Daypolitico

Позначка: криптовалюта

  • Що задекларувала при звільненні колишня заступниця мера Одеси

    Що задекларувала при звільненні колишня заступниця мера Одеси

    Колишня заступниця міського голови Одеси Ганна Позднякова подала декларацію у зв’язку зі звільненням, у якій вказала нерухомість, автомобіль, коштовні прикраси та криптовалютні активи. Документ охоплює період з 1 січня по 19 листопада.

    У декларації зазначено, що Позднякова зареєстрована та проживає в Одесі. Також вона вказала двох дочок — Марію та Анастасію, які мають українське громадянство і закордонні паспорти. Водночас інформація про співмешканця у документі відсутня.

    Серед об’єктів нерухомості, які перебувають у власності посадовиці, зазначена квартира в Одесі площею 33,6 квадратного метра, придбана у 2016 році за 141,9 тисячі гривень. Також вона задекларувала офісне приміщення площею 51,5 квадратного метра, яке було придбане у 2017 році за 252,3 тисячі гривень. Окрім цього, у декларації зазначено право користування квартирою площею 86,8 квадратного метра, власницею якої є Алла Позднякова.

    До переліку цінного рухомого майна внесені хутряна шуба з соболя, ювелірні вироби з білого золота з діамантами, а також дизайнерська сумка. У декларації зазначено, що ці речі були придбані ще до подання першої декларації. Також Позднякова задекларувала володіння криптовалютою — 6,02 Bitcoin.

    Автомобіль, який належить ексчиновниці, — Toyota Highlander 2021 року випуску. Його було придбано у червні 2022 року, а задекларована вартість становить 1,95 мільйона гривень. Цінних паперів, корпоративних прав або бізнес-активів у декларації не зазначено.

    Доходи за звітний період включають заробітну плату у виконавчому комітеті міської ради, яка перевищила 1,12 мільйона гривень. Крім того, у декларації зазначено отримання державної допомоги при народженні дитини у розмірі 7,7 тисячі гривень.

    Грошові активи Позднякової складаються з 20 тисяч доларів готівкою, а також коштів на банківських рахунках — майже 180 тисяч гривень. Інформація про іноземні рахунки чи активи за кордоном у декларації відсутня.

    Ганну Позднякову було призначено заступницею міського голови влітку 2024 року. До цього вона очолювала комунальне підприємство «Теплопостачання міста Одеси». Наприкінці жовтня 2025 року міському голові Одеси та його заступникам було повідомлено про підозру у службовій недбалості, пов’язаній з подіями під час повені 30 вересня, коли, за версією слідства, неналежне реагування на стихію призвело до загибелі людей.

  • Фавбет Андрія Матюхи переводить інфраструктуру на крипту і P2P-гаманці

    Фавбет Андрія Матюхи переводить інфраструктуру на крипту і P2P-гаманці

    За інформацією наших джерел, онлайн казино продовжує створення “зеркал” своїх сайтів, фактично клонуючи всю платформу та переводить інфраструктуру на крипту та P2P-гаманці.

    Про це пише видання 360ua.news.

    Нагадаємо, незважаючи на масштабну піар кампанію в ЗМІ, де Андрій Матюха представляється як “державник”, меценат та “благодійник”, створення Матюхою “зеркал” своїх сайтів та інфраструктури під крипту і P2P-гаманці свідчить про його наміри повністю “піти в тінь” та не сплачувати податки до українського бюджету.

    Нагадаємо, Андрій Матюха один з “піонерів” українського нелегального онлайн гемблінгу, про докладно описано в статті колег проекту BLACK BOX.

    Зокрема, журналісти розслідувачі довели, що Андрій Матюха працюючи в Україні, також продовжує роботу в РФ та Білорусі. При цьому у Андрій Матюха крім українського громадянства має також російський паспорт.

    Зокрема, про російський паспорт Андрія Матюхи писала європейська преса.

    ФОТО: Російський паспорт Андрія Матюхи

    В контексті наявності у Андрія Матюхи російського громадянства, варто відзначити, що відповідно до українського законодавства, на території України заборонена діяльність гральних компаній, що повністю або частково належать громадянам Росії.

    Тож не дивно, що Андрій Матюха маючи громадянство “країни агресора”, робить “дзеркала” своїх сайтів та намагається прикритись “гучними благодійними проектами”.

  • Криптовалюти замість карток: казино змінює систему платежів

    Криптовалюти замість карток: казино змінює систему платежів

    За інформацією джерел ТГ каналу “Карты, деньги, офшора”, власник онлайн казино Favbet Андрій Матюха розпочав процес створення клону платформи та переведення всієї своєї інфраструктури на крипту та P2P-гаманці.

    Нагадаємо, нещодавно Favbet Андрія Матюхи зазнала атаки з боку голови НБУ Андрія Пишного та голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, в результаті чого рахунки компанії були заблоковані.

    Таким чином, за інформацією джерел,  в результаті конфлікту з Гетманцевим-Пишним власник Favbet Андрій Матюха розпочав підготовку інфраструктури для ухилення від сплати податків та відмивання (легалізації) коштів особливо великих розмірах.

  • Як у топполіцейського Мельника з’явились квартири та криптовалюта: слід веде до людей Грановського

    Як у топполіцейського Мельника з’явились квартири та криптовалюта: слід веде до людей Грановського

    У ЗМІ з’явилась інформація про те, що заступник керівника Слідчого управління Нацполіції Києва Яків Мельник володіє шістьма квартирами, оформленими на підставних осіб, криптовалютним гаманцем на сотні тисяч доларів, низкою банківських скриньок, заповнених готівкою, а також дорогим домоволодінням. «Антикор» відстежив, як ці активи могли з’явитися, та на які впливові фігури спирається правоохоронець, зберігаючи посаду попри очевидні питання до свого майнового стану.

    У деклараціях Мельника – мінімальні статки: дві квартири, записані на дружину і дітей, машини, оформлені на батьків, зарплати та невеликі суми готівки. Його дружина Оксана Мельник до 2022 року працювала прокурором у Києві, і її декларація також не дає відповіді на питання про реальне майно. Проте джерела в адвокатсько-прокурорському середовищі стверджують, що родина Мельників давно перебуває під неформальним «кураторством» людей, пов’язаних з колишнім нардепом Олександром Грановським.

    5 грудня Яків Мельник взяв участь у KYIV CRIMINAL LAW FORUM, де генеральним партнером виступало адвокатське об’єднання «EQUITY». Керуючий партнер фірми Олег Маліновський відомий як адвокат бізнесмена, пов’язаного з Грановським, у справі щодо ТРЦ «Sky Mall». Його колишній партнер Віктор Барсук також належав до кола наближених до Грановського юристів. Згодом Барсук одружився зі скандально відомою суддею Мариною Барсук, на весілля якої приїхав підсанкційний олігарх Павло Фукс.

    Участь Мельника у заході могла би виглядати пересічною, проте слід веде набагато глибше. З’ясувалося, що мати його дружини – Олена Купчук – у 2012–2013 роках керувала ТОВ «Санхаусінвест», зареєстрованим у будівлі на вулиці Богомольця, 7/14, буквально через дорогу від МВС. Саме ця будівля, за словами джерел, була відома як місце роботи конвертаційного центру, прикритого депутатською приймальнею колишнього «регіонала» Ельбруса Тедеєва. Приміщення з таким статусом фактично було недоторканним для правоохоронців.

    В офісі часто бував адвокат Олексій Кучер — виходець із Харкова, юрист із сумнівною репутацією, який захищав учасників справи «рюкзаків Авакова». У 2019 році Кучер став депутатом від «Слуги народу», згодом очолив Харківську ОДА, а нині керує Державною регуляторною службою. Він задекларував 77 біткоїнів, вартість яких на сьогодні перевищує 7 мільйонів доларів. Не виключено, що саме Кучер міг підштовхнути Мельника до інвестицій у криптовалюту, адже, за даними ЗМІ, у поліцейського є криптогаманець на близько 400 тисяч доларів.

    В офісі на Богомольця працювали також підприємства, пов’язані з переробкою пластику та фінансовими операціями. За словами співрозмовників, саме з цих структур формувався конвертаційний фонд, частково зав’язаний на банк «Південний», який вважали «кишеньковим» для бізнес-партнерів Грановського.

    Усе це переплітається з робочою діяльністю Оксани Мельник, яка нині працює адвокатом та представляє інтереси чиновниці з екологічної сфери, що має понад півсотні протоколів про корупцію.

    Джерела переконують, що реальні статки родини Мельників набагато масштабніші, ніж це видно в деклараціях, але закритість реєстрів не дозволяє перевірити цю інформацію. Водночас збіг інтересів та зв’язків між Мельником, його родичами, адвокатами з оточення Грановського та фірмами, що працювали в будівлі на Богомольця, свідчить про складну схему, яка могла десятиліттями ховати активи та прибутки.

  • Україна увійшла до п’ятірки світових лідерів за державними запасами біткоїна

    Україна увійшла до п’ятірки світових лідерів за державними запасами біткоїна

    Україна зміцнила свої позиції у глобальній криптоекономіці, посівши четверте місце за розміром державних запасів біткоїна. За даними оновленого рейтингу BiTBO, на державних рахунках країни зберігається 46,3 тисячі BTC, що оцінюється приблизно у 4,6 мільярда доларів.

    Попри значний обсяг, цього вистачило лише для четвертої позиції. Лідером залишаються США з резервом у 326,5 тисячі BTC (28 мільярдів доларів), друге місце займає Китай із 190 тисячами BTC (16,6 мільярда доларів), а трійку замикає Велика Британія з понад 61 тисячею BTC (5,4 мільярда доларів).

    На п’ятому місці у рейтингу — Бутан з понад 11,2 тисячі BTC, шосте — Сальвадор із 7,4 тисячі монет, а сьоме — Об’єднані Арабські Емірати, що володіють 8,4 тисячі BTC.

    Україна продовжує нарощувати свої криптоактиви, що дозволяє їй залишатися серед світових лідерів, а біткоїн використовувати як інструмент фінансової стабільності, накопичення та мобілізації коштів.

    Наразі ринок біткоїна зазнав зниження — його ціна впала нижче $86 000 вперше з квітня, проте Україна зберігає значний резерв, що зміцнює її позиції у світовій криптоекономіці.

  • Криптомільйонер при посаді: голова ДРС Олексій Кучер не декларує реальну вартість активів та витрати родини

    Криптомільйонер при посаді: голова ДРС Олексій Кучер не декларує реальну вартість активів та витрати родини

    Аналіз декларації голови Державної регуляторної служби України Олексія Кучера виявив суттєві невідповідності в оцінці майна, доходів та витрат посадовця. Найбільша з них стосується 77 біткоїнів, придбаних Кучером у 2013 році: у декларації зазначена їхня історична ціна — менш ніж 40 тис. грн, тоді як реальна ринкова вартість активу зараз становить приблизно 298 млн грн, а в жовтні 2025 року перевищувала 407 млн грн.

    У декларації посадовець вказав два об’єкти нерухомості:

    • квартиру в Харкові (61,9 кв. м) — 612 тис. грн;

    • земельну ділянку 62 500 кв. м у Херсонській області — без зазначеної вартості.

    З липня 2024 року Кучер орендує житло в Києві, але не декларує витрати на оренду.

    Дружина Вікторія володіє:

    • двома земельними ділянками в Люботині площею 1 103 кв. м — 25 тис. грн;

    • будинком 62 кв. м — 22 тис. грн;

    • ще одним будинком, що будується, — без зазначення площі та року початку робіт.

    Ціни виглядають заниженими та викликають питання щодо реальної ринкової вартості майна.

    Дружина та діти Кучера орендують квартиру в Австрії. Однак:

    • у декларації не зазначено, коли почалася оренда;

    • відсутня інформація про витрати на проживання за кордоном;

    • немає відомостей про законні доходи дружини для покриття таких витрат.

    Кучер почав декларувати іноземне житло лише у 2022 році, що збігається з періодом виїзду родини після початку війни.

    Родина користується двома автомобілями, які оформлені на дружину:

    • Mercedes-Benz GLE 300D (2019) — 1,8 млн грн;

    • Audi Q5 (2011) — без вказаної вартості, хоча ринкова ціна сьогодні становить 600–700 тис. грн.

    У декларації також фігурують два годинники Rolex, але їхня вартість не зазначена. Модель, якою володіє сам Кучер — Oyster Perpetual Datejust — може коштувати від 9 до 50 тис. доларів і більше.

    За рік посадовець задекларував:

    • 1,4 млн грн зарплати;

    • 31 тис. грн зарплати у ХАІ;

    • 2,5 млн грн доходу від продажу квартири.

    При цьому продану квартиру він оцінив у 653 тис. грн, що майже вчетверо менше за реальну ринкову вартість.

    Його дружина отримала лише 10 320 грн соцвиплат — жодних інших доходів не зазначено.

    Готівкові та безготівкові заощадження подружжя:

    • близько 1,7 млн грн + 71 тис. доларів у Кучера;

    • 173 тис. доларів у готівці у дружини;

    • всього — приблизно 12,5 млн грн.

    У 2013 році Кучер купив 77 BTC приблизно по 64 долари за штуку. У декларації він зазначає тільки цю історичну вартість, а не фактичну ціну активу, яка змінюється щодня. На момент аналізу:

    • 1 BTC = понад 3,8 млн грн,

    • 77 BTC = майже 298 млн грн.

    Тобто реальну вартість своїх криптоактивів голова ДРС занизив у понад 7 527 разів.

    На піку у жовтні 2025 року біткоїни Кучера оцінювалися у 9,7 млн доларів.

    Довідка

    Олексій Кучер очолює Державну регуляторну службу з 2021 року. Раніше він був головою Харківської ОДА, народним депутатом від «Слуги народу» та адвокатом. Заниження вартості майна та недекларування витрат родини можуть стати предметом окремої перевірки НАЗК.

  • Журналісти звернулись до правоохоронців із запитом щодо діяльності бізнесмена Олександра Орловського

    Журналісти звернулись до правоохоронців із запитом щодо діяльності бізнесмена Олександра Орловського

    Відомий крипто-аферист Олександр Орловський, який зумів “порішати” за відкриту проти нього поліцією у травні 2024 кримінальну справу про шахрайство, хизується своєю безкарністю та можливостями впливу на правоохоронну систему України.

    Зокрема, на електронну адресу нашого видання прийшло звернення адвокатів Орловського, в якому зазначається, що в ЄРДР відомості про притягнення Орловського Олександра Олександровича, 12.04.1998 р.н., до кримінальної відповідальності як підозрюваного чи обвинуваченого станом на 18.08.2025 р. відсутні.

    ФОТО: адвокатська контора залучена Орловським намагається відбілити його репутацію в ЗМІ

    За інформацією наших джерел в МВС, Олександру Орловському вдалось “порішати” за відкриту в Україні кримінальну справу про шахрайство та уникнути попадання в розшук Інтерполу.

    Нагадаємо, Олександр Орловський крипто-аферист відомий продажем неіснуючої криптовалюти з дисконтом, курсів трейдингу, а також створенням пірамід за схемою Понці в Україні, Росії, Польщі, ОАЕ та Туреччині.

    Просимо цей матеріал вважати офіційним запитом до ДБР, НАБУ та СБУ з проханням перевірити викладені в публікації факти та притягнути до відповідальності причетних до “дахування” крипто-шахрая Олександра Орловського.

  • Псевдоінвестиції у Telegram: жінка повернула свої гроші через суд

    Псевдоінвестиції у Telegram: жінка повернула свої гроші через суд

    Жителька Київщини стала жертвою шахраїв, які через Telegram переконали її вкласти кошти у криптовалюту. Жінка перерахувала 25 тисяч гривень на картку «ПриватБанку», але обіцяного прибутку так і не отримала. Про це йдеться у рішенні Васильківського міськрайонного суду Київської області, опублікованому 22 жовтня 2025 року.

    За даними слідства, у червні 2024 року жінка познайомилася у соціальній мережі з людьми, які запропонували їй «прибуткову інвестицію» — вкласти гроші у криптовалюту. Шахраї обіцяли подвійний або навіть потрійний дохід, але вимагали зробити переказ на певну банківську картку, не зазначаючи коментар до платежу.

    2 червня 2024 року жінка перерахувала 25 тисяч гривень на рахунок невідомого чоловіка — клієнта «ПриватБанку». За умовами обманної схеми їй повідомили, що кошти нібито будуть зараховані на баланс та доступні для виведення, а жодних додаткових оплат не потрібно.

    Після здійснення переказу зв’язок із «представниками інвестиційного проєкту» зник, а вкладені кошти так і не повернулися. Згодом жінка звернулася до суду, вимагаючи відшкодування збитків.

    Суд, проаналізувавши матеріали справи та документи від «ПриватБанку», встановив, що між сторонами не існувало жодних договірних відносин, які б виправдовували перерахування грошей.

    У рішенні суду зазначено:
    «Проаналізувавши норми чинного законодавства України та оцінивши наявні у справі докази, суд приходить до висновку про необхідність задоволення позову, оскільки не встановлено жодних договірних правовідносин між сторонами».

    Таким чином, суд постановив стягнути з чоловіка, на чий рахунок були перераховані гроші, 25 тисяч гривень на користь потерпілої.

    Цей випадок став черговим нагадуванням про те, що навіть через відомі месенджери громадяни можуть стати жертвами шахрайських схем, особливо коли йдеться про «швидкі заробітки» на криптовалютах.

  • Корупційна схема у правоохоронних органах: роль НАБУ і колишнього митника

    Корупційна схема у правоохоронних органах: роль НАБУ і колишнього митника

    Руслана Черкасського, колишнього працівника митниці, звільнили з посади, після чого він розпочав співпрацю з Національним антикорупційним бюро України. За даними джерел, він передавав інформацію про діяльність представників митниці за грошову винагороду та під гарантії можливого поновлення на службі. Наразі триває процес його відновлення, а всі матеріали досудового розслідування засекречено.

    За даними розслідувачів, покровителем Черкасського у НАБУ виступає Сергій Сотниченко, власник мережі точок обміну криптовалюти, зокрема у Печерському районі Києва. Черкасський особисто доставляв до офісу Сотниченка готівку та через криптовалютні операції вивів за кордон понад два мільйони доларів.

    Особистість Сотниченка залишається загадковою. Незважаючи на фальшиві посвідчення ГУР та публічні фото у військовій формі, він не має відношення до силових структур. Проте у 2023 році він отримав подяку від РНБО, медаль та нагородну зброю.

    Експерти зазначають, що такі привілеї Сотниченко отримав завдяки зв’язкам із впливовими правоохоронцями, які він вибудовує через «щедрі подарунки» та участь у корупційних схемах. Подібні операції створюють ризики для легітимності правоохоронних органів та підривають довіру до антикорупційної системи.

  • Все частіше блокують рахунки українців: які слова в призначенні платежу викликають підозру банків

    Все частіше блокують рахунки українців: які слова в призначенні платежу викликають підозру банків

    Українські банки активніше блокують рахунки клієнтів через «ризикові» формулювання у призначенні платежу, повідомляє Telegraf. Фінмоніторинг звертає увагу не лише на суми, а й на те, що саме ви пишете в коментарі до переказу.

    Підозру можуть викликати перекази між фізичними особами з такими помітками:

    • «за крипту»

    • «обмін валют»

    • «за товар/послугу», якщо гроші надходять на звичайну картку, а не на рахунок ФОПа

    • «повернення боргу», особливо якщо такі «борги» надсилаються регулярно між одними й тими ж особами

    Чому так відбувається
    Банки зобов’язані виконувати фінмоніторинг — відстежувати операції, які можуть виглядати як нелегальна підприємницька діяльність, ухилення від податків або обіг заборонених активів (зокрема криптовалют без декларування). Якщо алгоритм банку фіксує сумнівну активність, рахунок можуть тимчасово заблокувати до з’ясування походження коштів.

    Найчастіше клієнтів просять надати пояснення й документи — наприклад, договір купівлі-продажу, чек, видаткову накладну, акт виконаних робіт або підтвердження, що це справді одноразова особиста допомога, а не «сіра» діяльність.

    Що радять банкіри
    Фахівці радять не використовувати у призначенні платежу формулювання, які прямо натякають на операції з валютою, криптовалютою або комерційний продаж «з руки в руку» без сплати податків. Безпечніша стратегія — вказувати нейтральні причини або не деталізувати зайвого в p2p-переказах між друзями / родиною.

    Якщо ж ви реально продаєте товар або надаєте послугу на регулярній основі — краще приймати оплату офіційно як ФОП або через сервіс оплати, який дає документальне підтвердження. Це зменшує ризики блокувань і подальших питань від банку / податкової.