Daypolitico

Позначка: схема

  • 1,8 мільярда з повітря: як команда Галущенка і Кучеренка зачистила ринок вентиляції під одну компанію

    1,8 мільярда з повітря: як команда Галущенка і Кучеренка зачистила ринок вентиляції під одну компанію

    Під прикриттям державного регулювання та технічної безпеки Міністерство енергетики у 2025 році фактично монополізувало ринок перевірки димових і вентиляційних каналів (ДВК) в багатоповерхівках по всій країні. Ключовим виконавцем схеми стала маловідома фірма ТОВ «СПЕЦГАЗ», пов’язана з народним депутатом від «Батьківщини» Олексієм Кучеренком.

    За лаштунками — міністр енергетики Герман Галущенко, його перший заступник Юрій Шейко, посадовці НКРЕКП, Держенергонагляду та Держспецзв’язку. А головний інструмент — наказ Міненерго №402, який набув чинності у лютому 2025 року.

    Згідно з новими вимогами, будь-яка компанія, яка хоче обслуговувати димові й вентиляційні канали, мусить створити власну інформаційно-комунікаційну систему (ІКС) з атестованим захистом даних, пройти експертизу в Держспецзв’язку і погодження в Держенергонагляді.

    У реальності виконати ці вимоги можуть одиниці — і жодна з компаній, які працювали на ринку до цього, не змогла пройти бюрократичне та технічне сито. Крім однієї — ТОВ «СПЕЦГАЗ».

    Вже наступного дня після набуття чинності наказом саме ця компанія отримала всі дозволи, а згодом — ексклюзивне право працювати по всій країні.

    ТОВ «СПЕЦГАЗ» — це компанія зі штатом 8 працівників і збитками за минулий рік. Але лише за березень–травень 2025 року вона отримала замовлень на 3,77 млн грн. Її представники вже розсилають повідомлення в ОСББ і ЖЕКи про необхідність повторної оплати перевірки ДВК, навіть якщо у мешканців є чинні довідки від інших виконавців.

    У Жмеринці, Очакові, Чернігові, Ужгороді та інших містах — одна й та сама схема: попередні перевірки «анулюються», єдина допущена компанія — «СПЕЦГАЗ».

    Ціни варіюються від 60 до 120 грн за один канал, тобто за одне житлове приміщення — від 240 до 480 грн з квартири. При 10 мільйонах квартир по Україні — це ринок у 1,8 млрд грн. І він уже монопольно належить одній компанії.

    За даними НАЗК, власники «СПЕЦГАЗу» пов’язані з народним депутатом Олексієм Кучеренком через:

    • спільний бізнес у минулому,

    • співзасновників і керівників,

    • оренду приміщень в одних офісних центрах,

    • родинні зв’язки з близьким оточенням депутата.

    Сам Кучеренко — колишній міністр ЖКГ, нині активно просуває тематику енергоефективності, безпеки будинків та вентиляцій. Він регулярно з’являвся в публічному просторі, обґрунтовуючи необхідність централізованого контролю над перевірками вентиляції.

    Формально схема виглядає як посилення безпеки. Але по суті — це штучне створення технічного бар’єру, який усуває всіх гравців з ринку, крім одного — пов’язаного з ініціаторами реформи.

    Наказ №402 — небезпечно прецедентний документ. Він узаконив відбір по «технічному критерію», який контролюється тими самими людьми, хто виграє від результату. Інші компанії або не мають ресурсів створити сертифіковану ІКС, або блокуються на етапі експертизи.

    Суть схеми — не в перевірках димоходів. Суть — у створенні законного механізму для витіснення конкурентів і повного контролю над ринком, який може приносити сотні мільйонів щороку, бо оплата йде з кишень українців. Законно. Але не чесно.

  • Директор київської ритуальної служби заволодів 21 мільйоном гривень через фіктивне працевлаштування “мертвих душ”

    Директор київської ритуальної служби заволодів 21 мільйоном гривень через фіктивне працевлаштування “мертвих душ”

    Колишнього керівника київського комунального підприємства з надання ритуальних послуг судитимуть за масштабне розкрадання бюджетних коштів. За даними Нацполіції, з 2020 по 2023 рік він разом із двома спільницями створив схему з фіктивним працевлаштуванням і заволодів понад 21 мільйоном гривень.

    За версією слідства, директор влаштував на роботу 23 фіктивних працівників – так званих “прибиральників кладовищ”, які фактично не з’являлися на об’єктах. Водночас зарплата за них регулярно нараховувалася та надходила на банківські картки, контрольовані підозрюваними.

    Ключову роль у схемі також відіграли начальниця відділу кадрів, яка підписувала фальшиві табелі обліку робочого часу, і ще одна співучасниця – колишня співробітниця підприємства, яка займалася зняттям готівки з рахунків.

    За три роки злочинна група змогла привласнити 21 мільйон гривень із бюджету комунального підприємства. В ході слідства правоохоронці провели низку обшуків і слідчих дій, внаслідок яких вдалося повернути державі майже 16 мільйонів.

    Наразі обвинувальний акт проти всіх трьох фігурантів направлено до суду. Їм закидають організацію корупційної схеми з використанням службового становища, підроблення документів і привласнення майна в особливо великих розмірах.

    Справу розглядатимуть за місцем скоєння злочину. Якщо провину обвинувачених буде доведено, їм загрожує тривале позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • Злочинна схема на харчах для ЗСУ: затримано 9 осіб

    Злочинна схема на харчах для ЗСУ: затримано 9 осіб

    Прокуратура та ДБР викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів на постачанні продуктів харчування до підрозділів ЗСУ. До організованої групи входили як бізнесмени, так і представники військових частин. За попередніми оцінками, державі завдано збитків щонайменше на 6 мільйонів гривень.

    За даними слідства, організатором схеми став власник двох приватних компаній, які мали державні контракти з Міністерством оборони. Саме через ці фірми здійснювались закупівлі продуктів харчування нібито для забезпечення військових частин та одного з навчальних закладів ЗСУ.

    Угруповання діяло за чіткою схемою:

    • У видаткових накладних та актах приймання зазначали більшу кількість продуктів, ніж фактично доставляли;

    • Частину продовольства взагалі не постачали;

    • Акти погоджували четверо військових — працівники продовольчих служб у частинах та навчальному закладі;

    • Усе це дозволяло легально “освоювати” бюджетні кошти, які мали йти на харчування армії.

    До складу злочинної організації входили:

    • сам організатор — бізнесмен і власник компаній;

    • двоє директорів підконтрольних фірм;

    • двоє співробітників цих компаній;

    • а також четверо представників ЗСУ, відповідальних за приймання поставок.

    Усіх дев’ятьох учасників затримано. Наразі правоохоронці готують підозри та клопотання про обрання запобіжних заходів.

    «Це приклад того, як у розпал війни недоброчесні ділки використовують армійські контракти не для допомоги військовим, а для власного збагачення. Цинізм і масштаб махінацій вимагають жорсткої реакції держави», — коментують в Офісі Генпрокурора.

    Розслідування триває. Не виключено, що сума завданих збитків зросте — вивчаються документи та рух коштів ще по кількох контрактах.

  • США продовжує таємно допомагати Україні високотехнологічним озброєнням

    США продовжує таємно допомагати Україні високотехнологічним озброєнням

    Як повідомляє наше джерело, США змінюють схеми поставок високотехнологічного озброєння до України, щоб уникнути прямої конфронтації з РФ.

    Зокрема, Уряд Чорногорії має намір розпочати співпрацю з американською компанією з виробництва повітряних та підводних безпілотних апаратів, перша вироблена партія яких буде передана Україні.

    Заплановану угоду на $15 млн підтримує адміністрація США на чолі з президентом Дональдом Трампом. Лист про наміри, який уряд Чорногорії схвалив 29 травня, мають підписати міністр економічного розвитку Албанії Нік Гелошай і директор By Light Professional IT Services LLC Роберт Дж. Донахью. Цей документ є кроком на шляху до остаточного контракту, підписання якого заплановано на вересень.

    Як повідомляє наше джерело, “це свого роду схема для продовження американських воєнних поставок, щоб показати Росії, що прямі поставки закриті”.

  • В Одесі викрили схему “лікування” фейкових наркозалежних на 10 мільйонів

    В Одесі викрили схему “лікування” фейкових наркозалежних на 10 мільйонів

    В Одесі викрито масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, які призначались на реабілітацію наркозалежних. У справі фігурує депутатка міськради Ірина Куценко, яка, за версією слідства, через фіктивні договори привласнила понад 10 мільйонів гривень.

    За інформацією детективного бюро Absolution, у 2023–2024 роках комунальне підприємство «Центр профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом» укладало прямі договори з ФОП Націнець на надання реабілітаційних послуг. Формально йшлося про допомогу наркозалежним, однак, як з’ясувало слідство, більшість пацієнтів були вигаданими, а кошти — «розпилені» між учасниками схеми.

    Схема розподілу коштів:

    • 15% отримувала Тетяна Куценко (свекруха депутатки) — за «харчування»;

    • 30% перераховувалось Вадиму Націнцю, який був основним ФОП у схемі;

    • 40% ішло на ФОП Антона Грибцова — за буцімто «психологічну допомогу»;

    • решта 15% — на «супутні витрати», які також не підтверджено документально.

    Загальна сума, що пройшла через рахунки ФОП Націнець, становила 9,5 мільйона гривень. Відповідно до бази публічних закупівель, саме стільки і виграли через договори — що свідчить: кошти пішли виключно на «освоєння», а не реальну допомогу.

    Провалена, але реалізована програма

    Формально схема працювала під прикриттям програми «Прискорена відповідь Одеса» (Fast-Track Odesa). Програму двічі провалювали депутати міськради через її сумнівність, однак Куценко і директор департаменту охорони здоров’я Левон Нікогосян реалізували її через інші міські програми — зокрема соціального захисту.

    Фігуранти справи:

    • Ірина Куценко, депутатка міськради;

    • В’ячеслав Самокіш, чиновник департаменту охорони здоров’я;

    • Олександр Бабенко, директор КНП;

    • Вадим Націнець, ФОП;

    • Денис Борецький, голова ГО «Лідер рехаб»;

    • Антон Грибцов, ФОП;

    • Тетяна Куценко, родичка депутатки.

    Скандальна історія депутатки

    Ірина Куценко має скандальне політичне минуле: починала в «Родині» Ігоря Маркова, була в Партії регіонів, а нині представляє «Довіряй ділам». Раніше потрапляла у ЗМІ через кнопкодавство та нецензурні жести в сесійній залі. У 2018 році просувала скандальний проєкт «Догтаун» — тренувальне містечко для собак, яке побудували за 4,6 млн грн і нині фактично використовують у приватних цілях.

  • Афера на відбудові: на Київщині викрили схему привласнення 4,6 млн грн бюджетних коштів

    Афера на відбудові: на Київщині викрили схему привласнення 4,6 млн грн бюджетних коштів

    Правоохоронці повідомили про підозру дев’ятьом особам, серед яких заступник міського голови, посадовці міської ради, підрядники та члени однієї родини, які причетні до масштабної схеми розкрадання грошей, виділених на відновлення пошкодженої війною інфраструктури на Київщині. Загальна сума привласнених коштів – 4,6 мільйона гривень.

    Як повідомили в Нацполіції та Київській обласній прокуратурі, організатором злочинної групи був 54-річний приватний підприємець, який залучив до схеми власного сина з невісткою, а також посадовців і підрядників, зокрема — заступника міського голови.

    За даними слідства, учасники афери систематично завищували вартість будівельних матеріалів у звітній документації, що подавалася під час реалізації проєктів із відбудови житлових будинків і об’єктів комунальної інфраструктури, пошкоджених внаслідок російського вторгнення.

    У межах кримінального провадження правоохоронці провели понад 20 обшуків у помешканнях та офісах фігурантів. Було вилучено документацію, техніку, чорнові записи, які підтверджують реалізацію схеми.

    Зловмисникам вже повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
    – ч. 5 ст. 191 (привласнення майна в особливо великих розмірах),
    – ч. 1 ст. 366 (службове підроблення),
    – ч. 3 ст. 209 (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом).

    Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

    Правоохоронці не розкривають імен фігурантів справи, однак, за інформацією ЗМІ, йдеться про Дмитра Чейчука, заступника міського голови Бучі. Офіційного підтвердження цього наразі немає.

    Справу передано до суду. Слідчі дії тривають.

  • Земельна афера на мільярд: НАБУ викрило схему з квартирами для чиновників

    Земельна афера на мільярд: НАБУ викрило схему з квартирами для чиновників

    Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили про масштабну корупційну схему у сфері будівництва в Києві, до якої виявилися причетними топчиновники, ексдиректори державних підприємств і представники девелоперського бізнесу.

    Фігурантам справи інкримінують зловживання службовим становищем, а також одержання і надання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч.2 ст.364, ч.4 ст.368 КК України).

    За даними слідства, забудовник за підтримки колишніх і чинних посадовців організував незаконне переоформлення землі в столиці з метою зведення житлового комплексу. Земельну ділянку перевели на баланс підконтрольного державного підприємства, яке згодом уклало інвестиційний договір із будівельною компанією, визначеною заздалегідь.

    Згідно з умовами договору, забудовник мав передати державі частину квартир — пропорційно до вартості отриманої землі. Але, як встановили детективи НАБУ, оціночна вартість землі та будівель на ній була штучно занижена в п’ять разів. Унаслідок цього держава могла втратити майна на понад 1 мільярд гривень.

    Завдяки втручанню НАБУ та САП реалізацію схеми вдалося зупинити. Земельну ділянку арештовано за рішенням суду.

    Окрім махінацій з державною нерухомістю, слідство встановило факти надання неправомірної вигоди посадовцям та пов’язаним із ними особам. Зокрема, забудовник пропонував квартири у вже збудованих житлових комплексах за ціною від 1 до 8 тисяч гривень за квадратний метр при ринковій вартості близько 30 тисяч. Загальний обсяг “знижок” сягнув 16,8 млн гривень.

    На переважну більшість цих об’єктів наразі накладено арешт.

    Повідомлення про підозру отримали:

    • колишній державний секретар Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, який зараз обіймає посаду в правлінні НАК “Нафтогаз України”;

    • колишній радник міністра;

    • колишня директорка державного підприємства;

    • представник забудовника, який організував схему;

    • посадова особа будівельної компанії.

    Цікаво, що троє з цих осіб вже проходять обвинуваченими в іншому провадженні НАБУ і САП — у справі про спробу підкупу високопосадовця Міністерства відновлення.

    У НАБУ підкреслюють, що викриття цієї схеми стало можливим завдяки взаємодії з іншими правоохоронними структурами, а також завдяки арешту ключових активів, що дозволив запобігти реалізації шахрайської оборудки.

  • Командування 110-ї бригади підозрюють у розкраданні мільйонів на доплатах

    Командування 110-ї бригади підозрюють у розкраданні мільйонів на доплатах

    У 110 окремій механізованій бригаді імені Марка Безручка викрито масштабну корупційну схему з фіктивними бойовими надбавками. За даними слідства, більше ніж 50 військовослужбовців отримували грошове забезпечення за участь у бойових діях, якої насправді не було.

    Як повідомляє Державне бюро розслідувань, лише четверо фігурантів — троє водіїв та працівник ремонтної майстерні — незаконно отримали понад 5,3 мільйона гривень за нібито відрядження на передову. Реально ж вони перебували у тилу, а частину надбавок передавали керівництву підрозділу.

    Схему курував заступник командира бригади, який, за інформацією слідства, не лише організував виплати, а й системно збирав побори з військових. Він отримав підозру одразу за кількома тяжкими статтями, зокрема щодо:

    • створення злочинної організації;

    • розтрати майна в особливо великих розмірах;

    • перевищення влади в умовах воєнного стану;

    • службового підроблення;

    • викрадення зброї та незаконного позбавлення волі.

    Його спільника — командира групи матеріального забезпечення — було затримано у січні 2025 року, а ще п’ятеро солдатів вважаються безпосередніми учасниками злочинної організації. Їм інкримінують участь у розтраті бюджетних коштів, службову підробку та ухилення від військової служби.

    За попередніми оцінками, держава втратила десятки мільйонів гривень. У рамках розслідування ДБР перевіряє ще близько 50 схожих випадків фіктивного перебування на фронті.

    Під час обшуків у організатора схеми було вилучено близько 7 мільйонів гривень, які вже передано до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Також накладено арешт на його нерухомість і майно.

    Санкції статей, за якими висунуті підозри, передбачають до 15 років позбавлення волі з конфіскацією.

    Ця історія — чергове нагадування про те, наскільки вразливою залишається система фінансової звітності та контролю навіть під час війни. Схеми на бойових доплатах не лише шкодять бюджету, а й деморалізують справжніх бійців, які ризикують життям на передовій.

  • У Києві викрили шахрайську схему на 56 млн грн

    У Києві викрили шахрайську схему на 56 млн грн

    У столиці викрито організовану злочинну групу, яка використовуючи підроблені документи та фіктивні компанії, привласнила 56 мільйонів гривень. Кошти були отримані у вигляді кредитів і лізингу через маніпуляції з майном, підробленими паспортами та вигаданими юридичними операціями.

    Редакція 368.media отримала доступ до матеріалів кримінального провадження за статтями ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

    У 2017 році шахрай та його брат заволоділи ТОВ «Матрікс-Груп» (ЄДРПОУ 40000514), використавши паспорт мешканця Луганської області, на який переоформили компанію. У подальшому використовувалися інші фіктивні особи: Олег Прокопюк, Олександр Замула та Ігор Костромін. Їхні документи також були підроблені — зловмисники вклеювали свої фото у чужі паспорти.

    Протягом 2019–2022 років організатор афери, маючи досвід у бізнесі, створив фіктивну позитивну кредитну історію, збільшивши ліміт фірми у «Альтбанку» до 29 млн грн. Надалі група надала фальшиві документи на “виробничу лінію”, щоб використати її як заставу — і отримала:

    • 26,7 млн грн за договором відновлювальної кредитної лінії,

    • 3,97 млн грн — за договором овердрафту.

    Нова жертва — «Теком-Лізинг»

    Не пізніше листопада 2020 року організатори вирішили заволодіти коштами компанії ТОВ «Теком-Лізинг» (Одеса, ЄДРПОУ 33509465). Під виглядом постачання інжекційної машини TOSHIBA IS-550 GSW (Японія) було укладено договір на 24,6 млн грн між фірмою «Манатік» та «Теком-Лізингом».

    Виробниче обладнання, яке передавалось за умовами лізингу ТОВ «Астра-Маш», фактично не існувало або було зовсім іншим майном. Воно “значилось” за адресою: Київська область, с. Черногородка, вул. Ірпінська, 1.

    Акт фінального шахрайства — фейкова крадіжка

    У лютому 2023 року організатор афери, представляючись директором «Матрікс-Груп», подав заяву до поліції про начебто крадіжку обладнання. Це дало підставу звернутися до страхової компанії «УСГ» для отримання компенсації. Однак страховик відмовив у виплаті через відсутність підстав.

    Підозри оголошено

    У березні 2025 року чоловікові повідомили про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах, замаху на привласнення коштів, а також легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом. Фігурант також є керівником або бенефіціаром низки компаній:

    • ТОВ «ЕВЕРЕСТ — СЕРВІС»

    • ТОВ «ЕКОТЕХНОТАРА»

    • ТОВ «ПРОДІНТОРГ»

    • ТОВ «Екстрапласт Україна»

    • ТОВ «Автоматика-Сервіс»

    • ТОВ «ЕН ТЕХНОЛОГІЯ»

    • ТОВ «Манатік»

    Його брат і співучасник Балюта Петро Іванович також фігурує у справі.

  • Правоохоронці викрили майора ЗСУ на схемі з бойовими виплатами

    Правоохоронці викрили майора ЗСУ на схемі з бойовими виплатами

    У Сумській області правоохоронці викрили начальника відділу штабу однієї з військових частин, якого підозрюють у фальсифікації бойових відряджень для шістьох військовослужбовців. За попередніми даними слідства, ця схема дозволила офіцеру незаконно привласнити понад 2,4 мільйона гривень.

    Як встановили слідчі, наприкінці 2024 року майор запропонував своїм підлеглим оформити фіктивні документи про участь у бойових діях на території Харківської області. Насправді військові залишалися на службі у штабі в Сумах і не виїжджали на фронт.

    Попри це, їм регулярно нараховували бойові виплати — до 170 тисяч гривень на місяць. За умовами змови, значну частину цих коштів військовослужбовці передавали готівкою своєму керівнику. Тим, хто вагався, майор погрожував реальним відправленням до зони бойових дій. У підсумку кожному з підлеглих залишалося близько 30 тисяч гривень, тоді як решта осідала у руках офіцера.

    Слідство встановило, що за три місяці такої схеми майор незаконно отримав понад 2,4 мільйона гривень. Наразі тривають процесуальні дії, вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.