Daypolitico

Позначка: Олена Хотенко

  • Неповнолітній син депутатки став власником компанії з видобутку піску

    Неповнолітній син депутатки став власником компанії з видобутку піску

    Син колишньої очільниці ДПС Сумщини та депутатки Рівненської міськради від «Слуги народу» Олени Хотенко — Микола Хотенко — став фігурою, яка викликає чимало запитань у журналістів та антикорупційних експертів. Попри неповнолітній вік, юнак володіє прибутковим бізнесом, веде фінансову взаємодію з матір’ю, має значні грошові активи та пов’язаний із підприємствами, що займаються видобутком корисних копалин.

    Як з’ясувало детективне бюро Absolution, Микола Хотенко у 2024 році задекларував 5,63 мільйона гривень доходу від підприємництва. Окрім цього, він отримував зарплату у 9 тисяч гривень у ТОВ «Аутстаф-Консалт-Сервіс» — компанії, якою сам же і володіє. Примітно, що цей бізнес спочатку був зареєстрований як салон краси, але згодом стрімко змінив профіль на видобуток піску, глини та каоліну.

    На рахунках молодого підприємця також задекларовано понад 2 млн гривень готівки, 20 тисяч доларів США та 20 тисяч євро. Його корпоративні права в «Аутстаф-Консалт-Сервіс» оцінені у 326 тис. гривень.

    Фінансові зв’язки між Миколою та його матір’ю теж не залишаються непоміченими. Олена Хотенко отримувала заробітну плату в цій же компанії (17 тис. гривень), а також задекларувала дохід від сина — 320 тис. гривень. За документами, це — прибуток від відчуження цінних паперів.

    Крім того, Олена Хотенко з 2018 року декларувала позику від сина на суму 2,8 млн грн. Проте перед звільненням з посади вказала вже інше джерело коштів — свою матір Людмилу Тімофеєнко, яка є громадянкою рф та, за даними реєстрів, пов’язана з низкою компаній родини Хотенків. Експерти вважають її номінальною особою у бізнес-структурах.

    Ще одна компанія, яка наразі належить Миколі Хотенку — ТОВ «Інтер Ресурс» на Рівненщині. Фірма займається видобутком піску, має дві ділянки з покладами корисних копалин, а її попереднім власником був Володимир Супукарьов.

    Публічну увагу до Олени Хотенко також привертають її зв’язки з ексчиновником Олексієм Кавиліним, якого громадські організації підозрюють у корупційних схемах і співпраці з бізнесом, що працює в обхід санкцій на території тимчасово окупованого Криму.

    Ситуація, в якій неповнолітній фактично є власником структур з мільйонними оборотами, виглядає як приклад використання родинних зв’язків та номінальних фігур для уникнення відповідальності та приховування реальних бенефіціарів.

  • Тіньові зв’язки: що стоїть за громадською діяльністю депутатки Олени Хотенко

    Тіньові зв’язки: що стоїть за громадською діяльністю депутатки Олени Хотенко

    Депутатка Рівненської міської ради від партії «Слуга народу», засновниця ГО «Інститут податкових реформ» Олена Хотенко опинилася в центрі скандалу через можливі зв’язки зі схемами сумнівного фінансування, що ведуть до колишнього чиновника Олексія Кавиліна.

    Із 2017 року Олена Хотенко розгорнула активну громадську діяльність, заснувавши представництва своєї організації в багатьох регіонах України. Утім, за фасадом реформаторства, як виявилося, можуть стояти тісні зв’язки з фінансово-сірими схемами.

    ГО «Інститут податкових реформ» має спільну реєстраційну адресу з кількома іншими структурами, пов’язаними з Кавиліним — серед них ГО «Молодь за віру, за європейську Україну» та компанія «КАД-Медіа», що видає журнал «АгроПРО». Більше того, серед співзасновників ГО Хотенко є особи, безпосередньо пов’язані з Кавиліним: Євген Рябіков, директор «КАД-Медіа», та Микола Хащевой, батько співзасновниці іншої наближеної громадської організації.

    Журналісти вказують, що через подібні мережі могли відмиватися кошти, зокрема з фінансової піраміди «Сімейний капітал», яка працює в окупованому Криму та має філії на підконтрольній Україні території, фактично порушуючи державні санкції. Вважається, що схема також використовувала іпотечні махінації, залучаючи рідного брата чиновника Дениса Кавиліна.

    Історія співпраці Олени Хотенко з Кавиліним має давнє коріння: до 2017 року вона була його заступницею у ДФС Запорізької та Київської областей. Цей факт лише підкріплює підозри про тісні особисті й професійні зв’язки.

    Цікаво, що серед експертів «Інституту податкових реформ» певний час значився й Артемів — за інформацією журналістів, коханий Хотенко.

    Хоча офіційно Хотенко позиціонує себе як реформаторку податкової сфери, історія з реєстраціями, співзасновниками і тіньовими зв’язками кидає тінь на прозорість її діяльності.

  • Керівник Сумського ДПС проводить кадрове очищення місцевого «осередку Монако»

    Керівник Сумського ДПС проводить кадрове очищення місцевого «осередку Монако»

    Затримання Миколи Оленича — ще один епізод у процесі масштабного очищення Головного управління ДПС у Сумській області. Цей кейс став логічним продовженням антикорупційних дій правоохоронців та внутрішніх рішень керівництва, спрямованих на знищення тіньових схем у податковій.

    За останні місяці орган залишили або були затримані одразу кілька ключових фігурантів гучних справ:

    • Олена Хотенко

    • Олександр Артем’єв

    • Артем Снєжко

    • Микола Оленич

    Найбільш показовою стала ситуація з Оленою Хотенко. Після тривалого процесу затягування рішення, 31 березня очільниця ДПС у Сумській області Наталія Кіяшко підписала наказ про її звільнення. При цьому інтерес правоохоронців до її діяльності зберігається.

    Олександр Артем’єв, на відміну від інших, подав заяву про звільнення самостійно, щоправда, не без тиску з боку. Того ж дня без чіткого юридичного обґрунтування було звільнено Артема Снєжка. Через слабкі формальні підстави не виключене його поновлення через суд. Утім, паралельно тривають ініціативи щодо вилучення у державу майна, записаного на близьких родичів.

    Щодо Миколи Оленича — колишнього заступника Снєжка, затриманого за вимагання хабаря у підприємця, справа лише набирає обертів. Його офіційне звільнення ще попереду, але він уже в центрі антикорупційної уваги.

    Водночас частина фігурантів гучних розслідувань залишається в управлінні:

    • Світлана Краснюкова — пов’язана з Хотенко, відповідає за підписи у сфері ПДВ

    • Людмила Дядченко — займається аудитами та перевірками

    • Оксана Маслова — відповідає за напрям ризиків

    • Ірина Семерня — має зв’язки з низкою ключових посадовців, активна учасниця судових процесів

    Експерти зазначають, що Наталія Кіяшко, яка залишається на посаді керівника ГУ ДПС, отримала мандат на повне очищення «сумського осередку Монако». Частина кроків вже реалізована, однак ключові фігури досі перебувають у системі.

    Чи буде завершено очищення управління найближчим часом — питання, на яке відповідь можуть дати лише подальші дії ДБР, СБУ та політична воля керівництва.