Daypolitico

Позначка: схеми

  • Корупційна справа Гринкевичів: ДБР повідомило про підозру новому фігуранту

    Корупційна справа Гринкевичів: ДБР повідомило про підозру новому фігуранту

    Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило про підозру ще одному фігуранту масштабної корупційної справи, пов’язаної з родиною львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Цього разу підозра торкнулась Володимира Беньо, співзасновника благодійного фонду «Hope UA», який, за даними слідства, був залучений у масштабні махінації, що спричинили значні фінансові збитки для Міністерства оборони України.

    Згідно з даними ДБР, Володимир Беньо, близький друг дитинства Романа Гринкевича, разом із іншими членами організованої групи створив злочинну схему для відмивання грошей через благодійний фонд «Hope UA» (ЄДРПОУ 44681121). Власне, цей фонд ймовірно використовувався для незаконного отримання коштів, що були одержані через завищені контракти на постачання військового спорядження.

    На думку слідчих, компанії, пов’язані з цією групою — «ТЛР», «БАМ» та «БК Сітіград», укладали контракти на постачання продукції, яка не відповідала необхідним стандартам. У результаті цих махінацій Міністерство оборони України зазнало значних фінансових збитків на суму понад 1,16 млрд гривень.

    За оперативними даними ДБР, Володимир Беньо в’їхав в Україну 28 серпня 2023 року через пункт пропуску «Краківець», однак в січні 2024 року він незаконно покинув країну та переховується в столиці Австрії — Відні. У лютому того ж року суд заочно арештував підозрюваного. Наразі правоохоронці готують документи для оголошення його в міжнародний розшук та можливу екстрадицію з Австрії.

    Володимир Беньо, як виявилось, є родичем Гринкевичів — сином Ірини Беньо, сестри дружини Ігоря Гринкевича. Цей факт додає ще одне важливе вказівку на ймовірну роль родинних зв’язків у корупційних схемах, які поширювались на різні сектори бізнесу і державних закупівель.

    Слідчі наголошують, що розслідування у справі триває, і вони готові притягнути до відповідальності всіх учасників цієї масштабної корупційної схеми.

    Не менш важливим етапом у цій справі стало арештування майна сім’ї Гринкевичів та компаній, з якими пов’язують Ігоря Гринкевича. Журналісти вже підрахували суму арештованих активів, які становлять значну частину бізнесу родини.

    Державне бюро розслідувань заявляє про готовність до подальших кроків для розкриття всієї масштабної схеми корупції, націленої на незаконне використання державних коштів, і запевняє, що всі фігуранти будуть притягнуті до відповідальності.

    Розслідування цієї справи продовжує бути важливим кроком у боротьбі з корупцією в Україні та викритті всіх осіб, які були причетні до неї.

  • Корупційна схема в АТ «Івченко-Прогрес»: Як державні кошти потрапили до кишень аферистів

    Корупційна схема в АТ «Івченко-Прогрес»: Як державні кошти потрапили до кишень аферистів

    Керівництво запорізького державного акціонерного товариства (АТ) «Івченко-Прогрес», разом із представниками приватних компаній, стало фігурантом великого корупційного скандалу. Слідство встановило, що через схему фіктивних закупівель було привласнено державні кошти на суму понад 120 мільйонів гривень. Усі ці витрати потрапили на рахунки компаній, які не мали жодного відношення до виробництва, а лише створювали видимість діяльності, отримуючи бюджетні реальні витрати.

    Проектування, виробництво, ремонт і випробування – на папері

    АТ «Івченко-Прогрес» займається проектуванням, виготовленням, сертифікацією, ремонтом та випробуванням газотурбінних двигунів для авіації та промисловості. Одним із напрямків діяльності підприємства є виготовлення двигунів для безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Це стратегічно важливі технології, що мають безпосереднє відношення до національної безпеки України, особливо в умовах війни. Однак, замість розвитку реального виробництва, керівництво компаній та кілька пов’язаних із ними приватних фірм скоєли масштабну аферу, що завдало значної шкоди державному бюджету.

    Фіктивні компанії та підроблені сертифікати

    У період з 2021 по 2023 рік «Івченко-Прогрес» перерахував на рахунки ТОВ «ПП Карбон» і ТОВ «УПК Карбон» 120 мільйонів гривень. 94% надходжень цих компаній було саме з бюджету «Івченко-Прогрес», що є явною ознакою того, що вони існували лише за рахунок державних коштів. При цій фірмі немає ані виробничих потужностей, ані кваліфікованого персоналу. За свої «послуги» вони виступали як посередники, перепродаючи товари за завищеними цінами.

    Документація, що проводила закупівлі, містила дані про поставку таких товарів, як нагрівальні елементи, плита 3D вуглецевого композиту, катоди літі трубні, стіл шахтної печі. Проте перевірка показала, що реальна ринкова вартість цих товарів була значно нижчою, ніж ціни, за якими їх закуповувало державне підприємство.

    Для того, щоб уникнути тендерних процедур, службовці «Івченко-Прогрес» фактично створювали умови, за яких лише ці дві компанії могли поставити товари. Сертифікати якості та походження продукції були підробленими, вони оформлювалися від імені міжнародних компаній, які насправді не постачали продукцію. Перевірка реєстраційних адрес компаній, що вони фізично не перебували за зазначеними адресами.

    Чорні гроші через «Брідж Констракшн»

    Не обмежуючись лише фіктивними закупівлями, частину коштів «Івченко-Прогрес» переправляв на рахунки ТОВ «Брідж Констракшн». Офіційно ця компанія займалася будівництвом, але насправді використовувалася як інструмент для відмивання грошей. За допомогою підставних компаній кошти переведені через ланцюжок фіктивних фірм, що дозволяло приховувати їх справжнє призначення. Наприклад, кошти, які отримували за поставку комплектуючих, могли бути оформлені як фінансова допомога, закупівля матеріалів чи виплата дивідендів.

    Загальна сума коштів, що обігравалася через «Брідж Констракшн», була значною. Компанія взяла участь у тендерах через систему Prozorro, вигравши близько 50 тендерів у таких містах, як Дніпро, Боярка та Вишневе. Однак насправді вона не виконувала будівельні роботи, які передбачали ці тендери. Роботи виконували інші компанії, але за значно завищеними цінами.

    Виявлення та блокування рахунків

    Під час розслідування правоохоронці отримали загальні матеріали Державної служби фінансового моніторингу України, які підтвердили сумнівні операції між компаніями. Податкові органи також призначили легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом. Наразі рахунки компанії «Брідж Констракшн» були заблоковані в кількох банках, серед яких АТ «ЄПБ», АТ «КБ Глобус» та АТ «Сенс Банк». Зазначено, що фірму було переоформлено з дніпровчанина Дмитра Пасюри на громадянина Казахстану Олексія Камалова.

  • Корупція в «Київзеленбуді»: керівництво вимагало 15% «відкату» з підрядників

    Корупція в «Київзеленбуді»: керівництво вимагало 15% «відкату» з підрядників

    Правоохоронці викрили масштабну корупційну схему в комунальному об’єднанні «Київзеленбуд». Генеральний директор Юрій Бахмат та його перший заступник Олексій Лукаш організували систему поборів, змушуючи підрядників платити «відкати» розміром 15% від суми контрактів.

    Як працює схема

    За даними Державного бюро розслідувань та Національної поліції, керівники підприємства разом із заступником керівника управління комунального підприємства систематично отримували неправомірну вигоду від компаній, які виконували роботи за договорами з «Київзеленбудом».

    Підрядники мусили передавати 15% отриманих коштів як «подяку» за підписання актів виконаних робіт. При цьому обсяги та якість виконаних завдань фактично ніхто не перевірив.

    Суми та масштаби оборудок

    Лише за лютий 2025 року правоохоронці задокументували п’ять місяців передачі хабарів на загальну суму понад 3 мільйони гривень. За попередніми оцінками, у 2024 році організатори схеми планували отримати щонайменше 25 гривень неправомірної вигоди.

    Загалом правоохоронці встановили понад 10 епізодів виробництва хабарів, а загальна задокументована сума неправомірних платежів сягає 20 мільйонів гривень.

    Організована система хабарництва

    Слідство встановило, що схема охоплювала всіх підрядників «Київзеленбуду» та діяла за мовчазної згоди міської влади. Усі учасники схеми діяли за чітким планом, розподіляючи ролі та контролюючи фінансові потоки.

    Правові наслідки

    На сьогоднішній день членам злочинної організації повідомляється про переконання щодо таких статей Кримінального кодексу України:

    • ч. 2, 3 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);
    • ч. 3, 4 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди посадовою особою).

    Розслідування триває, а правоохоронці встановлюють інші можливих учасників схеми.

  • В Одесі військовослужбовець тероборони організував схему продажу фіктивних діагнозів

    В Одесі військовослужбовець тероборони організував схему продажу фіктивних діагнозів

    В Одесі правоохоронці викрили військовослужбовця одного з підрозділів територіальної оборони, який організував незаконну схему ухилення від служби. Він продавав фіктивні діагнози з психіатричної лікарні, що дозволяли «клієнтам» уникати мобілізації. За свої дії підозрюваний може отримати до 10 років позбавлення волі.

    Як повідомляє ДБР, за даними слідства, чоловік шукав клієнтів серед чинних військових та цивільних, які бажали уникнути мобілізації, та пропонував “звільнення” за 16 тисяч доларів США. За цю суму він через знайомих у психіатричній лікарні оформляв фіктивні довідки, що дозволяли ухилитися від призову або бути списаним зі служби.

    У разі несплати грошей за “послугу” він погрожував цивільним особам примусовою мобілізацією, хизуючись зв’язками у територіальному центрі комплектування, а чинним бійцям – відряджанням на лінію бойового зіткнення

    – йдеться у дописі ДБР.

    Військовослужбовця затримали під час одержання 16 тисяч доларів США за чергову оборудку.

    ImageImage

    Слідство триває, вивчаються зв’язки фігуранта у ТЦК, встановлюється коло осіб, які скористалися схемою, проведено обшуки та вилучено документацію у психіатричній лікарні, яка “штампувала” липові діагнози.

    Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 1 млн гривень. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі

    – повідомляє Державне бюро розслідувань.

    Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

  • Схеми на митниці крадуть сотні мільйонів гривень з бюджету

    Схеми на митниці крадуть сотні мільйонів гривень з бюджету

    У лютому 2025 року українська митниця не змогла виконати бюджетний план, недодавши до казни 2,2 млрд гривень, що становить недовиконання на 4,4%. Це негативний показник, але як зазначає Ярослав Железняк, ситуацію можна виправити, зокрема шляхом вирішення певних схем, що існують на митниці.

    Зокрема, одна з найбільш очевидних проблем — це схема «перекиду в бусах» на Львівській митниці. Вона є однією з основних причин недобору. Через цю схему на постійній основі обертається до 200 машин, що у результаті недодають до 600 млн грн в місяць. Це становить приблизно 25% від загального недобору.

    Як доказ цієї схеми, автор зазначає конкретний випадок з бусом Iveco ВС5179ТМ, який зробив три рейси за лютого, з кожним рейсом втрачаючи до 1 млн грн у бюджеті через підписані договори на вантажі на суму від 100 до 200 тисяч доларів США.

    Якщо припустити, що 200 бусів здійснили по три таких рейси, то лише від цієї схеми митниця втратила 600 млн грн у лютому. Тому, за словами Железняка, для значного покращення ситуації та поповнення бюджету, необхідно вирішити проблему з цією схемою.

    Однак, схоже, що бажання вирішити проблему недостатньо, а ситуація навколо цього питання залишається відкритою для подальших маніпуляцій і продовження таких практик.

  • Фіктивні ремонти та розтрата грошей: нові підозри у військових структурах

    Фіктивні ремонти та розтрата грошей: нові підозри у військових структурах

    За процесуального керівництва спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Східного та Південного регіонів повідомлено про підозру посадовцям квартирно-експлуатаційних управлінь та відділів. Їх звинувачують у розтраті бюджетних коштів, виділених на оборонні потреби.

    Про це інформує «Закон і Бізнес» з посиланням на ОГП.

    За даними слідства, у Миколаєві викрито начальника КЕУ, який уклав договір з товариством про закупівлю деревини за завищеними цінами. До цієї схеми він залучив начальника паливної групи та уповноважену особу Миколаївського КЕУ. Такими діями підозрюваних державі завдано збитків на суму майже 2,3 млн грн.

    На Одещині посадові особи КЕУ спільно із фізичною особою-підприємцем розтратили бюджетні кошти під час закупівлі деревини за завищеними цінами, завдавши державі 4,1 млн грн збитків.

    У Кропивницькому начальник КЕВ уклав договір з одним із товариств з обмеженою відповідальністю про закупівлю ліжок за завищеною ціною, що спричинило збитки державі на суму 352 тис грн.

    У Вінниці посадові особи КЕВ упродовж 2020-2022 рр. надмірно витратили 508 тис грн бюджетних коштів під час капітального ремонту їдальні госпіталю.

    На Запоріжжі викрито злочинну схему за участі посадовців КЕВ, які уклали з контрагентами договори про закуплю деревини за завищеними цінами. Державі завдано майже 15,5 млн грн збитків.

    На Луганщині керівництво КЕВ через підконтрольні підприємства закуповувало дрова за завищеною вартістю без процедури відкритих торгів, заволодівши понад 101 млн грн.

    Загалом сума завданих збитків державі становить 123,8 млн грн.

    Усім учасникам схем інкримінують привласнення, розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, службову недбалість, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4, 5 ст.191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 209 КК)

  • Заступником міністра оборони можуть призначити Вадима Жураковського, який налагодив схеми на “ухилянтах” Хмельниччини

    Заступником міністра оборони можуть призначити Вадима Жураковського, який налагодив схеми на “ухилянтах” Хмельниччини

    Директор Департаменту мобілізації Міноборони Вадим Жураковський налагодив схеми заробітку на “ухилянтах” Хмельниччини через свої зв’язки в області.

    Жураковський Вадим Васильович урожениць Кам’янець-Подільська.  Раніше очолював ТЦК і СП у Славуті, Дунаївцях та Хмельницькому, пізніше Кам’янець-Подільський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою.

    За інформацією наших джерел, саме через колишніх випускників Кам’янець-Подільського військового ліцею Вадим Жураковський реалізує схему по збору коштів у криптовалюті за уникнення мобілізації військовозобов’язаними. Гроші акумулюються на криптогаманцях, що ускладнює їхнє відстеження.

    Водночас, з призначенням на посаду в Міноборони, Вадим Жураковський зібрав крупний бізнес Хмельниччини та заявив, що вони мають щомісяця направляти 10% військовозобов’язаних працівників на призов. При цьому Жураковський  підім’яв під себе всі ТЦК області, а  “неугодних” воєнкомів відправив у бойові частини.

    Також, за інформацією наших джерел, Вадима Жураковського найближчим часом можуть підвищити до заступника Міністра оборони – його кандидатуру наразі мають “показати американцям”.

    Головним завданням Жураковського у статусі заступника Міністра оборони може стати реалізація більш жорстких мобілізаційних заходів, зокрема зниження призовного віку.

  • Суддя у справі Майбоженка захищала палія авто журналістів “Схем”

    Суддя у справі Майбоженка захищала палія авто журналістів “Схем”

    Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Тетяна Василенко, яка займається розглядом справи екс-голови Броварської РВА Володимира Майбоженка, звинуваченого у скоєнні п’яної ДТП, раніше виступала на захист підозрюваного у підпалі автомобіля журналістів проєкту “Схеми: корупція в деталях”.

    Про це повідомляють журналісти 360ua.news.

    Нагадуємо, ексначальнику Броварської райадміністрації Володимиру Майбоженку присудили штраф та позбавлення прав у справі про п’яну аварію, в якій постраждали четверо людей. Колишньому чиновнику присудили 34 000 грн штрафу та на три роки позбавили прав керувати автомобілем. Також Майбоженко зобов’язаний сплатити 31 432 грн витрат на експертизи та інші судові витрати.

    Київська обласна прокуратура заявила, що оскаржуватиме цей вирок в апеляції.

    Водночас, у червні 2021 року суддя Тетяна Василенко стала на захист Кирила Баріхашвілі, який підпалив редакційне авто журналістів-розслідувачів проекту “Схеми”, якоби “через порушення термінів продовження досудового розслідування”, з чим категорично не погодилась сторона обвинувачення.

    ФОТО: Суддя Тетяна Василенко закрила справу Кирила Баріхашвілі, якого звинувачують у підпалі автівки журналістів програми «Схеми» Бориса Мазура

    Ситуацію з закриттям справи про підпал авто журналістів прокоментувала керівник юридичного напрямку Інституту розвитку регіональної преси Оксана Максименюк: «Ухвалюючи рішення про закриття провадження, суд підійшов до розгляду питання виключно формально і таким чином зняв із себе відповідальність в частині розгляду справи по суті. Суд вирішив піти найлегшим шляхом і закрити провадження у справі, використавши формальну підставу, яка, до того ж не є однозначною, оскільки існують різночитання саме цього пункту кримінально-процесуального кодексу. Суд не виконав свою основну функцію, і не провів судове розслідування в частині притягнення до відповідальності», – зазначила адвокатка.

  • Мер Ірпеня Олександр Маркушин під підозрою у виведенні 17 млн грн з бюджету

    Мер Ірпеня Олександр Маркушин під підозрою у виведенні 17 млн грн з бюджету

    Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин став фігурантом кримінального провадження щодо ймовірного виведення з бюджету понад 17 млн грн через зарплатні схеми. Про це повідомляє видання Mistoinform із посиланням на власні джерела.

    Протягом 2022-2024 років Маркушин організував схему, за якою працівникам виконкому нараховувалися завищені зарплати, частину з яких потім готівкою передавали меру та довіреним йому особам. Далі кошти йшли на персональні витрати мера, фінансування особистої охорони та політичний піар.

    Заммера Ірпеня Лідія Михальченко заявила про підробку її підпису на табелях робочого часу. При цьому, вона підтвердила у показах та на детекторі брехні, що вона теж частину коштів своєї зарплати віддавала меру.

    Екс-керуючий справами виконкому Дмитро Негреша теж виявив підробку свого підпису на поданнях про преміювання. За вказівкою Маркушина, деяким ірпінським чиновникам “виписували” премію у 1000% від окладу і більше. Саме через це стала відомою на всю Україну головна кадровичка виконкому Ірпеня Тамара Халаім, яка регулярно отримувала по 150-200 тис. грн.

    Попри те, що зруйнованому Ірпеню не вистачає коштів на відновлення, Маркушин нараховував своїм наближеним зарплати, більші ніж у керівництва держави та міністрів.

    Зокрема, 100 тис грн регулярно також отримували начальниця відділу обліку та звітності й головна бухгалтерка виконкому ІМР Христина Глужанець, керуюча справами Тетяна Ярошенко. Зарплата сисадміна Максима Левицького складала 145 тис грн. Також в Ірпінському виконкомі близько 70-80 тис. грн отримували й звичайні спеціалісти та головні спеціалісти відділів, що значно більше, аніж в інших міськрадах області та України.

    Загалом до “зарплатної схеми” були причетні близько 40 працівників виконкому, значна частина з них вже звернулися до правоохоронців. Через маніпуляції з зарплатами тільки за 2023 рік з міського бюджету було виведено орієнтовно 17 млн грн. Ще близько 10 млн грн Маркушин вивів на своїх наближених через міську програму “Турбота”.

  • У Дніпрі викрито схему підробки аналізів на ВІЛ для уникнення мобілізації

    У Дніпрі викрито схему підробки аналізів на ВІЛ для уникнення мобілізації

    У Дніпрі правоохоронці викрили посадовців і лікарів військово-лікарської комісії (ВЛК) одного з районних територіальних центрів комплектування (РТЦК) та інших медичних закладів, які фальсифікували результати аналізів на ВІЛ. Їхніми клієнтами були чоловіки, які прагнули уникнути мобілізації. Вартість такої “послуги” становила 10 тисяч доларів США. Про це повідомляє Національна поліція України.

    Як повідомляється, лікарі ВЛК фальсифікували результати аналізів крові на ВІЛ. Після чого вносили неправдиві дані до медичних документів та інформаційної системи “Моніторинг соціально значущих хвороб”.

    Такі маніпуляції давали можливість “хворим” чоловікам знятися з військового обліку і безперешкодно перетинати державний кордон України

    – заявили в Нацполіції.

    Також додали, що “послуга” зі зняття з військового обліку коштувала 10 тисяч доларів.

    Правоохоронці провели 19 обшуків за місцями реєстрації та проживання фігурантів, а також у їхніх службових кабінетах і в автотранспорті. Вилучили, зокрема, комп’ютерну техніку, медичну документацію, та інші речі, що підтверджують причетність власників до оборудок.

    Як повідомляється, відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї), ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

    Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.