Daypolitico

Позначка: ухилення від сплати податків

  • Україна може втратити 15–18 мільярдів на продажі ТРЦ Gulliver

    Україна може втратити 15–18 мільярдів на продажі ТРЦ Gulliver

    Останні події навколо торгово-офісного комплексу Gulliver у столиці викликали широкий резонанс. Історія демонструє, як державні активи втрачаються не через об’єктивні економічні труднощі, а через непрозорі механізми з ознаками рейдерства.

    Комплекс опинився у власності державних «Ощадбанку» та «Укрексімбанку» після багаторічних реструктуризацій боргу. Йшлося про суму близько $500 млн. Власники пропонували інший шлях – механізм фінансового лізингу, який дозволяв би поетапно повернути весь борг державі. Такий варіант гарантував 100% виплат, однак його несподівано відкинули.

    Замість цього державні банки в нічний час фактично «захопили» актив, а вже невдовзі заявили про намір його продати. Проте нинішня ринкова оцінка комплексу становить лише $130 млн. Це означає, що держава отримає у чотири рази менше від суми боргу й фактично втратить щонайменше $370 млн (15–18 млрд гривень).

    Скандал із Gulliver напряму перегукується з діяльністю АРМА – Агентства з розшуку та менеджменту активів. Орган, створений для прозорого управління арештованим майном, фактично перетворився на механізм перерозподілу прибуткових активів. Йдеться про фіктивні аукціони, передачу майна в управління “своїм” структурам і нехтування законними процедурами.

    ТРЦ Gulliver уже опинявся під контролем компаній, афілійованих із фактичним власником комплексу, бізнесменом Віктором Поліщуком. Це створює враження, що й нинішня “оборудка” може бути лише черговою спробою передати об’єкт у потрібні руки.

    Окремі факти вказують на масштабні зловживання в управлінні комплексом. У 2019–2021 роках керівництво Gulliver проводило закупівлі неіснуючих товарів і послуг, фактично ухиляючись від сплати податків. Держава втратила понад 146 млн гривень, були відкриті кримінальні провадження, але схеми продовжували діяти.

    У підсумку ситуація з Gulliver стала ще одним прикладом того, як прибуткові активи держави перетворюються на джерело втрат. Замість реального повернення боргів у бюджет, країна може втратити мільярди гривень, а контроль над стратегічним об’єктом отримає вузьке коло зацікавлених осіб.

  • Поліція розслідує масштабну податкову схему, пов’язану з компаніями бізнесмена Євгена Пулі: в обігу – десятки мільярдів

    Поліція розслідує масштабну податкову схему, пов’язану з компаніями бізнесмена Євгена Пулі: в обігу – десятки мільярдів

    Правоохоронці розпочали досудове розслідування проти засновника та фактичного бенефіціара низки українських компаній Євгена Валерійовича Пулі. Йдеться про можливе створення організованої злочинної групи, яка через фіктивні операції ухилялася від сплати податків і легалізувала доходи в особливо великих розмірах. Про це повідомляє громадська організація “Нон-стоп”.

    Схема, за даними слідства, функціонувала через десятки підконтрольних підприємств, серед яких – ТОВ «Фінансовий холдинг «Термінал-П», ТОВ «Агро-тех груп», ТОВ «Дросгруп», ТОВ «Динамітек», ТОВ «Прайсус» та інші. Через ці фірми проводились безтоварні операції, оформлювався фіктивний податковий кредит із ПДВ, який надалі “продавався” реальному бізнесу.

    Усього лише за перше півріччя 2021 року обсяг такої діяльності, за даними правоохоронців, сягнув понад 28 мільярдів гривень.

    Один з ключових епізодів стосується фірми ТОВ «Агроресурси Країни», через яку було виведено 440 мільйонів гривень. ПДВ-кредит у понад 58 мільйонів гривень згодом “легалізували” на рахунках ТОВ «Анвітрейд».

    Розслідування здійснює слідче управління поліції Чернівецької області. Відомості внесені до ЄРДР за №12025260000000554 від 14 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення).

    Паралельно в іншому провадженні фігурує Олександр Сердюк, засновник платіжного сервісу Wallet One, який, за версією слідства, був технічним “інструментом” для виведення коштів і конвертації валюти, зокрема у російських рублях — попри чинні заборони.

    За даними розслідування, Сердюк у змові з підконтрольними компаніями та фізособами, а також за сприяння співробітників СБУ, ДПС та БЕБ, створив інфраструктуру для тіньових грошових потоків. В Україні Wallet One працює через ТОВ «Єдиний гаманець» (ЄДРПОУ 38865907), яке контролюється через номінальних осіб.

    Фірма зі статутним капіталом усього в 1000 гривень фігурує в схемах імпорту електроніки, виведення коштів за кордон, а також валютних обмінів, які не фіксуються в офіційній звітності. Частину оборотів становили операції, пов’язані з гральним бізнесом.

    Ці факти викликали зацікавлення слідчих Деснянського управління поліції у Києві. Відомості про це внесені до ЄРДР за №12025105030000527 від 24 червня 2025 року — кваліфікація за ч. 1 ст. 358 КК (підроблення документів).

    Розслідування вказує на тісний зв’язок схем Пулі та Сердюка із грошовими потоками аграрного експорту. Саме через ці канали легалізували частину коштів, які потрапляли в обіг через фіктивні контракти на постачання добрив, засобів захисту рослин та електроніки.

    Також фігурують дані про “дахування” цієї діяльності представниками окремих правоохоронних структур, які забезпечували уникнення перевірок, затримок на митниці та доступ до державних реєстрів.

    За словами аналітиків ГО “Нон-стоп”, мова йде про вже налагоджену злочинну інфраструктуру, яка об’єднала бізнес-структури, фіктивні компанії, фінтех-сервіси і держслужбовців, що сприяли її роботі.

    Розслідування триває. Очікується, що найближчим часом до провадження можуть бути долучені епізоди з виведення коштів у криптовалюту та використання електронних платіжних інструментів з офшорною прив’язкою.

  • Одеський бізнесмен виводив мільйони через OnlyFans

    Одеський бізнесмен виводив мільйони через OnlyFans

    Відомий одеський зернотрейдер Роман Терещенко розробив схему ухилення від сплати податків та виведення коштів за межі України через платформу OnlyFans.

    Про це пише видання Цензор, з посиланням на рішення Київський районного суду міста Одеси.

    Державною службою фінансового моніторингу України отримано 190 повідомлень від підрозділів фінансової розвідки інших країн щодо підозрілих фінансових операцій, зокрема за участю відомого українського зернотрейдера Романа Терещенка, засновника “Транс Трейд Холдингу”.

    До активів Терещенка належать ТОВ “Греїн-Експорт”, яке займається експортом зернових та олійних культур, стивідорна компанія ТОВ “Фрам Шиппінг Едженсі”, елеватор ТОВ “Транссервіс 2008” та ТОВ “Спеціалізований Зерновий Термінал “Чорноморськ”. Він є кінцевим бенефіціаром іноземних компаній, на адресу яких здійснюється експорт збіжжя від підконтрольних українських підприємств, а саме: Ntk trans poland (Польща) та Trans Trade RK SA (Швейцарія).

    Терещенко відкрив у платіжній службі електронних гаманців Paxum Inc особистий рахунок, вказавши себе при реєстрації як вебкам-модель. Що походженням коштів на рахунку буде дохід із сайтів відеочату в реальному часі OnlyFans та виплати партнерів з сайтів, на які він направляє трафік.

    Таким чином на рахунок у платіжній службі Paxum Inc Терещенка надійшло понад $3 млн, у тому числі $1,02 млн з бізнес-рахунку Fenix International Limited, власника порталу.

    “Є малоймовірним, що кошти від Fenix International Limited одержано за роботу, виконану ним як вебкам-моделлю на Onlyfans.com, “виходячи з оцінки його статі, віку, здійснюваної ним фактично діяльності”, зазначається у тексті ухвали Київського райсуду м. Одеси.

  • БЕБ викрило масштабну схему ухилення від сплати податків

    БЕБ викрило масштабну схему ухилення від сплати податків

    Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрило масштабну схему ухилення від сплати податків, в результаті якої два феросплавних заводи, афілійованих з олігархом Ігорем Коломойським, ухилилися від сплати майже 1,2 мільярда гривень. Підприємства зловживали заниженням вартості своєї продукції, яку вони експортували до європейських країн, зокрема до Австрії та Кіпру.

    Як працювала схема?

    За інформацією БЕБ, заводи впродовж тривалого часу здійснювали експорт феросплавної продукції до низки європейських країн, при цьому навмисно занижували її вартість. Це дозволяло їм уникати сплати податків в Україні. Протягом 2022-2023 років сировина загальною вартістю 853 мільйони доларів США була відправлена на експорт, однак валютна виручка не поверталася в Україну. За однією з компаній залишилася заборгованість у розмірі 1,1 мільярда гривень.

    БЕБ розпочало слідчі дії, включаючи обшуки на підприємствах для збору доказів і вилучення документів, що підтверджують протиправну діяльність. Співробітники БЕБ планують знайти залишки феросплавної продукції, а також первинну фінансову документацію, що допоможе завершити розслідування.

    Сума ухиленого податку становить 1,2 мільярда гривень. У разі доведення вини, фірми можуть бути притягнуті до відповідальності, що передбачає великі штрафи і санкції. У цьому випадку БЕБ також заарештувало сім літаків кіпрської компанії, що пов’язані з цією схемою.

  • Львівські брати-бізнесмени Доскічі забрали з держбюджету понад мільярд гривень

    Львівські брати-бізнесмени Доскічі забрали з держбюджету понад мільярд гривень

    Українські брати-бізнесмени Остап і Юрій Доскічі з Львова стали центром уваги через масштабні фінансові порушення, які завдали збитків державному бюджету на понад мільярд гривень. За даними кримінальних проваджень, що охоплюють різні сектори їхньої діяльності, до “улюблених” статей Кримінального кодексу України входять ухилення від сплати податків, легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, та розкрадання державного майна.

    Брати Доскічі володіють десятками компаній у різних галузях, зокрема виробництва кабелів, мідних виробів, пластмаси та будівництва. Одне з найбільш відомих кримінальних проваджень стосується їхньої участі у розкраданні майна акціонерного товариства “Укрзалізниця”, що порушилося під час фіктивних угод та невиправданого витратного захоплення.

    Хоча було активне розслідування деяких справ у 2020-2021 роках, деякі провадження, зокрема № 12020000000000709, закрили з мінімальними результатами. Проте інші, наприклад, провадження під № 42023000000000709, продовжуються, зі слідством, що включає крадіжку, підроблення документів та несанкціоноване втручання у комп’ютерні системи.

    Підприємства братів Доскічів масово порушували фінансові та податкові правила, що відобразилося у сотнях рішень ДПС щодо стягнення несплачених податків. Юрій Доскіч є депутатом Львівської обласної ради від партії “Слуга народу”, а Остап — депутатом Львівської міськради від “Європейської солідарності”.