Daypolitico

Позначка: кримінальне провадження

  • На Полтавщині викрили схему розкрадання коштів на закупівлі дронів для ЗСУ

    На Полтавщині викрили схему розкрадання коштів на закупівлі дронів для ЗСУ

    Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області викрили схему розкрадання бюджетних коштів під час закупівлі обладнання для потреб Збройних Сил України. За даними слідства, територіальній громаді завдано збитків на суму 2,6 мільйона гривень.

    Слідчі встановили, що директор та головний спеціаліст одного з департаментів міської ради діяли у змові з директором приватного товариства-постачальника. Посадовці організували закупівлю 90 квадрокоптерів для потреб оборони на загальну суму майже 14,5 мільйона гривень за штучно завищеними цінами.

    При цьому інший службовець цього ж департаменту, достеменно знаючи, що квадрокоптери фактично не були поставлені, вніс до офіційної документації завідомо неправдиві відомості про їх нібито отримання. Саме ці документи стали підставою для перерахування компанії-постачальнику повної суми коштів за договором.

    У результаті таких дій бюджету територіальної громади було завдано збитків у розмірі 2,6 мільйона гривень. Надалі, за версією слідства, директор товариства легалізував кошти, отримані злочинним шляхом, перерахувавши їх на рахунки іншої фірми під виглядом оплати допоміжних послуг. Після цього гроші були переведені у готівку та використані для власних потреб.

    Усім фігурантам кримінального провадження повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, службове підроблення та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

    Наразі досудове розслідування триває. До суду подано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Оперативний супровід у справі здійснюють підрозділи військової контррозвідки Служби безпеки України та управління стратегічних розслідувань у Полтавській області. Процесуальне керівництво забезпечує спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

  • Нелегальні казино на Одещині легалізували понад 14 мільйонів гривень

    Нелегальні казино на Одещині легалізували понад 14 мільйонів гривень

    В Одеській області правоохоронці завершили досудове розслідування щодо співорганізатора, двох менеджерів та трьох адміністраторів мережі нелегальних гральних закладів. Фігурантів обвинувачують в організації та забезпеченні роботи підпільних гральних залів, а також у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, на загальну суму 14,2 мільйона гривень.

    За даними слідства, учасники схеми приймали ставки від відвідувачів, надавали доступ до ігрових систем, допомагали клієнтам з авторизацією та вибором ігор, вели облік гравців, а також інформували їх про бонусні програми та акційні пропозиції. Фактично вони забезпечували повний цикл функціонування незаконних азартних закладів.

    Встановлено, що гральні зали працювали без відповідних ліцензій і без сплати податків. Доступ до приміщень мали лише перевірені клієнти — потрапити всередину можна було за попередньою домовленістю та після телефонного дзвінка. Організацією роботи 27 нелегальних гральних залів займалися двоє ключових фігурантів, які залучили до протиправної діяльності молодих людей віком від 18 до 35 років. Саме вони приймали ставки, супроводжували клієнтів і фактично проводили азартні ігри.

    Крім того, слідство встановило, що підозрювані налагодили взаємодію з представниками ігрових платіжних систем. В обмін на перерахування коштів фігуранти отримували доступ до азартних ігор та віртуальних активів, що дозволяло маскувати незаконні фінансові операції. За час діяльності мережі учасникам вдалося легалізувати понад 14,2 мільйона гривень.

    Під час обшуків у гральних закладах детективи вилучили готівкові кошти, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та чорнову бухгалтерію. Загальна вартість вилученого майна перевищує 33 мільйони гривень. Для забезпечення відшкодування завданих державі збитків на це майно накладено арешт.

    Шістьом особам повідомлено про підозру за незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор, а також за легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Обвинувальні матеріали готують для передачі до суду.

  • На Київщині судитимуть начальника фінансової служби військової частини за виплати звільненим військовим

    На Київщині судитимуть начальника фінансової служби військової частини за виплати звільненим військовим

    Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії зі Службою безпеки України та за сприяння Державної аудиторської служби викрили начальника фінансової служби однієї з військових частин на Київщині, який протягом тривалого часу продовжував нараховувати грошове забезпечення звільненим військовослужбовцям.

    За даними слідства, офіцер упродовж року після звільнення двох військових не припинив виплату їм грошового забезпечення. Внаслідок цього державному бюджету було завдано значних збитків. Судово-економічна експертиза встановила, що через дії посадовця держава втратила майже 500 тисяч гривень.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Начальнику фінансової служби інкримінують недбале ставлення до військової служби, що спричинило істотну шкоду, вчинене в умовах воєнного стану.

    Дії посадовця кваліфіковано за частиною четвертою статті 425 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

    Окрім цього, у межах кримінального провадження подано цивільний позов з метою відшкодування завданих збитків та повернення незаконно виплачених коштів у державну власність.

    Процесуальне керівництво у справі здійснює Дарницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

  • Проти нардепа Олексія Гончаренка відкрили кримінальне провадження

    Проти нардепа Олексія Гончаренка відкрили кримінальне провадження

    Народний депутат України Олексій Гончаренко повідомив про відкриття кримінального провадження проти нього за статтями про державну зраду та перешкоджання діяльності Збройних сил України.

    Про це парламентарій повідомив на своїй сторінці у Facebook, назвавши справу «замовною» та звинувативши суд і прокуратуру у політичних мотивованих діях.

    За словами Гончаренка, Печерський районний суд Києва розглядав заяву нардепки від фракції «Слуга народу» і зобов’язав Офіс Генерального прокурора відкрити кримінальне провадження проти нього.

    «Замовна справа, вже суддя Вовк у Печерному суді розминається. Генпрокуратура всіх запускає, спускають всіх собак. Знаєте за що? За те, що я заважаю ЗСУ», — зазначив Гончаренко у відеозверненні.

    Парламентарій підкреслив, що вважає провадження політично мотивованим і пов’язує його із своєю діяльністю, яка нібито заважає роботі Збройних сил. Він також наголосив, що відстоюватиме свою позицію у правовому полі та розраховує на неупереджене розслідування.

    Наразі Офіс Генерального прокурора офіційних коментарів щодо відкриття провадження не надав.

  • Смертельна аварія з квадроциклом: загинув народний депутат Орест Саламаха

    Смертельна аварія з квадроциклом: загинув народний депутат Орест Саламаха

    Державне бюро розслідувань встановлює обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася ввечері 25 січня у селі Сокільники Львівської області. Внаслідок аварії загинув народний депутат України від партії «Слуга народу» Орест Саламаха.

    Про це офіційно повідомили у ДБР.

    За попередніми даними слідства, близько 18:15 квадроцикл, яким керував парламентар, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з маршрутним транспортним засобом. У маршрутці на момент аварії перебували пасажири, однак, за наявною інформацією, ніхто з них не постраждав.

    Унаслідок зіткнення депутат отримав тяжкі травми. Його доправили до лікарні, однак врятувати життя медикам не вдалося — чоловік помер у медзакладі.

    Наразі правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Кримінальне провадження планують відкрити за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини або тяжкі тілесні ушкодження.

    Слідчі ДБР проводять комплекс процесуальних дій: огляд місця події, опитування очевидців, аналіз записів та збір доказів для встановлення всіх причин і обставин аварії.

  • Майже 2 млн грн збитків: прокуратура скерувала до суду справу щодо закупівель для «швидких»

    Майже 2 млн грн збитків: прокуратура скерувала до суду справу щодо закупівель для «швидких»

    У Києві суд розглядатиме кримінальну справу щодо можливого розкрадання бюджетних коштів, виділених на потреби екстреної медичної допомоги. Йдеться про закупівлю автозапчастин для автомобілів швидкої допомоги, під час якої, за версією слідства, ціни було завищено майже на 2 мільйони гривень.

    Шевченківська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт стосовно начальника однієї зі служб комунального об’єднання «Київмедспецтранс». Йому інкримінують привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах, а також внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

    За даними досудового розслідування, у 2022 році службові особи комунального об’єднання «Київмедспецтранс» діяли за попередньою змовою з директором приватного підприємства. Посадовці готували та затверджували документи, на підставі яких формувалася очікувана вартість автозапчастин, необхідних для ремонту автомобілів екстреної медичної допомоги.

    Слідство встановило, що для реалізації схеми використовувалися підконтрольні суб’єкти господарювання, що дозволило забезпечити перемогу заздалегідь визначеної компанії у процедурі закупівлі. Загальна сума укладеного договору становила майже 5,5 мільйона гривень.

    Після підписання договору приватне підприємство постачало автозапчастини за цінами, які значно перевищували ринкові. Це підтвердила комплексна транспортно-товарознавча та судово-економічна експертиза. За її висновками, вартість закуплених запчастин була завищена більш ніж на 1,9 мільйона гривень, що завдало істотних збитків бюджету міста Києва.

    Санкції статей Кримінального кодексу України, які інкримінують обвинуваченому, передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

    Досудове розслідування щодо інших фігурантів кримінального провадження наразі зупинене. Як зазначають у прокуратурі, це пов’язано з перебуванням частини підозрюваних у розшуку, а також мобілізацією одного з учасників справи.

  • Закупівля генераторів для шкіл Києва завдала бюджету 3,4 млн грн збитків

    Закупівля генераторів для шкіл Києва завдала бюджету 3,4 млн грн збитків

    У Києві правоохоронні органи повідомили про підозру п’ятьом особам, причетним до закупівлі генераторів для закладів освіти Дніпровського району столиці зі збитками для бюджету на суму 3,4 мільйона гривень. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

    За даними слідства, у 2022 році управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації провело дві закупівлі генераторів, які мали використовуватися в укриттях навчальних закладів. У ході розслідування встановлено, що обладнання було придбано за значно завищеними цінами.

    Згідно з висновками судових експертиз, вартість закуплених генераторів була завищена майже на 3,4 мільйона гривень. Крім того, фактична потужність обладнання виявилася утричі меншою за показники, зазначені в технічній документації, тоді як ціна перевищувала вартість ринкових аналогів.

    Слідством встановлено ролі учасників схеми. Один із підприємців безпосередньо виграв тендер, інший займався пошуком генераторів на ринку для подальшого постачання управлінню освіти. Ще двоє осіб сприяли виведенню бюджетних коштів та підписували фінансові й бухгалтерські документи. Начальниця одного з відділів управління освіти Дніпровської РДА, за даними слідства, координувала закупівлю та сприяла реалізації схеми.

    У серпні 2025 року всім п’ятьом фігурантам було повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами та пособництві заволодінню грошима, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

    Наразі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури дії підозрюваних — підприємців і посадовиці управління освіти — кваліфіковано як заволодіння бюджетними коштами у складі організованої групи за частиною п’ятою статті 191 Кримінального кодексу України.

    Четверо з п’яти підозрюваних, серед яких і начальниця відділу управління освіти Дніпровської РДА, оголошені у розшук.

    Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років, а також з конфіскацією майна.

  • Збитки на пів мільярда: директору департаменту КМДА оголосили підозру

    Збитки на пів мільярда: директору департаменту КМДА оголосили підозру

    Правоохоронні органи повідомили про підозру керівнику одного з департаментів Київської міської державної адміністрації Володимиру Репіку. Його підозрюють у завданні збитків бюджету столиці на суму понад 581 мільйон гривень унаслідок випуску економічно необґрунтованих облігацій місцевої позики.

    Про це повідомили в Національній поліції у п’ятницю, 23 січня.

    За даними слідства, 53-річний посадовець протягом кількох років ініціював внутрішні запозичення шляхом випуску облігацій, попри те, що бюджет міста мав достатній обсяг власних коштів. У результаті Київ залучав кредитні ресурси та сплачував значні суми відсотків, що призвело до безпідставних витрат бюджету.

    Слідство встановило, що у період з 2020 по 2023 роки департамент здійснив випуск облігацій місцевої позики на загальну суму понад 2,5 мільярда гривень. Залучені кошти планувалося спрямувати на фінансування бюджету розвитку столиці.

    Водночас, за інформацією правоохоронців, у цей період бюджет Києва був профіцитним — доходи перевищували видатки, дефіциту не існувало, а реальної необхідності у додаткових фінансових ресурсах не було. Відсутність запозичень, як зазначають у поліції, не вплинула б на реалізацію міських програм, що фінансуються з бюджету розвитку.

    Незважаючи на це, місто продовжувало сплачувати відсотки за облігаціями, що призвело до економічно необґрунтованих витрат. Згідно з висновками експертів, дії посадовця завдали територіальній громаді Києва збитків на суму понад 581 мільйон гривень.

    Володимиру Репіку повідомлено про підозру за частиною другою статті 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років із можливим позбавленням права обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю строком до трьох років, а також штраф до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    У Київській міській державній адміністрації повідомили, що зранку 23 січня правоохоронці проводять слідчі дії. Спочатку обшуки відбувалися за місцем проживання директора департаменту, після чого — у його службових кабінетах. За результатами дій складено процесуальні документи, а всі запитувані матеріали були надані слідству.

    Водночас у департаменті заявили, що вважають кримінальне провадження безпідставним і політично вмотивованим. Там наголосили на готовності співпрацювати зі слідством і відстоювати правомірність своїх дій у правовому полі.

  • Хабар за відстрочку від служби: керівника підприємства взяли під варту

    Хабар за відстрочку від служби: керівника підприємства взяли під варту

    У Запорізькій області правоохоронці повідомили про підозру 42-річному директору підприємства, яке має статус критично важливого. За даними слідства, посадовець організував схему вимагання коштів у власних підлеглих за включення їх до переліку працівників, які мають право на відстрочку від мобілізації.

    Як встановили слідчі, керівник вимагав від працівників неправомірну вигоду за так зване «економічне бронювання» строком на один рік. За гроші він обіцяв внести відповідні відомості до Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. У разі відмови працівникам погрожували скасуванням відстрочки та передачею інформації до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

    Правоохоронці задокументували факт отримання хабаря у розмірі 21 тисячі гривень від одного з працівників підприємства. Після цього було проведено низку санкціонованих обшуків за місцем проживання фігуранта, в його автомобілі та в адміністративних приміщеннях підприємства. Під час слідчих дій вилучено грошові кошти та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність.

    За процесуального керівництва окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру у підкупі службової особи юридичної особи приватного права. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

    Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років, конфіскацію майна, а також заборону обіймати певні посади або займатися визначеною діяльністю протягом кількох років.

    Наразі слідство перевіряє можливу причетність інших осіб та встановлює повне коло працівників, які могли постраждати від цієї схеми.

  • Реконструкція тепломереж у Дніпропетровській області під підозрою: розслідують розтрату бюджетних коштів

    Реконструкція тепломереж у Дніпропетровській області під підозрою: розслідують розтрату бюджетних коштів

    У Дніпропетровській області розпочато кримінальне розслідування щодо можливої розтрати понад 900 тисяч гривень бюджетних коштів під час реконструкції тепломереж. Провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах або вчинене за попередньою змовою.

    16 січня 2026 року слідчий суддя Дніпровського районного суду Дніпропетровської області ухвалив рішення щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, що стосуються договору на реконструкцію тепломереж вартістю понад 8,3 млн грн. Розслідування ведеться за фактом можливого завищення вартості обладнання та матеріалів, зокрема радіаторів, котлів і супутніх компонентів.

    Слідство також перевіряє фактичний обсяг та якість виконаних робіт, дотримання термінів та наявність кваліфікованого персоналу у підрядника. Є підозра, що частина робіт могла бути виконана формально або не відповідати параметрам, заявленим у тендерній документації.

    Раніше суд надав доступ до даних мобільного зв’язку фігурантів — інформації про дзвінки, SMS, інтернет-з’єднання та геолокацію за період із січня 2024-го по грудень 2025 року. Ці дані мають допомогти встановити можливі контакти між посадовцями та приватними підрядниками й підтвердити координацію їхніх дій.

    Якщо підозри слідства підтвердяться, йдеться не про технічні помилки чи недбалість, а про свідому схему привласнення бюджетних коштів, замасковану під реконструкцію критичної інфраструктури. В умовах проблем із опаленням така справа наочно демонструє, куди насправді можуть йти державні гроші.