Daypolitico

Позначка: підробка документів

  • На Київщині приховали самогубство солдата — ДБР

    На Київщині приховали самогубство солдата — ДБР

    Державне бюро розслідувань повідомило про виявлення серйозного злочину в одній із військових частин на Київщині. Колишній перший заступник командира разом із членом службової комісії, за версією слідства, навмисно приховали факт самогубства військовослужбовця та підробили документи, вказавши, що той загинув у бою.

    Замість об’єктивного розслідування причин загибелі, посадовці склали фальшивий акт про те, що солдат загинув під час виконання бойового завдання. Цей документ було офіційно оформлено та передано за призначенням, що дало підстави для виплати родині загиблого 15 мільйонів гривень — як компенсації за смерть під час бойових дій.

    У ДБР наголосили, що обидва військовослужбовці достеменно знали: солдат вчинив самогубство. Фальсифікація обставин його смерті є не лише кримінальним злочином, а й завдає серйозної шкоди системі військової служби, довірі до ЗСУ, а також спричиняє етичні й юридичні наслідки для родини загиблого.

    Фігурантам справи вже повідомлено про підозру. Їм загрожує покарання, включно з позбавленням волі.

    Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють, чи були до злочину причетні інші посадовці військової частини.

  • Посадовця засудили за хабар і підробку документів — відбувся штрафом

    Посадовця засудили за хабар і підробку документів — відбувся штрафом

    Колишній начальник відділу з питань містобудування, архітектури та держархбудконтролю Люботинської міської ради Денис Мироненко отримав вирок за отримання неправомірної вигоди та внесення неправдивих даних до офіційних документів.

    Як йдеться у вироку суду, Мироненка визнали винним за ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).

    Слідство встановило, що в грудні 2024 року, обіймаючи посаду начальника відділу, Мироненко під час особистої зустрічі з громадянином запропонував посприяти в оформленні права власності на житловий будинок і земельну ділянку в Люботині. Він пообіцяв реалізувати схему за $3700, використовуючи свої службові повноваження та зв’язки з державним реєстратором.

    Упродовж лютого 2025 року посадовець отримав спочатку $2700, а згодом ще $1000. В обмін він передав витяг з Державного реєстру речових прав, який підтверджував право власності на будинок. 21 лютого він також вніс неправдиві дані в офіційну відповідь, у якій стверджував, що існує чинний наказ про присвоєння поштової адреси будинку — хоча такого наказу насправді не було.

    На суді Денис Мироненко визнав свою провину, розкаявся і активно співпрацював зі слідством. Суд також узяв до уваги позитивні характеристики, відсутність попередніх судимостей, наявність малолітньої дитини та стан здоров’я обвинуваченого.

    У підсумку суд призначив йому покарання у вигляді штрафу розміром 161 500 гривень. Також Мироненку на один рік заборонено обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

  • Незважаючи на рішення суду, ресторанний комплекс «Галера» у Києві продовжує роботу

    Незважаючи на рішення суду, ресторанний комплекс «Галера» у Києві продовжує роботу

    Ресторанно-готельний комплекс «Галера», що розташований на прибережній території у столиці, продовжує функціонувати попри судове рішення про демонтаж. Журналісти зафіксували підготовку комплексу до літнього сезону.

    Справу навколо «Галери» вже кілька років супроводжують юридичні суперечки. У 2024 році Київська міська рада продовжила оренду земельної ділянки ще на 15 років, хоча раніше було встановлено, що будівництво об’єктів відбувалося без необхідних дозволів та з порушенням екологічних норм.

    Прокуратура подала позов до суду щодо демонтажу об’єктів і повернення земельної ділянки громаді Києва. Апеляційний суд підтримав вимоги прокуратури, визнав оренду неправомірною та зобов’язав демонтувати будівлі.

    Крім того, власник комплексу отримав підозру у самовільному зайнятті землі, шахрайстві, підробці документів та їх використанні.

    30 травня журналісти відвідали територію комплексу, щоб перевірити виконання рішення суду. Було виявлено, що «Галера» працює у звичному режимі: на місці перебувають працівники, ведеться обслуговування відвідувачів, готується пляжна зона. Представники адміністрації закладу не коментували ситуацію та проігнорували рішення суду. Журналістів намагались вивести з території охоронці, хоча вона розташована на комунальній землі.

    Ситуація викликає занепокоєння у громади та активістів, які очікують на подальші дії з боку правоохоронних органів і місцевої влади.

  • Керівниця пошти на Рівненщині обікрала державу та пенсіонерів

    Керівниця пошти на Рівненщині обікрала державу та пенсіонерів

    На Рівненщині викрили масштабне привласнення коштів, до якого виявилася причетною керівниця поштового відділення в смт Зарічне. Жінка організувала схему розкрадання державних коштів, унаслідок чого постраждали сотні громадян, здебільшого пенсіонери.

    Як повідомили правоохоронці, спершу жінка підробила офіційні документи про виплату пенсій, заволодівши коштами на суму понад 600 тисяч гривень. Після викриття та відсторонення від посади вона не зупинилася — під приводом допомоги працівникам поштового відділення знову отримала доступ до фінансових потоків.

    Повторно використовуючи ту саму схему, зловмисниця привласнила ще 1,1 мільйона гривень. Загальна сума викрадених коштів сягнула 2 мільйони 633 тисячі гривень. Серед постраждалих — понад 350 осіб, більшість із яких — люди похилого віку, які покладалися на пенсійні та соціальні виплати.

    У ході досудового розслідування жінка частково відшкодувала збитки, повернувши 600 тисяч гривень. Іншу частину суми мають компенсувати за рахунок арештованого майна обвинуваченої.

    Справу передано до суду. Правоохоронці кваліфікують дії жінки як підробку документів і заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

  • Полтавський податківець уникнув покарання за підробку документів

    Полтавський податківець уникнув покарання за підробку документів

    У Полтаві суд скасував виправдувальний вирок для колишнього старшого оперативного уповноваженого ГУ ДФС у Полтавській області, якого звинувачували у підробці офіційних документів під час службової діяльності. Йдеться про податківця Олексія Б., який ще у 2017 році вніс неправдиву інформацію до шести протоколів огляду вилученої підакцизної продукції.

    Як встановило слідство, Б. зазначив у протоколах дані про присутність понятих, які насправді участі в огляді не брали. Ці документи він передав слідчому для долучення до матеріалів кримінального провадження.

    Спершу Київський райсуд Полтави виправдав податківця, пославшись на нібито недоведеність обвинувачення. Проте прокуратура подала апеляцію, й суд другої інстанції переглянув справу. В результаті Полтавський апеляційний суд визнав чоловіка винним у вчиненні службового підроблення.

    Втім, притягнути його до відповідальності вже не вдалося — строк давності притягнення до кримінальної відповідальності минув. Суд звільнив обвинуваченого від покарання, але зобов’язав його компенсувати майже 14 тисяч гривень витрат на судовий процес.

  • Колишня невістка Ющенка стала жертвою шахраїв: на неї оформили кредит

    Колишня невістка Ющенка стала жертвою шахраїв: на неї оформили кредит

    Єлизавета Ющенко (уроджена Єфросиніна), колишня невістка третього президента України Віктора Ющенка, опинилася в центрі фінансового скандалу в Росії. На неї без її відома оформили кредит на 10 мільйонів рублів (близько 4,9 млн гривень).

    За даними російських ЗМІ, махінації почалися ще у 2023 році, але сама Єлизавета дізналася про них лише зараз. Її ім’я використали як поручителя для отримання великої позики, поки вона перебувала на лікуванні на Мальдівах.

    Головною підозрюваною у схемі вважають її колишню бізнес-партнерку, яка, ймовірно, підробила документи. Проти неї вже подано судовий позов із вимогою повернути майже 20 мільйонів рублів (близько 10 млн гривень).

    “Я дізналася про це зненацька. Жоден мене не попереджав, що на мене оформили борг. Зараз справою займаються юристи”, – цитують Ющенко російські видання.

    Єлизавета Ющенко живе в Москві, веде соціальні мережі та активно подорожує світом. Попри повномасштабну війну, вона уникає будь-яких політичних заяв і не коментує ситуацію в Україні.

    Її сестра, відома українська телеведуча Марія Єфросиніна, не підтримує зв’язок із нею. В одному з інтерв’ю вона зізналася, що ця тема є для неї болючою, але вона не може відповідати за дії своєї рідні.

  • Посадовець Києва, підозрюваний в ухиленні від мобілізації, задекларував нові авто та гектари землі

    Посадовець Києва, підозрюваний в ухиленні від мобілізації, задекларував нові авто та гектари землі

    Попри кримінальну справу щодо оформлення фіктивної інвалідності заради уникнення мобілізації, директор київського КП «Центр екстреної медичної допомоги» Ігор Слонецький не демонструє жодних ознак скромності. Його декларація за 2024 рік більше схожа на звіт великого агрохолдингу, ніж на документи скромного бюджетника. Три квартири, десятки гектарів землі, два нові автомобілі, майже мільйон інвестицій — і все це під час повномасштабної війни.

    Свою декларацію Слонецький подав у лютому, ще обіймаючи посаду директора дитячої клінічної лікарні №3 у Солом’янському районі столиці. На той момент він вже був фігурантом кримінального провадження щодо підробки документів для отримання інвалідності — за даними слідства, для того, щоб уникнути призову.

    Серед зареєстрованих ним об’єктів нерухомості — три земельні ділянки в Чемерівцях, одна з яких має площу 20 тисяч квадратних метрів. Останню він оформив уже в липні 2023 року, як і три квартири в Києві — одна з них придбана офіційно за 1,35 млн грн, а щодо інших — вартість взагалі не зазначено. Виникає логічне запитання: заниження оцінки чи спроба приховати справжню вартість?

    На додачу до квартир та землі — два автомобілі. У 2023 році його дружина купує Toyota RAV4 за 372 тисячі гривень, а в жовтні 2024-го сам Слонецький купує Toyota Camry за 567 тисяч. Все це — при офіційній зарплаті, що не перевищує 435 тисяч гривень за рік.

    Втім, основне питання — не скільки він заробив, а звідки в родини такі активи. Згідно з декларацією, Слонецький зберігає 20 тисяч доларів готівкою і має інвестиції в «Роял Фінанс» на 1,22 млн грн — компанію, яка фігурує у кримінальних провадженнях та має сумнівну адресу масової реєстрації.

    Додаткові доходи — пенсія, оренда, допомоги, благодійність — виглядають як мізер у порівнянні з рівнем життя. Дружина посадовця також отримала «грошовий дощ»: соціальні виплати, орендні доходи, а також допомогу від сумнозвісного «Агрохолдинг 2012».

    Родина мешкає в елітному будинку в Ходосівці площею понад 200 м², яким безоплатно користується — його власницею значиться Наталія Горяча. Можна лише здогадуватись, яка насправді природа цієї «безоплатності».

    На тлі справи про фіктивну інвалідність та спробу уникнути мобілізації така декларація виглядає як зухвала демонстрація безкарності. І поки українці щодня втрачають життя на фронті, дехто в тилу накопичує гектари та інвестиції, перетворюючи війну на комфортну економічну нішу.

  • ДПС викрила мережі техніки Apple на ухиленні від ПДВ

    ДПС викрила мережі техніки Apple на ухиленні від ПДВ

    Державна податкова служба України викрила масштабну схему ухилення від сплати податків у двох великих торгових мережах, які спеціалізуються на продажу техніки бренду Apple. Загальна сума несплаченого податку на додану вартість склала понад 286 мільйонів гривень.

    Як повідомив голова ДПС Руслан Кравченко, перевірки охопили понад 160 магазинів по всій країні. Податківці виявили масові порушення: продажі без використання касових апаратів (РРО/ПРРО), відсутність обліку товару, а також брак документів, що підтверджують походження техніки.

    Під час майже 150 контрольних закупівель лише за одні вихідні виявлено 22 випадки видачі нефіскальних чеків — підроблених документів, які імітують фіскальні. За словами Кравченка, простий моніторинг присутності контролю в магазинах миттєво вплинув на обсяги виторгів — ті зросли в рази.

    Всього в рамках понад 400 перевірок підприємців оштрафували на суму більше 85 мільйонів гривень. Окрім цього, податкова передала до Бюро економічної безпеки матеріали щодо маніпуляцій з «дробленням» бізнесу.

    Суть схеми полягала в тому, що юрособи нібито поділяли продажі між сотнями пов’язаних фізичних осіб-підприємців, які працювали на спрощеній системі оподаткування, щоби уникнути сплати ПДВ. Уже встановлено 170 таких ФОПів, їхній загальний обсяг доходів сягнув 1,72 мільярда гривень.

    Наразі ці мережі переведено на загальну систему оподаткування у формі ТОВ. Вони офіційно стали платниками ПДВ, а їхній зафіксований виторг зріс більш ніж у 10 разів.

  • Колишній директор «ОГТС України» втік за кордон після підробки документів

    Колишній директор «ОГТС України» втік за кордон після підробки документів

    Колишній директор ТОВ “Оператор газотранспортної системи України” Сергій Макогон заочно повідомлений про підозру в несплаті до державного бюджету понад 18 мільярдів гривень та організації втечі за кордон за підробленими документами. Про це стало відомо від Київської міської прокуратури.

    За даними прокуратури, підозра стосується двох кримінальних правопорушень — службової недбалості та підробки документів. Досудовим розслідуванням було встановлено, що на посаді генерального директора ТОВ “ОГТС України” Сергій Макогон не виконав умови трудового контракту, не прийняв рішення про розподіл чистого прибутку підприємства та виплату дивідендів за 2021 рік. Це призвело до того, що до державного бюджету не надійшли понад 18 млрд грн.

    Крім цього, за даними слідства, в серпні 2022 року Макогон організував собі відрядження до Відня, нібито за запрошенням представників австрійського оператора газотранспортної системи. Однак це запрошення було підроблене, і відрядження стало лише прикриттям для втечі підозрюваного за кордон, де він залишився, не повернувшись в Україну. Як зазначено в релізі, Макогон був обізнаний з тим, що його повноваження як керівника товариства закінчуються, і з цього часу він втратить можливість виїжджати за кордон під виглядом службових поїздок.

    Згідно з Кримінальним кодексом України, Макогону інкримінуються порушення за статтями, що стосуються службової недбалості (ч. 2 ст. 367) та внесення недостовірних відомостей до офіційних документів (ч. 1 ст. 366). Прокуратура продовжує досудове розслідування цієї справи.

    Цей випадок підкреслює проблеми у контролі за фінансовими потоками на державних підприємствах, а також важливість дотримання вимог законодавства щодо управління державними ресурсами. З огляду на те, що Сергій Макогон наразі перебуває за кордоном, прокуратура має намір ініціювати процедуру його екстрадиції для проведення розслідування та подальшого притягнення до відповідальності.

  • На Київщині помічницю нотаріуса судитимуть за підробку понад 1500 документів

    На Київщині помічницю нотаріуса судитимуть за підробку понад 1500 документів

    Помічницю київської нотаріуски судитимуть за незаконне посвідчення понад 1500 документів від імені керівниці, яка з 2022 року перебувала за кордоном. За даними слідства, вона здійснювала нотаріальні дії без належних повноважень, використовуючи доступ до офіційних бланків, печатки, цифрового підпису нотаріуса та нотаріальних реєстрів Міністерства юстиції України.

    За інформацією Київської міської прокуратури, помічницю звинувачують у внесенні фальшивих даних до нотаріальних реєстрів, що є порушенням частини 5 статті 361 та частини 3 статті 358 Кримінального кодексу України. За її дії передбачено покарання до 15 років ув’язнення, а також заборону на обіймання певних посад на строк до трьох років.

    Слідство встановило, що нотаріус, який працював у Київському міському нотаріальному окрузі, з лютого 2022 року перебував за кордоном і доручив своїй помічниці виконувати нотаріальні дії. Вона мала доступ до усіх необхідних для посвідчення документів та реєстрів, що дозволяло їй несанкціоновано здійснювати понад 1500 нотаріальних актів.

    Незважаючи на те, що клієнти не підозрювали про фальсифікацію документів, слідство встановило, що всі ці дії були незаконними. Тепер справа передана до суду, де буде визначено подальшу міру відповідальності помічниці, а також вирішено питання щодо самої нотаріуски, яка перебуває за кордоном і вже є об’єктом окремого кримінального провадження.