Daypolitico

Позначка: податківці

  • Начальниця управління ДПС Ганна Яшина користується нерухомістю родичів і купує преміальне авто

    Начальниця управління ДПС Ганна Яшина користується нерухомістю родичів і купує преміальне авто

    Начальниця управління запобігання фінансовим операціям, пов’язаним із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС в Одеській області Ганна Юріївна Яшина потрапила в поле зору журналістів через свою декларацію. Посадовиця не має у власності нерухомості, зате володіє дорогим автомобілем Audi A6, який за ринковими цінами коштує понад 700 тисяч гривень.

    Яшина проживає в Одесі разом із донькою Софією. Відомості про чоловіка чи інших членів сім’ї відсутні. Вона є членом Національної асоціації адвокатів України.

    За декларацією, чиновниця користується квартирою площею 86 м² і машиномісцем у власності Ірини Георгіївни Яшиної — імовірно, її матері. Житло та паркомісце записані на родичку, але Ганна має право безоплатного користування. Ринкова вартість квартири оцінюється у 1,7–2,2 млн грн, а машиномісця — до 200 тисяч.

    Найбільше питань викликає автомобіль Audi A6 2015 року випуску, оформлений за попереднім договором купівлі-продажу з громадянином Андрієм Селезньовим. За документами, авто обійшлося у 719 тисяч гривень — однак ринкова ціна таких машин може бути вищою. Залишається незрозумілим, чому податківець користувалася автомобілем, не ставши одразу його повноправною власницею, і ким є продавець.

    Загальний сімейний дохід за 2024 рік склав 692 тисячі гривень, з яких 80 тисяч — допомога від бабусі. На цьому тлі придбання преміального авто виглядає, щонайменше, сумнівно.

    Журналісти наголошують, що саме Яшина очолює підрозділ, який має боротися з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом.

  • На Дніпропетровщині викрили угруповання, яке обікрало аграріїв на 70 мільйонів

    На Дніпропетровщині викрили угруповання, яке обікрало аграріїв на 70 мільйонів

    ДБР викрило масштабну злочинну організацію, яка обкрадала аграрні компанії по всій Україні. До угруповання входило понад 15 осіб, серед яких були раніше судимі, а очолював схему мешканець Дніпра.

    Розслідування показало, що шахраї діяли за відпрацьованим алгоритмом:

    • через корупційні зв’язки у Державній податковій службі отримували службову інформацію про агропідприємства;

    • створювали підроблені документи та відкривали фіктивні банківські рахунки на ім’я реальних компаній;

    • представлялися співробітниками відомих елеваторів чи трейдерів, пропонуючи виробникам «вигідні» контракти за завищеними цінами;

    • отримані кошти переводили на підставні рахунки та знімали готівку, переважно під виглядом «зарплати».

    У такий спосіб група заволоділа грошима щонайменше чотирьох агропідприємств на суму понад 70 млн грн. Ще 52 млн грн зловмисники намагалися привласнити, але не встигли.

    Окреме розслідування стосується трьох співробітників Східного міжрегіонального управління ДПС. Вони незаконно копіювали дані більш ніж 220 підприємств і передавали їх учасникам злочинної організації. Саме ця інформація ставала основою для шахрайських схем.

    Дії учасників угруповання кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу:

    • ст. 255 – створення та керівництво злочинною організацією,

    • ст. 190 – шахрайство,

    • ст. 209 – легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом,

    • ст. 200 – незаконні операції з банківськими рахунками та документами,

    • ст. 358 – підробка документів.

    Максимальна санкція передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

    Розслідування щодо працівників податкової ведеться за ч. 3 ст. 362 ККУ – несанкціоноване копіювання даних з автоматизованих систем.

    Процесуальне керівництво у справі здійснював Офіс Генерального прокурора.

  • МОЗ чистить лави держорганів від фіктивних інвалідів

    МОЗ чистить лави держорганів від фіктивних інвалідів

    Скасовано вже 445 рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) щодо встановлення інвалідності посадовцям — більшість із них стосуються митників, податківців і прокурорів. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я, яке разом із правоохоронцями проводить масштабну перевірку дій комісій.

    Усього перевірці підлягає 2630 справ посадовців з понад 70 державних органів. Центром оцінювання функціонального стану особи вже розглянуто 1692 справи. Ще 423 людини викликано на дообстеження для уточнення діагнозів.

    З 445 скасованих рішень у 286 випадках були винесені нові: у 226 — змінено групу інвалідності, ще у 60 — термін її встановлення.

    Найбільше фіктивних рішень виявлено серед таких відомств:

    • митна служба — 810 справ, із них 369 уже розглянуто, 129 рішень скасовано, у 78 — змінено;

    • податкова служба — 518 справ, 291 розглянуто, 90 скасовано, 64 змінено;

    • прокуратура — 448 справ, 203 розглянуто, 80 скасовано, у 45 випадках рішення змінено, ще 121 особу викликано на повторну перевірку.

    У МОЗ запевняють, що перевірки триватимуть. Мета — виявити та скасувати неправомірно надані статуси інвалідності, якими посадовці могли зловживати для уникнення служби, пільг або дострокового виходу на пенсію.

  • Більшість інвалідів серед посадовців – податківці

    Більшість інвалідів серед посадовців – податківці

    На кінець листопада 2024 року міжвідомчою робочою групою сформовано перелік з 1695 посадових осіб, представників понад 30 державних органів, яких буде перевірено на обґрунтованість рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) щодо встановлення інвалідності. Це є частиною процесу перегляду рішень щодо інвалідності, який буде тривати найближчі два місяці.

    Згідно з даними уряду, найбільшу частку серед посадовців, чиї справи підлягають перегляду, складають працівники органів податкової служби України (32%), слідом йдуть працівники органів прокуратури (26%) та митної служби (17%). Інші 25% складають посадовці з інших державних органів. Така вибірка свідчить про те, що особи з різних державних структур підлягають ретельній перевірці для встановлення справедливості рішень МСЕК, які визначали рівень інвалідності та їх подальші права.

    Перевірка рішень МСЕК буде базуватись на аналізі обґрунтованості встановленої інвалідності для кожного конкретного випадку. Міжвідомча робоча група, яка була створена Міністерством охорони здоров’я, вже розпочала збір додаткових даних від представників правоохоронних органів, що дозволить розширити список осіб для подальшого розгляду. У разі виявлення необґрунтованих рішень, буде здійснено перегляд таких постанов відповідно до постанови КМУ від 03.12.2009 № 1317.

    Метою цих перевірок є не лише виявлення неправомірно прийнятих рішень, але й підвищення довіри до процесів встановлення інвалідності, забезпечення справедливості в цих питаннях для державних службовців. Перевірки триватимуть протягом найближчих двох місяців, а вже після їх завершення буде ухвалено рішення щодо коригування чи скасування раніше встановлених інвалідностей.