Daypolitico

Позначка: організована група

  • У Києві волонтери-шахраї привласнили 9 квартир на 14 млн грн

    У Києві волонтери-шахраї привласнили 9 квартир на 14 млн грн

    У Києві перед судом постануть учасники організованої шахрайської групи, які під виглядом волонтерів привласнили 9 квартир у столиці та Київській області. Про це повідомила поліція Києва.

    За даними правоохоронців, організатором схеми був 48-річний мешканець столиці, який залучив до злочинної діяльності ще п’ятьох осіб віком від 37 до 53 років, серед яких три жінки та двоє чоловіків.

    Фігуранти діяли за заздалегідь продуманою схемою: вони підшукували соціально незахищених осіб, які перебували у складних життєвих обставинах і мали нерухомість. Щоб завоювати довіру потерпілих, зловмисники представлялися волонтерами, приносили продукти та необхідні речі, створюючи ілюзію турботи.

    Далі вони пропонували «допомогу» у продажу квартир для нібито придбання житла меншої площі, обіцяючи додаткові кошти для потреб власників. Насправді ж шахраї заволодівали правовстановлюючими документами та оформляли право власності на підставних осіб або на себе, залишаючи справжніх власників без житла.

    В результаті таких дій фігуранти незаконно привласнили дев’ять квартир на загальну суму близько 14 мільйонів гривень. Встановлено, що вони намагалися заволодіти ще п’ятьма квартирами, проте правоохоронці зірвали ці спроби. Наразі на незаконно привласнене майно накладено арешт.

    Організатору та його спільникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • На Сумщині викрили організовану групу шахраїв, які виманили майже мільйон гривень

    На Сумщині викрили організовану групу шахраїв, які виманили майже мільйон гривень

    На Сумщині правоохоронці викрили організовану злочинну групу шахраїв, які виманювали конфіденційні дані громадян та заволоділи майже мільйоном гривень. Трьом ключовим учасникам схеми вже повідомлено про підозру, повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

    За даними слідства, група діяла за чітко розробленою схемою. Шахраї використовували фейкові Telegram-боти та телефонні дзвінки під виглядом служби безпеки банків, щоб отримати доступ до даних потерпілих. Інші учасники негайно знімали готівку або купували за рахунок жертв ювелірні вироби та дороговартісну техніку.

    У результаті злочинної діяльності троє осіб постраждали на загальну суму 991 тис. грн. Серед потерпілих — жінка, з рахунку якої шахраї зняли 520 тис. грн, отримані від держави після загибелі чоловіка-військовослужбовця. Слідство триває та встановлює точну кількість постраждалих.

    Поліція також перевіряє інших причетних до схеми та можливу участь у аналогічних злочинах по всій Україні.

    Дії підозрюваних кваліфіковано як шахрайство, вчинене у великих розмірах організованою групою. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • Штучний інтелект допоміг шахраям вкрасти понад 4 млн грн у банках, – зловмисників викрито

    Штучний інтелект допоміг шахраям вкрасти понад 4 млн грн у банках, – зловмисників викрито

    Слідчі Національної поліції викрили організовану групу, яка за допомогою технологій штучного інтелекту та DeepFake оформлювала кредити на українців. Зловмисники відкрили рахунки від імені щонайменше 286 громадян, а на частину з них оформили кредити на суму понад 4 млн грн.

    Організаторкою оборудки стала 33-річна жінка, яка під час повномасштабного вторгнення виїхала до Польщі. До протиправної діяльності вона залучила свого колишнього чоловіка та знайомого з Миколаєва. Зловмисники отримували персональні дані користувачів онлайн-банкінгу — номери телефонів, паролі та коди авторизації.

    Дані використовувалися для несанкціонованого входу до мобільних застосунків українських банків та системи BankID через «Дію». Після цього організаторка створювала короткі підроблені відео з технологією DeepFake, накладаючи обличчя потерпілих на власне, щоб пройти автоматичну фотоверифікацію у банках.

    За допомогою таких підробок зловмисники уклали договори та відкрили рахунки на українців. Отримані кошти переводили на контрольовані рахунки, конвертували у криптовалюту та обготівковували.

    Наразі трьом учасникам групи повідомлено про підозру за шахрайство, вчинене організованою групою у великих розмірах в умовах воєнного стану, та за несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем.

  • НАБУ і САП скерували до суду справу проти екдепутата Харківської облради за розкрадання електроенергії Укренерго

    НАБУ і САП скерували до суду справу проти екдепутата Харківської облради за розкрадання електроенергії Укренерго

    НАБУ та САП скерували до суду кримінальне провадження щодо організованої групи, учасники якої, за даними слідства, у квітні 2022 року заволоділи електроенергією з Об’єднаної енергетичної системи України та завдали ПрАТ «НЕК «Укренерго» збитків на 58,44 млн грн.

    Слідство встановило, що організатором групи став депутат Харківської обласної ради, який раніше обіймав посаду першого заступника голови облради (2015–2020). Він нібито залучив до схеми двох спільників — керівника та засновника приватного товариства. За версією слідчих, учасники заздалегідь придбали три компанії з ліцензіями на постачання електроенергії, після чого ці фірми отримали електроенергію з об’єднаної системи і передали її підконтрольному товариству для реалізації кінцевим споживачам, залишивши фінансову відповідальність на «прокладках».

    Кошти від продажу електроенергії до ПрАТ «НЕК «Укренерго» так і не надійшли: правоохоронці встановили, що гроші переводилися на рахунки фінансових компаній під виглядом повернення позик, відтак — на інші підконтрольні фірми і, зрештою, на рахунок компанії-нерезидента, зареєстрованої в Болгарії. За посередництво фінансові компанії, ідеться у матеріалах справи, отримували 0,5% від суми переказу.

    Унаслідок реалізації схеми державному енергопідприємству спричинено матеріальні збитки, а досудове розслідування документує механізм конвертації та виведення коштів за кордон. НАБУ і САП уже направили обвинувальні акти до суду щодо організатора та його спільників.

    У повідомленні правоохоронців також ідеться про роль виконавців та пособників у реалізації схеми: одному з фігурантів відведено роль безпосереднього виконавця, іншому — сприяння і забезпечення легалізації надходжень. Розслідування встановлює конкретні фінансові ланцюги і зв’язки між українськими компаніями та нерезидентом.

    Справу про виведення коштів і незаконне відчуження електроенергії розслідували в умовах воєнного стану; деталі матеріалів були скеровані в суд для ухвалення рішення по суті. Додаткові слідчі дії тривають для встановлення повного кола осіб, причетних до схеми, та повернення незаконно отриманих коштів.

  • «Чорні лісоруби» зрубали майже 100 дубів і завдали збитків на 3,4 млн грн, – справа скерована до суду

    «Чорні лісоруби» зрубали майже 100 дубів і завдали збитків на 3,4 млн грн, – справа скерована до суду

    Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської області скерували до суду обвинувальний акт щодо шести осіб, серед яких двоє посадовців філії ДП «Ліси України». Їх обвинувачують у незаконних порубках лісу, перевезенні, зберіганні та збуті незаконно зрубаних дерев у складі організованої групи, що передбачено ч. 4 ст. 246 КК України.

    За даними слідства, місцевий житель організував нелегальний бізнес із продажу деревини та залучив до нього кількох знайомих, серед яких були посадовці, відповідальні за охорону лісу. Вони повідомляли групі про місця проведення незаконних порубок у лісових масивах філії «Кременецьке лісове господарство» та гарантували безперешкодне вивезення незаконно зрубаної деревини. Посадовці переконували спільників, що заходи реагування не застосовуватимуться, а учасників групи не притягнуть до відповідальності.

    Упродовж квітня–серпня 2024 року «чорні лісоруби» вирубали майже 100 дубів на території філії. Незаконна вирубка дерев завдала довкіллю збитків на понад 3,4 мільйона гривень.

    Розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП у Тернопільській області. Судовий розгляд цієї справи дозволить встановити усі обставини незаконного бізнесу та притягнути винних до відповідальності.