Daypolitico

Позначка: злочинна схема

  • Депутат Миколаївської міськради зімітував влучання ракети для крадіжки сої

    Депутат Миколаївської міськради зімітував влучання ракети для крадіжки сої

    Національна поліція повідомила про підозру депутату Миколаївської міської ради, який організував злочинну схему крадіжки сої, використовуючи зімітуване влучання ракети. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    Чиновник був депутатом Миколаївської міськради від ОПЗЖ, а також фактичним бенефіціарним власником компанії, яка займається експортом бобових. Після повномасштабного вторгнення рф усі процеси були припинені, а судно з вантажем залишилося на причалі, тому фігурант вирішив заволодіти вантажем і продати його.

    Аби приховати злочин, він звернувся до поліції із заявою про нібито потрапляння в приміщення складу та розкидав уламки ракети, які йому надали раніше невстановлені особи. Таким чином чиновник «заробив» понад 23 мільйони гривень. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

  • В Україні викрили корупційну схему на 36 млн грн у закупівлях запчастин для ЗСУ

    В Україні викрили корупційну схему на 36 млн грн у закупівлях запчастин для ЗСУ

    Контррозвідка Служби безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки та за участю керівництва Укроборонпрому викрила нові епізоди привласнення бюджетних коштів у розмірі 36 млн грн, які були виділені на закупівлю запчастин для бойових літаків Збройних Сил України.

    Мова йде про злочинну схему, яку правоохоронці ліквідували у грудні 2023 року на одному з оборонних підприємств України. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

    Тоді вже ексдиректора заводу було викрито на розкраданні щонайменше 4 млн грн під час закупівлі модулів до радіолокаційних систем на українські винищувачі.

    Наразі правоохоронці задокументували додатково ще 32 млн грн, які фігурант разом із спільниками вивів «у тінь».

    Таким чином загальна сума збитків, завданих державі, становить понад 36 млн грн.

    За матеріалами справи, схема полягала у прийманні на баланс підприємства завідомо бракованих деталей, які на завод постачали «свої» підприємства. При цьому кошти, які сплачували за ці несправні деталі, потім переводили у готівку та розподіляли між учасниками «схеми».

    Наразі ексдиректору держпідприємства (заочно), його колишній заступниці, шести керівникам підконтрольних фірм та ще двом їхнім спільникам повідомлено (відповідно до вчинених злочинів) про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

    • чч. 2, 3 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
    • ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією);
    • ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене злочинною організацією);
    • ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією).

    Зловмисникам загрожує до 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.

    Колишній очільник держпідприємства переховується від правосуддя за межами України. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за вчинені злочини.

    Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

  • Як 4,7 мільйона євро виявилися у багажнику бухгалтерки

    Як 4,7 мільйона євро виявилися у багажнику бухгалтерки

    Боротьба з корупцією зазвичай асоціюється з гучними затриманнями високопосадовців, медійними скандалами та демонстративними обшуками. Однак, корупція часто процвітає на нижчих рівнях, де її виявити складніше, а відсутність системних реформ лише підсилює цю проблему. Один з недавніх інцидентів, коли Бюро економічної безпеки (БЕБ) затримало автомобіль бухгалтерки компанії-постачальника харчування для Збройних сил України, став яскравим прикладом того, які масштаби кешу обертаються на цьому ринку і як корупція залишається невидимою для широкого загалу.

    Історія “Міт пром” та блокування роботи

    Минулого тижня компанія «Міт пром», один із постачальників харчування для ЗСУ, заявила про блокування своєї діяльності правоохоронцями. Представники БЕБ заблокували можливість відвантаження продуктів та доступ співробітників на робочі місця. Компанія стверджувала, що підстав для таких дій не було, а блокування відбулося в рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків.

    4,7 млн євро в багажнику: Звідки гроші?

    Однак, в ході цього розслідування детективи БЕБ виявили в багажнику автомобіля бухгалтерки компанії понад 4,7 млн євро готівки, походження яких жінка пояснити не змогла. Це стало шоком для громадськості та викликало питання про те, як такі суми могли залишатися непоміченими. Виявлення цих коштів дало підстави вважати, що корупційні схеми на рівні постачання харчування для ЗСУ все ще активно функціонують.

    Група компаній Глиняної: Схеми та махінації

    Подальше розслідування виявило зв’язок між кількома компаніями, які забезпечують постачання харчування для військових частин, і групою під керівництвом Тетяни Глиняної. Зокрема, мова йде про компанії «Гранд Консалт» та «Актив Компані», які поставляли продукти на суму мільярдів гривень, використовуючи фіктивні операції та завищуючи ціни на продукцію в окремих регіонах.

    Фіктивні поставки та розкрадання продуктів

    У рамках розслідування ДБР було виявлено злочинну схему, за якою продукти харчування, що постачалися у військові частини, фактично недоставлялися або ж їх кількість суттєво зменшувалася. Наприклад, начальник льотно-технічної їдальні однієї з військових частин на Київщині організував привласнення частини продуктів, а зекономлені продукти реалізовувалися за гроші. Однак, надлишок товару не зупиняв злочинців — вони підробляли бухгалтерські документи, створюючи ілюзію повторних поставок, які ніколи не здійснювалися.

    Система продовжує функціонувати

    Попри оголошені підозри та домашній арешт фігурантів схеми, керівництво компаній Глиняної продовжувало свою діяльність. Слідство виявило ще більше доказів фіктивності накладних та можливого розкрадання бюджетних коштів, що лише підкреслило системність корупції в тиловому забезпеченні ЗСУ.

    Ця історія демонструє, наскільки глибоко вкоренилася корупція в системі постачання армії. Вона показує, що боротьба з корупцією не може бути успішною лише на рівні гучних арештів і звільнень міністрів. Необхідно впроваджувати системні реформи, які забезпечать прозорість і підзвітність на всіх рівнях, включаючи постачальників та нижчі ланки тилового забезпечення. Інакше, корупція продовжуватиме підривати боєздатність країни навіть у часи війни.

  • Поліція припинила злочинну схему: зникло 45 мільйонів, а сотні дронів для ЗСУ не отримано

    Поліція припинила злочинну схему: зникло 45 мільйонів, а сотні дронів для ЗСУ не отримано

    Поліція припинила діяльність злочинної групи, яка могла ошукати громадян на понад 45 мільйонів гривень. Члени цієї групи отримували кошти за придбання дронів, але волонтерам не надавали безпілотники.

    Раніше 24 листопада 2023 року канал “24” провів розслідування, спрямоване на виявлення місцеперебування сотень дронів, за які волонтери вже внесли оплату. Потім виявилося, що поліція взялася за це розслідування.

    Поліцейські встановили щонайменше 92 потерпілих волонтера, які передали групі “бізнесменів” понад 45 мільйонів гривень. Більшість коштів була пожертвована звичайними людьми на потреби українських військових.

    Серед обманутих були громадяни з усіх куточків України різного віку та професій, яких об’єднувала бажання допомогти військовим.

    Зазначається, що злочинна група пропонувала дуже вигідні ціни на дрони, нижчі за ринкові на 20-25%. Це могло бути стратегією для здобуття довіри та створення позитивної репутації.

    Однак більшість замовників не отримала ані дронів, ані повернення грошей.

    Поліція повідомила, що злочинці виводили отримані кошти, купуючи фіктивні автозапчастини, текстиль та туристичні послуги.

    Організаторами злочинної схеми були дві жінки, які раніше вже вчиняли шахрайства в надзвичайних ситуаціях. Одна з них переховується за кордоном, а іншу затримали. Передбачене максимальне покарання за такі злочини – дванадцять років позбавлення волі.