Позначка: схеми

  • Петро Порошенко “заробив” на донатах мільйони гривень

    Петро Порошенко “заробив” на донатах мільйони гривень

    П’ятий президент України Петро Порошенко знову опинився в центрі публічних суперечок, цього разу через питання благодійних донатів і покупок військових облігацій на величезні суми. Після скандалу, пов’язаного з отриманням 37 мільйонів гривень від уряду Угорщини, Порошенко потрапив в інший конфлікт, коли заявив, що інвестує значну частину своїх коштів у підтримку української армії. Однак ці дії стали предметом нових запитань і критики з боку громадськості.

    На перший погляд, інвестиції у військові облігації в складні для країни часи є зваженим рішенням, враховуючи той факт, що до цього закликають Міністерство фінансів та Міністерство цифрової трансформації. Та за даними політолога Валентина Гладких, Порошенко вкладає у цінні папери не власні кошти, а гроші своїх благодійних організацій, куди українці донатять на військову допомогу.

    Благодійні організації не можуть заробляти гроші на добровільних внесках, а купівля ОВДП за народні пожертви і отримання за це відсотку – це і є – заробляння грошей, що напряму суперечить статутним вимогам фондів.

    Водночас, виявляється, що не один, а відразу 3 благодійних фонди збирають народні гроші: це ГО “Солідарна справа громад”, Всеукраїнська благодійна організація “Благодійний фонд Порошенка” та Благодійна організація “Благодійний фонд “РОШЕН””.

    Згідно з податковою звітністю ГО “Солідарна справа громад” у 2022 році отримало 152,2 млн грн, а у 23-му – 203,7 млн грн прибутку. “Фонд Порошенка” 203,9 та 357,6 млн грн відповідно. А “Фонд “РОШЕН” – 366, 7 та 516,43 млн грн.

    Як писали у грудні 2023 року ЗМІ, Фонд Порошенка та ГО “Солідарна справа громад” впродовж двох років спрямували на потреби військових понад 4 млрд грн. Однак, навіть якщо просумувати загальну суму прибутку усіх трьох фондів впродовж двох років, то вона складатиме близько 1,8 млрд грн.

    Першим на операції із ОВДП звернув увагу ще майже рік тому експерт Валентин Гладких. Згідно з підрахунками, майже 156 млн грн у цінних паперах дозволять політику за майже два роки (22 місяці) отримати 32% прибутку, що становить близько 50 млн грн. Щобільше — цей прибуток також не обкладатиметься податком.

    “У платіжці зазначено, що купує облігації “Благодійний фонд Порошенка”. Це фонд, куди українці донатять Порошенку на ЗСУ. Це в тому числі гроші українців на мавіки, рації та інші речі для фронту, а не на заробіток Петру Олексійовичу. Але він їх вирішив прокрутити з користю для гаманця”, — писав Гладких у своєму Telegram-каналі.

    Згідно зі Статутом “Благодійний фонд Порошенка” має право організовувати збори благодійних пожертв, допомоги, внесків та іншого майна для виконання статутних завдань, а також здійснювати господарську діяльність без мети отримання прибутку.

    Водночас п. 6.5. Статуту передбачено, що фонд повинен використовувати благодійні внески юридичних і фізичних осіб тільки згідно з призначенням, обумовленим особою, яка зробила цей внесок. Піарники Порошенка на початку року активно повідомляли, що він не просто “проінвестував 156 млн грн у військові облігації”, а “підставив плече” державі у складні часи.

    Усі платежі й придбання цінних паперів фонди Порошенка здійснюють через “Міжнародний інвестиційний банк”. Лише за розрахунково-касове обслуговування зазначеної операції у банку він отримав близько 1,5 млн грн доходу у вигляді комісії. Тобто фактично політик отримує подвійний заробіток завдяки такій схемі.

    “Благодійність”, яку Петро Порошенко намагається представити українцям як допомогу державі та Збройним силам, виявляється способом заробітку. Адже благодійні фонди є неприбутковими організаціями, а тому не можуть заробляти кошти, водночас через них Порошенко купує ОВДП, що є інвестицією, отримуючи значний прибуток навіть під час здійснення платежів.

    А це вже питання кримінальної відповідальності: згідно з ч.3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України, використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку під час воєнного стану караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з конфіскацією майна.

  • Ще одного антикорупційного “активіста” зловили на ухиленні від військової служби

    Ще одного антикорупційного “активіста” зловили на ухиленні від військової служби

    Громадянський чоловік журналістки «Радіо Свобода» Наталії Седлецької, Сергій Якоб, опинився в центрі скандалу через ухилення від військової служби. Як стало відомо з журналістського розслідування, Якоб з 2022 року перебував у розшуку за рішенням Мукачівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), оскільки не з’явився за повісткою.

    Сергій Якоб народився в Мукачевому (Закарпатська область) в червні 1987 року. За освітою він є фахівцем у сфері інформаційних технологій, а також працював як фізична особа-підприємець, надаючи консультації в галузі IT та комп’ютерних систем. Крім того, він був засновником музичного журналу «Hip Me Mag».

    Згідно з інформацією, до 2024 року Якоб не з’являвся в ТЦК, незважаючи на те, що закон зобов’язував його пройти реєстрацію для призову. Протягом цього часу він мешкав у Києві, в одному з найдорожчих житлових комплексів столиці – «New York Concept House», де він разом із Седлецькою проживав на вулиці Антоновича, 74. Однак їхні офіційні доходи не відповідають вартості придбаного житла.

    У липні 2024 року, після набрання чинності нового закону, який передбачає кримінальну відповідальність за ухилення від військової служби, Якоб став на облік у ТЦК, але лише дистанційно, без фізичної явки до відділення. Його реєстрація була здійснена в Фастівському районному ТЦК Київської області. Цей факт викликає серйозні питання, адже згідно з законом, така реєстрація повинна була відбутися особисто.

    Після цього Якоб отримав відстрочку від призову, оформившись на посаду викладача в Київському торгово-економічному коледжі, хоча не мав профільної освіти чи наукової кваліфікації. Експерти вважають, що це працевлаштування було фіктивним, розрахованим на те, щоб отримати відстрочку від військової служби.

    Виявилося, що в певний період Сергій Якоб переховувався в селі Коржі Броварського району Київської області, де він проживав у приватному будинку, зареєстрованому на сестру Наталії Седлецької, Ірину. Це відкриває нові питання щодо того, чому Якоб уникнув служби в армії і що стоїть за його діями.

    Цей скандал став частиною ширшої проблеми, яка вже отримала назву «шабунінг». Цей термін виник після того, як стало відомо, що багато активістів антикорупційних громадських організацій, які відкрито виступають за реформи та боротьбу з корупцією, насправді ухиляються від виконання своїх громадянських обов’язків, зокрема, військової служби. Успішні приклади таких осіб — чоловік керівниці «Центру протидії корупції» Дарії Каленюк — Орест Рудий і сам Віталій Шабунін. Це призводить до значної втрати довіри до громадських організацій, які пропагують реформи, але самі не дотримуються основних норм і законів.

  • Олександр та Сергій Кацуби: “фунти” Юрія Бойко повертаються у велику гру

    Олександр та Сергій Кацуби: “фунти” Юрія Бойко повертаються у велику гру

    Брати Олександр та Сергій Кацуби ніколи не були самостійними гравцями та входили до умовної “групи Бойко”. З Юрієм Бойко повʼязані як старі кримінальні справи братів по мільйонних розкраданнях у НАК “Нафтогаз”, так і шанси повернутись у велику гру, а можливо і велику політику.

    Після перемоги у президентській гонці Дональда Трампа, частина проросійської української еліти, наразі відсторонена від влади та корупційних потоків, відчула можливість реваншу. Зокрема, шанс на зняття санкцій та повернення контролю над нафтогазовим сектором України має підсанкційний Дмитро Фірташ, який за інформацією Time передавав юристу Трампа Руді Джуліані пакет документів, що мали дискредитувати Джо Байдена.

     У разі зняття санкцій з Дмитра Фірташа він, ймовірно, разом з Юрієм Бойко буде робити спроби повернути контроль над нафтогазовим комплексом України, а керівні посади у цій сфері, як раніше, можуть дістатись братам Кацубам. Саме з надією повернутись у “велику гру” Брати Олександр та Сергій Кацуби активно відбілюють репутацію в мережі інтернет, займаються “благодійністю”, а Олександр домагається повного виправдання у своїй кримінальній справі та уже встиг стати “експертом” енергетичної галузі.

    Про кримінальну справу Олександра Кацуби, у якій він визнав себе винним, а наразі домагається повного виправдання

    Екс-заступник голови правління компанії “Нафтогаз Україна” Олександр Кацуба , один із фігурантів скандальної історії «вишок Бойка», оскаржує в апеляції вирок шестирічної давнини. При цьому Олександр Кацуба повністю визнав свою вину, уклавши угоду зі слідством, дав покази на інших учасників схеми та у 2017 році вийшов на волю, заплативши бюджету 100 млн. грн.

    За даними ЗМІ, у судовому вироку вказано, що дії Кацуби за різними епізодами злочинної діяльності призвели до збитків держави на суму понад $1 млрд. Компенсовані 100 млн грн. за тодішнім курсом становило близько $3,5 млн або 0,35% від загальної суми збитків.

    Наразі Олександр Кацуба у численних інтерв’ю заявляє про свою повну непричетність до масштабних розкрадань у Нафтогазі, наполягаючи на тому, що він лише один із “сотень менеджерів” який не приймав самостійних рішень.

    Єдине, що не може пояснити сім’я Кацуб, яким чином “рядові менеджери” спромоглись заробити на розкішний спосіб життя. Тільки маєток Кацуб під Києвом більше нагадує середньовічний замок,  ніж житло чиновника.

    ФОТО: Маєток Кацуб під Києвом

    Також в численних інтервю Александр Кацуба не згадує звідки у “рядового менеджера” Нафтогаза, який ні на що не впливав та не мав відношення до корупції гроші на гучне весілля під Парижем у Шато де Шантійі за участі таких  зірок російської естради, як Лепс та Тіматі. Як вияснили журналісти, організація свята обійшлась нареченому не один мільйон Євро.

    ФОТО: Весілля Олександра Кацуби у старовинному замку під Парижем

    Як бачимо, висновки журналістів про те, що Сергій та Олександр Кацуби вкрали у Нафтогазі суму еквівалентну мільярду доларів США, ніяк не перебільшення, а повністю підтверджується їх способом життя. І кошти на такий спосіб життя Олександр Кацуба міг отримати виключно корупційним шляхом, так як до 2014 року обіймав посади в державних структурах та не займався приватним бізнесом

    Талановитий бізнесмен, провідний експерт у галузі енергетики та власник  “АЛЬФА ГАЗ” Олександр Кацуба

    Водночас з видаленням згадок з мережі інтернет про старі кримінальні справи, на десятках та сайтів ми знаходимо інформацію про Олександра Кацубу, як “провідного експерта у галузі енергетики” та “власника” компанії  “АЛЬФА ГАЗ”.

    До проектів Олександра Кацуби, як “талановитого бізнесмена” можна віднести запуск програми мікрокредитування MyCredit, частина якої була продана банкіру Сергію Тигипко за 3 мільйони доларів.

    Варто відзначити, що MyCredit – це не новий продукт, як його представляє Олександр Кацуба, таких проектів на українському ринку більш ніж достатньо. MyCredit – звичайний “швидкий кредит”,  інструмент для швидкого збагачення за рахунок людей, що опинились у скруті. Особливо цинічно на цьому фоні виглядають спроби піару Кацуби на благодійній діяльності.

    Наступний бізнес-проект, про який любить розповідати Олександр Кацуба, придбання у 2021 році автомобільних порталів “Автоцентр” та “Автобазару”і. Ці угоди були частиною його стратегії розвитку бізнесу у сфері лізингу, але “плани були перервані через початок повномасштабного російського вторгнення”. Водночас, повномасштабне вторгнення не завадило сотням тисячам українських підприємців успішно розвиватись та сплачувати податку навіть у воюючій державі. Але, як бачимо, така історія не про “талановитого бізнесмена” Александра Кацубу.

    З приводу володіння Александром Кацубою компанією “АЛЬФА ГАЗ”, за повідомленнями наших джерел, фактично компанія може належати Юрію Бойко, а Кацуба імовірно виконує роль “фунта”, як до цього в Нафтогазі. У всякому випадку, на ринку Олександра Кацубу сприймають не як самостійного гравця, а виключно як протеже Юрія Бойко.

    Волонтерська діяльність Олександра Кацуби: благодійність з Будановим та фінансування Шарія

    Особливої уваги також заслужує волонтерська діяльність Олександра Кацуби, що заключається в передачі авто для ГУР Кирилу Буданову. У всякому випадку саме в такому ракурсі висвітлюється позиція Кацуби. Варто відзначити, що при цьому родина Кацуб вважається одними із самих крупних спонсорнів Анатолія Шарія, а їх дружбу можна було прослідкувати в соцмережах майже до самого повномасштабного вторгнення. Як Олександру Кацубі вдалось так швидко змінити “Шарія” на “Буданова” питання риторичне.

    ФОТО: Сім’я Кацуб одні з найбільших спонсорів Анатолія Шарія

    Водночас, благодійна діяльність Кацуб все таки принесла свої результати. За повідомленнями ЗМІ 6 липня 2022 року пункт пропуску “Угринів” на українсько-польському кордоні перетнув новий автомобіль Mercedes-Benz GLE 350D з номером КІ0001РІ. Цю комбінацію цифр, зокрема “0001”, пов’язують з родиною Кацуб. Журналісти з’ясували, що того дня за кермом автомобіля був старший брат Олександра Кацуби, Сергій, який також виїхав за кордон, як водій-перевізник гуманітарних вантажів і не повернувся до України.

    Як бачимо, завдяки Бойко-Фірташу брати Олександр та Сергій Кацуби найближчим часом можуть повернутись у велику гру та в черговий раз з легкістю замінити Буданова на Шарія.

  • Екс-депутат Київської облради Дмитро Крейнін підозрюється в організації схеми із захоплення землі у столиці

    Екс-депутат Київської облради Дмитро Крейнін підозрюється в організації схеми із захоплення землі у столиці

    Колишній депутат Київської обласної ради від партії «Блок Петра Порошенка» Дмитро Крейнін опинився в центрі скандалу, пов’язаного із шахрайським заволодінням земельними ділянками у Києві. За даними журналістського розслідування, Крейнін може бути причетним до створення організованого злочинного угруповання (ОЗУ), яке незаконно отримувало землю автостоянок і гаражних кооперативів.

    За даними слідства, група осіб, шляхом підробки установчих документів, здійснили фіктивну зміну керівництва гаражних кооперативів та автостоянок для їхньої приватизації, а також за підробленими документами заволоділи землями КП «Київпастранспарксервіс». Члени ОЗУ в період з 2021 по 2023 рік незаконно заволоділи понад 45 об’єктами нерухомості в Києві.

    Реєстрація нерухомості здійснювалася за схемою вчинення реєстраційних дій щодо об’єктів, які нібито побудовані до 1991 року. У багатьох випадках об’єктів нерухомості ніколи не існувало за адресами, за якими реєструвалося право власності.

    Після цього через підконтрольного землевпорядника виготовлявся проєкт землеустрою на земельну ділянку та відповідні відомості вносились до Державного земельного кадастру де зазначалось що користувачем є компанія, яка підконтрольна одному із зловмисників.

    Для реєстрації нерухомості він використовував низку підконтрольних компаній, засновниками, керівниками та бенефіціарами яких є також підконтрольні йому люди, які отримували за це кошти. Наприклад, ТОВ «Стейкхолдери прилеглих територій», чиїми власниками є Олександр Харченко, Арсен Романюк і Дмитро Крейнін.

    Останній – колишній депутат Київської обласної ради від фракції партії «УДАР Віталія Кличка» у 2010-2015 роках. Після цього він працював завідувачем сектору протидії корупції Київської ОДА. Після цього був заступником міністра Кабміну. ЗМІ називали Крейніна власником ринку «Лісовий» у Києві. Раніше Крейнін був одружений на дочці екс-спікера ВР Володимира Литвина.

  • Дрони для ЗСУ зникли у прірву: як корупція в Міноборони підриває обороноздатність України

    Дрони для ЗСУ зникли у прірву: як корупція в Міноборони підриває обороноздатність України

    Протягом останніх трьох років українське Міністерство оборони стало центром масштабного корупційного скандалу. Розслідування викрило, що посадовці укладали фіктивні контракти з підконтрольними компаніями на закупівлю дронів, завищуючи їхню вартість утричі. У результаті таких махінацій державний бюджет втратив понад 215 мільйонів гривень, а українська армія не отримала необхідного обладнання для ведення бойових дій.

    Окрім цього:
    ▫️Продукція постачалася без відповідних ліцензій і не відповідала технічним вимогам.
    ▫️Компанії ухилялися від сплати податків через звільнення від митних платежів і ПДВ.
    ▫️Кошти, отримані злочинним шляхом, виводилися за кордон через афілійовані банківські рахунки.

    Ключовими фігурантами у цій схемі виступають перелік компаній, серед яких:

    ▪️ТОВ «Бойові птахи України» (ЄДРПОУ 44774645) – участь у схемах з розкрадання коштів через закупівлі БПЛА.

    Компанія є значним гравцем на ринку безпілотників, головним продуктом якого є комплекс «ВАЛК-1 Галка», відомий як «Валькірія».

    Співпрацює з такими відомими партнерами, як Roshen, УкрЕнерго, Нафтогаз і Фонд Сергія Притули.

    Інформація про власників цієї компанії не наводиться, але її діяльність значно посилилася під час війни.

    ▪️ТОВ «Модуль 5» (ЄДРПОУ 39340926) – постачання неякісної продукції за завищеними цінами.

    Власником є Андрій Зброй, який також володіє дизайнерським бюро ODESD2, продакшеном Zbroy films і компанією Zbroy drones.

    Наразі компанія займається постачанням військової техніки, зокрема безпілотників, але конкретні деталі її військових контрактів залишаються невідомими.

    ▪️ТОВ «Флеш Тех» (ЄДРПОУ 45043589) – завищення вартості дронів.
    ▪️ТОВ «ВНА Трейд» (ЄДРПОУ 38682913) – маніпуляції з тендерами і ухилення від податків.

    Усі угоди передбачали 70% передоплати за продукцію, яка не відповідала заявленим характеристикам, що створило загрозу для життя військових та завдало шкоди обороноздатності країни. Адже кошти компанії отримали, натомість послуги надати забули.

    Усі зазначені компанії фігурують у розслідуванні, пов’язаному із
    ввезенням дронів та їх подальшим продажем без сплати податків і
    відображення у бухгалтерській звітності.

    Схоже, Міноборони використовує публічні закупівлі для армії як майданчик для власної наживи й збагачення, де життя бійців ЗСУ не означають зовсім нічого.

    ГО «НОН-СТОП» закликає правоохоронні органи якнайшвидше розпочати розслідування зазначених фактів, накласти арешт на рахунки компаній: ТОВ «Бойові птахи України», ТОВ «Модуль 5», ТОВ «Флеш Тех», ТОВ «ВНА Трейд», провести перевірку банків, які сприяли виведенню коштів.

  • У Київській області поліція підозрює п’ятьох працівників Гостомельської селищної військово-цивільної адміністрації в розкраданні коштів на відновлення зруйнованого житла

    У Київській області поліція підозрює п’ятьох працівників Гостомельської селищної військово-цивільної адміністрації в розкраданні коштів на відновлення зруйнованого житла

    Поліція Київської області оголосила про шкоду п’ятому працівникам Гостомельської селищної військово-цивільної адміністрації у причетності до розкрадання коштів, вилучених на відновлення зруйнованого житла внаслідок війни. Ця справа є однією з найбільших в історії області за останній час, що стосується неправомірного використання державних коштів для відновлення інфраструктури внаслідок бойових дій.

    Як ідеться в повідомленні, серед підозрюваних – ексзаступник голови Гостомельської селищної військово-цивільної адміністрації, колишній начальник відділу та троє її працівників.

    Вони уклали низку договір із підрядником, однак власники приватних будинків закінчували відновлювальні роботи власним коштом.

    У Нацполіції розповіли, що для відновлення житлових будинків адміністрація уклала низку прямих договорів із фіктивним підприємством, яке нібито спеціалізується на ремонті та житловому будівництві.

    Кошторис цих угод становив від 100 тис грн до 500 тис грн. Загалом підприємство отримало на свої рахунки з бюджету понад 6 млн гривень.

    Підрядник мав реставрувати десятки пошкоджених будинків за лічені місяці – заміна даху, вікон, фасаду тощо. Однак чиновники вносили до актів виконаних робіт відомості про їхні обсяги та вартість, які не відповідали дійсності, після чого підписували документи.

    У результаті, постраждалі власники приватних будинків закінчували відновлювальні роботи власним коштом.

    На сьогодні лише за шістьма угодами, укладеними з лютого по травень 2023 року, сума підтверджених експертизою збитків становить 650 тис. грн.

    Поліцейські перевіряють причетність фігурантів до понад 40 епізодів протиправної діяльності. За попередніми оцінками, сума завданих збитків може сягати десятків мільйонів гривень.

    Під час обшуків в офісних приміщеннях і за місцями проживання фігурантів у Києві та Київській області поліцейські вилучили 150 тисяч доларів, службову документацію фінансово-господарської діяльності, печатки, комп’ютерну техніку, автомобілі, мобільні телефони та «чорнові» записи.

  • Безпілотники для «Армії дронів» закуповувалися за завищеними цінами

    Безпілотники для «Армії дронів» закуповувалися за завищеними цінами

    Журналісти hromadske провели глибоке розслідування, яке показало, що безпілотники для програми «Армія дронів», що перебувала під кураторством міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, закуповувалися за завищеними цінами. Ці дані викликали хвилю обурення та непокоєння серед громадськості, а також поставили під сумнів ефективність управління бюджетними коштами в умовах війни.

    У результаті держава втратила на них майже 600 млн грн.

    Дрони закуповувало Держспецзв’язку в компанії «Кріон-М», яка раніше продавала килими.

    Федоров заявив, що дізнався про завищені ціни у вересні 2023 року і звернувся в НАБУ.

    Кабмін виділив на закупівлю БПЛА для «Армії дронів» наступного, 2024 року, через той самий Держспецзв’язок ще 48 мільярдів гривень.

  • Нацполіція підозрює генпідрядника Великого будівництва у збитках на 1 млрд гривень

    Нацполіція підозрює генпідрядника Великого будівництва у збитках на 1 млрд гривень

    Національна поліція України провела обшуки у компанії ТОВ «Автомагістраль-Південь», що є генпідрядником у рамках програми Великого будівництва. Підозри щодо можливих фінансових зловживань стосуються збитків на загальну суму близько 1 мільярда гривень.

    Йдеться про збитки в 1 млрд гривень. Компанію підозрюють у порушенні тендерних процедур і самовільному встановленні цін на вартість робіт у різних областях України. Менеджмент генпідрядника Великого будівництва шляхом штучної націнки в ланцюгу постачання неправомірно збільшив вартість товарів, а також уніс недостовірні відомості до актів виконаних робіт, чим спричинили збитки державному бюджету в особливо великих розмірах – на суму понад мільярд гривень.

    Невідкладні обшуки за місцями роботи та проживання посадових осіб цієї компанії було проведено у зв’язку з отриманням оперативної інформації про те, що документи, які свідчать про злочинну діяльність, найближчим часом можуть бути знищені. Під час обшуків вилучено документи, а також цифрові носії з корисною для слідства інформацією.

  • Нардеп Устинова вважає вироки організаторам схем переправлення військовозобов’язаних м’якими

    Нардеп Устинова вважає вироки організаторам схем переправлення військовозобов’язаних м’якими

    Народний депутат від партії “Голос” Олександра Устинова висловила стурбованість через те, що безліч українських чоловіків продовжують покидати країну, рятуючи себе від мобілізації. Вона назвала це “величезною проблемою” і наголосила на необхідності рішучіших заходів для боротьби з організаторами схем переправлення.

    «У нас справді зараз величезна проблема, тому що правоохоронці скаржилися і давали статистику, що зі 183 судових вироків, які було винесено організаторам… тільки 11 вироків, де людей реально засудили на термін ув’язнення», – повідомила вона.

    За словами Устинової, «всі інші просто відкуповуються штрафами» і пропонує посилити їм покарання.

    «Ми зараз говоримо про те, що, можливо, хоча б для таких людей, які є організаторами цих злочинів, для них потрібно заборонити, наприклад, заставу… Як це робиться щодо тяжких злочинів зараз, за вбивство, скажімо… Тому що ми бачимо, що зараз це просто безперервний потік. І правоохоронці кажуть, ми їх ловимо, вони завтра виходять і займаються тим самим», – додала депутатка.

    У Мережі після цих заяв уже звернули увагу, що чоловік нардепа від «Голосу» мешкає у США, хоча і є громадянином України.

    Ба більше, вже під час повномасштабного вторгнення Росії він купив у США будинок і земельну ділянку. А також придбав нову машину, про що йдеться в останній актуальній декларації Устінової.

    Угоду було здійснено 29 березня 2022 року. Цього дня Олексій Яцюк став власником будинку на 321 квадратний метр і ділянки на 697 «квадратів». Вартість нерухомості не вказана. 11 квітня 2022 року чоловік Устинової купив новий кросовер Mazda CX-5.

    Раніше нардеп повідомляла, що її чоловік працює у США і вона поїде туди народжувати дитину.

  • Детективи БЕБ України розкрили схему Коломойського по легалізації 4 млрд грн за участю підсанкційного олігарха

    Детективи БЕБ України розкрили схему Коломойського по легалізації 4 млрд грн за участю підсанкційного олігарха

    В Україні розгортається нова гучна справа, що стосується легалізації понад 4 мільярдів гривень. Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) під час досудового розслідування виявили, що схема, організована олігархом Ігорем Коломойським, була здійснена за участю банку, що належить підсанкційному олігарху, який перебуває в міжнародному розшуку.

    Зокрема Коломойський, аби приховати походження незаконно отриманих грошових коштів, організував внесення недостовірних відомостей до обліків підконтрольних банків.

    Так Коломойський нібито вносив готівкові грошові кошти на власний рахунок у Приватбанку, надалі ці гроші продавалися Реал банку, після цього за допомогою імітації декількох банківських операцій з підконтрольними підприємствами та зняття частини готівкових коштів приховувались факти наявності грошових коштів на рахунках банку. В результаті згадуваних операцій відбувалось приховування недостачі готівкових грошових коштів у звітності до НБУ на кінець банківського дня.

    Встановлено також, що реалізація схеми з маскування незаконного походження грошових коштів тривала впродовж 2 років.

    Нагадаємо, нещодавно Детективи Бюро економічної безпеки України виділили матеріали досудового розслідування щодо Коломойського в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за 4 статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191. Стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення. Водночас триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи.

    Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані. Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку.

    Також детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн «УКРНАФТА» та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались.

    Отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував.

    Наразі матеріали досудового розслідування відкрито стороні захисту для ознайомлення.

    Оперативний супровід – Служба безпека України, Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.