Позначка: Євген Черняк

  • Масштабна схема ухилення від податків: ДПС анулювала ліцензії алкогольного дистриб’ютора Global Spirits

    Масштабна схема ухилення від податків: ДПС анулювала ліцензії алкогольного дистриб’ютора Global Spirits

    Державна податкова служба України виявила масштабну схему реалізації алкогольної продукції без належного обліку, що коштувала державному бюджету сотні мільйонів гривень. Внаслідок цього було прийнято рішення про анулювання двох ліцензій на оптову торгівлю алкоголем, що належали ТОВ “Українська торгова дистрибуційна компанія” – підприємству, засновником якого є Global Spirits Євгена Черняка.

    Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.

    Як повідомили у ДПС, лише у січні 2025 року підприємство реалізувало алкоголь на 48 млн грн суб’єкту підприємницької діяльності в Житомирі, який раніше був позбавлений ліцензії на роздрібну торгівлю через фактичну відсутність магазину. Водночас за документами зазначений СПД щоденно отримував 2-3 фури алкоголю, однак за вказаною адресою знаходиться молитовний дім.

    За безліцензійну реалізацію товару компанія вже оштрафована на 97 млн грн. Загалом за подібною схемою було продано понад 37 млн пляшок спиртного без належного обліку та сплати податків.

    Крім цього, ліцензія на оптову торгівлю анульована через відсутність одного зі складів, зазначених у Єдиному державному реєстрі. Наразі розглядається питання щодо відповідності компанії критеріям ризиковості, а також готується повна документальна перевірка. Усі матеріали щодо порушень будуть передані до правоохоронних органів.

    «Схеми з отримання надприбутків через несплату податків обертаються проти тих, хто намагається обдурити державу. ДПС послідовно бореться з тіньовим ринком. Відповідальність для тих, хто маніпулює – неминуча. Ринок має працювати прозоро, а бюджет отримувати належні платежі!» – наголосив очільник ДПС Руслан Кравченко.

    Нагадаємо, син ексзаступника начальника Західного міжрегіонального управління ДПС Сергія Кондратюка втік від мобілізації до США.

  • Алкомагнат Євген Черняк потрапив під тиск у Росії після замороження конфлікту з Єрмаком

    Алкомагнат Євген Черняк потрапив під тиск у Росії після замороження конфлікту з Єрмаком

    Український алкомагнат із Запоріжжя, Євген Черняк, опинився під тиском російської Генпрокуратури, яка ініціювала конфіскацію його російських активів.

    Відбувається це після того, як в Україні гоніння на магната навпаки призупинилися через повернення Кирила Тимошенка, який має спільних друзів із Черняком, в обойму чинних чиновників Зеленського.

    Для Євгена Черняка, який походив із впливової чекістської сім’ї (Черняк-старший за часів СРСР керував секретним заводом КДБ СРСР у Запоріжжі), не було проблемою продовжити одночасно вести бізнес у РФ і Україні після 2014 року. Тим паче, серед українських політиків і бізнесменів відтоді стало модно на публіку лаяти Росію, а за лаштунками отримувати надприбутки від спільних бізнесів із росіянами. Так процвітали Порошенко, Гройсман, Яценюк, Ахметов, Тарута, Коломойський, багаторічний топ-менеджер Зеленського Баруля та ін. Євген Черняк після 2014 року формально оголосив про відхід із РФ, а реально через кіпрський офшор AMG-77 investment ltd продовжував працювати в Росії.

    Знамениті бренди «Хортиця», «Мороша», «Шустов», що належать клану Черняк, посідали провідні позиції на ринку РФ. Це було можливо завдяки гарним стосункам Черняка з кураторами алкогольної теми в путінському оточенні – главою СЗР Наришкіним і главою МВС Колокольцевим. Представляв інтереси Черняка в РФ як номінал випускник Академії ФСБ РФ Олександр Беспалов, який раніше працював директором Феодосійського заводу коньяків і вин в окупованому Криму. В Україні позиції Черняка в економіці та політиці були сильні незалежно від Майданів та інших політичних потрясінь завдяки підтримці етнічних злочинних угруповань. Це угруповання Арташеса Саргсяна, яке базується в Запоріжжі, і їхні партнери з Горлівки на чолі з Арменом Саркісяном, товаришем колишнього глави МВС України та АР Криму Анатолія Могильова.

    Після ескалації війни з РФ 24 лютого 2022 року Черняк зробив серію заяв про повне припинення будь-якої взаємодії з РФ, став позиціонувати себе як проукраїнський волонтер. Водночас Черняк і його родичі давно вже не живуть в Україні, вважаючи за краще брати участь у житті держави через помічників з-за кордону.

    З осені 2022 року опозиційні ЗМІ Андрія Єрмака, які колись перейшли під контроль, розгорнули кампанію проти Черняка з метою «обілетити» алкомагната в «общак» тандему Єрмак-Зеленський. Після того, як впав в особливу немилість Єрмаку і його звільнили з посади заступника голови ОП Кирила Тимошенка, з яким по лінії етнічної злочинності через Веміра Давитяна Черняк мав добрі стосунки, кампанія проти Черняка посилилася. Єрмак і «вождь соросят» Томаш Фіала, які перебували 2023 року в союзі, ініціювали вихід серії «незалежних розслідувань» про бізнес Черняка з росіянами, щоб спонукати магната розщедритися.

    Потім на замовлення Єрмака в «опозиційних» ЗМІ з’явилися сюжети про нюанси алкогольного бізнесу Черняка в так званій «ЛДНР», що, з урахуванням специфіки ринку регіону, мало посварити Черняка з російськими партнерами. Серед журналістів, які працюють на Єрмака, розслідування про продажі горілки Черняка в т. зв. «ЛДНР» потім навіть підносили як зразок контенту, який особливо сподобався замовнику.

    Повернення Кирила Тимошенка на перші ролі в Зе!команді за участю спільного товариша Тимошенка і Черняка Давитяна призвело до того, що Черняк дещо розщедрився в «Зе!общак». А відкриті СБУ з гучною помпою наприкінці 2023 року справи про співпрацю Черняка з росіянами було поставлено на паузу. Але поліпшення стосунків Черняка з Банковою не сподобалося його російським партнерам. Заява Гепрокуратури РФ про конфіскацію російських активів українського алкомагната є запрошенням підвищити його бонусні платежі російським друзям відповідно до підвищення його бонусних платежів українським друзям.

  • Горілчаний магнат Євген Черняк, який знаходиться під слідством за фінансування держави-агресора, в перші дні війни намагався незаконно вивезти з України 1.8 мільйона доларів готівкою

    Горілчаний магнат Євген Черняк, який знаходиться під слідством за фінансування держави-агресора, в перші дні війни намагався незаконно вивезти з України 1.8 мільйона доларів готівкою

    Останні дні в митно-податковій тусовці активно обговорюють злив фрагменту відповіді митниці на запит НАБУ щодо вивезення грошей за межі України без декларування.

    Якщо дані правдиві, то іформація дуже цікава, адже детективи НАБУ чітко зафіксували перелік українців, які з перших днів вторгнення до вересня 2022 року вивозили готівку в розмірі більше 100 тисяч євро.

    При цьому ці «персони» не декларували гроші «на вивіз», а лише заявляли про це митниці суміжних країн. Такі собі “патріотичні” втікачі.

    Спираючись на ці данні, а саме відповіді-країн партнерів, митниця та НАБУ і сформували перелік людей, фрагмент якого зараз будоражить суспільство.

    Перелік достатньо великий, адже в опублікованій сторінці фігурують номера від 73 до 120.
    І це фактично за кілька днів вторгнення.
    Я так розумію що повний перелік може бути в кілька тисяч людей які вивозили сотні тисяч та мільйонів доларів та євро.

    Головну увагу в опублікованому фрагменті привернув податковий генерал часів Януковича Юрій Атаманюк, який мав вплив як на роботу податкової, так і самої митниці.
    В перші дні війни Атаманюк вивіз з України без декларування три мільйони доларів.

    Також в переліку горілчаний бізнесмен Євген Черняк, який приховав вивезення 1.8 млн доларів

    Інші прізвища в переліку відомі менше, але вони чітко дають розуміння масштабу вивезення готівки з країни після 24.02.2022.
    Лише за 4 дні, з 7 по 11 березня 2022, «патріотами», які тікали від війни, без декларування, було вивезено майже 19 млн доларів. Загальний обсяг може сягати кількох мільярдів.

    Цікаво було б проаналізувати весь перелік, тому, якщо в моїх читачів з НАБУ та ДМСУ він є, прошу скинути. Буду вдячен, адже люди, які грабували країну, а потім тікали з цим за кордон, мають бути відомі суспільству.

    01 uqidqhiqudiddxant

    17.01.2024 - різне