Daypolitico

Позначка: кримінальне провадження

  • Американці проти екстрадиції Андрія Наумова до України через питання безпеки

    Американці проти екстрадиції Андрія Наумова до України через питання безпеки

    За інформацією джерел видання 360.ua.news, Австрія не видасть колишнього генерал-лейтенанта, начальника УВБ центрального апарату СБУ Андрія Наумова, так як існує небезпека його вбивства в Україні.

    Як повідомляє джерело, під час ув’язнення Андрія Наумова у Сербії, європейці надали йому охорону на прохання США.

    Також європейці надали американській стороні гарантії безпеки під час переправки Андрія Наумова до Австрії, де він наразі перебуває під цілодобовою охороною.

    За інформацією джерела, американці вважають що Андрій Наумов може стати наступним у списку жертв, фігурантів “історій з виведенням грошей” пов’язаних з близьким до українських владних кіл Тімуром Міндічем.

    Варто відзначити, що за інформацією джерела, через “історії з виведенням грошей” тільки цього місяця було ліквідовано кілька ключових осіб.

    Зокрема мова йде про 32-річного криптоблогера Костянтина Ганіча (Kostya Kudo), який був знайдений 11 жовтня 2025 року з вогнепальним пораненням в голову у своєму автомобілі.

    За інформацією правоохоронців причиною смерті Ганіча стало самогубство. Водночас, за інформацією джерела “його проблема в тому, що він починаючи з 2022 року виводив гроші людей близьких до Президента”.

    Друга смерть “через історії з виведенням грошей” – вбивство кіпрського бізнесмена, президента футбольного клубу Карміотісса Ставроса Дімостенуса 17 жовтня цього року.

    Ставрос Дімостенус був тісно пов’язаний з кримінальними колами та казино Pin-Up, через яке з України могли вивести більш ніж 500 мільйонів доларів.

    За інформацією джерела, Андрій Наумов знав про схеми виведення грошей з України та був причетний до деяких з них. Тож американці приймають безпосередню участь у “кейсі Наумова”, задля формування додаткових важелів впливу на Володимира Зеленського та його близьке оточення.

    За інформацією джерела, у “кейсі Наумова” інтереси американців та росіян збігаються.

  • На Вінниччині затримали групу, що привласнювала криптовалюту через фейкові Telegram-канали

    На Вінниччині затримали групу, що привласнювала криптовалюту через фейкові Telegram-канали

    На Вінниччині викрили групу, яку підозрюють у шахрайстві з криптовалютою. За даними поліції регіону, зловмисники створили кілька Telegram-каналів, де публікували неправдиву інформацію про «вигідний обмін» та нібито перевірку криптовалюти на легальність. Під цим приводом вони переконували людей передавати їм цифрові активи, після чого просто привласнювали кошти.

    Серед потерпілих — громадянин Німеччини. У нього, за даними слідства, фігуранти заволоділи криптоактивами на суму 60 тисяч USDT. Це еквівалентно приблизно 60 тисячам доларів США або близько 2,5 млн гривень.

    Під час обшуків за адресами фігурантів та в їхніх автомобілях правоохоронці вилучили майже 60 тисяч доларів готівкою, 48 тисяч гривень, два авто, комп’ютерну техніку, банківські картки, SIM-картки та чорнові записи. Усе це долучено як докази.

    Слідчі вже оголосили підозри за кількома статтями: ч. 3 і ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб) та ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем). Максимальна санкція за цими статтями — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Фігурантам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

  • Гроші пішли, укриттів немає: посадовців сільради підозрюють у привласненні десятків мільйонів

    Гроші пішли, укриттів немає: посадовців сільради підозрюють у привласненні десятків мільйонів

    У Михайлівській громаді викрито масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, які мали піти на облаштування укриттів. За версією слідства, посадові особи Степівської сільської ради спільно з керівництвом підрядних підприємств привласнили понад 47 мільйонів гривень, виділених на будівництво й обладнання захисних споруд цивільного захисту.

    Слідчі стверджують, що посадовці зловживали службовим становищем, укладали договори з компаніями з ознаками фіктивності та підписували акти виконаних робіт, які або не проводилися взагалі, або були виконані лише частково. За документами укриття нібито вводили в готовність, але на місці — або недобудовані приміщення, або захист, що не відповідає вимогам безпеки. Тобто споруди, які мали рятувати життя під час повітряних тривог і обстрілів, у частині випадків лишилися непридатними для використання.

    Кримінальне провадження відкрито за №12025152260000308 від 13.09.2025 ВП №5 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області. Кваліфікація — ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Ця стаття передбачає відповідальність за дії посадових осіб, які використовують свої повноваження всупереч інтересам служби і завдають істотної шкоди державі.

    За даними слідства, схема працювала так:
    – вартість робіт і матеріалів штучно завищували;
    – підписувалися фіктивні акти приймання робіт;
    – кошти з рахунків сільради перераховувалися на рахунки підконтрольних підрядних фірм;
    – далі гроші «чистили» через посередників, частково переводили в готівку і розносили по приватних рахунках.

    Окремо перевіряється питання можливої змови. Слідчі встановлюють, чи діяли посадовці сільради й керівники підрядних організацій у координації, а також чи було негласне «кришування» з боку контролюючих органів, які мали би перевіряти стан робіт на укриттях і використання бюджетних коштів.

    Контекст справи особливо чутливий: кошти виділялися на захисні споруди, які в умовах постійних повітряних загроз у Миколаївській області є критично важливими для шкіл, садочків і цивільної інфраструктури. Замість реального захисту громада на виході отримала бетон «на папері» і дірку в бюджеті.

  • Колишній голова Тернопільської облради Головко не задекларував майно на понад 2 мільйони гривень

    Колишній голова Тернопільської облради Головко не задекларував майно на понад 2 мільйони гривень

    22 жовтня Вищий антикорупційний суд визнав винним колишнього голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка у поданні недостовірних відомостей у деклараціях за 2022–2023 роки. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

    Суд призначив Головку покарання у вигляді штрафу розміром 68 тисяч гривень із позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування (крім виборних) протягом одного року. Вирок набуде чинності через 30 днів, якщо його не буде оскаржено.

    За даними слідства, колишній посадовець не задекларував квартиру площею 201,9 кв. м, якою користувався разом із родиною, а також не вніс інформацію про грошові кошти на банківських рахунках і кілька нежитлових приміщень — паркомісце, автомийку та кладову. Загальна сума незадекларованого майна становить понад 2,2 млн грн за 2022 рік і понад 2 млн грн за 2023 рік.

    Водночас у серпні цього року ВАКС закрив частину провадження щодо недостовірного декларування за 2023 рік, оскільки зміни в законодавстві підвищили поріг кримінальної відповідальності з 500 до 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб — норма, яка має зворотну дію в часі.

    Нагадаємо, у червні 2025 року ВАКС вже визнавав Головка винним у справі про вимагання понад 600 тисяч гривень неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.

    Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді й не встановлено обвинувальним вироком, який набрав законної сили.

  • Мер Первомайська Олег Демченко отримав підозру у приховуванні активів дружини на понад 5 мільйонів гривень

    Мер Первомайська Олег Демченко отримав підозру у приховуванні активів дружини на понад 5 мільйонів гривень

    На Миколаївщині міському голові Первомайська Олегу Демченку повідомлено про підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларації за 2023 рік. Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

    За даними слідства, посадовець не задекларував частину майна, фінансових активів та зобов’язань, що належать його дружині. Загальна вартість незадекларованого, за попередньою оцінкою, перевищує 5,3 мільйона гривень.

    Підозра оголошена за ч.1 ст.366-2 Кримінального кодексу України — подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

    Наразі тривають слідчі дії під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора за участі Державного бюро розслідувань. Правоохоронці встановлюють усі обставини можливого правопорушення, а також перевіряють походження незадекларованих коштів.

    Демченко обіймає посаду міського голови Первомайська з 2020 року. За інформацією з відкритих джерел, раніше він працював у комунальних структурах та займався підприємницькою діяльністю.

    Остаточну правову оцінку діям посадовця надасть суд.

  • Благодійний фонд «Аджалик» під слідством за кримінальні порушення

    Благодійний фонд «Аджалик» під слідством за кримінальні порушення

    Прокуратура заочно повідомила про підозру Сергію Кривенку, засновнику та директору благодійного фонду «Аджалик», у справі щодо організації незаконного виїзду військовозобов’язаних за кордон під виглядом гуманітарної допомоги. За даними слідства, у 2023 році Кривенко неодноразово подавав начальнику Херсонської обласної військової адміністрації списки осіб, які нібито залучалися до перевезення гуманітарних вантажів для потреб ЗСУ, медичних закладів та цивільного населення.

    Отримавши відповідні дозволи, керівник фонду організував виїзд щонайменше семи військовозобов’язаних, які не повернулися до України. У грудні 2023 року начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив «Аджалик» серед організацій, учасники яких після другого виїзду за кордон не повернулися.

    Це вже не перша підозра проти Кривенка. У лютому 2025 року йому повідомили про розтрату 3,4 млн грн благодійних пожертв. За даними слідства, кошти, зібрані на допомогу ЗСУ, Кривенко переважно витратив на власні потреби. Порушення підтверджено обшуками на території фонду.

    Сергій Кривенко раніше працював у правоохоронних органах у 1996–2004 роках, зокрема в податковій міліції. Також він був депутатом Довжанської сільради Одещини та головою місцевого осередку «Партії регіонів». Благодійний фонд «Аджалик» діє з 2016 року, а кримінальні провадження проти нього почали з’являтися у 2023 році.

    Зараз слідство триває, і прокуратура планує продовжувати збір доказів для притягнення Кривенка до відповідальності.

  • Курсант під наркотиками намагався «домовитися» з правоохоронцем за 20 тисяч хабара

    Курсант під наркотиками намагався «домовитися» з правоохоронцем за 20 тисяч хабара

    На Львівщині затримали курсанта Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який намагався підкупити майора, щоб уникнути покарання за перебування у стані наркотичного сп’яніння.

    Як повідомляється в ухвалі Галицького районного суду Львова, оприлюдненій у жовтні 2025 року, військовий, який має звання молодшого лейтенанта, проходив перепідготовку та підвищення кваліфікації. Наприкінці вересня він перебував у військовому містечку, де у нього помітили ознаки сп’яніння. Після перевірки підтвердилося, що курсант був під дією наркотичних речовин.

    Щоб уникнути адміністративної відповідальності, військовий запропонував начальнику відділення протидії обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хабар у розмірі 20 тисяч гривень. 10 жовтня він передав майору першу частину грошей — п’ять тисяч гривень, після чого був затриманий правоохоронцями.

    Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Суддя Віталій Радченко обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Досудове розслідування триває.

  • СБУ підозрює заступника керівника БЕБ у пособництві агресору

    СБУ підозрює заступника керівника БЕБ у пособництві агресору

    Служба безпеки України спільно з підрозділом внутрішньої безпеки Бюро економічної безпеки затримала заступника керівника територіального управління БЕБ в Одеській області Олега Скупінського. Посадовця підозрюють у пособництві державі-агресору та фінансуванні російської армії через підприємницьку діяльність на окупованих територіях.

    За даними слідства, чиновник є співзасновником підприємства, що займається нерухомістю на тимчасово окупованій Луганщині. У 2023 році він перереєстрував компанію за законодавством Російської Федерації та продовжив ведення бізнесу в інтересах окупаційної влади. Йому належить 50% статутного капіталу цього підприємства.

    Компанія, пов’язана зі Скупінським, здає офісні приміщення комерційним структурам та організаціям у Луганську, які сплачують «податки» до російського бюджету. Більше того, через власний сайт та соціальні мережі підприємство поширювало оголошення про збір коштів на підтримку російських військових підрозділів.

    Разом із посадовцем був затриманий його партнер, який володіє іншою половиною бізнесу. Наразі слідчі готують обом фігурантам підозру за статтею 111-2 Кримінального кодексу України — пособництво державі-агресору. Після вручення підозри суд визначатиме запобіжний захід.

    Це затримання стало одним із найгучніших випадків причетності високопосадовця органу, що має боротися з економічними злочинами, до підтримки держави-окупанта.

  • До суду направлено справу щодо шахрайської групи «ясновидців» у Харкові

    До суду направлено справу щодо шахрайської групи «ясновидців» у Харкові

    Прокурори направили до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох мешканців Харкова за фактом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб із використанням електронно-обчислювальної техніки. Організатору групи також інкримінується легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

    За даними слідства, безробітний харків’янин створив злочинну групу, до якої залучив ще трьох осіб — двох чоловіків та жінку. Спільники організували дистанційну схему «цілительства» через популярну телепередачу, представляючись під вигаданими іменами «ясновидцями».

    Глядачів переконували перераховувати кошти на підконтрольні рахунки за проведення «обрядів», які нібито мали лікувати тяжкі хвороби, «знімати порчу» та приносити «зцілення». Жертвами шахрайської схеми стали громадяни з різних регіонів України, серед яких були тяжкохворі та їхні родичі.

    Загальна сума завданих збитків становить майже 6 млн гривень. Отримані гроші учасники групи знімали з банківських карток і розподіляли між собою. Обвинуваченим загрожує кримінальна відповідальність за статтями Кримінального кодексу України щодо шахрайства та легалізації незаконно отриманого майна.

  • Працівниця банку вкрала близько 500 тисяч гривень, переказуючи кошти померлих клієнтів на свої рахунки

    Працівниця банку вкрала близько 500 тисяч гривень, переказуючи кошти померлих клієнтів на свої рахунки

    У Київській області правоохоронці повідомили про підозру 35-річній працівниці банку, яка протягом двох років переводила гроші з рахунків померлих клієнтів на власні картки. За даними поліції Київщини та Київської міської прокуратури, зловмисниця діяла у 2020–2021 роках і обирала облікові записи клієнтів банку, які вже померли. Вона змінювала прив’язані до рахунків фінансові номери на свої та переводила кошти на власні картки.

    Слідство встановило щонайменше шістьох потерпілих, а сума викрадених коштів становить близько 500 тисяч гривень. Жінка діяла обережно, переказуючи невеликі суми по 10–20 тисяч гривень, щоб не привертати увагу банку.

    Під час обшуку вдома у фігурантки вилучили речові докази. Їй повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 190 — шахрайство; ч. 1 ст. 200 — незаконні дії з платіжними документами; ч. 1 ст. 362 — несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерних систем. Санкції статей передбачають покарання до п’яти років позбавлення волі.

    Зараз триває досудове розслідування, а правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини справи та можливих інших потерпілих.