Daypolitico

Позначка: незаконне збагачення

  • 88-річний дідусь подарив посадовцю Державної податкової служби більше 20 мільонів гривень

    88-річний дідусь подарив посадовцю Державної податкової служби більше 20 мільонів гривень

    Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило серйозні порушення у деклараціях та фінансових операціях заступника начальника управління Головного управління Державної податкової служби (ДПС) у місті Києві. За даними НАЗК, він був виявлений у незаконному збагаченні на суму понад 20 мільйонів гривень та недекларуванні понад 5 мільйонів гривень.

    Зазначається, що ці факти встановлені за результатами повної перевірки декларації за 2021 рік, коли податківець обіймав посаду начальника Управління внутрішньої безпеки Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області.

    У своїй декларації посадовець вказав, що разом з дружиною у звітному періоді користувався квартирою та двома паркомісцями у Печерському районі столиці, вартість яких йому не відома.

    Водночас перевірка встановила, що ці об’єкти у 2021 році були набуті тестем і тещею посадовця за понад 16 млн грн, тоді як їхній сукупний дохід із підтверджених джерел з 1998 року становив трохи більше 1,7 млн грн. Договори від імені тещі укладала дружина посадовця на підставі довіреності.

    Під час повної перевірки посадовець пояснив, що квартира та машиномісця куплені тестем і тещею за кошти, подаровані 88-річним дідусем. Йдеться про понад 20 млн грн.

    Крім того, згаданий дідусь нібито подарував дружині посадовця ще й 5 млн грн, які були у декларації готівкою $175 тис.

    Як зазначає НАЗК, джерелами походження понад 25 млн грн дідусь назвав заощадження від доходів, отриманих від заробітної плати, продажу нерухомого і рухомого майна, колекції старовинних монет, ікон та дорогоцінних металів. При цьому жодних документів, які би підтверджували факт продажу майна та отримання доходів, він не надав.

    “Пояснення посадовця та його родичів щодо джерел походження коштів були піддані обгрунтованому сумніву та не враховані під час перевірки”, – йдеться у повідомленні.

    За результатами перевірки НАЗК склало обґрунтовані висновки за ст. 368-5 (незаконне збагачення) та ч. 1 ст. 366-2 ККУ (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації) та скерувало їх до Державного бюро розслідувань.

  • НАБУ розпочало розслідування щодо незаконного збагачення заступника генпрокурора Дмитра Вербицького

    НАБУ розпочало розслідування щодо незаконного збагачення заступника генпрокурора Дмитра Вербицького

    Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розпочало кримінальне провадження стосовно можливого незаконного збагачення заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького після того, як журналісти розслідувального проекту “Схеми” оприлюднили відомості про його розкішні маєтки. Відповідно до повідомлення прес-служби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, провадження було ініційоване 13 травня, а детективи НАБУ зараз ведуть досудове розслідування.

    У той же час, Верховна Рада України запросила генерального прокурора Андрія Костіна для пояснення щодо майнового стану його заступника. Депутати висловили зацікавленість у тому, як Дмитро Вербицький зміг придбати дороге майно, не маючи відповідних доходів.

    “На сьогоднішній день відсутні деталі, проте існують підстави для подальших перевірок. Тому важливо почути пояснення від Костіна та з’ясувати, яким чином в його офісі контролюються дії Вербицького”, – заявив один з народних депутатів, Олексій Гончаренко.

    Відповідно до інформації, Верховна Рада прийняла рішення викликати генерального прокурора на засідання 18 травня для отримання необхідних пояснень.

    В першому розслідуванні журналістського проекту “Схеми” зазначалося, що Дмитро Вербицький оселився у таунхаусі котеджного містечка “Конік” у Києві. Цю нерухомість його племінник, виконуючи доручення для одеського бізнесмена, придбав за ціною, яка в шість разів менша за ринкову вартість, що є очевидною підозрою на корупційні схеми.

    У другому розслідуванні “Схема” висвітлила історію Крістіни Ільницької, яка є дівчиною Вербицького. У 2024 році вона стала власницею нового автомобіля Porsche та 3-поверхового котеджу також у містечку “Конік”. Загальна вартість цих активів становить не менше 52 мільйонів гривень, в той час як її дохід складає трохи більше 360 тисяч гривень на рік. В коментарі для журналістів Вербицький стверджує, що не фінансував покупки Ільницької і їхні стосунки не мають сімейного характеру.

    Однак є цікавий аспект: згідно з даними системи фотофіксації автодорожнього руху “Безпечне місто”, протягом квітня та травня цього року разом з Ільницькою на Porsche їздив і сам Дмитро Вербицький – то як водій, то як пасажир. Вони пересувалися містом на цьому автомобілі, включаючи день покупки котеджу Ільницької. За фотографіями з системи видно, що заступник генпрокурора також використовував цей автомобіль для переміщень у Києві.

    На народного депутата України 8-го скликання Роберта Горвата оголошено підозру у незаконному одержанні компенсації за проживання у готельному номері в столиці. Всього йому виплачено 914 тисяч гривень за цей період.

    Крім того, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Горвату в незаконному заволодінні понад 320 гектарами земель державного підприємства, що спричинило збитки на суму 123 мільйони гривень для України.

    17 червня Європейський союз утворив комісію з протидії корупції та запобігання недобросовісному використанню західної допомоги, яка надається Києву. Ця ініціатива стосується зокрема €50 мільярдного пакету допомоги, передбаченого до 2027 року.

  • Депутата Рівненської облради Суховича у звинуватили незаконному збагаченні

    Депутата Рівненської облради Суховича у звинуватили незаконному збагаченні

    ВАКС признав винним колишнього заступника директора Поліського лісового офісу державного підприємства «Ліси України», депутата Рівненської обласної ради Віталія Суховича. У нього конфіскували понад 98 млн грн грошових коштів.

    Таке рішення 29 травня ухвалив ВАКС.

    Як вказується, Сухович визнав провину та надав викривальні показання щодо себе. Також він добровільно перерахував 5 млн грн на Збройні сили України і мав належну процесуальну поведінку. До того ж, обвинувачений підтримав спеціальну конфіскацію вилучених коштів.

    «Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 2 травня 2024 року між прокурором САП та обвинуваченим (Суховичем, – Ред.) у кримінальному провадженні. (Суховича, – Ред.) визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 КК України», – йдеться в рішенні.

    Обвинуваченому депутату призначили 5 років умовного позбавлення волі з випробуванням у 3 роки. Також суд застосував спецконфіскацію до 1,34 млн доларів, 1,034 млн євро та 1,56 млн грн, вилучених в Суховича.

    Крім того, на депутата поклали наступні обов’язки: періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти цей орган про зміну місця проживання, роботи або навчання.

  • Боргову заставу в 10 мільйонів внесли за колишнього заступника Єрмака Андрія Смирнова

    Боргову заставу в 10 мільйонів внесли за колишнього заступника Єрмака Андрія Смирнова

    За підозрою у незаконному збагаченні суд встановив 10 мільйонів гривень застави для колишнього заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова. Про це розповіла речник Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

    Суд 29 травня підтримав позицію прокурора САП і застосував заставу в розмірі 10 мільйонів гривень до Смирнова, якого підозрюють у незаконному збагаченні на суму 15,7 мільйона гривень.

    Самий Смирнов раніше анонсував свій намір оскаржити рішення суду щодо застави у розмірі 10 мільйонів гривень. Попередньо він також зазначив, що не має претензій до детективів та описав вручення підозри та проведення обшуку як “швидке та делікатне”.

    Смирнов був заступником керівника ОПУ Андрія Єрмака з 10 вересня 2019 року по 29 березня 2024 року. Восени 2023 року журналістам вдалося встановити, що НАБУ провели обшуки у його водія, матері та брата у справі про придбання нерухомості та автомобілів його братом Ігорем за дуже заниженими цінами.

    Як відомо, 22 травня НАБУ оголосила підозру Смирнову у незаконному збагаченні на 15,7 мільйона гривень, після чого у нього було проведено обшуки.

    28 травня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистих зобов’язань та застави у 10 мільйонів гривень, які мали бути внесені не пізніше п’яти днів з моменту обрання запобіжного заходу.

  • Поліція підтвердила розпочаття кримінального провадження щодо мера Очакова

    Поліція підтвердила розпочаття кримінального провадження щодо мера Очакова

    У зв’язку з раніше виявленими підозрами у незаконному збагаченні у міського голови Очакова, Сергія Бичкова, правоохоронні органи розпочали кримінальне розслідування.

    Про це повідомила речниця обласного управління поліції Миколаївської області Марина Калина.

    “Стосовно мера Очакова порушено кримінальні справи за частину першу статті 366-2 Кримінального кодексу України (про декларування недостовірної інформації) та статтю 368-5 (про незаконне збагачення)”, – заявила Марина Калина.

    Вона також додала, що розслідування проводить поліція Миколаївської області, а з метою забезпечення ефективності розслідування жодні деталі не розголошуються.

    Нагадаємо, у 2022 році міський голова Очакова, Сергій Бичков, придбав квартиру в Іспанії вартістю понад 5 мільйонів гривень.

    У квітні 2022 року мер Бичков заборонив журналістам працювати у місті, а заступник мера пояснив це так: “Не треба сюди їздити”.

    Хоча пізніше у мерії Очакова пояснили відсутність Сергія Бичкова у публічному просторі його нелюбов’ю до такого спілкування та визнали, що медійна закритість не врятувала громаду від обстрілів і окупації.

    Поведінку Бичкова і відсутність звітів про результати його роботи голова Миколаївської ОВА пояснив тим, що він “непублічна людина”.

    Щодо зв’язку мера Очакова з справою про державну зраду Едуарда Шевченка, Едуард Шевченко очолював відділ міськради Очакова, відповідальний за безпеку у місті, та був командиром 73-го морського центру спецпризначення. Під час його затримання у березні 2023 року СБУ повідомили, що він намагався завербувати Сергія Бичкова.

    Згідно із справою, у 2023 році, коли Едуард Шевченко займав посаду керівника відділу охорони та спостереження управління ЖКГ Очаківської міської ради, він отримав завдання від Сергія Колеснікова завербувати мера для лояльного ставлення. У безпосередньому спілкуванні з Бичковим у міськраді Шевченко сказав, що з мером хочуть поспілкуватись представники РФ.

    Вже після затримання Едуард Шевченко заявив, що здивований заявою СБУ, в якій зазначено, що він намагався завербувати мера Сергія Бичкова для роботи на росіян.

    Заступник голови ради громадського контролю Бюро економічної безпеки України Денис Жело прокоментував відсутність претензій у правоохоронців до мера Очакова Сергія Бичкова, якого затримали за державну зраду. За словами Дениса Жело, міський голова Очакова Сергій Бичков “дружив по всіх напрямках з агентом російської розвідки Едуардом Шевченко”.

    Сам Едуард Шевченко відзначив, що вважає Сергія Бичкова найбільш ефективним мером з усіх, що були в Очакові.

  • Екс-заступнику керівника Офісу президента повідомили про підозру у незаконному збагаченні

    Екс-заступнику керівника Офісу президента повідомили про підозру у незаконному збагаченні

    Одному з екс-заступників керівника Офісу президента, Андрія Смирнова, повідомили про підозру у незаконному збагаченні. Про це стало відомо від декількох джерел.

    Подробиці цієї ситуації поки не розголошені. Було звернення до правоохоронців та самого Смирнова з проханням надати коментарі з цього приводу.

    Раніше детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру у хабарництві ще одному заступникові голови Офісу президента, Олегу Татарову. Йому загрожує до 8 років ув’язнення за вказаними злочинами.

    Також варто відзначити, що недавно президент Володимир Зеленський призначив на посаду заступника керівника Офісу Миколу Точицького, який до цього часу вже мав досвід роботи на посаді заступника міністра закордонних справ.

  • Народного депутата підозрюють у незаконному збагаченні на 11 млн грн

    Народного депутата підозрюють у незаконному збагаченні на 11 млн грн

    Антикорупційні органи України оголосили про підозру народному депутатові у справі незаконного збагачення на суму понад 11 мільйонів гривень.

    Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

    Імені фігуранта поки що не розголошується, проте джерела засобу масової інформації  повідомили, що йдеться про Андрія Клочка з фракції “Слуга народу”.

    За даними слідства, у 2020-2021 роках народний депутат набув майно на суму 25 мільйонів гривень, зокрема п’ять квартир у Києві, три земельні ділянки на Київщині, два нежитлові приміщення, а також автомобілі Tesla та Mercedes-Benz. Більшість цього майна було зареєстровано на близьких родичів, але депутат зберігав повний контроль над ним.

    Проте слідчі встановили, що доходи депутата та його родичів не були достатніми для придбання цього майна, розкривають у САП.

    Розбіжність між вартістю придбаного майна та доходами Клочка складає 11 мільйонів гривень.

    Прокуратура зауважила, що розслідування стосовно депутата розпочалося після публікації журналістських розслідувань.

    Зокрема, видання “Bihus.Info” вже у 2021 році писало про те, що мама та сестра Андрія Клочка протягом двох років, не маючи відповідного доходу, купили майно на 20 мільйонів гривень. При цьому депутат щомісяця отримував від держави по 20 тисяч гривень компенсації за оренду житла у Києві.