Бюро економічної безпеки України викрило найбільшу підпільну тютюнову фабрику за весь час існування відомства. Про це повідомив керівник БЕБ Олександр Цивінський у Telegram, оприлюднивши відео з місця проведення обшуків.
За попередніми даними, на підприємстві було організовано повний цикл виробництва сигарет — від обробки сировини до пакування готової продукції з підробленими акцизними марками.
Масштаби роботи фабрики вражають: виробництво сягало близько 10 тисяч сигарет за хвилину, що дозволяло випускати до 720 тисяч пачок щодня. Такі обсяги роблять це виробництво найбільшим серед усіх викритих БЕБ від початку його роботи.
На фабриці працювало близько 40 осіб, які забезпечували безперервний процес виготовлення контрафактної продукції. За даними слідства, ділки підробляли популярні міжнародні бренди сигарет, орієнтуючись як на внутрішній ринок, так і, ймовірно, на експорт.
Фінансові масштаби схеми також значні: за оцінками БЕБ, нелегальний бізнес приносив організаторам до одного мільярда гривень щомісяця.
Під час обшуків детективи виявили автоматизовану виробничу лінію, а також великі обсяги готової продукції та матеріалів для виготовлення сигарет. Зокрема, за даними журналістів, на складах могли зберігатися тисячі ящиків готової продукції, підготовленої до реалізації.
Правоохоронці наразі продовжують слідчі дії та обіцяють оприлюднити деталі справи найближчим часом. Водночас експерти ринку зазначають, що подібні підпільні виробництва становлять серйозну загрозу для державного бюджету через ухилення від сплати акцизів та поширення контрафактної продукції.
Це викриття стало одним із наймасштабніших ударів по тіньовому ринку тютюнових виробів в Україні за останні роки.
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки викрили організовану групу, яка налагодила незаконне виробництво тютюнових виробів у промислових масштабах. Під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання, продукцію та інше майно на суму близько 30 мільйонів гривень.
Як повідомили у БЕБ, до схеми були причетні семеро осіб — мешканці Черкаської, Одеської та Дніпропетровської областей. За даними слідства, вони організували підпільне виготовлення сигарет під брендами відомих українських та європейських виробників.
Незаконну фабрику облаштували у складському приміщенні на околиці міста Умань. Там встановили промислове обладнання та налагодили повний цикл виробництва тютюнових виробів — від обробки сировини до пакування готової продукції.
За інформацією слідства, потужність підпільного виробництва становила близько 50 тисяч пачок сигарет на добу.
Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили лінію повного циклу для виробництва сигарет, майже 296 тисяч пачок готової продукції, 95 мішків ферментованого тютюну, пакувальні матеріали, понад 36 тисяч доларів готівки, вантажний автомобіль, мобільні телефони та чорнову бухгалтерію.
Орієнтовна вартість вилученого обладнання, тютюнової продукції та іншого майна становить близько 30 мільйонів гривень.
Досудове розслідування здійснюється за статтею 204 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів.
Оперативний супровід у справі забезпечують працівники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, а процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому керівнику Держприкордонслужби Сергію Дейнеці у справі про незаконний експорт цигарок до Європейського Союзу. За даними слідства, топпосадовці ДПСУ регулярно отримували хабарі за сприяння перевезенню тютюнових виробів через державний кордон.
За інформацією НАБУ, для реалізації схеми використовувалися автомобілі, зареєстровані у Чехії та Австрії, якими пересувалися родичі дипломатів. Це дозволяло уникати митного контролю. За проїзд однієї машини брали від 3 до 5 тисяч євро. Лише у жовтні 2023 року кордон перетнули 23 автомобілі, а керівництво ДПСУ отримало хабарів на 69 тисяч євро. Загалом протягом липня–листопада 2023 року посадовці отримали близько 204 тисяч євро неправомірної вигоди за 68 автомобілів.
Детективи НАБУ зафіксували, як посадовці розподіляли ці гроші між собою та іншими учасниками схеми. У матеріалах справи є записи переговорів, де йдеться про конкретні суми відкатів та порядок їх розподілу.
Слідство кваліфікувало дії підозрюваних за ч. 4 ст. 27 та ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання службовою особою неправомірної вигоди. Санкція передбачає позбавлення волі на 8–12 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.
Експерти оцінюють обсяги тіньового ринку сигарет в Україні понад 5 млрд штук на рік, що призводить до щорічних втрат державного бюджету приблизно на 24,2 млрд грн. Основним джерелом контрабанди є великі тютюнові фабрики, зокрема Львівська та Закарпатська, а також менші виробники, які релокувалися на Тернопільщину.
Незаконний експорт цигарок — лише частина системи тіньових потоків на кордоні. Так, під час обшуків на Волинській митниці вилучено понад 850 тисяч доларів, які пов’язані з розмитненням вживаних автомобілів. За оцінками джерел, сіра каса на Львівській, Закарпатській та Волинській митницях може сягати 10 млн доларів на рік.
Аналітики зазначають, що справа Дейнека може бути частиною «прибирання» впливових осіб від грошових потоків, пов’язаних із топпосадовцями. Водночас експерти сумніваються, що це суттєво вплине на існуючі контрабандні схеми.
Правоохоронці Волині викрили масштабний незаконний бізнес з вирощування та обробки тютюну, організований 53-річним мешканцем Володимирського району та його двома синами. Про це 4 грудня повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби.
За даними слідства, родина без необхідних документів вирощувала тютюн на близько 40 га землі, орендованої в Поромівській громаді. Продукцію продавали без сплати податків і зборів. На території господарств було встановлено обладнання для ферментації тютюну та його зберігання, а також лінії для фасування сировини.
Під час обшуків правоохоронці вилучили майже дев’ять тонн тютюну, техніку для збору та транспортування врожаю, промислові сушарки та обладнання для обробки продукції. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 11 млн грн.
Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів) та ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує від трьох до п’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.
У Ковельському районі Волинської області правоохоронці припинили діяльність підпільного цеху з виробництва цигарок без жодних дозвільних документів. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
Під час спільної операції працівники Волинського прикордонного загону, підрозділу кримінального аналізу та Бюро економічної безпеки викрили трьох місцевих жителів, які організували незаконне виготовлення тютюнової продукції.
У домоволодінні 45-річного мешканця району правоохоронці виявили справжню «міні-фабрику» — з повним комплектом обладнання, сировиною та готовою продукцією. Усередині приміщення знаходилися промислові станки для фасування, подрібнення та пакування тютюну.
Під час обшуку вилучили 680 кілограмів листя тютюну, 45 кілограмів подрібненої сировини, майже 12 тисяч готових цигарок, понад 35 тисяч гільз, а також сім станків і чорнові записи, що підтверджують обсяги нелегального виробництва. За попередньою оцінкою, вартість вилученого майна перевищує пів мільйона гривень.
Трьом причетним особам повідомлено про підозру за частинами 1 та 2 статті 204 Кримінального кодексу України — незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів. Обвинувальні акти вже направлено до суду.
Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.
На українському ринку виявлено масштабну схему незаконного обігу тютюнових виробів, у центрі якої, за даними розслідування, перебувають кілька підприємств, пов’язаних із ТОВ «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн». Під виглядом легального виробництва компанія налагодила систематичне виготовлення необлікованих сигарет як під власними торговими марками, так і у вигляді підробок відомих міжнародних брендів.
Тютюнова продукція реалізовувалася на внутрішньому ринку без належного фіскального обліку — із використанням підроблених акцизних марок або взагалі без маркування, частина товару потрапляла контрабандним шляхом до країн ЄС. За інформацією джерел, функціонування схеми забезпечувалось через сприяння окремих посадовців податкових та правоохоронних органів, що дозволяло уникати перевірок, виводити доходи в готівку й частково фінансувати протиправну діяльність.
Юридична адреса ТОВ «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн» зареєстрована в селі Острів Тернопільського району. Формальними власниками в документах вказані компанії, зареєстровані на Сейшельських островах та у Великій Британії, а кінцевою бенефіціаркою фігурує особа з ініціалами Рибун М.П. Водночас за матеріалами розслідувань реальне управління пов’язують із бізнесменом Дмитром Чумаченком, якого називають партнером народного депутата Івана Чайківського.
Дослідження пакування показали наявність копій акцизних марок із фальсифікованими позначеннями, а офіційні звіти щодо використаних марок не співпадали з реальними обсягами продукції, що вказує на ймовірне ухилення від сплати акцизу. Рух товару, за даними джерел, проходив через мережу пов’язаних юридичних осіб із подальшим розповсюдженням у торговельній мережі та через МАФи без видачі фіскальних чеків, а частина доходів переводилась у готівку. Історія виробництва свідчить про багаторічні практики обходу контролю, що викликає підозри у системності порушень.
ТОВ «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн», зареєстроване у селі Острів Тернопільської області, офіційно позиціонує себе як легальний виробник тютюнових виробів. Проте кримінальне провадження № 72024171100000002 від 18 січня 2024 року фіксує факти незаконного виготовлення та реалізації сигарет без українських акцизних марок, частково під виглядом duty free продукції.
Під час обшуків правоохоронці вилучили великі партії сигарет марок Urta, Brut, Marshal de luxe, Slims та інших, які не мали акцизного маркування. Частина продукції зберігалася у вантажному контейнері з маркуванням «For duty free sale only», що може свідчити про спробу уникнення оподаткування через фальсифіковані логістичні маршрути.
Слідство встановило тісні зв’язки ТОВ «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн» із ТОВ «Юнайтед Тобакко» з м. Жовті Води. Обидві компанії раніше мали юридичні адреси в одній будівлі, що може свідчити про координацію діяльності. У березні 2022 року «Маршалл» переїхало до Тернопільської області.
Наразі компанія розташована на території м’ясокомбінату народного депутата Івана Чайківського у селі Острів. Формально директором є Ігор Братченко, бенефіціаркою – Маргарита Рибун, але джерела в обласній адміністрації стверджують, що реальний контролер – Дмитро Чумаченко, партнер Чайківського.
Попри кримінальне провадження та ознаки тіньової діяльності, «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн» продовжує володіти чинною ліцензією на оптову торгівлю тютюновими виробами, тоді як правоохоронці та контролюючі органи не вживають дієвих заходів для припинення порушень.
Борис Кауфман — одна з найзакритіших фігур в українському великому бізнесі. Його ім’я рідко з’являється у публічному просторі, але за кулісами саме він вибудував цілу імперію, яка працює за принципом: усе публічне має стати приватним. Від ринку сигарет до готельних комплексів і навіть стратегічних авіаційних хабів — щоразу держава та громада опиняються в ролі статистів, тоді як прибуток і контроль переходять до групи Кауфмана.
Схема в аеропорту Одеси
Одеса втратила контроль над власним аеропортом ще понад десять років тому. Формально йшлося про інвестиційний проєкт: міськрада створила спільне товариство з приватною компанією. Насправді ж частка громади була мінімальною, а контроль швидко перейшов до бізнесменів Кауфмана та його партнера Олександра Грановського. Саме через цей механізм вони отримали доступ до багатомільйонних потоків, які мали би йти у міський бюджет.
У 2020 році ситуація набрала особливо цинічного оберту. В.о. директора комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Одеса» Ольга Макогонюк, яку правоохоронці прямо пов’язують із групою Кауфмана, «забула» подати заявку на сертифікацію аеродрому. Це рішення позбавило комунальне підприємство права отримувати плату за зліт і посадку літаків. Замість цього статус експлуатанта отримала приватна структура, наближена до олігарха. Гроші, які мали надходити у міський бюджет, опинилися в кишенях бізнес-групи. За підрахунками НАБУ і САП, йдеться щонайменше про 15,6 мільйона гривень збитків тільки за перший період. А загалом контроль Кауфмана над аеропортом дозволив перехопити прибутки на понад 2,5 мільярда.
Це не лише питання грошей. В умовах війни контроль над авіаційними об’єктами напряму пов’язаний із логістикою для ЗСУ. Але, як показує практика, для Кауфмана навіть стратегічні інтереси держави не мають ваги.
Тютюнова монополія
Ще один наріжний камінь імперії Кауфмана — компанія «ТЕДІС Україна». Формально вона контролює близько половини ринку сигарет. Насправді, за оцінками експертів, її частка сягає 80%. Монополія вибудовувалася роками: через знищення дрібних дистриб’юторів, агресивне поглинання та мовчазну згоду державних органів.
Однак найбільша цінність «ТЕДІС» не у масштабі ринку, а в системі ухилення від податків. Сигарети офіційно продавалися дистриб’юторам, але далі частина товару йшла за готівку «в тінь», а документи — на фіктивні компанії. Так створювалися «віртуальні партії», які швидко зникали разом із підприємствами-прокладками. Податкові зобов’язання розчинялися, а готівка перекачувалася через конвертаційні центри.
Одним із ключових елементів цієї системи стала компанія DL Solution. Її оборот у 2023 році перевищив 50 мільярдів гривень, у 2024-му — уже 88. При цьому чистий прибуток становив лише 0,12% від обігу, тоді як нормальним для ринку є показник у 2–3%. Це прямий індикатор тіньових схем: офіційні звіти занижують маржу, тоді як реальні гроші йдуть у «конверти» та офшори.
Санаторій «Жовтень»: військових вигнали, щоб будувати котеджі
Кульмінацією цинізму стала історія з санаторієм «Жовтень» під Києвом. Після початку повномасштабного вторгнення територія перейшла під потреби ЗСУ. Військові разом із волонтерами фактично врятували об’єкт: відновили водопостачання, електрику, облаштували житлові корпуси й тренувальні зали. Санаторій став місцем реабілітації та базою для оборони.
Проте у 2024 році Київрада несподівано ухвалила рішення передати землю під «господарську діяльність». Формально йшлося про ремонт одного з корпусів. Насправді ділянка площею майже 8 гектарів, ринкова вартість якої перевищує мільярд гривень, була віддана під котеджну забудову.
Усіх військових примусово виселили. Проєкт просувався через компанію «Девелопмент Солюшн», яку експерти напряму пов’язують із Кауфманом і його політичним союзником Вадимом Столаром. Це рішення фактично перекреслило зусилля військових і волонтерів та перетворило стратегічний об’єкт на джерело прибутку для олігарха.
Схеми Бориса Кауфмана — це не набір окремих епізодів. Це система, яка працює роками й охоплює різні сфери: транспорт, тютюн, нерухомість. У кожному випадку сценарій однаковий: держава втрачає контроль, а ресурси громади стають приватним капіталом.
Аеропорт Одеси, тютюновий ринок, санаторій «Жовтень» — лише найбільш гучні приклади. Вони показують, як одна людина здатна вибудувати тіньову імперію, що висмоктує мільярди з бюджету навіть у час війни.
Згідно з даними Державної служби статистики, з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ціни на основні товари та послуги зросли на 44,2%.
Найбільше подорожчала електроенергія, що подорожчала майже на 178%. Продукти харчування також значно подорожчали – їхня вартість зросла на 50,8%. Крім того, тютюнові вироби стали дорожчими на 62,5%, а ліки – на 45,4%.
Експерти пояснюють таке різке подорожчання кількома факторами, серед яких основними є неврожай, спричинений війною, та серйозні руйнування української енергосистеми. Ці фактори стали причиною значного здорожчання товарів і послуг, що безпосередньо відобразилося на рівні життя українців.
Львівські “бізнесмени” Олександр Свіщов та Григорій Козловський, на долю яких припадає виробництво більш ніж 60% нелегальної тютюнової продукції України, продовжують контрабанду цигарок до Європи, прикриваючись зв’язками в оточені екс-президента України Петра Порошенка.
Незаконний “бізнес” по виробництву нелегальної тютюнової продукції та контрабанді цигарок в Європу організований давніми партнерами Олександром Свіщовим та Григорієм Козловським на базі ТОВ “Винниківська тютюнова фабрика” у Львівській області.
Хоча Козловський та Свіщов 19 травня офіційно вийшли з переліку засновників ТОВ “Винниківська тютюнова фабрика”, а компанія формально належить екс-засновнику Руслану Бицькому, посаду директора на підприємстві займає бізнес-партнер Козловського Ростислав Павлів.
Загалом на території Львівської тютюнової фабрики у Винниках працює низка компаній, що належали Григорію Козловському та його бізнес-партнерам. Виробничі цехи фабрики належать доньці Григорія Козловського Софії Максимець, а власницею торговельних марок сигарет Marvel.Strong та Lifa, які виготовляють на фабриці, є донька Олександра Свіщова Вікторія Свіщова.
«Винниківська тютюнова фабрика» і «Марвел Інтернешнл Тобакко Груп» реалізують продукцію через ТОВ «Торговий дім «Марвел», що належить депутату Львівської міськради від «Європейської солідарності» Олексію Різнику, який числився директором фабрики до 19 травня 2024м року.
Нещодавно на території тютюнової фабрики була спроба провести обшуки детективами Бюро економічної безпеки разом з поліцейськими, але їх силою витіснили молодики спортивної зовнішності, яких пізніше ідентифікували як “бійців” Григорія Козловського.
Тож, як бачимо, Козловський та Свіщов продовжують здійснювати оперативне управління ТОВ “Винниківська тютюнова фабрика”, хоча офіційно вийшли з числа засновників, імовірно, побоюючись стати основними підозрюваними в уже відкритих кримінальних справах за фактами виробництва нелегальної тютюнової продукції та контрабанді цигарок в Європу.
Уникати відповідальності, в тому числі кримінальної, Олександру Свіщову та Григорію Козловському допомагають зв’язки в найближчому оточенні Петра Порошенко.
В контексті зв’язків Олександра Свіщова та Григорія Козловського, варто нагадати, що Козловський у 2015-2020 роках був депутатом Львівської міської ради від політичної партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»», а у 2020-22 роках — депутатом Львівської обласної ради від «Європейської Солідарності».
Менш явний зв’язок між нелегальним бізнесом Свіщова-Козловського та БПП можна прослідкувати через “ручних активістів” львівської тютюнової мафії ГО “Життя” та Генерального директора Директорату громадського здоров’я МОЗ України, а в минулому очільника того ж самого ГО “Життя” Андрія Скіпальського.
Варто відзначити, що свою посаду в МОЗ Андрій Скіпальський отримав за каденції Петра Порошенко. Також Скіпальський є кумом Володимира В’ятровича – народного депутата від «Європейської Солідарності», який теж, як і Григорій Козловський, родом зі Львівщини.
Не забуваймо і про дружину Володимира В’ятровича – Ярину Ясиневич, яка товаришує з другою дружиною Андрія Скіпальського і, як вона сама вказала на своїй Facebook-сторінці, «дбає про громадське здоров’я у Центрі Громадянського Представництва “Життя”».
ФОТО: Андрій Скіпальський з похресником та сином народного депутата Володимира В’ятровича
Але повернемось до бекграунду Олександра Свіщова та Григорія Козловського, який вони старанно “вичищають” з мережі інтернет.
Львівський бізнесмен Свіщов Олександр Юрійович, відомий у кримінальних колах як Саша Седой, у 2014 році брав активну участь у схемах крадіжки на ДП «Укрспирт» і контрабанді спирту в Європу та Крим. Ба більше, за вказівкою колишнього очільника спиртової монополії Михайла Лабутіна та його «партнера» Олександра Свіщова, директорів спиртозаводів в областях оперативно змінювали, призначаючи на посади «своїх» людей, які мали налагодити виробництво контрафактного продукту. Причому в обсягах, що перевищують 60% загального виробництва спирту в Україні.
Діяв Свіщов Олександр у складі так званої «Львівської мафії», важливою фігурою якої досі є спонсор ВО «Свободи» Ігор Кривецький. Після того, як за фактом розкрадань в «Укрспирті» відкрили кримінальне провадження (№ 12014000000000444), з’ясувалося, що йдеться про мінімум 250 мільйонів гривень, викрадених з підприємства, а під час слідства ця сума зросла до 1 мільярда.
Слідство факт виробництва необлікованого спирту підтвердило. Але після того, як кримінальну справу з провадження МВС було витребувано в ГПУ, яким тоді керував «свободівець» – Махніцький, розслідування по-тихому прикрили. Свіщов Олександр Юрійович зміг уникнути кримінальної відповідальності.
А у 2017 році Олександр Свіщов, він же Саша Седой, поважний львівський бізнесмен, зайнявся зачисткою Інтернету від згадок про своє бурхливе кримінальне минуле, звернувшись до Пустомитівського районного суду з відповідальним позовом. Свіщов просив, зокрема, зобов’язати кілька вітчизняних видань прибрати матеріали, що «ганьблять його ім’я». Суд дослухався до аргументів позивача:
Як випливає з рішення суду, Олександру Свіщову не сподобалося, що його назвали “одним із львівських кримінальних авторитетів, родом із буремних 90-х”. Але чи тільки ці слова так збентежили Свіщова? Ось що знайшли журналісти нашого видання: Свіщов Олександр Юрійович брав активну участь у схемах крадіжки в державному підприємстві «Укрспирт» і контрабанді цього самого спирту в Європу. Не сам, звісно, а в складі так званої Львівської мафії, основним діячем якої був і є відомий спонсор Свободи Ігор Кривецький-Пупс.
Крім того, частина спирту йшла до Криму, на заводи тодішнього генерального директора «Укрспирту» Михайла Лабутіна. Роль Свіщова зводилася до контролю за «смотрящими» за Лабутіним, які вказували останньому, скільки і куди спрямувати продукції та як розподіляти вкрадені гроші.
Після того, як за фактом розкрадань в «Укрспирті» відкрили кримінальне провадження (№ 1201400000000444), з’ясувалося, що йдеться про мінімум 250 мільйонів гривень (у цінах 2014 року), викрадених із підприємства. Щоправда, під час слідства цифра зросла до мільярда.
Так само йшлося про спробу рейдерського захоплення держпідприємства «Зірненський спиртовий завод». Результатом кримінальної справи стала втеча Лабутіна і обвинувачення його в розкраданні понад одного мільярда гривень. Свіщов Олександр Юрійович і Козловський Григорій Петрович фігурували у справі, проте з часом їх прізвища зникли з матеріалів. Але в статтях, які так старанно вичищає Олександр Седой збереглись наступні фото:
Підписано його було так: «11 червня 2014 р. Київ вул. Пилипа Орлика, ресторан «М’ясо і риба», на фото Лабутін (червоний) на інструктажі в Олександра Свіщов (Седой, зелений), Олексій Шевченко (Шеф, синій), в оточенні охорони».
Наступне фото було названо «22 жовтня 2014 р., м. Київ вул. Богдана Хмельницького, 23-Б, на фото Лабутін (червоний) повчає інструкції від Свіщова (Седой, зелений), Шевченко (Шеф, синій), в оточенні охорони»:
Що ж стосується більш свіжіших історій, то повернемося до підконтрольних Свіщову-Козловському тютюнових фабрик. Як виявилося, вони засвітилися в контрабанді.
Інформація про це стала надбанням широкої публіки в березні 2020 року, у зв’язку з призначенням начальником Волинської митниці вихідця зі Львівщини Ігоря Вістака. Ось що писали з цього приводу «Волинські новини»: «на одному з Telegram-каналів ще наприкінці лютого повідомлялося про можливе призначення львів’янина на Волинь. Зазначалося, що його кандидатуру лобіює сигаретна мафія Львівської області. За Вестаком, мовляв, стоїть власник Львівської тютюнової фабрики Григорій Козловський. А також співвласник фабрики Олександр Свищев, колишній учасник організованої злочинної групи на прізвисько «Седой», він же – власник будівельної компанії «Авалон Inc». Ці бізнесмени своєю чергою лобіювали призначення нібито через іншого впливового львівського бізнесмена і політика Ігоря Кривецького на прізвисько Пупс».
Про те, що львівська та Винниківська тютюнові фабрики женуть контрабанду до Євросоюзу, повідомляло Львівське видання «Форпост». За даними видання, ці цигарки виготовляються на лівих лініях і ніким, крім власників виробництва, не обліковуються: цигарки Джин Лінг (Jin Ling). Ці, схожі на Camel, сигарети спочатку китайського походження, з гірським цапом на етикетці, буквально заполонили Європейський «чорний ринок», ставши одним із лідерів серед контрабандних марок тютюнових виробів. При цьому, за запевненнями європейських митних служб, жодних легальних поставок «Джин Лінг» до країн Євросоюзу не здійснювалося».
За даними «Форпосту», виробництво і контрабанда вдаються власникам фабрик за активного сприяння силовиків, яке Козловський налагодив ще за Януковича. А серед бізнес-партнерів Свіщов Олександр та кілька інших не менш одіозних персон:
Ще одна схема контрабанди сигарет за участю Свіщова- Козловського стала відомою широкій публіці можна сказати випадково, так як розслідування розпочали уже угорські правоохоронці.
На початку жовтня 2021 року на причалі Чепель в Угорщині зламався кран. Через це баржу, яка нібито везла з України сіль торгової марки «Артемсіль», відправили на розвантаження в місто Пакш. Під час зняття вантажу пошкодився один із контейнерів, а звідти посипалися сигарети. Це не могло не привернути увагу.
Почалася повна перевірка вантажу, і вона засвідчила: під упаковки солі було замасковано рекордну для Угорщини партію контрабандних сигарет – за даними угорської сторони, 2 375 465 пачок. Якщо продати кожну з них навіть за скромні 3 євро, у сумі вийде близько 7 млн євро (понад 214 млн грн). Утім, в Угорщині сигарети зазвичай продаються ще дорожче – від 5 євро за пачку в роздробі.
Партію контрабанди одразу ж заарештували місцеві правоохоронці. Вони також встановили, що тільки 2021-го з України було відправлено три такі самі баржі – у квітні, червні та липні. В Угорщині вважають, що це теж була контрабанда.
Одержувач контрабандних сигарет – польська компанія Crystal Invest з українськими власниками. Її заснував син екс заступника міністра транспорту і зв’язку Володимира Бадагова – В’ячеслав Бадагов.
Відомий не тільки одержувач, а й марка сигарет – Marvel. Їхній виробник – Винниківська тютюнова фабрика у Львівській області.
Як бачимо, бекграунд “бандитів з 90-х” не заважає Олександру Свіщову та Григорію Козловському вести бізнес з близьким оточенням Петра Порошенко, а за допомогою “братків” Козловсько повністю реально відбитись від перевірок БЕБ.
