Daypolitico

Позначка: нелегальний бізнес

  • Ліцензії немає, обмінники працюють: загадкова недоторканність мережі Money 24/7

    Ліцензії немає, обмінники працюють: загадкова недоторканність мережі Money 24/7

    Мережа обмінників Money 24/7 продовжує працювати в самому центрі Києва так, ніби в країні не існує ані Нацбанку, ані фінмоніторингу, ані елементарного закону. Хоча НБУ анулював ліцензію компанії ще в серпні 2024 року, пункти обміну не лише не зникли — вони стали ще помітнішими та зухвалішими.

    Брендовані автомобілі їздять містом, логотип Money 24/7 з’являється на формі «Динамо Київ», а популярні інфлюенсери й амбасадори продовжують рекламувати сервіс, який юридично не має права працювати. Попри офіційне рішення НБУ, мережа на практиці поводиться як повноправний гравець ринку.

    Money 24/7 позиціонує себе як «преміумсервіс». Формально ж це класична «нелегальна валютка»: жодних фіскальних чеків, ліцензії, реквізитів чи куточка споживача. Під час перевірки двох столичних точок клієнту замість чека видавали папірець з QR-кодом, що веде на порожню сторінку податкової. На прохання показати ліцензію НБУ співробітники нервували, викликали охорону й пропонували «повернути гроші». На гарячій лінії прямо підтвердили: іншого чека не буде.

    Позиція Нацбанку чітка: у діяльності пунктів Money 24/7 є всі ознаки неліцензованої роботи. Компанія ТОВ «ФК Артем», через яку раніше здійснювалися валютні операції, позбавлена ліцензії. Одразу після цього фірма змінила власників і вид діяльності — тепер вона фігурує як виробник «текстильних виробів», а з реєстру легальних обмінників повністю зникла. Це означає, що за законом Money 24/7 не має права приймати або видавати валюту.

    Утім, мережа не просто зберігається — вона демонстративно розширюється. За брендом стоїть харків’янин Андрій Смірнов, власник торгової марки Money 24/7 та охоронної компанії «Легіон 1913», логотипи якої висять у кожному відділенні. Публічним обличчям є Антон Дяченко: він відвідує міжнародні гемблінг-заходи, веде соціальні мережі й представляє Money 24/7 як «міжнародний преміумсервіс». Сам Смірнов залишається в тіні, але саме під обмінниками Money 24/7 у Харкові фіксувалися стрілянина та конфлікти — на відміну від будь-якої іншої валютної мережі.

    Головне питання — чому цей бізнес досі працює, якщо порушення зафіксовані й публічно підтверджені регулятором. Припиняти нелегальну діяльність мають не Нацбанк і не фінмоніторинг, а поліція, податкова та Бюро економічної безпеки. Однак усі ці структури вже понад рік демонструють повну бездіяльність, ніби мережі Money 24/7 не існує. Хоча вона продовжує рекламуватися на весь Київ, спонсорує «Динамо», проводить валютні операції без фіскалізації та працює фактично поза законом.

    У 2025 році в самому серці країни відкрито функціонує мережа, яка формально не існує, але фактично приймає та видає валюту, не маючи жодних повноважень.

  • У Києві викрили мережу підпільних казино: організаторами виявилися колишні міліціонери

    У Києві викрили мережу підпільних казино: організаторами виявилися колишні міліціонери

    У столиці правоохоронці ліквідували масштабну мережу нелегальних казино, щоденний прибуток яких складав близько пів мільйона гривень. Про це повідомила Національна поліція України.

    За даними слідства, у Києві діяло щонайменше 10 гральних комплексів у закритому форматі. Потрапити до них можна було лише за попередньою домовленістю та після перевірки адміністратором.

    Щоденний прибуток одного закладу складав близько 50 тисяч гривень, а вся мережа приносила організаторам майже 15 мільйонів гривень на місяць.

    Організаторами схеми виявилися двоє братів із Вінниччини – колишні співробітники міліції, які після звільнення з правоохоронних органів збудували власний нелегальний бізнес.

    До роботи мережі було залучено десятки осіб: адміністраторів, касирів, технічних спеціалістів, інкасаторів та людей, які підшукували приміщення. Для персоналу встановили дрес-код, заборону на алкоголь і сувору звітність у робочих чатах.

    Правоохоронці встановили, що брати не лише розвивали власну мережу, а й «усували» конкурентів, використовуючи підставних осіб для виклику поліції в інші нелегальні заклади. Також вони могли співпрацювати з власниками інших тіньових казино, отримуючи частину прибутку у вигляді «відкатів».

    У межах розслідування проведено понад 70 обшуків. Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнову бухгалтерію, зброю та набої. Усе вилучене направили на експертизу.

    Наразі 12 ключових учасників злочинної схеми, включаючи організаторів, отримали підозри за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (незаконна організація азартних ігор, вчинена організованою групою).

  • Співпраця між кримінальними угрупованнями та сім’ями високопосадовців

    Співпраця між кримінальними угрупованнями та сім’ями високопосадовців

    За даними розслідування, опублікованого на сайті bihus.info, з’явилися серйозні підозри щодо зв’язків між нелегальними заправками та сім’ями високопосадовців, зокрема сестри очільника Національної поліції Івана Вигівського.

    На сестру очільника Національної поліції Івана Вигівського оформлена частка в компанії ТОВ «Югнефтепродукт», що займається гуртовою торгівлею пальним. Упродовж 2022-2023 років фірма торгувала щонайменше з двома фігурантами кримінальних проваджень, слідство у яких вела поліція під керівництвом Вигівського.

    На початку 2023р. ГСУ Нацполу взялося за справу про ціле злочинне угрупування, яке на думку слідства влаштувало нелегальні імпорт і торгівлю пальним.

    Так, за версією слідства в портах Ізмаїла (Одеська обл.) пальне повз митницю – а отже повз контроль і податки – просто переливали в бензовози, які далі розвозили його по країні і пальне продавали за готівку, тобто повз контроль і податки.

    Одну з ключових ролей у цій історії слідство відводило ТОВ «Континенталь Трейд» та її спорідненому ТД «Український термінал». Вони нібито і самі займалися тіньовою торгівлею пальним, і допомагали ухилятися від податків іншим.

    Водночас того року, коли слідчі Вигівського розслідували діяльність «Континенталь» – ця компанія стала одним із найбільших постачальників «Югнефтепродукту», тобто сестри Вигівського.

    Окрім гуртового трейдера сестра Вигівського розвиває роздрібний напрям. У 2020-у вона з партнерами викупила на під’їзді до Миколаєва два гектара землі, на якій запустили АЗС під брендом «KIV OIL».

    Коли журналісти навідалися на цю заправку наприкінці квітня – там торгували пальним без ліцензії, без чеків і з оплатою готівкою або на карту чоловіка, який продає каву в сусідній кав’ярні.

  • Нацбанк України обмежить перекази грошей з картки на картку

    Нацбанк України обмежить перекази грошей з картки на картку

    У зв’язку з необхідністю протидії нелегальному гральному бізнесу, Національний банк України (НБУ) вирішив запровадити нові обмеження на перекази грошей з картки на картку.

    «Розглядаємо можливість впровадити рамки для вихідних P2P-переказів із рахунків фізосіб у 100 000 грн на місяць і обмежити кількість таких переказів 30 протягом місяця», – заявив Олійник.

    Вхідні транзакції обмежувати не будуть.

    При цьому банки зможуть «у ручному режимі» збільшувати ліміти за наявності «підстав і підтверджень».

    Нововведення планують впровадити, за словами Олійника, протягом місяця.

    Також у НБУ припустили створення в майбутньому реєстру карток, які використовувалися для незаконної діяльності.