Daypolitico

Позначка: розкрадання коштів

  • Дружина ексрадника ОП Артема Шила придбала нерухомості в Дубаї на 4,3 млн доларів

    Дружина ексрадника ОП Артема Шила придбала нерухомості в Дубаї на 4,3 млн доларів

    Ірина Шило, дружина колишнього радника Офісу президента і офіцера СБУ Артема Шила, який фігурує у справі про заволодіння коштами «Укрзалізниці», придбала в Об’єднаних Арабських Еміратах 9 об’єктів нерухомості на загальну суму понад 4,3 мільйона доларів. Про це свідчать дані з дубайських майнових реєстрів.

    У період із грудня 2021 по червень 2022 року Ірина Шило стала власницею восьми квартир у районі Al Barsha South Fourth та готельного номера в елітному комплексі Jumeirah Gate Tower 2 (Address Beach Resort) на узбережжі Перської затоки.

    Усі об’єкти нерухомості були оформлені на її ім’я та пов’язані з її персональним номером телефону. Для оформлення угод, ймовірно, було залучено українського ріелтора, який працює в ОАЕ.

    Вісім квартир, загальною площею понад 730 квадратних метрів, були розташовані в трьох комплексах забудовника Ellington Properties: Belgravia, Belgravia III та Harrington House. Сумарна вартість цих квартир склала приблизно 2,3 млн доларів США.

    Найдорожчим об’єктом стала апартаменти площею 178 кв. м у п’ятизірковому Address Beach Resort – їх продали у вересні 2024 року за 2,6 млн доларів, що на пів мільйона більше, ніж вони коштували при купівлі.

    Станом на зараз жоден з об’єктів більше не належить родині Шила – всі квартири були продані впродовж вересня 2022 – вересня 2024 років, більшість – за тією ж ціною, за якою купувалися.

    Тим часом сам Артем Шило підозрюється у справі щодо розкрадання коштів «Укрзалізниці», однак частина його статків, очевидно, вже була виведена з України.

  • Скандал у КМДА: розкрадання бюджетних коштів на медичну допомогу тяжкохворим

    Скандал у КМДА: розкрадання бюджетних коштів на медичну допомогу тяжкохворим

    У Києві триває розслідування одного з найбільших скандалів, пов’язаних із розкраданням бюджетних коштів. Затримання заступника директора Департаменту охорони здоров’я КМДА Геннадія Лепського стало лише початком великої кримінальної справи, у якій фігурують високопосадовці столичної влади, а також їх спільники в органах державної влади.

    За даними правоохоронців, ключову роль у схемі розкрадання бюджетних коштів відігравала заступниця голови КМДА, кураторка Департаменту соціальної та ветеранської політики Марина Хонда. Саме вона, як вважають слідчі, особисто контролювала розкрадання грошей, виділених на медичну допомогу тяжкохворим. Сума, що стала предметом злочину, складає 149 мільйонів гривень, частина з яких була вкрадена.

    Кошти, призначені для надання паліативної допомоги хворим, були виділені на рівні 55 тисяч гривень на місяць для кожного пацієнта. Проте насправді, пацієнти отримували лише 5 тисяч, а решта грошей йшла на покупку елітних автомобілів та нерухомості для чиновників. Один з автомобілів, Porsche Cayenne, який формально був зареєстрований для перевезення тяжкохворих, насправді використовували самі фігуранти справи. Цей автомобіль, разом із іншими активами, став частиною незаконного збагачення високопосадовців.

    Зловмисники уклали договір на суму 149 мільйонів гривень з підрядною компанією, але третину цієї суми було вкрадено, замість того щоб витратити гроші на закупівлю ліків, медичне обслуговування та продукти харчування для хворих. Це спричинило серйозні наслідки для медичної допомоги, якою повинні були забезпечувати тяжкохворих людей, і викликало широкий суспільний резонанс.

    На даний момент підозри висунуто чотирьом учасникам злочинної схеми. Це включає заступницю директора департаменту соціальної політики Людмилу Ріяко, Галину Довганчин (яка раніше керувала управлінням державних цільових програм та закупівель у Міністерстві охорони здоров’я), а також Геннадія Лепського. Останній, окрім своєї участі у розкраданні коштів, також фігурує в схемі із закупівлею швидких автомобілів за завищеними цінами.

    Окрім того, встановлено, що один з фігурантів справи, власник підрядної компанії, безпідставно отримав інвалідність 2 групи, що дозволило йому уникати мобілізації, виїжджати за кордон і отримувати пенсійні виплати за рахунок бюджету.

    Усі чотири підозрювані наразі перебувають під слідством, і їм загрожує до 12 років позбавлення волі за тяжкими статтями Кримінального кодексу України, включаючи розкрадання бюджетних коштів та зловживання службовим становищем.

    Слідство триває, і від результатів цієї справи залежатиме, чи зможуть українці побачити реальні зміни у медицині, де розкрадання коштів вже стало звичним явищем для деяких чиновників.

  • СБУ та НАБУ викрили схему розкрадання коштів «Укренерго»: підозрюють колишнього заступника голови Харківської облради

    СБУ та НАБУ викрили схему розкрадання коштів «Укренерго»: підозрюють колишнього заступника голови Харківської облради

    Служба безпеки України (СБУ) спільно з Національним антикорупційним бюро (НАБУ) розкрили масштабну схему розкрадання коштів Національної енергетичної компанії «Укренерго». За попередніми даними, до злочинної діяльності причетний колишній заступник голови Харківської обласної ради, який на момент вчинення правопорушення був депутатом облради. Підозрюваний наразі переховується за кордоном.

    Про це повідомила пресслужба СБУ.

    За матеріалами справи, у квітні 2022 року він разом зі спільниками організував схему розкрадання електроенергії «Укренерго» на 58,44 млн грн.

    До незаконної діяльності депутат залучив 2 спільників: засновницю та директора приватної компанії у Києві, яка торгує енергоносіями.

    Разом вони створили три фіктивні фірми, через які отримували електроенергію з Об’єднаної енергосистеми України та продавали кінцевим споживачам.

    Жодна з цих фірм не платила «Укренерго» за отриману електроенергію.

    При цьому одержані від споживачів прибутки фігуранти виводили у тінь, під виглядом сплати боргових зобов’язань перед афілійованими компаніями.

    Далі ці «кошти, сплачені як борг» переводили на рахунки іншої компанії, яка зареєстрована на Балканах.

    Відповідно до висновків комісійної судової економічної експертизи, у результаті цих дій ПрАТ «НЕК «Укренерго» заподіяно збитків на суму 58,44 млн грн.

    Під час комплексних заходів правоохоронці провели обшуки у Києві директора столичної компанії та повідомили йому про підозру, іншим двом учасникам оборудки про підозру повідомлено заочно.

    Зокрема, ексдепутату та засновниці підприємства, які переховуються за кордоном, підозра оголошена за такими статтями Кримінального кодексу України (відповідно до вчинених злочинів):

    ◾️ ч.ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (організація та пособництво у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою);
    ◾️ ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

    Дії затриманого директора приватної компанії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

    Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • Начальнику служби відновлення Чернігівщини Роману Сміяненко готують Підозру

    Начальнику служби відновлення Чернігівщини Роману Сміяненко готують Підозру

    Начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури Чернігівської області Роман Сміяненко потрапив під приціл правоохоронців після того, як було виявлено масштабні розкрадання у його відомстві. Нещодавно з’явилася інформація, що Сміяненко намагався уникнути покарання, надавши хабар у розмірі 150 тисяч доларів США, проте, як стало відомо, його спроба залишитися “недоторканим” не мала успіху.

    За даними джерел видання 360ua.news, хабар мав забезпечити Сміяненку безперешкодне ведення корупційних схем. Однак, як повідомляє джерело, «хабар не допоміг», і наразі Роман Сміяненко найближчим часом отримає офіційну підозру у розкраданні державних коштів.

    Роман Сміяненко потрапив під слідство після проведення перевірки Держаудитслужбою Чернігівщини, яка виявила численні факти розтрати коштів, виділених на відновлення регіону. Як стало відомо, Сміяненко побудував систему відкатів, що дозволяла йому та його спільникам наживатися на реконструкціях та будівельних проектах. За результатами виявлених правопорушень Роман Сміяненко став фігурантом кримінальної справи N12023000000002079 від 08.11.2023 за ч. 3 ст. 191 ККУ (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

    Паралельно з цим, Сміяненко намагався використати свої корупційні зв’язки, щоб уникнути відповідальності. Він зробив спробу домовитися з керівництвом департаменту захисту національної державності та Головного управління 1 СБ України, запропонувавши 150 тисяч доларів за «захист» від покарання.

    Однак спроба домовленості не пройшла. За повідомленням джерел, наразі СБУ АРК Крим проводить активні слідчо-оперативні дії щодо даної справи, і корупційні схеми на відновленні Чернігівщини не залишаться безкарними.

    У зв’язку з розслідуванням, в поле зору правоохоронців потрапили кілька компаній, ймовірно, причетних до корупційних схем: ТОВ «ТД Дінастія», ТОВ «Європейські дороги України», ТОВ «БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ МЕХАНIЗАЦIЇ» ,  “АЗВІРТ”ММС”, ТОВ «ШБУ-77» (ЄРДПОУ 41412376), «УКРДІПРОДОР» – «ХАРКІВДІПРОШЛЯХ», ТОВ “Ніжинська  ПШМК”, ТОВ «Тесла-Монтаж», ПрАТ “ШРБУ – 82, ТОВ «БАХМАЧГАЗБУДСЕРВІС», ПрАТ «Харківметропроект», ТОВ “ТРАНС ЛАЙН ГРУП”, ТОВ «ДСЗ» (ЄРДПОУ 34914426), ТОВ “ШБУ – 14” (ЄДРПОУ 30731879)

  • В Україні викрито масштабну схему розкрадання коштів для оборони

    В Україні викрито масштабну схему розкрадання коштів для оборони

    В Україні розкрито масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на оборонні потреби, внаслідок якої з державного бюджету було викрадено понад 1,5 мільярда гривень. Спеціальна операція, проведена правоохоронними органами, призвела до затримання 28 службовців з різних відомств, зокрема Міністерства оборони, територіальних центрів комплектування (ТЦК) та міських рад.

    Про це повідомили в Офісі генерального прокурора (ОГП). Там зазначили, що до розкрадання коштів причетні службовці:

    Міністерства оборони;
    військових частин;
    ТЦК і СП;
    обласних військових адміністрацій;
    міських рад;
    директори підприємств у багатьох регіонах України.

    За результатами слідчих дій повідомлено про підозру 28 особам. З них 9 – у складі організованих злочинних груп.

    “Серед підозрюваних – начальник одного з управлінь Міністерства оборони України, начальник ТЦК і СП у Донецькій області, понад 7 співробітників військових частин у Донецькій, Одеській, Дніпропетровській, Київській та Черкаській областях, 5 службовців міських рад на Полтавщині та Дніпропетровщині, а також представники комерційних структур”, – розповіли в ОГП.

    Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідчі дії у кримінальних провадженнях тривають.

  • Гринкевичів більше не підозрюють у розкраданні коштів

    Гринкевичів більше не підозрюють у розкраданні коштів

    У ході судових засідань з’являються спростування звинувачень, що стосуються нібито постачання неякісної форми МОУ в “справі Гринкевичів”. Тим часом, НАБУ визнає свою причетність до цього розслідування, але вже не через підозри стосовно Ігоря Гринкевича.

    “Справа Гринкевичів” має два основних аспекти. По-перше, це “розкрадання коштів МОУ в контексті угод про постачання форми”. Ці звинувачення вже не підтвердилися, і ДБР змінило їх на статтю “шахрайство”, стверджуючи про неналежну якість форми, поставленої Гринкевичами для ЗСУ.

    Проте, як вказано у документах МОУ, товар від фірм львівських підприємців не викликав жодних скарг або рекламацій.

    Судові засідання у “справі Гринкевичів” розкривають нові деталі стосовно наведених звинувачень щодо нібито пропозиції Ігорем Гринкевичем хабаря у 500 тисяч доларів посадовцю ДБР, заступнику голови ГСУ. Виявляється, що у комунікації між Гринкевичем і посадовцем ДБР діяв посередник, який мав зв’язки з керівництвом Бюро.

    Як стверджується в документах суду, у листуванні між Гринкевичем і посадовцем ДБР фігурує посередник, який є близьким до керівництва Бюро. Фрази в повідомленнях, які згадують “спільних друзів”, свідчать про це. У той же час, само ДБР уникає коментарів щодо того, чи саме посадовець спілкувався з Гринкевичем.

    За даними Реєстру судових рішень, ДБР розпочало розслідування щодо компанії Романа Гриневича, сина Ігоря Гринкевича, у жовтні 2023 року. До кінця грудня того ж року у справі не було прийнято жодних судових рішень, зокрема стосовно затримання або арешту їхнього товару на митниці. Проте, протягом цього періоду ДБР заблокувало форму для ЗСУ, яку везли Гринкевичі, на митному контролі, що могло призвести до порушення виконання оборонного контракту.

    У березні з’явилася інформація, що НАБУ також вивчає матеріали справи Гринкевича, але їхня роль не була конкретизована. Відповідь НАБУ на запит не спростовувала можливості розслідування обставин передачі коштів представникам ДБР. Однак, вони зазначили, що не ведуть розслідування за підозрою в неправомірних діях Ігоря Гринкевича.

    Нагадаємо, що Ігор та Роман Гринкевичі залишаються у СІЗО. Вони відкидають вину в пред’явлених їм звинуваченнях та вважають переслідування з боку ДБР наслідком “тиску на бізнес”.

  • Олександр Лієв прокоментував обвинувачення в розкрадані 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для ЗСУ

    Олександр Лієв прокоментував обвинувачення в розкрадані 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для ЗСУ

    Служба безпеки України оголосила про виявлення та зупинення схеми розкрадання державних коштів, пов’язаних з закупівлею снарядів для Збройних Сил України на суму близько 1,5 мільярда гривень. Підозру в цій справі оголошено п’яти особам, серед яких чиновники Міністерства оборони та представники “Львівського арсеналу”.

    Одним із підозрюваних є Олександр Лієв, колишній керівник Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони. Він розкрив свою позицію у Facebook, заявивши, що його дії були законними та виконувалися на виконання державних функцій. Лієв також наголосив на тому, що його дії були підтверджені результатами поліграфу та письмовим підтвердженням військового аташе України.

    Співробітники СБУ встановили, що після отримання коштів на рахунки “Львівського арсеналу” частина грошей була перерахована на рахунки іноземної компанії, яка мала поставити боєприпаси в Україну. Однак ця компанія не виконала своїх зобов’язань та вивела отримані кошти у тінь.

    У результаті проведених заходів СБУ вдалося задокументувати схему розкрадання державних коштів і встановити всіх осіб, причетних до цього злочину. Зараз вирішується питання про повернення викрадених коштів до бюджету України.

    П’ять осіб, що причетні до цієї схеми, були повідомлені про підозру за статтею 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою), що передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

    Варто зазначити, що рішення суду про стягнення понад 1,5 мільярда гривень з ТОВ “Львівський арсенал” на користь Міноборони України стало законним та підлягає примусовому виконанню.

  • Директора Департаменту КМДА судитимуть за мільйонну розтрату при відновленні тротуару: загрожує до 12 років позбавлення волі

    Директора Департаменту КМДА судитимуть за мільйонну розтрату при відновленні тротуару: загрожує до 12 років позбавлення волі

    Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Київської міської держадміністрації (КМДА) за обвинуваченням у розтраті бюджетних коштів та службовому підробленні.

    Про це  дізналися з повідомлення Київської міської прокуратури.

    “Згідно з матеріалами слідства, посадовець забезпечив перемогу підконтрольного йому товариства у тендері на будівництво водопроводу для підключення житлових будинків та спортивної школи “АТЛЕТ”. Договором передбачалось, що підрядник відновить тротуари та автодороги після підключення водопроводу, проте вказані роботи так і не були виконані. Обвинувачений, розуміючи, що роботи з відновлення тротуарів та автодороги не виконані, підписав офіційні документи, які стали підставою для перерахування товариству бюджетних коштів. Вартість невиконаних робіт становить близько 1 млн грн”, – сказано в повідомленні.

    Вказується, що обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років і з конфіскацією майна.

    Згідно з інформацією, розміщеною на сайті згаданого департаменту КМДА, станом на час виходу новини цей департамент очолює Дмитро Науменко.

    uqidqhiqudiddxant