Daypolitico

Позначка: розкрадання коштів

  • БЕБ і СБУ повідомили про підозру підсанкційному бізнесмену у справі про розкрадання коштів енергокомпанії

    БЕБ і СБУ повідомили про підозру підсанкційному бізнесмену у справі про розкрадання коштів енергокомпанії

    Правоохоронці повідомили про підозру підсанкційному бізнесмену у справі про розкрадання коштів одного з обленерго. Йдеться про схему, за якою підозрюваний щомісяця отримував близько 1,5 млн гривень зарплати, обіймаючи фіктивну посаду радника голови правління.

    Про це повідомили Бюро економічної безпеки та Служба безпеки України.

    За даними слідства, посада передбачала лише чотири години роботи на тиждень, однак винагорода значно перевищувала встановлені обмеження для енергетичних компаній.

    Правоохоронні органи офіційно не називають ім’я підозрюваного. Водночас, за інформацією джерел у правоохоронних органах, йдеться про бізнесмена Костянтина Григоришина.

    Слідство вважає, що у 2020–2024 роках за такою схемою він обходив обмеження на виведення капіталу з підприємств енергетичного сектору України. За цей період загальна сума коштів, які могли бути виведені з компанії, оцінюється у 68 млн гривень.

    За даними слідства, зарплата бізнесмена у шість разів перевищувала максимально допустимий рівень оплати праці в енергокомпаніях, визначений Національною комісією з регулювання енергетики.

    Оскільки підозрюваний перебуває за кордоном, повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном в особливо великих розмірах) йому оголосили заочно.

    Також підозру отримали ще троє осіб — колишній керівник підприємства, чинний керівник компанії та фінансовий директор. Їх підозрюють у співучасті в заволодінні майном в особливо великих розмірах.

    У січні 2025 року Рада національної безпеки і оборони України запровадила проти Костянтина Григоришина десятирічні санкції.

    До початку повномасштабної війни бізнесмен, який є власником холдингу «Енергетичний стандарт», входив до четвертого десятка найбагатших українців за версією Forbes Україна. Його статки тоді оцінювалися приблизно у 275 млн доларів.

    У 2022 році держава націоналізувала підприємство «Запоріжтрансформатор», яке вважалося ключовим активом Григоришина. Також він володіє частками в низці обленерго, Запорізькому кабельному заводі та компанії «Українські енергетичні машини», яка раніше була відома як «Турбоатом».

    Крім того, у 2020 році російський суд засудив Григоришина до чотирьох років позбавлення волі за несплату податків.

    У листопаді 2024 року стало відомо, що бізнесмену анулювали кіпрське громадянство.

  • На ремонті Трипільської ТЕЦ розікрали понад 50 млн грн — поліція

    На ремонті Трипільської ТЕЦ розікрали понад 50 млн грн — поліція

    Правоохоронці викрили схему розкрадання понад 50 мільйонів гривень під час проведення ремонтних робіт на Трипільська ТЕЦ. За даними поліції, у справі фігурують шість осіб.

    Слідство встановило, що йдеться про зловживання під час виконання робіт із відновлення та ремонту обладнання теплоелектроцентралі. За попередніми даними, кошти могли бути привласнені через завищення вартості матеріалів, фіктивні обсяги виконаних робіт та проведення розрахунків із підконтрольними структурами.

    Завідувач господарства відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб Тернопільської обласної прокуратури Віталій Гевко не зміг пояснити НАЗК походження значної кількості готівки в декларації за 2024-й

    Перевірка проводилася з жовтня 2025 по січень 2026. В Гевка виявили недостовірні дані в розділах про нерухомість (невідповідність площі об’єкта та інші розбіжності з реєстром речових прав) та автівки дружини (невідповідність вартості авто даним реєстру транспортних засобів).

    Прокурором не задекларовано дохід у розмірі 14 тис. доларів, отриманий від матері Ніни Дмитрівни Гевко у 2024 році. НАЗК визнало ці кошти доходом, а не допомогою між членами сім’ї, оскільки мати не була вказана як член сім’ї в декларації.

    Значні розбіжності в розділі “готівка”. Задекларовано 89 тис. доларів, 200 тис. гривень та 3 тис. євро, але НАЗК розрахувало, що реально можливі заощадження з урахуванням офіційних доходів за багато років, прожиткового мінімуму та витрат на майно становлять лише 1,22 млн гривень. Розбіжність склала понад 2,85 млн грн.

    У розділі про цінне рухоме майно (картина та годинник TAG Heuer) відомості не вдалося підтвердити через відсутність документів.

    Загальна сума недостовірних відомостей, за якими встановлено відхилення від достовірних даних, склала 3,67 млн гривень.

    НАЗК дійшло висновку, що в діях посадовця є  ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 ККУ (внесення недостовірних відомостей до декларації на суму понад 750 прожиткових мінімумів).

    Правоохоронці провели низку обшуків та вилучили фінансову документацію, носії інформації та інші докази, що можуть підтверджувати протиправну діяльність. Наразі шістьом фігурантам повідомлено про підозру. Їм інкримінують привласнення та розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах, а також службове підроблення.

    У межах кримінального провадження триває досудове розслідування. Слідчі встановлюють роль кожного учасника схеми та перевіряють можливу причетність інших осіб. Також вирішується питання про обрання запобіжних заходів підозрюваним.

  • Розслідування щодо укриттів для аеродромів отримало нові докази

    Розслідування щодо укриттів для аеродромів отримало нові докази

    У справі про ймовірне отримання 320 тисяч доларів хабаря та розкрадання коштів під час будівництва захисних споруд для військових аеродромів з’явилися нові подробиці. За наявною інформацією, правоохоронці задокументували розмови високопосадовців напередодні їх затримання.

    Йдеться про командувача логістики Повітряних сил ЗСУ Андрій Українець та начальника управління СБУ в Житомирській області Володимир Компаниченко.

    За даними джерел, під час оперативних заходів були зафіксовані розмови, у яких обговорювалися проведення «потрібного аудиту», підписання формальних актів виконаних робіт і забезпечення швидкого проходження платежів. У записах, як стверджується, фігурують висловлювання про готовність «закрити питання» незалежно від фактичної якості збудованих укриттів.

    Один із співрозмовників нібито запевняв, що всі формальності можна владнати «за тиждень», інший називав механізм проведення фінансування «математикою для першого класу». Слідство розцінює ці переговори як підтвердження узгоджених дій щодо легалізації значних бюджетних витрат через авансові платежі та формальні висновки контролюючих структур.

    Саме аудіозаписи стали ключовими доказами під час проведення затримань. Правоохоронні органи продовжують слідчі дії та встановлюють повне коло причетних осіб. Офіційні підозри та процесуальний статус фігурантів наразі уточнюються.

  • СБУ затримала командувача логістики Повітряних сил за підозрою в розкраданні коштів – джерела

    СБУ затримала командувача логістики Повітряних сил за підозрою в розкраданні коштів – джерела

    За інформацією джерел видання 360ua.news у правоохоронних органах, СБУ затримала командувача логістики Командування Повітряних сил Збройних сил України, полковника Українця Андрія Петровича. Його підозрюють в організації розкрадання державних коштів під час будівництва захисних споруд на військових аеродромах.

    За попередніми даними слідства, посадовець міг бути причетним до схеми незаконного використання бюджетних коштів, виділених на облаштування укриттів та інших інженерних об’єктів для захисту авіаційної інфраструктури.
    Затримання відбулося під час передачі грошових коштів у розмірі понад 300 тисяч доларів США.

    ФОТО: гроші вилучені правоохоронцями

    ФОТО: момент затримання підозрюваного

    За інформацією правоохоронців, ці кошти нібито передавалися службовій особі за сприяння у реалізації протиправної діяльності.
    Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронні органи встановлюють усіх можливих учасників схеми, а також перевіряють обсяги завданих державі збитків.

    Нагадаємо, що 17 листопада Володимир Зеленський підписав Указ №787/2022 про призначення очільником управління Служби безпеки України в Житомирській області Володимира Володимировича Компаниченка.

  • У Харкові судитимуть організовану групу за махінації з коштами на відновлення критичної інфраструктури

    У Харкові судитимуть організовану групу за махінації з коштами на відновлення критичної інфраструктури

    До суду скеровано обвинувальний акт щодо учасників організованої групи, яку створили у 2022 році з метою заволодіння державними коштами та фінансовою допомогою міжнародних партнерів, призначеними для відновлення критичної інфраструктури Харкова.

    За даними слідства, лідером схеми був впливовий бізнесмен, який у змові з першим заступником генерального директора КП «Харківські теплові мережі» забезпечив укладення прямих договорів із підконтрольними компаніями. Йшлося про постачання трубної продукції, вікон та технічної солі.

    Після отримання контрактів компанія-“переможець” через мережу фірм-прокладок закуповувала продукцію безпосередньо у виробника, а потім перепродавала комунальному підприємству за цінами, завищеними більш ніж удвічі.

    Унаслідок реалізації схеми державі було завдано збитків на суму 128,2 млн грн. За версією правоохоронців, учасники групи заволоділи цими коштами та розпорядилися ними на власний розсуд.

    Частину фінансування — 22 млн грн — надав Світовий банк у межах програм підтримки відновлення України.

    Наразі обвинувачені постануть перед судом, який визначить їхню відповідальність у разі доведення вини.

  • Понад 7 млн грн збитків: ексбухгалтер газового підприємства постане перед судом

    Понад 7 млн грн збитків: ексбухгалтер газового підприємства постане перед судом

    На Буковині правоохоронці викрили масштабну схему привласнення та легалізації коштів в одному з регіональних газорозподільних підприємств. Колишньому посадовцю АТ «Чернівцігаз» інкримінують відмивання понад 7 мільйонів гривень та службові махінації з нарахуванням заробітної плати.

    Про це повідомили в Чернівецькій обласній прокуратурі та Територіальному управлінні Бюро економічної безпеки.

    За даними слідства, чоловік обіймав посаду керівника групи заробітної плати та мав доступ до бухгалтерських програм і системи «Клієнт-банк». Користуючись службовими повноваженнями, він систематично вносив неправдиві дані до фінансових і платіжних документів, штучно завищував суми нарахувань та забезпечував перерахування коштів підприємства на власні банківські рахунки.

    У період з січня 2022 року по вересень 2024 року таким способом він незаконно отримав майже 6 мільйонів гривень під виглядом заробітної плати, премій, відпускних і лікарняних.

    Однак під час подальшого розслідування правоохоронці встановили ще один епізод. За аналогічною схемою посадовець додатково перерахував собі понад 1,3 мільйона гривень. Загальна сума збитків перевищила 7 мільйонів.

    Отримані кошти він намагався легалізувати: знімав готівку, переводив гроші на рахунки казино та букмекерських компаній, оплачував покупки і послуги для особистих потреб. Таким чином, за версією слідства, відбувалося «відмивання» незаконно отриманих доходів.

    У БЕБ уточнюють, що фігурант міг діяти протягом тривалого часу. Окрім встановлених епізодів за 2022–2024 роки, детективи з’ясували, що ще у 2017–2021 роках він легалізував щонайменше 1,3 мільйона гривень, здобутих злочинним шляхом.

    Наразі кримінальне провадження за фактами привласнення майна, службового підроблення та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України), вже перебуває на розгляді суду. За новим епізодом чоловікові також повідомлено про підозру.

    Досудове розслідування здійснюють детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області за оперативного супроводу кіберполіції та СБУ.

  • Фіктивні вагони: як підрядник «Укрнафти» вкрав понад 16 млн гривень

    Фіктивні вагони: як підрядник «Укрнафти» вкрав понад 16 млн гривень

    У розпал повномасштабної війни, коли державні компанії працювали в режимі екстреної логістики, переміщуючи стратегічні запаси пального у безпечніші регіони, поряд із «Укрнафтою» опинився підрядник, який побачив у війні не загрозу, а можливість для збагачення. Тепер ця історія дійшла до суду.

    Прокурори Офісу Генерального прокурора передали обвинувальний акт щодо директора приватної компанії, якого обвинувачують у заволодінні коштами державної нафтової компанії, ухиленні від сплати податків та службовому підробленні.

    У 2023 році «Укрнафта» уклала договір із приватним підприємством на транспортування та експедиційний супровід нафтопродуктів із використанням під’їзного залізничного шляху. Воєнні умови — нестабільні маршрути, постійні переміщення, дефіцит часу й обмежені можливості контролю — створили середовище, у якому паперові зловживання могли залишатися непоміченими.

    Саме на це, за версією слідства, і розраховував директор компанії-підрядника. Схема була максимально простою й водночас ефективною. Обвинувачений систематично подавав «Укрнафті» акти виконаних робіт із завідомо неправдивими відомостями про прибуття та перебування вагонів із пальним на залізничній станції.

    Насправді ж ці вагони туди ніколи не прибували. Дані залізничного обліку та матеріали кримінального провадження підтверджують: значна частина зазначених у документах перевезень існувала виключно на папері. Послуги були фікцією, а акти — інструментом легалізації списання коштів.

    Попри це, державна компанія перераховувала гроші за «надані» транспортно-експедиційні послуги. Платежі проходили у звичайному режимі — формально документи виглядали коректними, а в умовах війни їхній зміст не завжди можна було оперативно перевірити. У результаті сума завданих «Укрнафті» збитків перевищила 16 мільйонів гривень.

    Паралельно з цією схемою директор приватної компанії, за даними слідства, реалізував ще один напрям зловживань — ухилення від сплати податків. Для цього укладалися фіктивні договори з підконтрольними підприємствами, що дозволяло штучно формувати податковий кредит з ПДВ без реального здійснення господарських операцій. Документообіг створював ілюзію активної діяльності, тоді як фактично йшлося про банальне заниження податкових зобов’язань.

    У підсумку правоохоронці описують цю історію як класичний приклад тилового мародерства: війна використовується як прикриття, стратегічне пальне — як ресурс для збагачення, а бухгалтерія та фіктивні акти — як основний інструмент злочину. Без складних фінансових конструкцій, але з точним розрахунком на перевантаженість системи у воєнний час.

    Тепер справа вийшла за межі кабінетів і бухгалтерських звітів та перейшла до зали суду. Ключове питання — не лише в сумі збитків, а в тому, чи стане цей процес сигналом для інших, хто намагався або намагається заробляти на війні, прикриваючись «логістикою» і паперовими схемами.

  • Суд виніс вирок за привласнення 115 тисяч гривень під час ремонту школи

    Суд виніс вирок за привласнення 115 тисяч гривень під час ремонту школи

    Суд Вишгородського району засудив директорку підрядної організації до трьох років позбавлення волі за розкрадання 115 тисяч гривень під час капітального ремонту системи блискавкозахисту в одному з освітніх закладів району. Вирок винесено за публічного обвинувачення Вишгородської окружної прокуратури.

    За даними слідства, директорка свідомо підписала фіктивні акти виконаних робіт, знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі. На підставі цих документів підприємство отримало 337 тисяч гривень бюджетних коштів, з яких 115 тисяч гривень було привласнено безпідставно.

    Суд визнав жінку винною у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та службовому підробленні. Призначене покарання становить три роки позбавлення волі. Вирок набирає законної сили через 30 днів після проголошення, якщо не буде оскаржений в апеляційному порядку.

    Справа підкреслює системну проблему розкрадання бюджетних коштів під час ремонту освітніх закладів. Кошти, які мали сприяти безпеці дітей через встановлення блискавкозахисту, були частково привласнені, а вирок суду є важливим прецедентом для подібних справ у Київській області.

  • У Балаклії через фіктивні ремонти готелю «Ювілейний» вкрали мільйони з бюджету

    У Балаклії через фіктивні ремонти готелю «Ювілейний» вкрали мільйони з бюджету

    У Балаклії Харківської області правоохоронці викрили масштабну корупційну схему за участі керівників місцевої військової адміністрації та комунального підприємства. Посадовців підозрюють у системному привласненні бюджетних коштів через фіктивні тендери на ремонт внутрішніх приміщень готелю «Ювілейний».

    Як працювала схема

    Слідство встановило, що чиновники та керівництво КП діяли як організована злочинна група. Вони контролювали увесь процес – від визначення об’єктів фінансування до вибору підрядників.

    • Адміністрація забезпечувала політичне прикриття та визначала об’єкти.

    • Комунальне підприємство готувало дискримінаційні умови тендерів, укладало договори з «потрібними» компаніями та підписувало акти виконаних робіт.

    • Підрядники імітували ремонт, отримували гроші та ділили їх між учасниками схеми.

    Фактичні будівельні роботи виконувались мінімально і через підконтрольні фірми, а кошториси систематично завищувалися у 2–4 рази.

    Посадовці фігурують у справі №42025220000000211 за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах).

    Наразі слідчі перевіряють:

    • коло причетних осіб;

    • рух фінансових потоків;

    • дотримання законодавства при закупівлях;

    • реальний обсяг виконаних робіт;

    • збитки, яких завдано державному бюджету.

    Розслідування триває. Правоохоронці не виключають нових підозр, адже схема могла працювати системно й охоплювати не лише проєкт ремонту готелю «Ювілейний», а й інші об’єкти міської інфраструктури.

  • Прокуратура викрила масштабні зловживання на Харківщині: 27 осіб підозрюють у збитках на десятки мільйонів

    Прокуратура викрила масштабні зловживання на Харківщині: 27 осіб підозрюють у збитках на десятки мільйонів

    Офіс Генерального прокурора повідомив про масштабну антикорупційну операцію в Харківській області. Викрито 27 осіб, серед яких колишні чиновники, керівники комунальних і приватних підприємств, а також бізнесмени. За даними слідства, їхні дії завдали громаді збитків на майже 45 мільйонів гривень.

    Серед фігурантів — колишній заступник мера Харкова, який разом із керівниками комунального підприємства організував закупівлю труб для водопостачання за завищеними цінами. Збитки від цієї схеми сягнули 7 мільйонів гривень.

    У Лозовій директор приватної компанії та керівництво локомотивного депо завищили вартість ремонту будівлі, що коштувало бюджету ще 860 тисяч гривень. Інші директори привласнювали кошти під час постачання вугілля чи підписували фіктивні акти ремонту доріг.

    Слідчі встановили, що державний реєстратор Малоданилівської селищної ради незаконно змінив склад засновників підприємства та призначив “нового директора”. Власниця з іноземними інвестиціями втратила частку вартістю 8,4 мільйона гривень.

    Окремі посадовці в Харкові фіктивно працевлаштували 16 осіб, частина з яких отримала бронь від мобілізації. Заступник директора комунального підприємства користувався їхніми банківськими картками і привласнив понад 3 мільйони гривень.

    Харківський підприємець роками нелегально складував відходи, завдавши шкоди ґрунтам на 4,8 мільйона гривень. У Богодухівському районі директор КП допустив скиди шкідливих речовин у річку, збитки оцінено у 400 тисяч гривень.

    Керівники підприємств самовільно займали землі, зокрема ділянку вартістю понад 10 мільйонів гривень у Харкові, де облаштували стоянку. В іншому випадку — захопили землю “Укрзалізниці” та звели об’єкти без дозвільних документів.

    Найбільші збитки зафіксовані у сфері освіти: директор товариства привласнив майже 7,5 мільйона гривень, виділених на технічну документацію для будівництва укриттів у школах. Начальниця управління освіти Чугуївської міськради також завдала втрат на понад 1,4 мільйона.

    У медицині недобросовісний підрядник завдав збитків у 1,3 мільйона, а у “Жовтневому лісгоспі” колишній в.о. директора продав лісопродукцію без передоплати, що коштувало понад 5,5 мільйона гривень.

    Крім того, фіксувалися закупівлі електроенергії за завищеними цінами, порушення при встановленні теплового обладнання, а також незаконне виробництво тютюнових виробів для продажу.

    У прокуратурі наголосили, що підозрювані фігурують у кримінальних провадженнях за статтями про привласнення коштів, службові зловживання, рейдерство, злочини проти довкілля, ухилення від сплати податків і недбалість. Підготовлено клопотання до суду про обрання запобіжних заходів та відсторонення від посад.