Daypolitico

Позначка: легалізація

  • Начальник Департаменту стратегічних розслідувань Андрій Рубель розповів про затримання членів наркосиндикату “Двадцатівські”

    Начальник Департаменту стратегічних розслідувань Андрій Рубель розповів про затримання членів наркосиндикату “Двадцатівські”

    На початку року правоохоронці затримали всіх членів відомого наркосиндикату “Двадцатівські”, який провадив свою діяльність у Кривому Розі ще з дев’яностих.

    Про те, як будувалась робота синдикату, якою була ієрархія і як вдалося затримати всіх, включаючи організаторів, в інтерв’ю розповів начальник Департаменту стратегічних розслідувань Андрій Рубель.

    Під час підготовки матеріалу використовувалися коментарі Андрія Рубеля, а також оперативна інформація ДСР та Національної поліції України.

    Ієрархія синдикату

    “Двадцатівські” – криворізький синдикат наркоторговців, який діяв у місті із дев’яностих років. Його назвали на честь однойменного кварталу у Кривому Розі. “Двадцатівські” починали як банда рекетирів. Коли вони набули великого впливу, то стали “продавати” свою ліцензію на рекет іншим, не таким великим бандам. Ті, у свою чергу, віддавали частину “данини” від рекету самим “двадцятівським” за ліцензію та силову допомогу.

    Паралельно з цим банда почала займатися виробництвом та розповсюдженням наркотиків. Незабаром банда перетворилася на справжній синдикат із власною ієрархією.

    "Двадцятівські". Як в Україні викрили масштабний наркосиндикат родом з 90-хФото з місця затримання (фото: Національна поліція України)

    “Вони досить системно підійшли до побудови роботи, щоб їх не могли викрити. Кривий ріг поділено на райони, ці райони поділені на квартали. У кожному кварталі, у кожному районі у них були свої представники, які збували наркотики. Був навіть “силовий блок” – люди, які приїжджали, якщо виникали “проблеми”. Процес “виховання” своїх вони між собою називали “рибалкою”, – зазначає Рубель.

    Загалом робота виглядала наступним чином – спочатку нарковмісні препарати банда отримувала незаконним шляхом, у тому числі й закордоном. Наприклад, у Сербії у “двадцатівських” була своя людина, яку вони називали “Аптекар”. До “Аптекаря” їздили кур’єри і забирали у нього таблетки, переважно псевдоефедрин. Вони ховали пігулки в днища автомобілів і в’їжджали в Україну через митні пункти, де немає сканерів.

    "Двадцятівські". Як в Україні викрили масштабний наркосиндикат родом з 90-хНарколабораторія (фото: скріншот оперативної зйомки)

    У Кривому Розі таблетки розподілялися “кухнями”, де працювали “кухарі”. Шляхом різних маніпуляцій “кухарі” виготовляли із псевдоефедрину метамфетамін. Адреса “кухні” щоразу була різною і ніколи не повторювалася.

    “Якби ми з вами були в цій групі, я б не знав, чим ви займаєтеся, а ви не знали б, що роблю я. У кожного була своя роль, у одного – заїхати на пошту, у другого – забрати соломинки (соломинки для напоїв, у них розфасовували наркотики – ред.), у третього – взяти сумку. І третій навіть не знає, що він забирає. Четвертий має принести сумку до квартири, де буде розфасовка, і вийти. П’ятий приходить і фасує, шостий забирає та віддає”, – зазначає начальник ДСР.

    "Двадцятівські". Як в Україні викрили масштабний наркосиндикат родом з 90-хВідео із затримання (фото: скріншот оперативної зйомки)

    Клієнти “двадцятівських” знали, що для видобутку наркотиків достатньо зателефонувати до “телефонного магазину”. “Оператор” вже знав, де знаходиться клієнт і відправляв його до “бариги”, який весь день чергував на тій самій ділянці. Коли у “бариги” закінчувалися наркотики, до нього приїжджав “дозаряджаючий” – він забирав гроші і давав метамфетамін. Загалом у Кривому Розі діяло близько 25 “телефонних магазинів”. “Двадцатівські” намагалися бути клієнтоорієнтованими – у їхньому синдикаті діяла система знижок та бонусів для “оптовиків” та постійних клієнтів.

    Затримання “двадцятівських”

    Упродовж року правоохоронці документували роботу “двадцятівських” – за цей час у слідчих набралося 880 томів обвинувальних актів. За деякий час до затримання у Кривий Ріг привезли 1200 поліцейських та оперативників.

    Щоб не викликати підозри, їх завозили блоками – всього шість блоків по 200 чоловік. У кожному блоці про повний перебіг операцій знали від 1 до 3 осіб. Затримати вирішили спочатку найвищі ланки банди – безпосереднього керівника, його праву руку та лідерів злочинних організацій, які збували наркотики. Також затримали ватажків силового блоку банди.

    “Ну, це сильні хлопці, багаті люди. Вони легалізували отримані від наркобізнесу гроші, купували багато в Дніпропетровській області та Кривому Розі – вони мали нерухомість, авто, ресторани, магазини за кордоном”, – додав Рубель.

    Загалом затримали 38 осіб – усіх членів банди. Організаторам синдикату загрожує до 12 років позбавлення волі.

    Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки України у Волинській області викрили групу осіб, які налагодили реалізацію контрабандних товарів . Один із фігурантів затриманий.

  • Як Рада легалізувала посмертне батьківство для військових та його застосування для всіх українців

    Як Рада легалізувала посмертне батьківство для військових та його застосування для всіх українців

    Верховна Рада прийняла нову процедуру, що дозволить чоловікам та жінкам, навіть не військовослужбовцям, стати батьками після смерті. Згідно з нововведенням, партнери загиблих зможуть використати їхні заморожені репродуктивні клітини для породження дитини, яка буде визнана рідною з повним спектром прав, передбачених законодавством.

    Депутати прийняли два документи для цього: один головний у цілому і ще один допоміжний у першому читанні. Щоб розпочати цю процедуру, потрібне затвердження обох документів та підпис президента. Але проблему можливого знищення сперми загиблих військових вже вирішено ухваленням головного документа в цілому.

    Цей крок був здійснений після гучного скандалу наприкінці січня, коли стало відомо, що Рада заблокувала можливість посмертного батьківства та навіть передбачила примусову утилізацію замороженого біоматеріалу військових після їхньої загибелі.

    Про ці нові зміни оголосив Михайло Радуцький, голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, який був автором скандальних правок до попередньої редакції закону та обіцяв виправити ситуацію.

    Згідно з виступом Радуцького, Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №10448, який містить ключові нововведення.

    У попередній редакції закону, після смерті військового, зберігання репродуктивних клітин припинялося, і їх мали утилізувати. Проте, в новій редакції, у разі загибелі військового (чи військової) або оголошення його померлим, репродуктивні клітини зберігаються за рахунок держави протягом трьох років.

    Після цього терміну вони також можуть залишатися збереженими, але вже за рахунок особи, яка була вказана померлим як розпорядником свого біоматеріалу за життя.

    Революційність цього законодавчого акту полягає в тому, що вперше в Україні передбачено можливість громадянину розпорядитися своїми репродуктивними клітинами у разі своєї смерті, оголошення судом померлим або безвісти відсутнім.

    Ця можливість стосується будь-якого громадянина, а не тільки військовослужбовця.

    У випадку народження дитини відповідно до прижиттєвого розпорядження громадянина і завдяки репродуктивним технологіям, загиблий “визнається батьком чи матір’ю народженої у такий спосіб дитини”.

    Протягом трьох місяців після введення в дію закону, уряд має прийняти додаткові норми, щоб врегулювати всі юридичні тонкощі.

    Водночас, закон визнає чинними заповіти та інші нотаріально посвідчені волевиявлення громадян стосовно їхнього біоматеріалу, які були укладені до прийняття цього закону.

    Юристка Олена Бабич високо оцінила новий документ, з допису якої у соціальних мережах розпочався весь скандал щодо попереднього закону.

    “Я не можу повірити своїм очам! Цим законом планується реалізувати те, про що ми з репродуктивною спільнотою говорили й намагались зробити багато років — законодавчо врегулювати використання репродуктивних клітин після смерті особи й не тільки військовослужбовців”, – писала вона у Facebook.

    Крім того, у першому читанні Рада ухвалила ще один законопроєкт № 10450 про внесення змін до Цивільного кодексу.

    Радуцький пояснив, що цей закон потрібний для “визнання батьківства та поширення на таких дітей пільг”.

    “Ми додаємо, що захисник у разі смерті може розпорядитися репродуктивними клітинами, написавши відповідне розпорядження, а також застосувати допоміжні репродуктивні технології. Ця фізична особа визнається батьком або матір’ю народженої у такий спосіб дитини”, – пояснює депутат.

    У кінці січня стало відомо, що в листопадовому законі щодо права на безкоштовне зберігання репродуктивних клітин військових внесли поправку, згідно з якою в разі загибелі військових їхній біоматеріал мали утилізувати.

    Це сталося в той час, коли українське законодавство взагалі не мало вирішення в питанні посмертного батьківства.

    Фактично, не існувало механізму для громадян, навіть за наявності заповіту, розпорядитися своїм біоматеріалом — спермою, яйцеклітинами чи ембріонами, дозволяючи таким чином їхнім партнерам мати дітей в разі смерті одного з них.

    Вирішення цього питання стало особливо актуальним в умовах війни з Росією, коли тисячі чоловіків та жінок кожен день ризикують життям та здоров’ям на фронті.

    Коли скандал навколо попередньої редакції закону набув обертів, багато депутатів стверджували, що поправку про утилізацію біоматеріалу внесли на останній етапі, і це рішення не було схвалено профільним комітетом.

    Навіть автор скандальної поправки, Радуцький, відкинув її.

    Він заявив, що ідея утилізації біоматеріалу військових є “неправильною і несправедливою щодо наших героїв і пам’яті про них”, і обіцяв виправити ситуацію до набуття чинності попередньої редакції закону.

  • В Україні судитимуть за несплату податків відомого дистрибʼютора сигарет

    В Україні судитимуть за несплату податків відомого дистрибʼютора сигарет

    В Україні стосовно генерального директора, його заступника та головного бухгалтера одного з найбільших дистриб’юторів тютюнових виробів скеровано до суду обвинувальний акт. За даними Бюро економічної безпеки України, службові особи компанії в податковій звітності відображали реалізацію тютюнових виробів в адресу підприємств з ознаками фіктивності.

    Зазначається, що фактично продаж тютюнових виробів цим підприємствам не здійснювався, а реалізація відбувалася за готівку поза обліком, в тому числі через мережу власних магазинів роздрібної торгівлі. Крім того, у звіті ці підприємства відобразили реалізацію інших товарів, таких як м’ясна продукція та паливо, а потім легалізували отримані кошти шляхом укладання договорів із фінансовими компаніями.

    Внаслідок незаконних дій – несплати податків та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, бюджету було завдано понад 1,6 млрд гривень збитків. Генеральному директору компанії, його заступнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

    Наразі обвинувальні акти скеровані до суду. Відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.