко не в Україні. За даними BlackBox OSINT, з січня 2022 року він постійно проживає в Хорватії. За цей час він відвідав 25 країн світу, серед яких окрім європейських ще Аргентина, Ізраїль, Саудівська Аравія, США, Катар, Чилі, Уругвай, ОАЕ та Мальдіви. В Україну Матюха за час війни жодного разу не заїзжав. Цікаво, як він оформився в Хорватії і за яким паспортом — як український біженець, чи може він має ще якесь громадянство? Бо ж дія закордонного паспорту колись закінчиться, а, як відомо, українські посольства та консульства не поновлюють більше документи ухилянтам.
Заступник міністра освіти та науки України Михайло Вінницький повідомив, що за період з квітня по серпень цього року з вищих навчальних закладів країни було відраховано 23,4 тисячі чоловіків старше 30 років. Це сталося в умовах війни, коли багато студентів призовного віку вимушені були залишити навчання для того, щоб виконувати обов’язки в рамках мобілізації або з інших причин, пов’язаних із поточною ситуацією в країні.
Він вважає, що ці чоловіки не планували вчитися, а хотіли таким чином ухилятися від мобілізації.
«Причини відрахування – неуспішність, неявка на заняттях, інше. Очевидно, що відраховані ті «студенти», які насправді не планували бути студентами, а хотіли використати цей статус для уникнення інших обов’язків», – пише Вінницький.
Щодо багатьох посадових осіб закладів вищої освіти відкрито кримінальні справи, а низку вишів позбавили ліцензій на проведення освітньої діяльності.
Державна прикордонна служба України (ДПСУ) заявила про відключення понад 200 перевізників від системи “Шлях” через численні порушення правил перетину кордону. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, виявлені випадки зловживань системою стосуються як недостовірних даних про водіїв, так і порушення термінів поїздки за кордон.
Один із напрямків перевірки — це система “Шлях” для водіїв, які здійснюють перевезення, або ж тих слідує за кордон для перевезення гуманітарної допомоги. Під час прикордонного контролю, дуже часто зʼясовується, що ті особи, які слідують за цією системою не можуть підтвердити мету своєї поїздки
За його словами, ліцензіати зловживають тим, що вносять інформацію про водіїв, а вони в подальшому не дотримуються терміну перебування за кордоном.
“В таких випадках вони отримують відмову в перетині кордону. Але є моменти, коли ми фіксуємо, що ліцензіати зловживають і вносять інформацію про водіїв, які в подальшому не дотримуються терміну перебування за кордоном або взагалі не повертаються. Таку інформацію ми передаємо в Укртрансбезпеку, щоб вони провели більш ретельну перевірку. І понад 200 ліцензіатів отримали відмову в подальшому внесенні інформації про таких водіїв”, – Демченко.
Раніше, Демченко повідомляв, що Державна прикордонна служба України не виключає можливих змін у процедурі перетину кордону для чоловіків з інвалідністю.
Акціонери фондової біржі ПФТС проголосували за скасування її наявних ліцензій на організацію торгів цінними паперами та фінансовими інструментами.
Причиною цього рішення стала неспроможність забезпечити відповідність діяльності ПФТС вимогам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), які передбачають наявність “власних коштів” у розмірі 22 млн гривень. Згідно з останньою доступною звітністю, на кінець 2022 року було заявлено, що “грошові кошти” біржі становили 11,9 млн гривень.
Зазначимо, що мажоритарним акціонером ПФТС з 2020 року є китайська товарна біржа BOCE Co. Limited. У зв’язку з введенням в Україні воєнного стану, керівництво китайської біржі звернулося до українських чиновників з проханням відтермінувати вимоги щодо створення додаткового статутного капіталу.
Хоча акціонери прийняли рішення про проведення додаткового випуску акцій на 30 млн гривень, здається, що китайські інвестори не зможуть взяти участь у цьому, оскільки обмежені внутрішніми вимогами, пов’язаними зі станом воєнного стану.
