Daypolitico

Позначка: Вемір Давітян

  • Бізнес на війні: компанія без доходів раптово отримала сотні мільйонів обороту

    Бізнес на війні: компанія без доходів раптово отримала сотні мільйонів обороту

    Компанія, яка роками не демонструвала жодної господарської діяльності, під час повномасштабної війни раптово отримала сотні мільйонів гривень обороту. Йдеться про ТОВ «ГЕРМЕС ТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41635016), через яке у 2024–2025 роках офіційно пройшло близько 749 млн грн фінансових потоків.

    Засновником підприємства є Олександр Гайдар — тесть бізнесмена Веміра Давітяна. За наявною інформацією, це лише одна з приблизно п’ятнадцяти компаній, оформлених на Гайдара.

    ТОВ «ГЕРМЕС ТРЕЙД КОМПАНІ» було зареєстроване ще у 2017 році. Проте протягом багатьох років компанія фактично не демонструвала активної господарської діяльності та не мала значних фінансових оборотів.

    Ситуація різко змінилася вже після початку повномасштабної війни.

    За два роки — 2024 та 2025 — обороти підприємства зросли до сотень мільйонів гривень. Формально компанія займається оптовою торгівлею напоями та тютюновими виробами, працюючи з десятками фізичних осіб-підприємців.

    Однак структура контрагентів та характер фінансових потоків викликають запитання щодо економічної логіки таких операцій.

    За попередніми оцінками, підприємство може виконувати функції так званого «конвертаційного центру» — структури, через яку здійснюється переведення безготівкових коштів у готівку або легалізація фінансових потоків.

    Крім того, компанія може бути залучена до схем обігу тютюнової продукції, що є однією з найбільш проблемних сфер для державного бюджету.

    Контекст цієї історії виглядає особливо тривожно з огляду на ситуацію на тютюновому ринку України. За оцінками аналітиків галузі, частка нелегального ринку сигарет після початку повномасштабної війни в окремі періоди перевищувала 20%.

    Це означає мільярдні втрати для бюджету через несплату акцизів.

    ТОВ «ГЕРМЕС ТРЕЙД КОМПАНІ» — лише одна з компаній, оформлених на Олександра Гайдара. Загалом у мережі підприємств, пов’язаних із цією особою, може бути близько п’ятнадцяти юридичних осіб.

    Сукупний аналіз діяльності цих структур дозволяє припускати, що через них лише за період повномасштабної війни могли пройти понад 3 млрд грн фінансових потоків.

    Походження цих коштів та економічна доцільність багатьох операцій викликають серйозні запитання.

    Експерти зазначають, що використання родичів або довірених осіб для оформлення компаній є типовою практикою у випадках, коли реальні бенефіціари намагаються дистанціюватися від фінансових потоків.

    Подібні історії з різким збагаченням родичів посадовців або бізнесменів уже неодноразово ставали предметом журналістських розслідувань.

    Контрабанда тютюнових виробів давно залишається однією з найбільших проблем українського бюджету. Раніше журналісти вже описували схеми так званого «фіктивного експорту», коли сигарети формально відправляються за кордон, але фактично залишаються на тіньовому ринку України. Детальніше про одну з таких історій можна прочитати у нашому матеріалі.

    Також наші журналісти неодноразово повідомляли про мережі підприємств, через які може здійснюватися виробництво та контрабанда сигарет до Європи. Зокрема, йшлося про діяльність тютюнових фабрик і пов’язаних із ними компаній, які фігурували у розслідуваннях щодо нелегального обігу тютюнової продукції.

    У ситуації, коли економіка країни працює в умовах війни, а державний бюджет критично залежить від податкових надходжень, будь-які схеми з тіньовими оборотами на сотні мільйонів гривень стають не лише економічною, а й безпековою проблемою для держави.

  • Бюджет на мільярд: правоохоронці перевіряють витрати Широківської громади на Запоріжжі

    Бюджет на мільярд: правоохоронці перевіряють витрати Широківської громади на Запоріжжі

    Правоохоронні органи Запорізької області почали перевірку використання бюджетних коштів Широківської територіальної громади за 2023–2024 роки. За інформацією з правоохоронних джерел, особливу увагу слідчі приділяють витратам бюджету розвитку громади, який за цей період склав понад 1,026 млрд грн.

    Для невеликої громади така сума виглядає безпрецедентною. Ще кілька років тому бюджет розвитку Широківської громади не перевищував 19 млн грн на рік. Різке зростання фінансування відбулося після того, як громада почала акумулювати значні надходження військового податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). При цьому інші громади Запорізької області подібних обсягів військового ПДФО не отримували.

    За попередніми даними, близько 800 млн грн із загальної суми бюджетних витрат було перераховано лише на сім підрядних компаній. Серед них:

    ТОВ «Запоріжбудгруп»
    ТОВ «БК Моноліт-сервіс»
    ТОВ «Променерго-інновація»
    ТОВ «Ін-трас»
    ТОВ «Доргарант»
    ТОВ «Андра груп»
    ТОВ «БК Клевер»

    Саме через ці підприємства, за версією джерел, могли проходити основні кошти, виділені на будівельні та інфраструктурні роботи у громаді.

    Правоохоронці перевіряють, чи були фактично виконані роботи, за які здійснювалися платежі, та чи відповідали їхні обсяги і вартість реальним витратам. Окрему увагу слідство приділяє можливим ознакам фіктивних будівельних контрактів.

    За словами співрозмовників у правоохоронних органах, у неформальних розмовах фігурує версія про так звані «відкати», які могли сягати близько 30% від вартості контрактів. За цією версією, частина коштів нібито передавалася готівкою представникам керівництва громади.

    Фігурантом перевірки, за даними джерел, може бути нинішній очільник громади Денис Коротенко, якого у місцевих політичних колах називають людиною, пов’язаною з бізнесменом Веміром Давітяном.

    Додаткову увагу правоохоронців привернула інформація про те, що у 2024 році Коротенко нібито придбав дорогий особняк у передмісті Запоріжжя. За даними джерел, вартість нерухомості могла становити близько 400 тисяч доларів. Продавцем будинку, за цією ж інформацією, був один із місцевих футболістів.

    Наразі слідчі аналізують рух бюджетних коштів, підрядні договори та обсяги виконаних робіт. У разі підтвердження фактів зловживань справа може перерости у масштабне антикорупційне розслідування щодо використання військового ПДФО на рівні місцевого самоврядування.

  • У Запоріжжі кримінал вимагає з бізнесменів “відсотки”

    У Запоріжжі кримінал вимагає з бізнесменів “відсотки”

    У 2021 році в Запоріжжі з’явився Вемір Давітян, який швидко набув неформального впливу в регіоні. За даними місцевих джерел, він представляв інтереси дніпровського кримінального авторитета Олександра Петровського, відомого як «Нарік». Давітян заявив, що всі важливі питання в місті тепер потрібно погоджувати лише з ним.

    Для легалізації своєї діяльності він використовував благодійний фонд «Солідарність», формально пов’язаний із Петровським. Спочатку фонд займався гуманітарними проєктами, але поступово статус Давітяна в публічному просторі зростав, і він почав контактувати з місцевою владою та бізнесом.

    У спілкуванні з підприємцями Давітян часто наголошував на зв’язках в Офісі Президента, зокрема на імені тодішнього заступника керівника ОП Кирила Тимошенка. Він пересувався містом у кортежі елітних авто з «номерами впливу» — «0001» та «0009» — і супроводжувався охороною з десятка осіб.

    За даними джерел, Давітян встановив «ставку» з бізнесу у розмірі 20-30% від виграних тендерів. Вимоги поширювалися як на нові контракти, так і на вже укладені угоди.

    Окрім того, він брав участь у схемах експорту зерна з окупованих територій, забезпечуючи логістику та «дах» для вивозу продукції в обхід державного контролю.

    Нещодавно піарники Давітяна намагалися очистити інформаційний простір від компрометуючих матеріалів. На маргінальних сайтах з’явилися замовні публікації, спрямовані на «дискредитацію» реальних фактів. Проте ефект був зворотним — інтерес до особи Давітяна лише зріс.

    Ситуація у Запоріжжі демонструє, як кримінальні та бізнес-інтереси можуть тісно переплітатися, формуючи паралельну систему впливу, що обходить закон і державні структури.

  • 200 тонн гуманітарки зникли на складах у Запоріжжі: слідство вивело на чиновників ОВА

    200 тонн гуманітарки зникли на складах у Запоріжжі: слідство вивело на чиновників ОВА

    200 тонн гуманітарної допомоги без обліку і документів виявили на складах у Запорізькій області в серпні 2023 року. Це стало лише верхівкою айсберга масштабних схем розкрадання, до яких, за даними слідства, були причетні місцеві чиновники та бізнесмен Вемір Давітян.

    За інформацією НАБУ, починаючи з лютого 2022 року, зі складів та вантажних хабів зникло щонайменше:

    • 22 морські контейнери,

    • 389 залізничних вагонів,

    • 220 вантажівок гуманітарної допомоги.

    Частину викрадених вантажів збували через торговельні мережі Запоріжжя. Організованою системою керували троє ключових фігурантів:

    • Олександр Старух, колишній голова Запорізької ОВА, забезпечував політичне прикриття;

    • Злата Некрасова, його заступниця, координувала канали збуту;

    • Вемір Давітян відповідав за логістику та фінансову частину.

    Давітян паралельно контролював і нелегальний експорт українського зерна з окупованих територій. Через підконтрольне АТ «Михайлівський райагропостач» організовувався вивіз агропродукції до рф, а далі – у чорноморські порти з наступним перепродажем у країни ЄС і Близького Сходу. Для цього використовували фіктивні документи та офшорні компанії.

    Легалізація коштів

    Фінансові потоки проходили через компанії, пов’язані з тестем Давітяна — Олександром Гайдаром. Серед них:

    • ПП «Люкс-07»,

    • ПП «Логістік-ВВН»,

    • ТОВ «Логістік ВВН ГРУП».

    Податкові перевірки зафіксували численні порушення, що підтверджують схему легалізації доходів і ухилення від сплати податків.

    Викриття цих схем неодноразово супроводжувалося тиском на тих, хто намагався оприлюднити факти розкрадань. Під прикриттям воєнного стану гуманітарка, призначена для цивільних, ставала товаром для тіньового ринку, а аграрні ресурси регіону – джерелом доходів для угруповання, яке діяло в інтересах і власного збагачення, і окупантів.