Daypolitico

Позначка: несплата податків

  • БЕБ перевіряє великі телеграм-канали через можливу несплату податків

    БЕБ перевіряє великі телеграм-канали через можливу несплату податків

    Бюро економічної безпеки України розпочало масштабні перевірки діяльності власників і адміністраторів найбільших телеграм-каналів країни, яких підозрюють у системній несплаті податків та можливій легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

    За інформацією з відкритих джерел і даних аналітичних розслідувань, у полі зору правоохоронців опинилися телеграм-канали «Інсайдер UA», «Україна Сейчас», «Україна Online», «Реальна війна» та «Times of Ukraine». Сукупна аудиторія цих ресурсів становить кілька мільйонів підписників, що фактично перетворило їх на повноцінні медіаімперії, які за впливом перевершують частину традиційних засобів масової інформації.

    Водночас фінансова діяльність цих телеграм-каналів упродовж років залишалася поза податковим обліком. Рекламні доходи, плата за розміщення матеріалів і так звані «інформаційні послуги» не декларувалися, а офіційні суб’єкти господарювання, через які б здійснювалася діяльність, відсутні.

    У мережі було оприлюднено інформацію про ймовірних осіб, яких пов’язують із контролем та управлінням цими телеграм-ресурсами. Серед них фігурують Олег Арутюнянц, Богдан Тимощук, Андрій Сахаров, В’ячеслав Мішалов та Вадим Климовець. За наявними даними, саме ці особи можуть бути причетні до організації та монетизації діяльності вказаних пабліків. Офіційних процесуальних статусів щодо них наразі публічно не оголошено.

    Окрім податкових порушень, діяльність окремих телеграм-каналів, за оцінками експертів, має ознаки скоординованої інформаційної групи, що спеціалізується на дискредитаційних кампаніях. Йдеться про системне поширення негативних, часто непідтверджених або вигаданих матеріалів щодо політиків, бізнесменів та громадських діячів.

    За наявною інформацією, після публікації негативних матеріалів адміністраторам каналів пропонувалося «вирішити питання» за гроші. Вартість видалення компрометуючих дописів або встановлення так званого «блоку на негатив» коливалася від 900 до 2000 доларів США, а в окремих випадках — значно більше.

    Фінансові розрахунки, як встановлено в ході аналізу комунікацій і транзакцій, здійснювалися переважно в криптовалюті. Це дозволяло приховувати реальні обсяги доходів і уникати фінансового моніторингу. Слідчі та аналітики ідентифікували низку криптогаманців, через які проходили значні суми коштів.

    Зокрема, обіг криптогаманця, пов’язаного з телеграм-каналом «Адвокат Права», перевищив 395 тисяч доларів США. Водночас структури, які пов’язують з Андрієм Сахаровим та телеграм-каналом «Інсайдер UA», за даними розслідувачів, використовували рахунки на криптобіржі Binance, через які пройшли обороти на суму понад 3 мільйони доларів США.

    Для ускладнення відстеження коштів застосовувалися одноразові криптогаманці, багаторівневі ланцюги транзакцій і подальша конвертація через обмінники. Надалі ці кошти, за попередніми даними, легалізовувалися через придбання нерухомості, елітних автомобілів та інших дороговартісних активів.

    Наразі Бюро економічної безпеки продовжує аналітичну та процесуальну роботу. У правоохоронних органах наголошують, що остаточні висновки будуть зроблені після завершення перевірок, фінансових експертиз і прийняття відповідних процесуальних рішень.

  • Блогерка Софія Стужук відповіла на підозру в ухиленні від податків

    Блогерка Софія Стужук відповіла на підозру в ухиленні від податків

    Київська міська прокуратура повідомила про підозру у вчиненні умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах українській інстаграм-блогерці, якій інкримінують несплату податків на суму близько 11,5 мільйона гривень. За даними відомства, у період 2018–2022 років підозрювана, зареєстрована як фізична особа-підприємець, отримала доходи на загальну суму понад 58 мільйонів гривень, проте податки з цих надходжень не були сплачені, унаслідок чого бюджет недоотримав 10,5 мільйона гривень податку на прибуток і майже 900 тисяч гривень військового збору. NV+1

    Розслідування проводить Бюро економічної безпеки за матеріалами, зокрема, фінмоніторингу, а підозру оголосили заочно у зв’язку з тим, що слідство встановило: підозрювана нині перебуває за кордоном. У відомствах також послалися на низку фактів щодо характеру отриманих доходів і відсутності належних податкових відрахувань. РБК-Україна+1

    Блогерка оперативно відреагувала на публікації і записала відеозвернення, у якому назвала повідомлення про підозру «політизованою медіа-атакою» та спробою дискредитації. Вона заявила, що під час перебування в Україні вела діяльність офіційно як ФОП третьої групи і не отримувала претензій від фіскальних органів, а її ФОП нібито було закрито на початку 2023 року, що, за її словами, неможливо зробити без погашення усіх зобов’язань. Блогерка також повідомила про блокування її банківських рахунків і доступу до державного застосунку у 2022 році.

    У публічних матеріалах прокуратури й інших ЗМІ додають, що розслідування містить також посилання на поведінку публічної особи в перші дні повномасштабного вторгнення та її публічні висловлювання, які слідство вважає релевантними контексту справи; ці публікації наводяться як частина загальної аргументації слідчих щодо відкриття провадження. Водночас до завершення досудового розслідування та винесення судового рішення всі факти залишаються предметом перевірки, а будь-які остаточні висновки має робити лише суд.

    Поки що справа набирає суспільного резонансу: частина медіа працює з інформацією пресслужби прокуратури, інша частина звертає увагу на слова самої блогерки й вимагає від правоохоронних органів якнайшвидшого оприлюднення документальних підстав підозри. Юристи нагадують, що під час розслідування фігурантці гарантується право на захист і на подання доказів у свою користь, а журналісти — обов’язок збалансовано висвітлювати й позицію слідства, і позицію підозрюваної.

    Як розвиватиметься справа далі, залежить від результатів досудового розслідування та процесуальної роботи сторін. Якщо прокуратура чи БЕБ опублікують додаткові матеріали або блогерка надасть документи, що спростовують висунуті твердження, ці дані виплинуть у відкритих реєстрах і офіційних повідомленнях. Поки ж у публічному полі поєднуються дві лінії — офіційні звинувачення правоохоронців і наполягання самої Стужук на її правовій невинуватості, тож остаточну крапку в цій історії поставить суд.

  • Гетманцев звинуватив мережу ресторанів Gaga в ухиленні від податків

    Гетманцев звинуватив мережу ресторанів Gaga в ухиленні від податків

    Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев зробив гучну заяву щодо популярної мережі ресторанів грузинської кухні Gaga, яка працює у Києві. За його словами, заклад ухиляється від сплати податків та використовує схеми з оформленням працівників як фізичних осіб-підприємців (ФОПів).

    У своєму відео у TikTok Гетманцев наголосив, що ресторан не видає чеки та працює «в чорну», що підтвердили перевірки.

    «Неодноразово ви писали про ресторан Gaga. Ми перевірили, все підтвердилось», — заявив він.

    Політик пояснив, що проблема не обмежується лише одним закладом. За його словами, подібні схеми застосовують і великі торговельні мережі. Вони ділять бізнес на десятки ФОПів: один із них на загальній системі оподаткування торгує підакцизними товарами, а решта працює на спрощеній системі та сплачують лише близько 4 тисяч гривень податків щомісяця.

    При цьому магазини чи ресторани з оборотом у мільйони гривень мали б платити у бюджет сотні тисяч.

    «У магазині оформлено декілька ФОПів. При цьому один з них працює на загальній системі оподаткування та продає підакцизну продукцію. Всі інші — на єдиному податку. А магазин з оборотом у 3 млн гривень мав би сплатити 300 тисяч податків», — пояснив Гетманцев.

    Він навів приклад мережі зі 117 магазинів у Чернівецькій області, яка повністю працює за такою схемою. Формально підприємці не ведуть власної діяльності, а отже не можуть претендувати на пільги для малого бізнесу.

    Раніше Гетманцев уже публічно звертався до власників мережі Gaga, вказуючи на «принципову позицію працювати у кеші та не видавати чеки».

    Довідка

    Мережа ресторанів грузинської кухні Gaga розпочала діяльність у Києві у 2018 році. Її засновником є бізнесмен Гіоргі Квірікашвілі, за даними youcontrol.com.ua.

    Заклади відомі своєю швидкою експансією, але тепер потрапили у центр уваги через можливі податкові зловживання.

  • Хорольський молококонсервний комбінат викрили у схемах з ПДВ та нелегальному експорті

    Хорольський молококонсервний комбінат викрили у схемах з ПДВ та нелегальному експорті

    АТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» та афілійовані компанії, контрольовані колишнім народним депутатом від Партії регіонів і партії «Відродження» Віталієм Хомутинніком, фігурують у масштабній схемі ухилення від податків, незаконного відшкодування ПДВ та виведення коштів за кордон.

    За даними скарг та матеріалів розслідувань, у схемі ключову роль відіграють ТОВ «Торгова група “Альянс”», ТОВ «Юнітрейд» та низка підприємств-«прокладок». Механізм виглядає так:

    • оформлюються фіктивні експортні операції з дитячим харчуванням і сухим молоком;

    • продукція за документами продається іноземним компаніям з офшорних юрисдикцій;

    • ціни у контрактах завищуються, що дозволяє отримувати незаконне відшкодування ПДВ з бюджету.

    Насправді ж товар або не постачається взагалі, або реалізується на внутрішньому ринку за готівку без відображення в офіційній звітності.

    Окремим напрямом є торгівля з рф через посередників у країнах СНД. Зокрема, продукція Хорольського заводу «транзитом» через Казахстан та Вірменію потрапляє на російський ринок. Для прикриття оформлюються документи з неправдивими даними щодо кінцевого споживача.

    Отримані прибутки легалізуються через рахунки компаній в Україні та за кордоном, а надалі інвестуються у нерухомість і бізнес-активи в ЄС. У схемі фігурують зв’язки з посадовцями ДПС та Держмитслужби, які забезпечують «зелене світло» для оформлення документів та прикриття сумнівних операцій.

    У зв’язку з цим подано повторну скаргу до контролюючих і правоохоронних органів із вимогою:

    • провести комплексну перевірку діяльності АТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» та афілійованих структур;

    • встановити реальні обсяги виробництва та продажів;

    • перевірити законність відшкодування ПДВ;

    • заблокувати незаконні експортні операції та припинити постачання продукції до рф;

    • притягнути до кримінальної відповідальності як організаторів схем, так і посадовців, що їх «кришують».

    Історія Хорольського молокозаводу вкотре демонструє, як під виглядом виробництва дитячого харчування створюються тіньові бізнес-моделі, що висмоктують гроші з бюджету, підтримують економіку країни-агресора та наповнюють кишені колишніх політиків і їхніх партнерів.

  • Sport Life по-російськи: як мережа фітнес-клубів в Україні ухиляється від податків і працює в інтересах країни-агресора

    Sport Life по-російськи: як мережа фітнес-клубів в Україні ухиляється від податків і працює в інтересах країни-агресора

    Фітнес-клуби, які мали би символізувати здоров’я й силу нації, насправді можуть бути прикриттям для системної корупції, тіньової економіки та навіть зв’язків із ворогом. Принаймні так виглядає діяльність мережі Sport Life, що працює по всій Україні, незважаючи на прямі зв’язки з російським бізнесом і масштабні порушення трудового законодавства.

    У центрі цієї схеми — Дмитро Єкімов, співзасновник компанії, бізнесмен із російським корінням і громадянством США. Його український бізнес контролюється через десятки фірм-“прокладок” із мізерним статутним капіталом і фіктивними керівниками, частина з яких — громадяни Узбекистану або офшорні фігуранти з Домініки.

    Вулиця Бастіонна, 15 у Києві — справжній центр тіньової імперії. Тут зареєстровані десятки пов’язаних фірм. Директор один і той самий, а бенефіціаром вказано шотландську BIZ CORP. LTD — класичну офшорну прокладку з номінальним управлінням.

    Масштаб шахрайства вражає: на один клуб — 50–60 працівників, з яких лише 5 оформлено офіційно. Решта — або працюють за схемою з ФОПами, або взагалі без жодного трудового договору. Зарплата — у конвертах, касові чеки не видаються, податки не платяться.

    За оцінками, тільки за 2024 рік держбюджет України недоотримав щонайменше 4 мільйони гривень з одного клубу. А таких клубів — десятки. Загальні втрати для країни — десятки мільйонів гривень щороку.

    Окремі пов’язані з Єкімовим структури продовжували експортувати вугілля до РФ навіть після початку повномасштабної війни, а раніше його компанії володіли мережею ресторанів та фітнес-клубів у Санкт-Петербурзі.

    Це не просто зловживання чи корупція — це пряма загроза економічній безпеці України. Тіньовий бізнес, контрольований громадянином США з російським минулим, наживається в умовах війни, порушує трудові права й ухиляється від податків.

    Настав час зупинити цю схему. Держава, громадськість і ЗМІ мають діяти, поки мільйони з кишень українців течуть у офшори — і, можливо, далі, до країни-агресора.

  • Суд арештував майно директора «РБК Київбудсервіс» через підозру в податковій афері

    Суд арештував майно директора «РБК Київбудсервіс» через підозру в податковій афері

    Кримінальне провадження проти директора ТОВ «РБК Київбудсервіс» Ігоря Пашкевича стало наслідком масштабної податкової схеми, яка обійшлася державному бюджету у понад 30 мільйонів гривень. За даними Бюро економічної безпеки, компанія не сплатила ПДВ у межах контрактів із десятками комунальних і освітніх установ столиці.

    «РБК Київбудсервіс» — фірма, яка з’явилася у серпні 2023 року, стрімко стала активним гравцем на ринку державних закупівель у Києві та Борисполі. Протягом року компанія уклала договорів на понад 180 мільйонів гривень. Серед замовників — районні управління освіти столиці, театри, медичні коледжі, спортивні школи.

    З цієї суми близько 30 мільйонів гривень мало б бути сплачено як податок на додану вартість. Однак, як встановило слідство, директор компанії умисно не відобразив цю суму в податковій звітності, ігноруючи обов’язкову реєстрацію податкових накладних в електронній системі.

    Таким чином, фірма уникнула сплати ПДВ, що кваліфікується за ч. 3 ст. 212 КК України як ухилення в особливо великих розмірах.

    Слідчі також зафіксували внесення неправдивих даних до податкових декларацій, що підтверджено висновками судово-економічної експертизи. Дії Пашкевича кваліфікували також за ч. 1 ст. 366 КК України — службове підроблення.

    За інформацією БЕБ, збитки мають системний характер і завдали шкоди фінансовим інтересам держави.

    28 квітня 2025 року Ігорю Пашкевичу було повідомлено про підозру. Святошинський райсуд Києва наклав арешт на майно фігуранта — зокрема, земельну ділянку з кадастровим номером 3221455300:02:007:2020 та квартиру.

    Це один з небагатьох випадків, коли в Україні порушено справу щодо фірми, яка лише за півтора року встигла отримати десятки державних контрактів, і вже стала центром корупційного скандалу.

    За даними реєстру, засновниками ТОВ «РБК Київбудсервіс» є Надія Пухілей (Київ) та Павло Шевчук (смт Макарів). Компанія спеціалізується на будівельних та ремонтних послугах і активно отримувала підряди в системі освіти та культури.

    Розслідування триває. Встановлюються можливі спільники Пашкевича в органах місцевої влади, які могли сприяти підписанню договорів та закривати очі на фіктивну звітність.

  • Активи сина Порошенка арештовано через несплату податків

    Активи сина Порошенка арештовано через несплату податків

    Син п’ятого президента України Петра Порошенка — Олексій — протягом двох років повномасштабної війни не сплачував в Україні ані податок на доходи фізичних осіб, ані військовий збір. Про це йдеться у журналістському розслідуванні, яке наводить дані про ймовірні фінансові порушення з боку політика та бізнесмена.

    За підрахунками авторів розслідування, бюджет України недоотримав щонайменше 770 мільйонів гривень. Причина — прибутки, які Олексій Порошенко отримував від діяльності закордонних компаній, зокрема:

    • Agrohub PTE. LTD. (Сингапур)

    • Agrohub PTY LTD (Австрія)

    • Central European Investments B.V. (Нідерланди)

    Як зазначають журналісти, податки з цих доходів було сплачено за місцем реєстрації компаній, але не в Україні, попри те, що Олексій Порошенко є податковим резидентом України.

    Фіскальні органи розглядають цей факт як ухилення від виконання податкових зобов’язань, що може стати підставою для кримінальної відповідальності.

    Крім того, стало відомо, що Олексій Порошенко перебуває в Лондоні та не з’являється за повістками. Відповідно до чинного законодавства, він уже має статус ухилянта, а його активи — арештовані.

    Щоб розблокувати частину майна, яке було оформлено на сина, Петро Порошенко змушений був сплатити штраф. За даними джерел, йдеться про суму, що перевищує 1,5 мільярда доларів США — саме стільки раніше було переоформлено на Олексія.

    Розслідування триває. Очікується, що найближчим часом компетентні органи дадуть юридичну оцінку ситуації.

  • Через “Фінтех Бенд” з monobank вивели 2,5 млрд доходу і зменшили податки

    Через “Фінтех Бенд” з monobank вивели 2,5 млрд доходу і зменшили податки

    У 2023 році Універсал банк, який є операційною основою популярного monobank, ухилився від сплати близько 750 мільйонів гривень податків. Такі висновки випливають з аналізу фінансових показників компаній, дотичних до фінтех-продукту.

    Після запровадження 50% ставки податку на прибуток для банків (замість 20%, як для звичайних компаній), Універсал банк суттєво скоротив свій оподатковуваний дохід, вивівши щонайменше 2,5 млрд грн до пов’язаної структури — ТОВ “Фінтех Бенд”, яка фактично розробляє й обслуговує monobank.

    “Фінтех Бенд” — це компанія, що належить Олегу Гороховському (екс-розробник Приват24) та Дмитру Дубілету (син колишнього голови Приватбанку). Саме вона постачає послуги Універсал банку — зокрема, цифрову інфраструктуру, дизайн продуктів і клієнтський сервіс.

    Умовна “оренда” бренду, обслуговування додатка, технології — усе це оформлено як послуги, які банк закуповує в “Фінтех Бенд”. При цьому компанія не є банком, отже, її прибуток оподатковується всього лиш за ставкою 20%.

    Із підвищенням ставки до 50% для банків, Універсал банк різко збільшив виплати на користь “Фінтех Бенд” — з понад 2,5 млрд грн доходу, який інакше був би врахований у банківському прибутку. У підсумку:

    • замість 1,25 млрд грн податку (50% від 2,5 млрд), банк сплатив лише близько 0,5 млрд;

    • “Фінтех Бенд” задекларував прибуток за ставкою 20%, і таким чином зекономлено щонайменше 750 млн грн на податках.

    “Це класичний приклад схеми: прибуток банку, який мав би оподатковуватись за підвищеною ставкою, ‘виводиться’ на пов’язану компанію за ринковими чи псевдоринковими контрактами. Формально все легально, але по суті — це обхід податкового законодавства”, — коментує експерт у сфері банківського права, який побажав залишитись неназваним.

    monobank — це не окремий банк, а лише фінтех-продукт. Його технічно обслуговує ТОВ “Фінтех Бенд”, а банківські ліцензії та всі регуляторні зобов’язання — на Універсал банку, який входить до групи Тігіпка.

    Олег Гороховський та Дмитро Дубілет є співзасновниками monobank і активно розвивають його як бренд — із власними Telegram-каналами, мерчем і хайповими промо.

    Втім, за блиском маркетингу стоїть сувора податкова реальність.

    Чи це законно?

    Формально — так. Але за суттю, це перекладання доходів між пов’язаними структурами з метою зменшення податкового навантаження. У розвинених юрисдикціях подібні дії часто потрапляють під контроль трансфертного ціноутворення.

    “Питання — не лише в юридичних тонкощах, а в етиці: коли країна веде війну і кожна гривня потрібна на фронт, найбільший приватний банк із мільйонами клієнтів ухиляється від додаткових 750 мільйонів до бюджету”, — зазначає один із аналітиків.

    Поки податкова служба не коментує ситуацію. Але у разі політичного чи суспільного резонансу, схема може стати предметом розслідування або законодавчого уточнення.

  • Колишній директор «ОГТС України» втік за кордон після підробки документів

    Колишній директор «ОГТС України» втік за кордон після підробки документів

    Колишній директор ТОВ “Оператор газотранспортної системи України” Сергій Макогон заочно повідомлений про підозру в несплаті до державного бюджету понад 18 мільярдів гривень та організації втечі за кордон за підробленими документами. Про це стало відомо від Київської міської прокуратури.

    За даними прокуратури, підозра стосується двох кримінальних правопорушень — службової недбалості та підробки документів. Досудовим розслідуванням було встановлено, що на посаді генерального директора ТОВ “ОГТС України” Сергій Макогон не виконав умови трудового контракту, не прийняв рішення про розподіл чистого прибутку підприємства та виплату дивідендів за 2021 рік. Це призвело до того, що до державного бюджету не надійшли понад 18 млрд грн.

    Крім цього, за даними слідства, в серпні 2022 року Макогон організував собі відрядження до Відня, нібито за запрошенням представників австрійського оператора газотранспортної системи. Однак це запрошення було підроблене, і відрядження стало лише прикриттям для втечі підозрюваного за кордон, де він залишився, не повернувшись в Україну. Як зазначено в релізі, Макогон був обізнаний з тим, що його повноваження як керівника товариства закінчуються, і з цього часу він втратить можливість виїжджати за кордон під виглядом службових поїздок.

    Згідно з Кримінальним кодексом України, Макогону інкримінуються порушення за статтями, що стосуються службової недбалості (ч. 2 ст. 367) та внесення недостовірних відомостей до офіційних документів (ч. 1 ст. 366). Прокуратура продовжує досудове розслідування цієї справи.

    Цей випадок підкреслює проблеми у контролі за фінансовими потоками на державних підприємствах, а також важливість дотримання вимог законодавства щодо управління державними ресурсами. З огляду на те, що Сергій Макогон наразі перебуває за кордоном, прокуратура має намір ініціювати процедуру його екстрадиції для проведення розслідування та подальшого притягнення до відповідальності.

  • Паливні мережі України не сплатили понад 1,3 млрд грн податків

    Паливні мережі України не сплатили понад 1,3 млрд грн податків

    Кілька відомих паливних мереж в Україні, зокрема БРСМ-Нафта, Avantage7, Мотто та “Прайм”, не сплатили в бюджет країни понад 1,3 млрд грн податків за дев’ять місяців 2024 року. Про це заявив експерт ринку пального Сергій Куюн, який надав розрахунки щодо масштабів порушень.

    Згідно з даними, найбільше податкових недоплат зафіксовано у мережі БРСМ-Нафта, яка щомісяця ухиляється від сплати понад 100 млн грн. За дев’ять місяців 2024 року сума несплачених податків цією компанією склала близько 900 млн грн. Куюн зазначив, що в той час як компанія активно купує газовидобувні підприємства та будує нові комплекси, її фінансові зобов’язання перед державою залишаються невиконаними.

    Щодо іншої відомої мережі — Avantage7, експерт вказав на недоплату близько 270 млн грн за той самий період. Мережі Мотто та “Прайм” також не сплатили понад 180 млн грн, що значно погіршує ситуацію.

    Сергій Куюн наголосив, що подібні порушення не тільки призводять до втрат для бюджету, але й демотивують чесних підприємців, які продовжують працювати в умовах війни. Водночас він зазначив, що Державна податкова служба не вживає достатньо заходів для боротьби з подібними оптимізаторами, що лише стимулює інших учасників ринку ухилятися від сплати податків.

    Крім податкових порушень, ці компанії також фігурують у скандалах, пов’язаних із якістю пального. Лабораторні дослідження показали, що бензин від БРСМ-Нафта та Мотто містить небезпечні домішки, зокрема спирт у кількості 25-35%. Також були виявлені перевищення допустимих норм сірки, бензолу та кисню, що може негативно впливати на роботу автомобільних двигунів.