Daypolitico

Позначка: шахрай

  • На Хмельниччині викрили цех із підробки водійських посвідчень і реєстраційних документів

    На Хмельниччині викрили цех із підробки водійських посвідчень і реєстраційних документів

    Правоохоронці Хмельниччини викрили 37-річного місцевого жителя, який організував підпільне виробництво підроблених водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі, повідомляє пресслужба прокуратури області.

    За даними слідства, зловмисник налагодив у себе вдома виробничу лінію та приймав замовлення через месенджер Telegram. Готові документи відправляли поштою по всій Україні. Крім того, мешканець Хмельниччини пропонував «послуги» оформлення документів про нібито навчання в автошколі.

    Щоб уникнути викриття, шахрай відправляв документи під вигаданими іменами та регулярно змінював банківські картки, на які отримував оплату.

    Під час обшуків поліцейські вилучили обладнання для виготовлення підроблених документів, інструменти поліграфії, мобільні телефони, а також 75 тис. доларів та докази злочину.

    Мешканцю Хмельниччини оголосили підозру за ч. 1 ст. 199, ч. 1 та 3 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення, виготовлення та збут документів із голографічними захисними елементами). Санкція статей передбачає до семи років позбавлення волі.

  • На Тернопільщині колишній банкір привласнив понад мільйон гривень через підробку карток

    На Тернопільщині колишній банкір привласнив понад мільйон гривень через підробку карток

    У Тернопільській області правоохоронці викрили колишнього керівника одного з банків, який займався підробкою платіжних карток і незаконно використовував їх для власних потреб. За даними слідства, шахрай встиг заволодіти понад 1 млн грн.

    Як повідомляють у прокуратурі Тернопільщини, колишній банкір працював у Чортківському районі і, користуючись довірою клієнтів, пропонував їм уточнити дані рахунків або змінити паролі до карток. Під приводом «переоформлення» кредитних карток він оформляв їх на клієнтів, але залишав собі копії і використовував кошти на власні потреби.

    Шахрай знімав гроші через банкомати або оплачував покупки товарів і послуг, вводячи потерпілих в оману щодо реального стану рахунку та необхідності блокування картки.

    Від його незаконних дій постраждали 15 осіб, а загальна сума завданих збитків перевищує 1 млн 117 тис. грн.

    Прокурори повідомили підозру зловмиснику за ч. 1-4 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 1-2 ст. 200 КК України (таємне викрадення майна, шахрайство та підробка платіжних карток). За всіма статтями йому загрожує до восьми років позбавлення волі та штраф у розмірі 170 тис. грн.

  • У Львові судитимуть адвоката-шахрая, який видурював гроші у родин загиблих військових

    У Львові судитимуть адвоката-шахрая, який видурював гроші у родин загиблих військових

    У Львові скеровано до суду обвинувальний акт проти адвоката-шахрая, який під виглядом допомоги привласнював гроші у родин загиблих та зниклих безвісти військових. Про це повідомило ДБР.

    Зловмисник увійшов у довіру до юрисконсульта однієї з військових частин, через якого його представляли родинам як «адвоката», здатного швидко оформити виплати та вирішити інші проблеми. Насправді ж він використовував горе жінок, щоб збагачуватися.

    Однією з його жертв стала вдова військового з Львівщини, яка залишилася сама з чотирма дітьми та тяжким діагнозом. Шахрай переконав її, що без «домовленостей у Києві» допомогу від держави вона не отримає. За свої «послуги» вимагав 30% від суми, а також щомісяця по 25 тис. грн. Крім того, він змусив жінку оформити банківську картку на своє ім’я, з якої зняв близько 800 тис. грн.

    Іншою жертвою стала жінка, чоловік якої зник безвісти на Луганщині. Адвокат запевнив її, що може організувати пошуки навіть на окупованих територіях та в рф. За це він отримав від неї 460 тис. грн, після чого просто зник, змінивши номер телефону.

    Загалом аферист завдав потерпілим шкоди на понад 1 млн грн і намагався заволодіти ще 1,15 млн грн.

    Його обвинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України). Якщо вину доведуть у суді, адвокат може отримати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Працівники ДБР наголошують: чоловіка затримали після чергової спроби отримати гроші. Тепер слово за судом.

  • У Дніпрі затримали шахрая, який торгував фейковими посадами в прокуратурі

    У Дніпрі затримали шахрая, який торгував фейковими посадами в прокуратурі

    У Дніпрі правоохоронці викрили 62-річного чоловіка, який обіцяв жінці влаштувати її на високу посаду в Офісі генерального прокурора. За свої “послуги” аферист просив 25 тисяч євро та переконував, що має особисті зв’язки з керівництвом прокуратури.

    Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

    Слідство встановило, що шахрай пообіцяв жінці сприяти її призначенню на керівну посаду в Офісі генпрокурора – аж до заступника керівника департаменту. Альтернативно, він пропонував вакансії у структурних підрозділах обласних прокуратур.

    Схема була простою: 15 тисяч євро — наперед, решта 10 тисяч — після фактичного “призначення”. Щоб уникнути викриття, чоловік наполягав не передавати готівку, а переказати гроші на криптовалютний гаманець.

    Однак його план провалився: щойно частину коштів було переказано, його затримали за ст. 208 КПК України.

    Як з’ясували прокурори київської міської прокуратури, затриманий вже має досвід участі в подібних махінаціях. Його судять у іншому кримінальному провадженні — за спробу “продати” працевлаштування в оборонному підприємстві.

    Наразі йому готують повідомлення про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу:

    • ч. 2 ст. 15 (закінчений замах),

    • ч. 5 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах),

    • ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 (підбурення до надання неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає відповідальне становище).

    Слідство перевіряє, чи не ошукав він інших людей за цією ж схемою.

  • У Харкові затримали псевдопосередника, який торгував посадою в ДБР

    У Харкові затримали псевдопосередника, який торгував посадою в ДБР

    На Харківщині перед судом постане чоловік, якого обвинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах. За даними Державного бюро розслідувань, зловмисник пропонував працевлаштування в Центральному апараті ДБР за 20 тисяч доларів.

    Слідство встановило, що обвинувачений дізнався про інтерес одного з громадян до роботи в Бюро і запевнив його, що має «зв’язки», які дозволяють отримати посаду без проходження конкурсу. За словами шахрая, кандидатові потрібно було лише формально скласти тест, а всі інші етапи нібито забезпечать треті особи.

    Окрім цього, зловмисник пообіцяв клієнтові оформлення статусу кандидата, що надає бронь від мобілізації на час розгляду «працевлаштування».

    Перша зустріч між чоловіками відбулась 19 лютого 2025 року у спальному районі Харкова. Там шахрай вимагав перший транш у розмірі 10 тисяч доларів США.

    Для того щоб створити враження впливової особи, фігурант приїхав на позашляховику зі спецсигналами, одягнений у військову форму з шевроном одного з правоохоронних органів. Саме під час передачі коштів його й затримали оперативники.

    Наразі чоловіку інкримінують ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

  • У Тернополі шахрай обдурив киянку на 18 тисяч доларів за “допомогу” з мобілізацією

    У Тернополі шахрай обдурив киянку на 18 тисяч доларів за “допомогу” з мобілізацією

    У Тернополі правоохоронці викрили шахрайську схему, в якій 40-річний місцевий житель обманом заволодів значною сумою грошей. Зловмисник пообіцяв мешканці Києва сприяти в оформленні документів, пов’язаних із мобілізацією її чоловіка. За свою “допомогу” він вимагав 15 тисяч доларів, а згодом – ще 2800 доларів “доплати”.

    За словами потерпілої, цього “посередника” їй порадили знайомі, запевнивши, що він має вплив та зв’язки, які нібито дозволяють владнати “питання” щодо проходження служби. Після отримання першої частини коштів чоловік наполягав на додатковій сумі.

    Під час передачі другої частини грошей оперативники карного розшуку затримали зловмисника. Йому повідомлено про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років. Досудове розслідування триває, а процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура.

    Правоохоронці закликають громадян не довіряти незнайомцям, які обіцяють “вирішити” юридичні чи військові питання за гроші, й звертатися лише до офіційних органів.

  • Поліція викрила мешканця Київщини, який торгував фальшивими купюрами

    Поліція викрила мешканця Київщини, який торгував фальшивими купюрами

    Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі 59-річного мешканця Київщини, який налагодив збут фальшивих купюр і займався незаконним обігом підробленої національної та іноземної валюти. Обвинувальний акт передано до суду. Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

    За даними слідства, чоловік не діяв самостійно — працював у складі організованої групи, яка систематично збувала підроблені гроші. Валюта була виготовлена з використанням високоякісних технологій, що ускладнювало її виявлення непідготовленими особами.

    Клієнтів обвинувачений знаходив через особисті зв’язки, пропонуючи їм фальшиві купюри номіналом 500 грн, 50 та 100 доларів США. Вартість підробок становила від 30% до 65% від ринкової ціни справжніх грошей. Слідчі зафіксували низку фактів збуту таких купюр.

    Під час обшуків у фігурантів справи вилучили фальшиві гроші на суму понад 2,3 мільйона гривень у перерахунку. Експертиза підтвердила, що купюри не є справжніми та виготовлені з порушенням технологій Нацбанку.

    Чоловіку інкримінують повторне вчинення злочинів у складі групи осіб за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за виготовлення, зберігання та збут фальшивої валюти. Йому загрожує тривале позбавлення волі.

  • Шахрай на Львівщині обіцяв чоловікам виїзд за кордон і роботу в оборонці, – Кіберполіція України

    Шахрай на Львівщині обіцяв чоловікам виїзд за кордон і роботу в оборонці, – Кіберполіція України

    У Львівській області викрили 33-річного місцевого жителя, який шахрайським шляхом заволодів коштами двох чоловіків призовного віку, обіцяючи їм «допомогу» з перетином кордону та працевлаштуванням в оборонній сфері. За даними кіберполіції, зловмисник отримав від своїх жертв майже 400 тисяч гривень.

    Як повідомляє Кіберполіція України, чоловік діяв через інтернет та особисті зв’язки. Він переконував потенційних клієнтів, що за грошову винагороду зможе допомогти пройти спеціальні курси, які нібито відкриють можливість працевлаштуватися на оборонному підприємстві, а також отримати бронювання від мобілізації. Крім того, він обіцяв допомогу з виїздом за кордон на підставі фіктивних документів.

    Під час обшуків правоохоронці виявили докази шахрайської діяльності, а самого фігуранта затримали. Йому вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене у великих розмірах. Ця стаття передбачає покарання у вигляді штрафу до 8 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі строком до п’яти років.

    За окремим епізодом, пов’язаним з фіктивними документами для перетину кордону, чоловіку також інкримінують іншу статтю, яка передбачає до 9 років позбавлення волі. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

    Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці закликають громадян бути обачними та перевіряти легітимність будь-яких пропозицій, пов’язаних з перетином кордону, навчанням чи працевлаштуванням в оборонній сфері.

  • Шахрай, який “викривав” афери, сам став головним підозрюваним у гучній квартирній схемі в Києві

    Шахрай, який “викривав” афери, сам став головним підозрюваним у гучній квартирній схемі в Києві

    У Києві розпочався судовий процес над 48-річним місцевим мешканцем, який, використовуючи підроблені документи, незаконно успадкував три квартири у столиці. Найбільш цинічним є те, що підозрюваний часто виступав у ЗМІ як експерт з квартирних афер, розповідаючи, як діяти, щоб не стати жертвою шахраїв.

    Слідство встановило, що чоловік фальсифікував заповіти та документи про смерть справжніх власників житла, після чого звертався до державних органів із заявами про спадщину.

    • В одному з випадків шахрай підробив заповіт самотньої 70-річної жінки, лікарське свідоцтво про її смерть та інші документи. На підставі цього він оформив спадщину та отримав право власності на її квартиру.
    • Проте жінка була живою, і тільки наприкінці 2023 року звернулася до правоохоронців, щоб повернути своє житло.
    • В інших двох випадках зловмисник намагався “успадкувати” квартири померлих осіб без жодного підтвердження родинних зв’язків.

    Цікаво, що чоловік неодноразово брав участь у телевізійних ефірах, розповідаючи, як захиститися від квартирних аферистів. Як виявилося, він сам досконало знав ці схеми, адже використовував їх у власних махінаціях.

    На даний момент Київська міська прокуратура завершила розслідування, і справу передано до суду. Якщо його провину буде доведено, підозрюваному загрожує до 8 років ув’язнення.

    Процес триває, а слідчі продовжують перевіряти інші можливі злочини афериста.

  • У Харкові затримали шахрая, який виманював гроші у родин військовополонених

    У Харкові затримали шахрая, який виманював гроші у родин військовополонених

    У Харкові затримали чоловіка, який створив фейковий Telegram-канал і обманював родини українських військовополонених, обіцяючи допомогу у їхньому поверненні додому. Зловмисник видавав себе за волонтера, який займається обміном полонених, і через цей канал виманював гроші у потерпілих. Він запевняв сім’ї, що має зв’язки з російськими представниками і може “вирішити питання обміну”, за що брав десятки тисяч гривень.

    Шахрай продовжував вимагати нові суми, посилаючись на “непередбачені обставини”, і таким чином встиг заволодіти значними сумами. Зловмисник був затриманий під час спецоперації, яку провели СБУ та Нацполіція.

    У нього були вилучені мобільні телефони та банківські картки, на які він отримував гроші від жертв. Чоловіку вже повідомлено про підозру за шахрайство у великих розмірах, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.