Daypolitico

Позначка: Олександр Глімбовський

  • Насіров відмиває мільйони через забудови Standart One у Києві

    Насіров відмиває мільйони через забудови Standart One у Києві

    Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, попри підозру у завданні державі збитків на 722 мільйони гривень і кримінальну справу щодо незаконного збагачення, не лише уникає відповідальності, а й активно примножує свої статки. За даними журналістських розслідувань, Насіров організував масштабну схему легалізації сумнівних коштів через інвестиції у житлову нерухомість столиці.

    Ключовим елементом схеми стала мережа компаній і осіб, які формально не мають стосунку до Насірова, однак виконують його розпорядження. Саме через цих довірених осіб ексчиновник контролює бізнес під брендом «Standart One» — нові житлові комплекси в Києві, які активно будуються біля метро «Мінська», «Виставковий центр» та Південного вокзалу.

    Юридична конструкція побудована на використанні корпоративних інвестфондів — АТ «ЗНВКІФ “С1 ІНВЕСТ» та ТОВ “КУА “ТРАСТ КЕПІТАЛ”, які обслуговують схему фінансування. За цими структурами стоїть тесть Насірова — Олександр Глімбовський, через якого акумулюються грошові потоки, зокрема офшорного походження.

    Слідство вже виявило трансакції на суму 13 мільйонів євро, які були переказані через офшорну компанію з Британських Віргінських островів. Ці кошти згодом опинилися в українських забудовах, що пов’язуються з брендом Standart One. Ці офшори згадуються і в інших кримінальних справах, пов’язаних з розслідуваннями НАБУ щодо незаконного збагачення.

    Одна з причин, чому цю схему так важко викрити — це юридична модель реалізації. Мова йде не про класичні квартири, а про продаж майнових прав на апартаменти, які формально не є житлом. Це дозволяє уникати контролю з боку держави, знижує податковий тиск і повністю знеособлює структуру власності.

    Фактичне управління проектами здійснюють наближені до Насірова особи: Петро та Анна Сліпці, Сергій Фітель і Вадим Павлушин. Саме вони підписують ключові документи, керують будівництвом і контактують з інвесторами. Усі вони мають доведений зв’язок з родиною Насірова або працювали з ним ще за часів його перебування на держслужбі.

    Поки справа Насірова буксує в судах, а державний бюджет не побачив жодної компенсації за завдані збитки, підконтрольні йому структури зводять нові багатоповерхівки та залучають інвестиції з тіньових джерел.

  • Екскерівник ДФС Насіров тепер забудовує Київ з компанією Standard One

    Екскерівник ДФС Насіров тепер забудовує Київ з компанією Standard One

    Ексголова Державної фіскальної служби Роман Насіров, відомий справами НАБУ, скандалами з е-декларацією та фігуруванням у схемах оптимізації податків, вийшов на столичний девелоперський ринок через компанію Standard One. Про це йдеться в розслідуванні «Економічної правди».

    За даними джерел, Насіров є одним з інвесторів проєктів Standard One через пов’язаних осіб, зокрема через структури родини свого тестя — відомого бізнесмена Олександра Глімбовського, власника будівельної корпорації «Альтіс-холдинг».

    Саме Глімбовський, за даними слідства НАБУ, у 2010-х роках нібито допоміг Насірову легалізувати частину хабаря — 13 млн євро — через купівлю недобудови на вул. Предславинській (нині ЖК Metropole). Крім того, у 2015 році журналісти Bihus.info виявили, що компанії «Альтіс» платили мізерні податки через внутрішню «оптимізацію», коли ДФС очолював саме Насіров.

    Standard One позиціонує себе як новатор: перший в Україні забудовник прибуткових апартаментів за західною моделлю. Ключовий проєкт — ЖК біля станції метро «Виставковий центр», де інвестор купує не квартиру, а бізнес-одиницю, яку здає в оренду через керуючу компанію.

    Однак за лаштунками сучасного фасаду — класичні знайомства, конфлікти інтересів і тіньові бенефіціари.

    Дружина Насірова — Катерина Глімбовська — нині депутатка Київради від “Батьківщини”. Формально у складі акціонерів Standard One її не вказано. Та за даними профільних інвесторів і керівників девелоперських компаній, частина фінансування йде саме від Насірова через родинні структури.

    Офіційні власники бренду Standard One — Сергій Фітель, Петро Сліпець, Анна Сліпець, Олександр Овчаренко, Вадим Павлушин, Артем Гордійчук — уникають публічності. CEO компанії Фітель заперечує причетність Насірова до бізнесу, однак коментар від самого ексголови ДФС журналістам отримати не вдалося.

    Фінансову інфраструктуру проєктів забезпечує КІФ “С1 інвест”, яким управляє компанія “Траст Кепітал”. Її власниця — Анна Нагорна, колишня дружина Глімбовського і ексспіввласниця низки компаній «Альтіс». Таким чином, структурна прив’язка проєктів до родини Насірова та Глімбовського — пряма.

    У квітні девелопер запустив власний фонд нерухомості — S1 REIT — із мінімальним порогом входу $3 000 і обіцяною прибутковістю 10% у валюті. Водночас компанія відмовляється оприлюднювати фінансові моделі, посилаючись на комерційну таємницю.

    Андрій Журжій, засновник першого українського REIT-фонду, відкрито сумнівається в прозорості моделі:

    “Жоден прибутковий будинок не працює з ПДВ 20%. Це може бути вигідно лише за рахунок оптимізації податків або нестандартних схем.”

    Таким чином, поки REIT-фонди у світі стають інструментом прозорих інвестицій, в Україні вони ризикують перетворитися на вітрину для старих податкових схем.

  • Складні корупційні зв’язки фонду держмайна,- історія “Альтіс-Холдинг” і Романа Насірова

    Складні корупційні зв’язки фонду держмайна,- історія “Альтіс-Холдинг” і Романа Насірова

    Україна знову стоїть перед скандалом через зв’язки між впливовими особами і корупцією, цього разу пов’язаними з “Альтіс-Холдинг” та колишнім головним фіскалом країни Романом Насіровим. “Альтіс-Холдинг”, що належить Олександру Глімбовському, відомому бізнесмену і впливовій особі в українському бізнес-середовищі, стала центром уваги через свої невідому корупційні зв’язки.

    “Альтіс-Холдинг” – корпорація Олександра Глімбовського, чоловіком молодшої доньки якого є колишній головний фіскал країни Роман Насіров, а старшої – Андрій Гмирін, якого пов’язують із Дмитром Сенниченком, обвинуваченим у корупції, який сховався від слідства за кордоном, колишнім головою Фонду держмайна.

    Експерти публічно озвучували відомості про те, що компанія, яка бере участь у тендерах проєкту “Велике будівництво” і отримала перший транш у розмірі 30% від заявленої вартості проєкту як передоплату, відправила всі 100% цих коштів компанії, відомій у певних колах як обнальний центр. Згідно з розслідуванням, озвучені оцінки в 30-40% вкрадених коштів занижені; реалістичною оцінкою є цифра в 70%. Виведення коштів здійснюється як через переведення в готівку, так і через офшори, однак використовується і новий спосіб – переказ у криптовалюту.

    Транзакції, здійснені в такий спосіб, найскладніше відстежити, в Україні застосування криптовалюти надзвичайно розвинене, для довідки, до 2021 року загальна сума коштів, розміщена в активах такого роду, задекларована українськими депутатами (переважно з фракції “Слуга народу”), склала приблизно 3 млрд доларів США. Загалом, розслідувати ці порушення не видається складним завданням, оскільки схеми реалізації цих дій примітивні, однак, цьому заважає відсутність політичної волі.

    Олександр Кубраков з урахуванням настільки карнавальної біографії, найімовірніше, був призначений міністром спеціально для “правильного” перерозподілу потоків. Оскільки складно трактувати призначення людини із сумнівним минулим на відповідальну ділянку, напередодні візиту Зеленського до США в серпні 2021 року, Кубракова в останній момент викреслили зі складу урядової делегації.

    Додаткову вагу представленим вище відомостям сприяють розкриті пізніше факти, що стосуються згаданого серед підрядників “Великого будівництва” “Альтіс-Холдингу” та афілійованих із його власником Олександром Глімбовським – Гміріним Андрієм Анатолійовичем та, своєю чергою, пов’язаним із ним Дмитром Сенниченком.

    Згідно з цими даними, Сенниченка та Гмиріна оголошено в розшук як підозрюваних у межах кримінального провадження No12020000000000236 від 11.03.2020 за фактом створення злочинної групи  з метою заволодіння бюджетними коштами. Зокрема, НАБУ в оновленій підозрі закидає Сенниченку керівництво злочинною групою, що здійснила легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, на суму понад 10 мільярдів гривень Олексій Гончарук, під час перебування прем’єром.

  • НАБУ і САП оголосили про підозру тестю Насірова у найбільшому хабарі в історії України

    НАБУ і САП оголосили про підозру тестю Насірова у найбільшому хабарі в історії України

    Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру наближеній особі колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова та його раднику.

    Прес-служби органів повідомили, що ідеться про тестя ексголови ДФС Романа Насірова, забудовника Олександра Глімбовського.

    «За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ викрили схему легалізації частини неправомірної вигоди, яку одержав голова ДФС на свою користь та на користь третіх осіб протягом 2015-2016 років. Йдеться про рекордний хабар у розмірі понад 722 млн грн, який надавався за дії, пов’язані із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн. Наразі про підозру повідомлено двом особам: наближеній до ексголови ДФС особі (дії кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України) та його раднику (ч. 3 ст. 209 КК України)», – інформує САП.

    Слідство вважає, що Глімбовський допоміг легалізувати 13 млн євро неправомірної вигоди, яку, на думку сторони обвинувачення, отримав Насіров від олігарха Олега Бахматюка за позачергове відшкодування ПДВ його компаніям. Глімбовський нібито легалізував всю суму хабаря та витратив її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва «Метрополь». Комплекс продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 рр.

    Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які забудовник набув завдяки легалізованим коштам.

    Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 7,9 млн євро, яка знаходилась на рахунках ще однієї підконтрольної офшорної компанії, легалізував радник Насірова. 5,5 млн доларів він відмив шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року, а у квітні – серпні 2018 року – ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.

    Вживаються заходи щодо встановлення обставин легалізації останньої частини неправомірної вигоди у розмірі 5,5 млн дол. та причетних до цього осіб.

    Раніше повідомлялося, що НАБУ і САП розслідують легалізацію ймовірного хабаря, одержаного Насіровим. У справі фігурував тесть ексголови ДФС Глімбовський.

    Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові ДФС Роману Насірову в одержанні понад 722 млн грн неправомірної вигоди. Також про підозру в наданні цієї вигоди повідомили олігарху Олегу Бахматюку, але заочно.

    Слідство встановило одержання головою ДФС (2015-2016 рр.) неправомірної вигоди у $5,5 млн за забезпечення відшкодування понад 540 млн грн компаніям агрохолдингу у серпні 2015 року та понад 21 млн євро за відшкодування майже 2,7 млрд ПДВ упродовж лютого 2015 – серпня 2016 рр. «Плату за послуги», яка, в середньому, становила близько 20% від суми відшкодованого ПДВ, Насіров одержував на рахунок підконтрольної йому іноземної компанії, а також компанії, підконтрольної тестю та раднику, через іншу іноземну компанію-прокладку, залучену радником експосадовця. Відправником коштів, як встановили НАБУ і САП, була компанія-нерезидент, підконтрольна власнику агрохолдингу Бахматюку.

    При цьому частину неправомірної вигоди сформували безпосередньо з коштів бюджетного відшкодування ПДВ і конвертували в іноземну валюту. НАБУ та САП мають докази, що голова ДФС пріоритезував виплати з відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, не включаючи відомості про суми, заявлені до бюджетного відшкодування іншими суб’єктами господарювання (в тому числі комунальними підприємствами), які мали на те право. Це призвело до судових позовів з боку таких товариств та стягнення ними з держбюджету, окрім заявлених сум бюджетного відшкодування, ще щонайменше 2 млн грн пені.